证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2010-06
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年4月19日在太原市花园国际大酒店6号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010年4月9日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到9名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、李成先生、林义相先生、周守华先生。独立董事吴建常先生和独立董事田文昌先生因事未能参加本次董事会，分别委托独立董事林义相先生和独立董事周守华先生代为表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2009年度董事会工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
二、2009年度总经理工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于公司2009年年度报告及其摘要的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于公司2009年度计提和核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2009年度计提各项资产减值准备60,185.55万元，转回已计提的减值准备1,115.53万元，转销已计提的减值准备125,645.62万元，年末各项资产减值准备余额合计62,874.44万元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于公司2009年度利润分配的议案
经立信会计师事务所有限公司审计确认，2009年度母公司实现净利润 1,275,303,099.71 元，提取10%法定盈余公积127,530,309.97 元，加年初未分
配利润5,053,376,171.59 元，减报告期内实施2008年利润分配 569,624,779.60
元，2009年末未分配利润为5,631,524,181.73元。
本公司拟以2009年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股
派送现金红利1.0元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60 元，占公司合
并报表归属于母公司股东净利润的比例为62.89%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
六、关于公司2009年度内部控制自我评价报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于公司2009年度社会责任报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于公司2010年全面预算的议案
公司2010年的主要经营目标是：产生铁836万吨；产钢1,012万吨，其中不
锈钢280万吨；产坯材1,007万吨，其中不锈材259万吨。营业收入800亿元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
九、关于公司2010年固定资产投资预算的议案
公司2010年固定资产投资预算54.85亿元。主要内容如下：加大节能减排、
资源综合利用改造力度，加速实现循环经济，节能减排增效，安排投资11.91亿
元，包括烧结烟气脱硫脱硝工程、烧结烟气余热发电工程、冶金除尘灰资源化工
程、废钢加工提质工程、能源环保中心建设工程等；满足生产工序平衡匹配要求，
加快推进技术改造项目，把调整品种结构作为公司增长的着力点，培育更多的高
端产品和特色产品，安排投资38.68亿元，包括烧结机改造、型材升级改造、精
密带钢生产线、不锈钢无缝钢管技术改造等技改工程；加大科技及信息化投入力
度，安排投资2.56亿元，包括中间试验室工程及信息化工程等；保证生产运营安
全稳定，安排投资1.7亿元，包括零购、防汛、安全、消防等工程。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
十、与日常经营相关的关联交易的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生回避表决，经其他非关联董事表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
十一、董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于聘用2010年度会计审计机构的议案
公司2010年拟继续聘用立信会计师事务所有限公司为本公司会计审计中介机构，审计费用为200万元。2009年内公司向立信会计师事务所有限公司支付2008年度报告审计费用200万元。此议案提交董事会审议前已取得独立董事事前认可。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
十三、关于2010年总经理绩效与薪酬方案的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、关于公司2010年第一季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
十五、关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案
公司以保证担保方式为山西太钢不锈钢科技有限公司（下称“太钢科技”）向中国建设银行股份有限公司并州支行借款提供担保，担保金额为56,600万元整，担保期限5年。太钢科技用相应资产，为公司对中国建设银行股份有限公司并州支行给与太钢科技56,600万元贷款授信的保证担保进行反担保。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
十六、关于召开公司2009年年度股东大会的议案
公司定于2010年5月11日在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2009年度股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度利润分配的议案；
4、公司2010年全面预算的议案；
5、公司2010年固定资产投资预算的议案；
6、与日常经营相关的关联交易的议案；
7、关于聘用2010年度会计审计机构的议案；
8、关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案；
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一○年四月十九日
q/lg 中厚板产品质量证明书规定 2010-05-25 发布 2010-05-28 实施 前言 本标准由公司技术中心提出。 本标准由公司技术中心副主任樊启发审核。本标准由公司总工程师沈永耀批准。本标 准主要起草单位：技术中心。本标准由技术中心归口。 本标准主要起草人：宁惠强张坛敏 本标准代替q/lgj-08-28019-2008《中厚板产品质量证明书规定》，2006年11月首次发 布，2008年12月第一次修订，2009年11月第二次修订，2010年05月第三次修订，2010 年06月第四次修订。 本标准与原标准相比，主要修订内容如下：—对附录4：ccs船板质量证明书进行修改； —根据美国船级社要求，在附录6：abs船板质量证明书中增加工作号。本标准中附录 均为规范性附录。 中厚板产品质量证明书规定 范围 本标准规定了我公司中厚板产品质量证明书的一般技术要求。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标 准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本适用于本标准。 gb/t247 钢板和钢带的包装、标志及质量证明书的一般规定技术要求 1.1 每批交货的钢板必须开具质量证明书。质量证明书上应注明订货单位、合同号、商 标、品种名称、标准编号、规格（自产注明厚度、宽度，双经销注明长度、宽度、厚度）、炉 批号、重量、标准中规定的各项试验结果、发货日期、制表人（自产产品注明审核人）等。 质量证明书具体格式见附录。 1.2 产品标准或用户有特殊要求，附录中未列入的内容，可在 质量证明书备注栏内标明。 1.3 以集团公司名义交货的不锈钢产品，产品质量证明书采用附录1所示格式，非不锈 钢产品采用附录2所示格式，dnv船板质量证明书采用附录3所示格式，ccs船板质量证明书 采用附录4所示格式，bv船板质量证明书采用附录5所示格式，abs船板质量证明书采用附 录6所示格式，lr船板质量证明书采用附录7所示格式，广东九丰lng外罐钢板16mndr采 用品标字（2008）第11号总第40号《关于太钢黑材中板双经销产品质量证明书及标识的通 知》所附质保书的格式，以太钢集团临汾钢铁有限公司名义交货的产品，产品质量证明书采 用附录8所示格式，中国寰球工程公司lng储罐用06ni9钢板质保书采用附录9所示格式， 美标3.1质量证明书采用附录10所示格式，欧标3.1质量证明书采用附录11所示格式。 1.4 获得“特种设备制造许可证”的产品需标注许可标志，许可标志式样如图1所示。 xxxxxxx（许可证书编号）图1 许可标志式样 q/lgj-08-28019-2010 附录1 以太钢名义交货的不锈钢产品质量证明书 山西太钢不锈钢股份有限公司 shanxi taigang stainless steel co.,ltd. 产品质量证明书 quality certificate
山西焦化行业经济运行 动态分析 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
山西焦化行业2011年9月经济运行动态分析 一、2011年9月焦化产业链行业简讯 1）9月1日，山西焦化企业联盟出台焦炭市场指导意见。来自山西、河北、山东、陕西、河南等省焦化企业代表就加强生产自律、稳定市场供应以及调整市场定价、结算回款模式等系列问题展开交流讨论，并达成共识。 2）9月7日，山西焦化股份有限公司发布公告拟定向增发募资17亿，用于生产工艺的改造升级，增强企业综合竞争力。 3）9月16日，山西中煤金海洋元宝湾煤矿发生透水事故，受此影响，煤矿安全生产检查力度的加大和部分中小煤矿的关停，使得焦煤供应更趋紧张。 4）9月19日，国家工信部拟公告符合《焦化行业准入条件》第六批企业名单，山西省共有18家常规机焦炉、11家热回收焦炉的焦化企业上榜。 5）9月20日，中国钢铁工业协会联合中国五矿化工进出口商会和中国冶金矿山企业协会正式推出“中国铁矿石价格指数”(CIOPI)，该价格指数将于10月份起按周公布。中国铁矿石价格指数的发布，意在影响国际铁矿石预期价格的形成，改善我国钢企盈利水平。6）9月21日国务院召开常务会议决定对《资源税暂行条例》作出修改，在现有资源税从量定额计征基础上增加从价定率的计征办法，调整原油、天然气等品目资源税税率。 7）从9月21日起大秦线为期12天的秋季检修已经展开，铁路部门决定于每日上午9时到12时停电施工。检修期间，预计大秦线每天将减少进煤30万吨，其中影响港口方向进煤约22万吨。 二、9月份山西焦化市场动态评述
山西太钢不锈钢股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所关于做好上市公司2008年年报工作的通知》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司内部控制进行了自查，作出以下自我评价。 一、公司内部控制综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会和监事会等机构的规范运作，维护了公司和投资者利益。 公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。 公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。太原钢铁（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司64.24%的股份，通过股东大会行施其股东的权力。 公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4名。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事组成，提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人。各专门委员会是董事会下设的专门
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
太钢的主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等.不锈钢、不锈复合板、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一. 太钢持续推进信息化支撑下的精细化管理不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁道、汽车、造船、集装箱、造币等重点行业应用于秦山核电站和三峡大坝建设、“和谐号”高速列车及“神舟”五号、六号和七号飞船制造等重点工程两类四种新型材料用于“嫦娥一号”探月工程. 太钢加快推进国际化经营与上下游的合作不断扩大构建起安全、稳定的战略供应链；不锈钢深加工快速发展欧美等知名企业投资踊跃.同美、德、法、英、日、韩、澳大利亚等30多个国家和地区建立了经济贸易关系不锈钢等重点产品在国际市场受到广泛好评. 太钢加速实施以“515工程”为核心的人才战略强化人力资源开发推进人才贡献价值化激发了队伍活力提高了队伍素质. 太钢设有国家级的技术中心拥有优秀的不锈钢人才队伍研发实力雄厚.在2007年全国438家国家认定企业技术中心中太钢技术中心排名第4位. 太钢高度重视安全生产扎实推进节能减排不断改善职工生活积极支持社会公益事业 获“全国模范劳动关系和谐企业”称号. 太钢的发展目标是加快建设全球最具竞争 力的不锈钢企业到2010年以不锈钢为主的品种、质量、成本、研发、节能减排、运营、服务等各项指标达到国际一流水平进入世界500强；通过做大做强主业、开展并购重组、推进资本运营等进一步提高综合竞争力到2015年营业收入在现有基础上再翻一番达到2000亿元建成具有国际竞争力的大企业集团. 装备优势 太钢是中国以板材为主的特大型钢铁联合企业和最大的不锈钢生产企业拥有铁矿石 等钢铁冶炼原料的采掘与加工、冶炼及冶金设备及备品备件制造等方面先进技术装备拥有国际先进水平的冶炼——精炼——连铸——热轧——冷轧全流程不锈钢生产线具有年产1000万吨钢的生产能力. 二零零二年以来太钢经过大规模的技术改造和新不锈钢工程的建设主要生产装备达到了世界领先水平炼铁系统有1座4350立方米高炉、1座1800立方米高炉、1座1650立方米高炉；炼钢系统有拥有世界先进的、具有专利技术的90吨 K-OBM-S顶底复吹不锈钢转炉90吨LF不锈钢精炼炉、90吨VOD精炼炉、连铸机及配套工程新不锈钢系统又建成了160吨电炉、180吨转炉、180吨AOD炉、180吨LF炉以及2150直弧型连铸机形成了完整的转炉炼不锈钢生产线；热连轧系统主要有1549和2250两条先进的生产线；不锈钢冷轧有两个生产区域年产能分别为90万吨和150万吨装备均为当今世界最先进的设备有11台先进的冷板带轧机以及30多条各种钢卷处理线. 2008年太钢连续两年实现钢产量920万吨以上销售收入1000亿元以上新不锈钢工程已见到明显的经济效益；目前太钢已成为全球最大的、技术装备最先进、品种最全、竞争力最强的不锈钢生产企业. 工艺优势 不锈钢冶炼生产线 太钢拥有三条不锈钢的冶炼工艺路线各条路线优势形成互补. 中国历史最悠久的不锈钢炼钢厂——太钢第三炼钢厂太钢第三炼钢厂是中国最早的不锈钢生产厂也是中国不锈钢生产历史最长的不锈钢炼钢厂.中国第一炉不锈钢、第一块不锈钢连铸板坯都是在该厂生产的. 在半个多世纪的不锈钢生产历史中该厂为我国不锈 钢品种开发及其生产工艺技术和设备方面的引进、消化吸收作出重要的贡献.我国自主研发的第一座 AOD 精炼炉就是在该厂建成投产的. 从上个世纪八十年代开始太钢第三炼钢厂
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
山西太钢不锈钢股份有限公司装备部 关于落实开展特种设备、电气设备和工业建（构）筑物 安全生产专项整治工作的实施方案 装备电气发〔2009〕3号 为贯彻落实《山西省人民政府关于在全省开展安全生产专项整治的通知》和《关于开展安全生产专项整治的通知》（钢发[2009]20号）的精神，切实搞好全公司范围内的特种设备（含：锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯等）、电气设备和工业建(构)筑物的安全生产专项整治工作，按照（集团）公司安全生产专项整治的总体部署,特制定本方案。 一、工作目标 通过开展安全生产专项整治工作，了解掌握与安全生产相关的法律、法规、规范和标准，落实安全管理责任主体，立足于治大隐患，防大事故，确保职工生命安全，确保（集团）公司生产经营建设的顺利进行，杜绝重特大事故发生。 二、工作机构及职责 1、领导组 组长：高祥明 副组长：石来润张志杰陈人杰彭志田周庆民 成员单位：装备部制造部各二级单位 领导组负责公司特种设备、电气设备、工业建(构)筑物方面安全生产专项整治工作的领导组织和安排部署，协调解决专项整治工作中的有关问题。 2、工作组办公室 ⑴特种设备工作组办公室
办公室主任：梁一涛 成员：王久元冀树敏王金元蒋锋 ⑵电气设备工作组办公室 办公室主任：李海强 成员：张俊禄胡鑫吴秀芳高诚李军 ⑶工业建(构)筑物工作组办公室 办公室主任：祁伟林 成员：丁中民李永刚张建荣 办公室负责各自专业专项整治工作的督促、检查；协调解决专项整治中的有关问题，收集、汇总、通报、上报等工作。 三、专项整治的范围及内容 此次安全生产专项整治，将对全公司的特种设备、电气设备、工业建(构)筑物的使用、维护及相关操作标准、制度、规程的掌握执行情况进行全面检查。各二级单位是设备使用和安全生产的主体，全面负责本单位安全生产专项整治工作。特种设备、电气设备及工业建(构)筑物专项整治范围及内容如下。 （一）特种设备专项整治内容 1、基础管理 ⑴特种设备管理制度，特种设备作业人员教育培训、操作规程，特种设备档案、作业人员档案。 ⑵特种设备事故报告、处理及责任追究制度，特种设备隐患排查、治理、监控，应急预案及其演练情况；在用特种设备定期检验和特种设备安装、改造、重大维修的监督检验情况。 ⑶特种设备的使用登记情况，特种设备的管理、操作人员的安全教育培训、持证上岗情况。
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
山西焦化2020年三季度财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 山西焦化2020年三季度资产总额为2,096,177.23万元，其中流动资产为438,064.03万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的84.02%、7.52%和2.39%。非流动资产为1,658,113.19万元，主要以长期股权投资、固定资产、在建工程为主，分别占非流动资产的61.4%、21.59%和14.26%。 资产构成表(万元) 2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的84.09%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产 570,723.98 100.00 631,164.22 100.00 438,064.03 100.00 货币资金 432,940.53 75.86 543,748.85 86.15 368,062.03 84.02 存货40,338 7.07 45,702.01 7.24 32,932.96 7.52 应收账款17,937.92 3.14 12,481.74 1.98 10,454.8 2.39 预付款项8,411.89 1.47 11,831.27 1.87 5,102.54 1.16 其他流动资产1,287.64 0.23 2,544.33 0.40 3,890.58 0.89 应收票据65,784.98 11.53 0 - 300 0.07 3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为2,096,177.23万元，与2019年三季度的 2,154,151.31万元相比有所下降，下降2.69%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：长期股权投资增加116,996.09万元，
山西焦化股份有限公司2020年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二〇年九月九日
目录 2020年第二次临时股东大会议程 (2) 2020年第二次临时股东大会表决办法 (3) 2020年第二次临时股东大会监票人、计票人建议名单 (5) 议案一：关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案 (6) 议案二：关于增加2020年度日常关联交易预计的议案 (10) 议案三：关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案 (13) 议案四：关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案 (16)
2020年第二次临时股东大会议程 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 一、会议审议议题： 1、关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案； 2、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案； 3、关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案； 4、关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案。 二、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 三、主持人宣读会议表决结果。 四、主持人宣读会议决议。 五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见。 六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。 会议结束。
2020年第二次临时股东大会表决办法 根据《公司章程》规定，公司2020年第二次临时股东大会审议议题共4项，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；4项议题均为关联交易议案，关联股东回避表决，由非关联股东表决，具体表决办法如下： 一、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，即可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/cc5019030.html,）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。 二、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权只能选择通过现场或上海证券交易所网络投票平台两种表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 四、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020
上海宝钢 Brief Introduction Baosteel Group Corporation (hereinafter referred to as Baosteel) is a typical enterprise arising from China's reform and opening-up. The construction of Baosteel commenced on the bank of Yangtze River in north Shanghai on December 23rd, 1978, only one day after the closing of the Third Plenary Session of the Eleventh CPC Central Committee. After over 30 years of development, Baosteel has grown into China's most competitive iron and steel group with the highest level of modernization. At the end of 2012, Baosteel had a total of 130,401 employees located all across the world. Baosteel, with its primary operation in iron and steel, produces premium iron and steel products with high technology contents and added values and has fostered three major product lines, namely carbon steel, stainless steel and special steel. These premium steel products not only cater to the domestic demands but are also exported to more than forty countries and regions through our worldwide marketing network for extensive application in industries such as automobile, household appliances, petrochemical, manufacture of machinery, energy, transportation, metalwork, aeronautics and astronautics, nuclear power and electronic instruments.
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
规划办赴山西太钢矿业开展调研活动2014年7月18日，铁矿行业中长期发展规划领导小组办公室一行5人，在规划办主任刘效良的带领下，赴山西太钢矿业分公司就山西行业规划编制情况开展了调研活动。太钢矿业分公司总工赵阳囤、生产技术部部长杨礼元、地勘公司总工王天兴、生产技术部主管王广平、设备管理部武燕军、地勘公司安文虎同志参加了调研活动。 地勘公司总工王天兴代表山西区域规划编制组汇报了山西组前期开展规划编制的工作情况。他们首先按不同工种成立了规划编制组，其次将整个编制工作 划分为准备阶段、调查研究与资料汇总及数据处理、现状诊断与分析、提交调研成果、编制规划文本、征求意见、审查、发布实施六个阶段，同时确立了时间节点。编制组按照计划，分别对吕梁、太原、忻州3个地区占山西省近94%左右的铁矿资源分布状况、生产状况、税费情况进行了摸排，整体工作体现了细、全、实的特点。存在的问题主要是受地缘政策的影响，许多真实的数据不易获得；许
多中小矿山对规划编制的意义不了解，心存疑虑不配合；规划编制组织结构单一等。 针对存在的问题，规划办副主任、鞍钢矿业公司规划部副部长蒋有义结合东北区域规划编制的经验与做法，同太钢矿业公司规划编制组的同志进行了互动交流。比如在参与规划编写的组织结构上要注重多元化，邀请和吸收地方政府相关部门和科研院所参加，可以更好地与地方规划接轨，提升规划编写的质量；在规划编制过程中，要严格按大纲流程图执行，不缺项，不缺内容，以保证对接；在区域调研的方法上要抓大放小等等。 刘效良主任在重申东北区域规划编制工作经验和方法的基础上，表示要充分发挥协会的作用，为山西区域规划调研铺路搭桥。同时就规划办拟在月底召开区域座谈会的工作安排，对山西区域规划现有进度及完成的时间表示重点关注。山西规划编制组的领导表示，要在近期集中力量完成前期调研工作，形成调研报告，绝不拖全国区域规划编制的后腿。（鞍钢集团矿业公司张强）
xxx股份有限公司董事会议事规则
第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、
山西焦化2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 山西焦化2019年资产总额为2,036,207.5万元，其中流动资产为537,388.45万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的84.15%、10%和2.34%。非流动资产为1,498,819.05万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的58.41%、23.96%。 资产构成表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 总资产 2,036,207.5 100.00 2,019,535.2 8 100.00 1,112,513.2 100.00 流动资产 537,388.45 26.39 664,572.03 32.91 497,864.17 44.75 长期投资 875,503.69 43.00 742,752.9 36.78 1,359.25 0.12 固定资产 359,109.63 17.64 376,164.94 18.63 376,588.01 33.85 其他 264,205.73 12.98 236,045.41 11.69 236,701.77 21.28 2.流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的84.15%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产537,388.45 100.00 664,572.03 100.00 497,864.17 100.00 存货53,746.72 10.00 38,272.56 5.76 34,025.57 6.83 应收账款12,558.47 2.34 18,202.52 2.74 38,513.86 7.74 其他应收款2,538.33 0.47 1,034.65 0.16 1,865.55 0.37 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 106,623.61 16.04 41,454.71 8.33 货币资金452,232.29 84.15 494,637.2 74.43 375,546.06 75.43 其他16,312.65 3.04 5,801.48 0.87 6,458.42 1.30 3.资产的增减变化 2019年总资产为2,036,207.5万元，与2018年的2,019,535.28万元相比变化不大，变化幅度为0.83%。
附件2 山西省钢铁产业2015年行动计划 为加快推进我省钢铁产业发展，提升产业竞争力，制定本行动计划。 一、行动目标 坚持市场导向和创新驱动，严格控制钢铁产能，以延伸产业链条、优化品种结构、深化节能减排、推动兼并重组、推进两化融合等为重点，以重大项目建设为支撑，加快提高产业竞争力，实现钢铁产业转型升级。2015年，重点推进钢铁项目54个，力争钢铁产业固定资产投资同比增长10%。 二、行动重点 1．积极推进重点项目建设。围绕产品升级、装备提升、节能减排、两化融合等方面，重点推进太钢集团冷轧硅钢常化酸洗线项目、新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目、产销一体化软件与平台设计信息化项目，襄汾县星原钢铁集团有限公司燃气蒸汽循环发电项目、山西中阳钢铁能源优化（煤气、蒸汽回收）项目等54个项目建设。联合省发改委等部门，密切跟踪国家发改委、工信部开展的钢铁行业违规项目清理整顿工作进展情况，做好后续工作。 2. 加强行业规范公告管理。贯彻落实工信部新修订的《钢铁行业规范条件（2015年修订）》和《钢铁行业规范企业管理办法》，加强已公告的钢铁企业的后续规范管理和申请认定的符合产业政策的钢铁技术改造项目确认工作。深入调研、做好《山西省钢铁产业发展“十三五“规划》编制。 3. 引导企业兼并重组。充分利用当前钢铁市场低迷、企业经营困难甚至停产的时机，积极引入省内外战略投资者，推进全省钢铁行业兼并重组工作。创造有利外部环境，加快海鑫集团、酒钢翼钢等已停产企业的兼并重组和恢复生产工作步伐。 4. 继续淘汰落后产能。按照工信部《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》，在确保不新增钢铁产能的前提下，将上大与压小相结合，淘汰落后与新上项目相结合，切实推进我省钢铁行业装备水平的提升与产业布局的优化。 三、行动措施 1．加强目标责任考核。推动地市建立冶金产业项目储备库，为年度目标任务的落实提供支撑。列入本计划中的项目实行动态管理，要跟踪管理、扶持，直到项目建成投产。 2．拓宽产业融资渠道。积极推动将钢铁产业纳入我省产业基金支持范围。搭建银企对接平台，推介我省钢铁产业重点企业和项目。支持已上市钢铁企业股权再融资；支持钢铁企业通过股市、股权质押等多种方式融资。 3. 加强公共平台建设。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体制和机制。增强冶金科研院所、高校和工程设计单位创新动力，鼓励大型钢铁企业加大研发投入，推动建立企业、科研院所、高校、工程设计单位和下游用户共同参与的创新战略联盟。完善钢铁工业国家工程实验室、重点实验室、工程技术（研究）中心、企业技术中心、技术创新示范企业、高新技术产业化基地和高效钢材应用示范等技术创新平台。 4. 鼓励优势企业“走出去“。结合“一带一路”，将在国外投资建设钢铁厂作为我省钢铁工业实施“走出去”的重大战略，支持省内钢铁企业在境外投资建设钢铁厂及经贸合作区，参与国外钢铁企业的兼并重组，开拓市场营销网络等，打造具有较强国际竞争力水平的国际化企业集团。
山西焦化股份有限公司 1＃、2＃焦炉装煤地面除尘站改造 初步设计方案 山西焦化设计研究院（有限公司） 2015年 1月
目录 一、项目概况 ................................................................................. - 1 - 二、改造目标 ................................................................................. - 1 - 三、技术参数与要求...................................................................... - 1 - 3.1 概述................................................................................... - 1 - 3.2土建.................................................................................... - 2 - 3.3 装煤除尘地面站 ................................................................ - 2 - 3.3.1 装煤除尘地面站烟气净化工艺流程简述.................. - 2 - 3.3.2 装煤除尘输灰系统工艺流程 .................................... - 3 - 3.3.3 装煤除尘地面站主要设备工作原理及技术要求 ...... - 3 - 四、装煤除尘地面站仪表控制方案.............................................. - 11 - 五、主体设备投资预算 ................................................................ - 15 - 六、装煤除尘地面站设备表......................................................... - 18 - 七、装煤除尘地面站投资估算..................................................... - 20 - 八、图纸....................................................................................... - 21 -
山西太钢不锈钢股份有限公司企业标准 Q/太新014-2012 代替Q/太新055-2008 TTS443M不锈钢冷轧钢板和钢带技术条件 2012-02-21发布 2012-02-21实施山西太钢不锈钢股份有限公司技术中心发布
TTS443M不锈钢冷轧钢板和钢带技术条件 Q/太新014-2012 ——————————————————————————————————————— 1 适用范围 本标准规定了太钢生产的TTS443M不锈钢冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、技术条件、试验方法、包装、标志及质量证明书等。 本标准主要适用于装饰行业用TTS443M不锈钢冷轧钢板和钢带。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法 GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 GB/T 11170 不锈钢的光电发射光谱分析方法 GB/T 9971-2004 原料纯铁 JIS Z2241 金属材料拉伸试验方法 GB/T 230.1 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1 金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 247 钢板和钢带验收、包装、标志和质量证明书的一般规定 GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带 3 尺寸及允许偏差 3.1钢带或钢板规格：0.3～3.0×1000～1250×C（mm） 3.2尺寸允许偏差符合GB/T 708的相关规定 4 技术条件 4.1牌号和化学成分 4.1.1牌号中的“M”代表磨砂表面或适合用作磨砂表面使用 4.1.2钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定 表1 化学成分要求（质量分数）/ % 牌号 C Si Mn Cr P S N Cu Ti、Nb或其组合 TTS443M ≤0.025 ≤1.00 ≤1.00 20.0～ 23.0 ≤0.030≤0.015≤0.025 0.30～ 0.80 8（C+N）～0.80 注：必要时可含Ni≤0.60%。 4.1.3钢的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定 4.2交货状态 冷轧退火、酸洗状态。