股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

【股份公司名称】股份有限公司第一届董事会第一次会议记录会议时间：_____年_____月_____日会议地点：公司会议室出席董事：【出席董事名称】列席监事：【列席监事名称】主持人：__________记录人：__________会议记录：主持人：各位董事，【股份公司名称】股份有限公司第一届董事会第一次会议现在开始。

本次会议应出席董事【董事人数】名，实际出席董事【董事人数】名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议的议程主要是审议为本次会议所准备的有关议案。

本次会议的表决方式为以书面记名投票方式表决，有关议案请各位董事逐项记名投票表决。

主持人：现在，我们审议议案一：《关于推举【股份公司名称】股份有限公司第一届董事会董事长的议案》。

请大家在董事会成员中推举董事长候选人。

主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。

主持人：现在，我们审议议案二：《关于聘任【股份公司名称】股份有限公司总经理的议案》。

由董事长提名公司总经理人选。

主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。

主持人：现在，我们审议议案三：《关于聘任【股份公司名称】股份有限公司财务总监的议案》。

由公司总经理提名财务总监人选。

主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。

主持人：现在，我们审议议案四：《关于聘任【股份公司名称】股份有限公司董事会秘书的议案》。

由公司董事长提名董事会秘书人选。

主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。

主持人：现在，我们审议议案五：《关于确定【股份公司名称】股份有限公司组织机构设置方案（草案）的议案》的议案。

主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。

主持人：现在，我们审议议案六：《【股份公司名称】股份有限公司总经理工作细则（草案）》。

主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。

主持人：现在，我们审议议案七：《【股份公司名称】股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》。

第一次董事会会议记录范文（通用20篇）第一次董事会会议记录范文篇1一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。

四、听取园长的工作规划与招生1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌3、办园特色：特长教育全国发展4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→5、组织管理：a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络b：管理理念：以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议1、保证幼儿园提供符合标准的服务2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施3、塑造幼儿园形象4、决定广告基调，指导广告战略5、按董事会批准的模式管理幼儿园6、完善幼儿园工作程序和规章制度7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚8、保证幼儿园的安全9、 a：幼儿园远作的合法性安全10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全11、 c：保证员工在幼儿园的安全12、审核发放员工的年终奖励办法13、基本奖未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖第一次董事会会议记录范文篇2xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：一、举手表决通过了xx培训部章程。

公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届策事会的文书有：1. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议主持词3. 关于选举公司華事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. _________ 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. _________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议决议9. _________ 股份有限公司总经理工作细则10. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议表决票11. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. _________ 股份有限公司各部门职能说明13. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下.范文1. _________股份有限公司第一届萤事会第一次会议议程（-）主持人______________ 宣布_______________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议开始（二）x x介绍参加本次会议的人员（三）x x介绍会议议案1）《关于选举公司茧事长的议案》2）《关于聘任公司总经理的议案》3）《关于聘任公司副总经理、财务总监及施事会秘书的议案》4）《总经理工作细则》5）《关于公司机构设置的议案》（四）审议议案（五）董事对议案进行逐项表决（六）会务工作人员统计表决票（七）乞宣读表决结果（八）__________________________ 当选董事长宣读董事会会议决议（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十）_____________ 股份有限公司第一届重事会第一次会议闭会2. 股份有？限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！______________ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

董事会会议纪要董事会会议纪要会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。

)（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

第一次董事会会议记录范文xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:一、举手表决通过了xx培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。

陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。

会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人:参会人员签字:会议时间:会议地点:会议主持人:董事长会议议程:(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)(三) 介绍会议议案(四) 审议议案(五) 董事对议案进行逐项表决(六) 会务工作人员统计表决票(七) (选择一位董事)宣读表决结果(八) 当选董事长宣读董事会会议决议(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会董事会一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。

公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1.__＿________＿股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2._＿＿____＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____＿__＿____股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.＿__＿__＿___＿_股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9._＿______＿_＿＿股份有限公司总经理工作细则10._＿_________＿股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11._＿_____＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.＿____＿＿＿____股份有限公司各部门职能说明13.＿___________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1._＿__＿＿_＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人__＿_______＿宣布_＿___＿___＿_股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)＿____＿______介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理工作细则》5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)＿_＿_＿___＿___宣读表决结果(八)当选董事长＿＿＿___＿__＿__宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)______＿＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2._＿_ ＿_＿__股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管:大家好!____＿＿_＿＿＿__股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会,现在我宣布_＿____＿___＿_股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。

全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。

出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。

三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

股份有限公司第一届董事会第一次会议决议董事会决议股份有限公司第一届董事会第一次会议决议年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。

公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。

全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》会议同意聘任担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》董事签名:股份有限公司年月日。