集团公司维修改造工程管理办法

集团公司维修改造工程管理办法 第一章 总 则 第一条为保障维修工作贯彻执行有关法律、法规和方针政策，规范公司维修建设程序，保证工程质量和工期，提升资金使用效能，加强公司维修管理的归口实施，提高维修服务质量，更好的为科研生产市场和员工生活服务，特制定本办法。 第二条 产业园区内，包括公司本部、合资公司及租赁区域。 第三条 专项资金改造项目；产业园房屋、总平、环境设施、水电气等的维修、维护、改建或扩建。 第二章 组织机构及管理职责 第四条 公司综合管理部负责维修改造工程归口管理。 第五条 维修/改造涉及到的单位有：需求单位/部门、基建管理部门、实施单位、物业公司。各单位的具体职能如下： 1.需求单位/部门：确定维修/改造等需求输入项或方案（专项经费的需提出资金来源）；参与维修/改造项目的验收。 2.基建管理部门：根据维修/改造需求内容，进行维修/改造工程类别分类，并形成维修/改造方案、费用及工期要求；根据费用情况按照第五条第1点的判定情况组织实 施，并对实施过程进度监管和组织完工验收。 3.实施单位：按照基建管理部门的要求进行相应维修/改造实施作业，并配合收方及验收工作。 4.物业公司：按照基建管理部门的要求进行相应维修/改造实施作业，并配合收方及验收工作；对维修改造工程实施过程质量安全监管。 第三章 维修改造管理 第六条维修/改造组织方式 1.维修/改造项目金额在1万元以内的，基建管理部门直接交给施工单位实施后进行费用报销； 2.维修/改造项目金额在1万元以上10万元以内的，基建管理部门直接与实施单位签订合同后组织实施； 3.维修/改造项目金额在10万元以上20万元以内的，基建管理部门采用比价的形式选定施工单位，签订合同后组织实施； 4.维修/改造项目金额在20万元以上的，基建管理部门采用清单计价模式组织比选的形式选定施工单位，签订合同后组织实施。 第七条 维修/改造项目实施程序 1.维修/改造项目金额在1万元以内的： 基建管理部门填写《维修/改造任务单》后下发给实施单位； 实施单位根据《维修/改造任务单》的要求组织实施，并办理收方和验收工作；基建管理部门根据收方单和验收单的工作内容按照同期市场价格和现场实际情况进行费用报销。 2.维修/改造项目金额在1万元以上10万元以内的： 基建管理部门直接与实施单位签订施工合同，施工合同中约定具体工作内容、合同金额、付款方式、工期要求、质量和安全要求等，原则上以市场计价模式参照清单计价规范要求进行计价；实施单位按照合同约定组织实施，并办理收方和验收工作；基建管理部门根据合同约定进行工程款支付。 3.维修/改造项目金额在10万元以上20万元以内的： 基建管理部门结合清单计价和市场价格，优先采用清单计价模式进行价格比价，至少给三家单位发询价函，综合选择能力、服务和价格最优的单位作为实施单位，与其签订合同；实施单位根据合同约定的具体工作内容、合同金额、付款方式、工期要求、质量和安全要求等组织实施，并办理收方和验收工作；基建管理部门根据合同约定进行工程款支付。 4.维修/改造项目金额在20万元以上的：基建管理部门采用清单计价模式组织比选，根据比选文件的评选标准选定实施单位，与其签订合同；实施单位根据合同约定的具体工作内容、合同金额、付款方式、工期要求、质量和安全要求等组织实施，并办理收方和验收工作；基建管理部门根据合同约定进 行工程款支付。 第八条 维修/改造项目合同签订程序 维修改造合同签订和审批实行ERP线上评审审批流程，按照以下审批权限进行审批： 1.总价超过50万元人民币(含50万)的合同，由基建管理部门拟定合同，财务部门、公司法务管理部门分别评审审批通过后，提交至基建分管领导审查通过报总经理审批同意后，组织合同的签订。 2.总价为1~50万元人民币(含1万)的合同，由基建管理部门拟定合同，财务部门、公司法务管理部门（法务部门评审大于20万元的合同）分别评审审批通过后，提交至基建分管领导审批同意后，组织合同的签订。 3.对于小于1万元的维修/改造项目，由基建管理部门下发《维修/改造任务单》组织实施，不再签订合同。 合同在ERP系统完成审批后，在正式合同盖章前，须由法定代表理人或委托代理人签字，并签署合同签订日期后，基建管理部门在ERP系统中将合同审批表打印出来，方可进行合同盖章。 第九条 维修/改造项目付款程序 根据合同约定的付款条款进行支付，按照以下审批权限进行审批： 1.大于50万元人民币(含50万)的工程款，由公司总经理 批复同意后，才能进行财务拨付。 2.大于1万元小于50万元人民币(含1万)的工程款，由基建分管领导批复同意后，才能进行财务拨付。 3.小于1万元人民币的工程款，由综合管理部基建管理部门领导批复同意后，才能进行财务拨付。 第十条 维修/改造验收流程 维修/改造工程实施完成后，由基建管理部门组织相关单位人员进行验收。 第1步：实施单位完成施工任务后，报基建管理部门现场主管确认工作内容和工程量进行收方； 第2步：基建管理部门组织实施单位、需求单位/部门及相关单位进行工程竣工验收，验收合格进入流程第3步，验收后有整改的则待实施单位整改完成后，请相关单位/部门再次确认； 第3步：工程竣工验收合格（含整改完成），参加验收的单位/部门在竣工验收单上签字确认后，基建管理部门立即将工程移交至需求单位/部门，并完成工程移交单的签署。 第4步：实施单位准备竣工相关资料，经基建管理部门确认后进入工程结算流程。 第十一条 维修/改造工程结算流程 1.维修/改造项目金额在1万元以内的，基建管理部门根据收方单、验收单、市场价格和现场实际情况进行费用核 算，核算完直接进行费用报销付款； 2.维修/改造项目金额在1万元以上20万元以内的，基建管理部门根据收方单、验收单合同约定情况进行合同费用核算，核算完按照合同约定进行付款； 3.维修/改造项目金额在20万元以上的，实施单位在工程验收合格之后，在1个月内按照要求准备齐套的工程竣工结算资料交至基建管理部门；基建管理部门对资料的齐套性和准确性进行检查，报送公司纪检、审计管理部门，按公司审计相关流程进行结算审核；基建管理部门根据合同和结算审核文件支付工程结算款。 第十二条 设计管理 1．根据维修/改造需求或方案要求，对涉及结构安全、用电、水、气、消防等改造涉及国家相关强制性要求、功能布局调整较大、建筑外立面改变、装修调整较大等需多专业共同调整、配合的，原则上需有设计资质的单位出具详细施工图；对于改动较小，专业单一且不影响安全的可由基建管理部门或公司其他专业人员自行确认施工图。 2．维修改造根据地方主管部门要求，该履行报建备案手续的或报地方相关部门监管的按地方建设主管部门要求办理。 3．实施过程中的设计管理按《建设管理制度（修订版）》中的相关设计规定执行，其中涉及设计变更、技术核定和现场签证的 签署权限在本制度中调整为： （1）小于3万元的设计变更、技术核定和现场签证报基建管理部门领导审批确认后实施； （2）大于等于3万元小于100万元的设计变更、技术核定和现场签证报基建管理部门分管领导审批确认后实施； （3）大于等于100万元的设计变更、技术核定和现场签证报基建管理部门分管领导确认，需报公司总经理审批后实施。表格样式详见附表3—5。 第十三条 现场管理 1.实施单位人员进入产业园区需按现行园区管理要求办理临时工作证或进行临时登记，对于节假日期间需作业施工的，需提前通知相关单位做好节假日施工的安排或防范。尤其在节假日期间，原则上作业现场需基建管理部门安排人员现场监管。 2.施工作业现场需满足安全、文明施工要求和规范。施工前应排查施工现场作业中存在的各种安全隐患，提前做好安全保护措施，对施工人员违规操作及安全措施不到位的地方及时要求其整改到位，否则可责令其停工整顿；最大限度的保证施工现场的文明卫生，杜绝一切施工不文明行为，切实将施工对公司员工正常工作次序的影响降到最低，务必保证施工现场零事故率。进场的施工单位都要按照公司要求签订《外协外包安全生产协议书》。 3.施工中应严格按照施工设计图的质量要求、相关专业施工（验收）规范或行业执行标准开展施工管理。对进场的大宗材料按照设计图、清单描述要求等进行验收或抽检，并做好记录。特殊作业人员应具备从业资格证，施工前应核查并持证上岗，其中涉及园区内动火、用电、高空作业等危险作业的需按园区相关规定办理审批手续。特种作业设备应具备相关检查合格证书或年检合格记录，特种设备进场施工前应要求施工或操作人员进行检查。 4.对于改动（调整）较大、费用较高、涉及专业较多、安全影响较大和按地方主管部门规定必须报建的项目，可聘请相关外部咨询单位协同管理。 5.基建管理部门应与受改造影响区域的单位/部门加强沟通，提醒其做好相关安全防范工作。若受影响区域的单位/部门因故要求暂停施工的，需提前24小时通知基建管理部门做好安排，并告知复工时间。 6.基建管理部门应严格按工期要求进行组织和管理，对于非施工方原因，如：天气原因、变更原因、工作影响要求暂停施工、园区管理要求或地方主管部门要求等不可控或不确定因素导致工期延后的，应做好相应记录，并按约定条件顺延工期。 第十四条 材料管理 1.材料供应类型