中国跨境追逃追赃的内涵及其主要方式.doc

反腐倡廉国内推进反腐败国际追逃追赃工作随着中国经济的快速发展和全球经贸交流的日益频繁，反腐倡廉事业也成为国内外高度关注的话题。

中央政府一直以来都高度重视反腐倡廉工作，积极推动国内的反腐败斗争，并努力推进国际追逃追赃工作。

本文将围绕反腐倡廉国内推进和国际合作的重要性以及相关的工作进行探讨。

一、国内反腐倡廉工作的推进1. 建立健全反腐体制机制中央政府通过立法、规章制度等方式，建立了一系列的反腐体制机制，包括设立中央纪委、国家监察委员会等机构，明确了反腐败工作的职责和权力范围，为反腐败工作提供了强有力的法律支持。

2. 加大反腐败力度中央政府通过严厉打击腐败行为，以案促改，推动全国范围内的反腐倡廉工作。

建立监督机制，加强审查调查，打造纪律和法治的铁笼，使官员们在权力面前敢于担当、敢于负责，有效地净化了政治生态。

3. 加强教育宣传反腐倡廉工作不仅需要加大打击力度，也需要加强教育宣传。

中央政府通过广泛开展反腐教育宣传活动，提高全民的法律意识和道德水平，引导广大干部群众共同参与到反腐倡廉的工作中来。

二、国际追逃追赃工作的重要性1. 高度关注国际反腐反腐败工作不仅是国内的重点任务，也是国际社会普遍关注的问题。

随着全球化的发展，腐败行为往往不再局限于国境之内，国际追逃追赃的工作显得尤为重要，有助于维护国家利益和国际形象。

2. 加强国际合作中国政府积极参与国际反腐败行动，加强与各国的合作交流。

与各国签订引渡条约，共享情报信息，加大对违法犯罪人员的追逃追赃力度，为打击国际腐败犯罪提供了重要保障。

3. 提升司法合作水平国际追逃追赃工作需要在法律框架下进行，加强司法合作是关键。

中国政府与相关国家加强司法交流，提升合作水平，共同打击腐败犯罪，实现追逃追赃的目标。

三、国内推进反腐败国际追逃追赃工作的措施和成效1. 加大法律制度建设中国政府加大法律制度的建设力度，制定了一系列的法律法规，明确政府对国际追逃追赃工作的支持和保障。

法律知识：追赃追逃的法理与制度探析随着世界经济的全球化和社会交流的不断加强，追逃和追赃这个由国家权利主张的行为也变得越来越复杂和困难。

尽管全球通信和交通网络的完善使得人们离家远行和逃脱追逃和追赃的可能性更大。

但是随着这些技术和系统的不断发展，各国之间的协议和合作也在不断进行，追逃和追赃的成功率也越来越高。

追逃是各国治理国家安全和发展稳定的重要手段之一，是维护国家尊严和国际公认的法治和人权的必要措施，也是各国之间相互合作和信任的体现。

笔者认为，追逃的法理和制度主要分为三个序列：国际法、比较法和中国法。

国际法是规范各个国家之间追逃行为的重要法律体系。

各国政府在处理追逃问题时，必须遵守国际法的规定。

例如，欧洲国家就建立了欧洲协议，规定了欧洲国家在解决联合国反恐行动和恐怖主义问题方面的互相合作。

而在追逃行为中，国际刑事司法协助公约、国际犯罪引渡公约和国际经济犯罪引渡公约等法律法规规定了国家间的追逃合作、引渡制度和程序等等相关事项。

比较法在各国之间的追逃中，也拥有着重要作用。

各国在制定相关的法律文件时，通常需要调研其他国家的相关法律规定，从而借鉴合适的法律规定和制度。

比如，美国的引渡制度和欧洲国家的引渡制度等等都能够给其他国家提供参考，从而建立自己的追逃和追赃制度。

最后，我们来谈论中国国内的追逃问题。

随着全球化和透明度的提高，追逃问题的复杂程度也在不断增加。

国家权利主张者需要依托国内法律的制度体系，响应国际法律的调整和要求，依照法律程序对追逃问题进行处理。

特别是中国,当前正积极推进追逃追赃行动，加快建立有效的法律体制,深化国际司法协作，加强治理国际追逃追赃领域的国际规则和制度，努力保障国际司法协作的便捷性，以激励各国共建全球化政治和经济体制的新起点。

总之，追逃和追赃的法理是多维度的，包括国际法、比较法和国内法。

国际社会应该建立更加严谨的规则和机制，为追逃问题提供更加有效的解决方案，确保对犯罪分子的处罚和制裁，维护国家的法制和权威，进一步加强国际合作和沟通，让世界变得更加美好和安全。

国际法案例研习作业之跨国追逃追赃案件继上节课内容：外交人员在他国刑事犯罪的处理问题。

外交人员在驻外期间，在其所在国享有诸多权利及自由。

但是，也同样必须履行接受国所要求的义务。

具体包括有尊重接受国的法律和规章、不干涉接受国的内政、使馆或领馆馆舍不得用于与使馆职务不相符的用途、不得以私人身份从事任何专业及商业活动。

那么，最基础的肯定是第一项义务，使馆或领馆及其工作人员都必须要尊重接受国的法律和规章。

国家法令是国家主权的体现。

根据《维也纳外交关系公约》第41条的规定，在不妨碍外交特权与豁免的情形下，凡享有外交特权及豁免的人员，均负有尊重接受国的法律规章的义务，如维护社会治安和秩序的法规、交通规则、卫生条例等。

具体涉及到外交人员在他国的刑事犯罪的处理问题时，首先要明确《维也纳外交关系公约》第31条也规定了一些管辖豁免，主要包括刑事、民事、行政管辖的豁免和作证义务的豁免。

关于刑事管辖的豁免：从16世纪开始，外交代表享有刑事管辖豁免就形成了惯例。

所以《维也纳外交公约》第31条第1款规定：外交代表对接受国之刑事管辖享有豁免。

据此，外交代表享有形式管辖豁免是绝对的，而无论外交官员是否在执行职务之中，没有任何例外。

外交代表即使触犯了接受国的法律，接受国的司法机关也不得对其进行审判和处罚。

对于其一般违法行为，通常由接受国外交机关向有关外交代表机关提请注意或警告。

如属严重违法或犯罪行为，接受国可以宣布其为不受欢迎的人，同时要求派遣国将其召回或予以驱逐出境。

当然，如果就因为国家间主权平等，出于国家间的相互尊重就仅仅采取将其宣布为不受欢迎的人以及驱逐出境等手段，而不再对其进行任何责任追究，那么法益被侵害人的被侵害的法益怎样得到补偿？国家法律在享有外交豁免权的人面前是不是就成为一纸空文，权威性何在？所以，享有外交豁免权的人员在接受国内进行刑事犯罪，在被驱逐出境之后，肯定还是要继续采取一些手段维护本国以及本国人民的利益。

那么在国际上通用的做法就是以外交手段加以解决。

论我国跨境追赃的困境及其应对目录摘要 (1)引言 (3)一、跨境追赃的理论界定及其法律依据 (5)（一）跨境追赃的含义界定.....................................................................................................（二）跨境追赃的法理阐释.....................................................................................................（三）跨境追赃的方式.............................................................................................................1、《联合国反腐败公约》规定的追赃方式.....................................................................2、我国的追赃实践 ..........................................................................................................二、我国开展境外追赃面临的现实困境.........................................................................................（一）直接追回资产的主体资格障碍.....................................................................................（二）间接追回资产的法律障碍 (11)1、外国法及其程序的不可控 (15)2、对双边司法协助的依赖与国内刑事司法协助法律建设的差距 (17)（三）证据收集与证据对接机制缺失 (18)（四）犯罪资产分享制度在国内法上的缺位 (19)（五）反洗钱制度建设存在缺憾 (21)（六）没收制度尚需健全 (22)三、跨境追赃的国际实践的考察与启示.........................................................................................（一）美国的实践考察.............................................................................................................（二）英国的实践考察.............................................................................................................（三）加拿大的实践考察.........................................................................................................（四）对我国的启示.................................................................................................................1、成立专门的反洗钱组织 ..............................................................................................2、灵活推行犯罪资产分享制度 ......................................................................................3、民事财产没收制度的引入 ..........................................................................................四、关于应对境外追赃困境的建议.................................................................................................（一）人才和机构专业化以应对追赃中的各类操作性障碍 .................................................1、围绕现有的机构设置夯实和扩展机构职能...............................................................2、运用专门机构和人才队伍赴外追逃追赃...................................................................（二）完善证据衔接机制.........................................................................................................（三）构建资产分享机制.........................................................................................................1、资产分享机制的多元化构建 ......................................................................................2、推进国内法的完善 ......................................................................................................（四）完善反洗钱法律制度.....................................................................................................（五）完善没收法律制度.........................................................................................................1、明确我国刑事没收的对象和范围...............................................................................2、我国刑事冻结、扣押制度的完善...............................................................................3、特别没收程序的完善 ..................................................................................................4、制定没收单行法 ..........................................................................................................结语 .................................................................................................................................................. 参考文献.............................................................................................................................................引言随着全球化的快速发展，国家间的交流越来越频繁密切，在交往发展过程中，对于任何一个主权国家来讲，在收获国际交流利益的同时，也同时不同程度的面临着因交流通道打通而产生新问题。

境外追赃工作方案背景介绍境外追赃是指对于在境外犯罪的涉案人员进行追捕，将其缉拿归案。

这是一项非常重要的工作，可以有效地维护国家法律的权威性和威慑力。

在过去，由于涉案人员跨越国界，或者因为政治原因，追赃工作往往面临着许多困难和挑战。

但是随着国际协作的不断加强和技术手段的不断更新，追赃工作已经逐渐走向了专业化和标准化。

方案制定一、情报收集和分析阶段在境外追赃工作中，情报收集和分析是非常重要的一环，这需要依靠各种情报来源，比如人员调查、技术追踪、跨境合作等等。

针对不同的任务和目标，我们需要针对性地选择情报来源，并且对情报进行全面的搜集和分析，做好相应的归档和备案工作，为后续的行动提供有效的支持。

二、部署和联合行动阶段在完成情报收集和分析后，我们需要进行有效的部署和联合行动，以便对目标进行定位、侦查和缉拿。

具体来说，我们需要制定行动方案、确定行动队伍、安排具体任务和行动计划，同时与境外执法机构建立联系和协作，协调各方面的工作和资源。

在本阶段，我们需要做好行动前的准备工作，包括装备、交通、通讯、法律、安全等方面，做好风险评估和应急预案。

三、实施和检讨阶段在完成部署和联合行动后，我们需要全面实施行动计划，对目标进行追踪和侦查，最终将其缉拿归案。

在行动过程中，我们需要密切协调和配合各方面的人员和资源，严格按照法律程序进行行动，确保行动的合法性和权威性。

在行动结束后，我们需要进行全面的检讨和总结，总结得失，发现问题和不足，并提出改进方案和建议，优化境外追赃工作的效率和质量。

结语境外追赃工作对于我们来说是非常重要的一项工作，需要我们准确掌握各种情报信息，有效协调和配合各方面资源，最终达到缉拿涉案人员的目标。

希望通过本文的介绍，可以让大家更加了解境外追赃工作的方案和流程，做好相应的准备和应对措施，为国家的法律和社会的稳定做出更大的贡献。

境外追赃工作方案概述随着国际化程度的提升和经济全球化的深入，境外追赃工作愈加重要。

针对追回逃犯和赃款，公安机关应采取有效的手段，指导开展协助、提供监督与惩罚的国际合作，提高境外追赃成功率。

境外追赃的现状境外追赃是一项“硬任务”，涉及到政治、法律和外交等多个方面。

历史上，我国公安机关多次追回外逃人员和赃款，得到国内外口碑的提升。

但在近年来，境外追赃却面临着新的困境。

一方面，我国所面临的境外追赃反制日益增加，许多涉案人员逃往“领事保护”和“政治庇护”国家。

另一方面，相关国家和组织的法律制度、司法流程和文化背景等方面的差异，都给我国公安机关境外追赃工作增添了困难。

境外追赃的几大挑战国际合作机制不完善现有的国际司法合作法律框架较为复杂，存在巨大差异，难以有效协调。

一些犯罪分子在海外获得“领事保护”，避开当地司法机关的追捕，成功逃脱，给境外追赃带来了挑战。

境外逃犯使用高科技手段干扰追赃工作境外逃犯利用高科技手段伪造身份、逃避追踪、洗钱和诈骗等行为，给境外追赃工作带来了极大的挑战。

境外法律制度差异境外犯罪嫌疑人在逃往别国后，容易利用对我国法律制度不熟悉、我国公安机关不方便进行监督等条件，在当地逍遥法外。

国内相关制度还需完善国内相关制度还需要进一步完善，包括刑事诉讼程序、证据保全、赋予公安机关相关权力等方面。

这些因素不利于我国公安机关的境外追赃工作。

对策针对以上挑战，我国公安机关应该采取以下措施：加强信息共享强化境外追赃情报信息、证据等方面的信息共享，通过加强与境外警察的沟通协调，共同打击犯罪。

加强技术手段支撑增设犯罪情报信息中心，提升技术手段支撑，建立快速反应机制，提高境外追赃的执法能力和反制能力。

加强国际合作机制建设强化国际司法合作机制，加强与相关机构和国家的合作，积极主张和推进双边司法协定的磋商和签署，建立境外追赃工作常态化联合会议制度，形成合力。

以改革创新为核心推动法律制度体系改革和创新，为境外追赃工作提供更坚实的法律保障，制定和修改相关法律法规，提高我国公安机关的权力和调查能力，在检察、审判和执行方面提供更多的支持。

“海外追贪”——出逃赃款追回路据央行披露的信息来看，自改革开放至今，我国贪腐出逃人员高达2万余人，仅其转移至境外的赃款高达8000亿人民币，在国内还遗留了价值不菲的豪宅豪车等财产无法带走，贪腐数额之高，对我国经济体制冲击规模之大，令人发指。

经过多年的实践探索，我国逐渐摸索出了“两条腿走路”的应对机制。

对于外逃人员遗留在国内的财产，主要通过没收违法所得制度予以追缴；对于外逃人员转移至境外的赃款，我国探索出了五种追缴赃款的手段——引渡、特殊司法协助、被害人提起民事诉讼、资产流入国刑事处罚、劝返劝缴。

今天笔者着重给大家介绍一下针对于追缴国内赃款的违法所得没收程序。

1 何为违法所得没收程序？《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十八条规定，对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。

根据法律规定，该程序主要适用情形为以下两种：1、对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿；2、在通缉一年后不能到案；3、或者犯罪嫌疑人、被告人死亡。

程序指向的对象为：违法所得及其他涉案财产，本质上是对“物”的诉讼。

在相关的学理研究与司法实务中，存在着对于证明标准、适用主体、指向财产、法律体系性的争议。

2 违法所得没收程序在适用时的争议认定1、对于证明标准的认定——高度盖然性从该制度的本质而言，违法所得没收程序实际上是对财产的处分，而非对被告人人身自由等基本人权的限制或剥夺，因此在证明标准上应当与对被告人定罪量刑有所不同。

虽然没收违法所得制度形式上属于刑事诉讼法，但本质上却是确定财产归属的对物之诉，因此在证明标准上采用民事证明规则（高度盖然性）存在其合理之处。

从实践审判的角度来看，对于财产的来龙去脉，被告人最有发言权，通过其发言司法机关可以发现更多的线索、证据。

境外追赃工作方案概述近年来，境外非法转移资产和逃避追偿行为日益增多，给国家法律制度、国家安全和人民群众利益带来了不可忽视的损失。

为此，政府和公安机关加强境外追赃工作，提高资产追回率，保护国家和人民的合法权益，成为当务之急。

本文针对境外追赃工作，提出一些具体方案和措施，旨在加强境外追赃工作的能力和实效，提升追回资产的成功率。

工作方案1.加强国际司法合作在境外追赃工作中，国际司法合作是至关重要的一环。

公安机关应该利用国际刑警等渠道寻求国际司法合作，积极协调各国刑警部门和国际机构的支持，共同打击跨境犯罪、追回非法资产。

2.构建国际追赃工作网络建立国际追赃工作网络，与各国刑警机构、调查部门和司法机构建立联系和沟通渠道，共享案件情报和经验，加强团队协作，有助于提高追赃工作效率和成功率。

3.加强境外刑事调查力量构建一支专业化境外追赃调查团队，拥有丰富的国际追赃调查经验和较强的国际监控和跟踪能力。

该团队应在重点领域，如电信诈骗、网络诈骗、洗钱等方面，加强情报收集和分析，提高调查能力和水平。

4.内外协调配合公安机关应加强内外协调，统筹国内外追赃工作，避免重复劳动和资源浪费。

建立境内外工作协调机制，加强监管和支持，配合调度境外专业调查人力资源，提高追赃工作的实效。

5.建立资产追赃机制对于非法外逃人员及其涉及的非法资产，建立资产追赃机制，加强境外资产冻结和扣押工作，挖掘被追回的资产和财产清单，使资产追回变得更为有力可行。

结论境外追赃工作是公安机关维护国家安全和社会稳定的必要环节，加强境外追赃工作方案与措施的制定，有助于提升追回资产的成功率和效率。

未来，在进一步加强国际合作、提高调查能力和实行精细化管理等方面，还需要不断完善和加强。

境外取证追赃方案1. 简介境外取证追赃方案是指在国际刑事合作的框架下，通过合法手段获取境外关联证据，从而为打击犯罪活动、追回赃款赃物提供支持的一种操作流程。

本文档将详细介绍境外取证追赃方案的主要步骤和注意事项，为利益相关方提供指导和参考。

2. 境外取证流程2.1 确定追赃目标在开始境外取证之前，首先需要明确追赃的目标。

这包括确定涉案的个人或组织、涉嫌犯罪的具体事实，以及追回的赃款赃物的数量和价值。

2.2 准备材料和文件在进行境外取证操作前，完善的准备工作是非常重要的。

这包括收集和整理涉案的材料和文件，例如涉嫌犯罪的证据、相关的法律文件和文件请求等。

2.3 确认取证管辖权在执行境外取证之前，必须确保本国或相关法律所授予的管辖权。

要点如下：•检查本国法律和国际合作协议，确认本国是否有权在境外取证。

•如果本国没有管辖权，寻求国际刑事合作的平台，如互助法律协议或国际刑警组织（Interpol）。

2.4 提交请求和办理手续一旦确认本国有权在境外取证，下一步是提出正式的请求并办理相关手续：•编写文件请求并提供所需的材料和证据。

•将请求提交给目标国家的有关机构，如司法部门、执法机构或国际刑警组织。

•遵循目标国家的程序和法律规定，完成必要的办理手续。

2.5 协助境外取证目标国家接受请求后，将开始进行境外取证工作。

根据实际情况，请求国可能需要派遣法务人员或合作机构的人员协助完成取证过程。

关键步骤如下：•协助境外机构收集相关证据。

•协助境外机构调查和审讯相关人员。

•监督境外机构的取证工作，确保取得所需的证据。

2.6 取得取证结果境外取证工作完成后，最终目标是取得所需的证据。

从目标国获得证据后，可以根据国家法律或国际协议将证据用于相关的刑事审判或被追回的赃款赃物的追回程序。

3. 境外取证的注意事项境外取证是一项复杂的任务，需要注意以下事项：3.1 国家法律和国际合作协议在进行境外取证操作前，必须了解并遵守目标国家的法律和国际合作协议。

随着国际交往的日益频繁，跨国追逃已成为全球司法合作的重要议题。

在这个全球化时代，面对外逃经济犯罪分子，各国维护国家法律尊严、保护经济安全的决心进一步增强。

跨国追逃，不仅仅是对犯罪行为的回应，更是推动国际合作、维护全球经济秩序的重要举措。

外逃经济犯罪分子是指利用职务之便、金融渠道等手段，通过跨越国境的方式逃离法律所管辖的地区，从而逃避法律制裁的犯罪分子。

他们通过贪污受贿、洗钱逃税、虚假投资等手段进行非法活动，严重损害了国家经济利益和社会公平正义。

面对这些犯罪行为，各国政府必须采取果断的行动，将这些罪犯绳之以法。

跨国追逃的首要条件是建立起以互信为基础的国际合作机制。

仅靠单一国家的努力是追逃行动无法成功的，因此，在执法合作方面，各国必须加强信息共享、证据交流等方式，形成联合打击的合力。

互信是跨国追逃的基石，只有通过加强合作、建立有效的沟通渠道，才能更好地开展追逃行动。

其次，应该加强技术手段的运用，提升追逃效率。

在信息化时代，各国的执法部门可以通过科技手段，收集、分析和利用大数据，揭示违法犯罪活动的线索，迅速锁定目标对象的行踪。

同时，利用先进的网络追踪技术，可以追踪并监控逃犯的电子足迹，有效减少他们的潜逃空间。

此外，还需要进一步完善国际法律体系，加大对外逃经济犯罪分子的法律惩戒力度。

通过制定更为严格的法律规定，加大对外逃经济犯罪分子的打击力度，使其无处可逃。

同时，在国际司法合作中，各国之间要加强引渡协议和司法互助条约的签署，为追逃行动提供法律依据和保障。

最后，从根本上解决外逃经济犯罪问题，还需加强国内的监管和法治建设。

只有通过加强国内的反腐败力度、完善法治机制，才能有效减少外逃经济犯罪的发生。

同时，要加大对腐败分子的打击力度，让他们没有逃避处，并且要进一步完善国内监管机制，加强防控措施，减少腐败分子的产生。

在全球化时代，跨国追逃已成为各国携手合作的迫切需求。

通过加强国际合作、运用科技手段、完善法律体系和加强国内法治建设，我们能够更好地维护全球经济秩序、保护各国的法律尊严，将外逃经济犯罪分子绳之以法。