01-工程签证、结算管理流程-内部

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工程签证、结算管理流程
1 目的
为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效合理地控制成本，维护公司的利益。
2 适用范围
本程序适用于公司所有现场签证、非合同范围增加工程的管理。
3 职责
3.1 工程部负责发起有关签证事项的事前费用预估和实施与否审批；被批准签证的实施
过程的监督管理；签证事项完成后的情况确认。
3.2 预算部负责工程签证费用的事前估算和最终定价。
3.3 各级审批责任方参与配合工程签证的审批工作。
4 工作程序

A、事前审批阶段

工程签证审批各部门
办理签证的事前审批

预算部
事前造价估算

工程部
提出签证事项

a) 填写《工程签证事前审批单》。

b) 工程签证适用现场发生或设计变
化导致的、能引起费用增减的零
星工程。

是否通过审批
是 否 工程部 终止工程签证的办理 工程部按要求归档传递相关部门。

填写《工程签证事前审批单》中
估价事宜。

超过5千元的签证需报公司副总经
理、总经理审批。超过5万元的签证
需报董事长审批。
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B、执行监管阶段
C、费用核算阶段
工程部
向施工单位发工程指
令

项目部填写《工程指令》下发给监理
/施工单位。

预算部
审核施工方报送结算

副总/总经理/董事长
批准工程签证费用

a) 施工单位依据甲方确认后返回的《工
程签证实施确认单》，提交该签证结算
报价至预算部。
b) 一份现场签证单编制一份结算单，且
对应一个合同。
c) 预算部核价并填写《工程签证费用审
核表》
d) 跟踪审批过程。

工程部
跟踪签证工程落实情
况

签证工程完成，应检查实际完成情
况，并做好记录。

预算部
整理资料并存档

超过5千元的签证需报公司副总经
理、总经理审批。超过5万元的签证
需报董事会审批。

工程部/预算部
审查施工单位报送的《工程
签证实施确认单》

a) 工程部要求施工单位在签证工程完
成后5个工作日内填写《工程签证实
施确认单》。
b) 工程部和预算部对施工单位所填项
目内容进行审核确认。
c) 按要求归档传递各部门及施工方。

预算部存档并反馈施工单位。
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5 控制要点
现场签证事前审批权限

预计金额 参与审批人
有效审批

5千元以下
（含）

工程部经办人、工程部负责人、预

算部经办人、预算部负责人，工程
部负责人

最后董事长同意实施 5千元以上、5万以内（含） 除以上人员签字外，需副总经理、
总经理签字审批。

5万元以上 除以上人员签字外，需董事长审批
相关记录
工程签证事前审批单
工程指令
工程签证实施确认单
工程签证费用审核单
工程签证事前审批单（内部）
编号:
工程名称

签证名称
归属合同名称与编号
费用承担方及比例 □甲方 % □ 乙方 % □ 业主 % □ 其他 %

原
因

提出方：□ 甲方设计管理中心 □ 甲方工程 □ 甲方 □ 设计院 □ 乙方 □其他

□ 附件：（注：有打 “勾”；并简要注明，不要 打叉）
签
证
内
容
说
明

签证影响初步分析：
□ 附件：
备注：1. 签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；2. 若无法确定定量，则应说清签证的具体事件。

签证甲方经办人： 日期： 经办部门负责人： 日期：

成
本
估
算
额度已超 万，需要 □总经理/ □董事会审批 □ 附件：

预算部经办人： 日期： 预算部负责人：
日期：

审
批
会
签
栏

提出方 □ 同意 □ 反对及原因 ：
工程部 □ 同意 □ 反对及原因 ：
预算部 □ 同意 □ 反对及原因 ：
设计管理中心 □ 同意 □ 反对及原因 ：
副总经理 □ 同意 □ 反对及原因 ：
总经理 □ 同意 □ 反对及原因 ：
董事会 □ 同意 □ 反对及原因 ：
注： 1、非意外突发的工程签证必须进行事前审批；突发事件也要进行事前沟通，并在2日内及时补办审批。
2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项；如需要，
可添加附件并注明。
3、获得批注后，另行发指令给施工方；如未获批准，则本事项终止执行，并告知提出方不得实施。本单无论批准与否，均
仅限工程部、预算部进行存档。
工程指令
序号：
工程名称 监理单位

发往单位
发往单位
抄送单位

发往单位
发文单位

发往单位
设计变更 □是 □否 造价变化
□增加 □减少 □不变

内
容

原因简述：

□ 附件：
经办人： 日期：
经办部门负责人： 日期：
盖章：

备注
1、 各单位对工程指令内容有任何疑问，请询问相关经办人。
2、 工程承包商在接到指令后2个工作日内报送相关工程量及费用。
工程签证实施确认单
编号:
工程名称

签证名称
归属合同名称与编号
施工方及施工时间
年 月 日 至 年 月 日

签
证
内
容
及
工
程
量

□ 附件：
施工单位经办人： 日期：
工程经理： 日期：
盖 章：
监理公司审核： 经办人： 日期： 负责人： 日期： 盖 章： 造价咨询公司审核：

经办人： 日期：
负责人： 日期：
盖 章：

建
设
单
位
审
核
工程部经办人： 工程部负责人： 预算部经办人：

预算部负责人：
盖 章： 日 期：
注： 1、工程签证实施确认单必须在签证工程施工完成5日内办理；
2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、设计变更、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核
认的事项。
3、此单一式肆份，办理完毕后，发工程部、预算部；并发监理、施工方作为签证费用审核的依据。
工程签证费用审核单
编号:
工程名称

签证名称
归属合同名称
与编号

预算部审核造
价

原事前估算价：
现审核情况及意见：

□ 附件：
具体费用承担方及其金额
□ 甲方 ： □ 乙方 ：
□ 业主 ： □ 其他 ：

预算部经办人： 日期：
预算部负责人： 日期：

副总经理
签字： 日期：

总经理
签字： 日期：

董事长批准
签字： 日期：

注： 此单审批时后须附工程签证事前审批单（内部）、工程指令、工程签证实施确认单。
结算工作流程
接收结算资料
登记结算工作一览表
结算工作一览表

成本管理中心初审
成本经理审核咨询初稿
成本审核结算情况
一览表

对账

成本管理中心复审
1.解决遗留争议事项，确定最终结算
额
2.公司出具终审报告、成本分析终稿

工程经济指标及变
更成因分析表

审核结算资料
结算资料审核要点

公司审批
结算确认

成本经理办理公司内部流程

工程结算审批表
成本经理（三方确认结算金额、施工

方超报处罚、咨询奖励金额）

建设工程结算确认
及审核汇总表
工程结算确认协议

书

施工单位报送结算资料
结算资料报送要求