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FSC文件控制程序编写：审核：批准：发布日期：2011年12月30日实施日期：2011年12月30日1, 目的为对FSC/COC管理体系所有文件进行控制，确保各部门、各关键控制点所使用文件都为有效版本，并对更改、作废的文件进行有效控制。
2, 适用范围本程序适用于FSC/COC管理体系有关文件和资料的控制。
3, 权责3.1总经理负责批准发布FSC/COC管理手册和FSC程序文件。
3.2管理者代表负责审核程序文件和批准三级文件。
3.3文控文员负责体系文件的归口管理。
3.4管理者代表负责组织人员对公司现有体系文件的定期评审，并负责外来文件的收集及归档。
3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4 定义4.1 管理手册，一阶文件，包括形成文件的管理方针；4.2 程序文件二阶文件，为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件，4.3 作业指导书，三阶文件，对相关过程的工作指示；4.4 记录，四阶文件，一种特殊类型的文件；4.5 外来文件，包括法律法规、标准和顾客提供的图样等。
5．作业内容5.1文件的编号5.1.1 FSC/COC管理手册编号WS1/FSC-M （FSC/COC管理手册）5.1.2程序文件编号WS2/FSC- P —XX程序文件公司代号/FSC体系顺序号5.1.3其他文件的编号WS3/FSC-WI—XXX顺序号三级文件代码5.1.4所有三级文件到文控中心统一取号。
5.1.5记录的编号按《FSC/COC记录控制程序》执行。
5.1.6外来文件不用编号，通过“外来文件清单”进行统一管理。
5.1.7文件的版本号从A、B、C……..F，其修改次数直接在版本号后加“. 0、1、2、……5”，例如“A/0”就表示该文件的版本为A版，是第一次修改，以此类推，当修改到第5次时，就应换版。
如果修改的内容较多，也可直接换版，并在每份文件的封面注明该文件的修订履历。
5.2 文件的审批5.2.1 FSC/COC管理手册由管理者代表编制，由总经理批准。
1.目的对与质量体系有关的文件及资料的编制、审核、批准、接收、分发、更改、处理的控制，确保各相关场所使用有效版本的文件，并从分发和使用场所及时收回失效的文件以防误用。
2.范围适用于本公司质量体系有关的文件(一、二、三、四级文件)和资料（包括外来文件）的控制（不包括技术文件）。
3.职责3.1 质量部负责文件的审核、编号、发放、更改、废止及保存的管理;确保各部门使用的文件都得到审核与核准；确保各部门目前使用的文件均为最新版的文件；确保所有过期失效文件都及时销毁。
3.2 总经理负责批准一级文件（质量手册）、二级文件（程序文件）及各部门特殊之三级文件。
3.3管理者代表负责审核一、二级文件以及批准各部门之三级文件，各部门技术性文件以及图纸的管理由设计部、制造中心负责人根据《技术文件和资料控制程序》批准发布。
3.4各职能部门是文件和资料控制的配合实施部门，负责各自工作范围内的专用文件和资料收集、编制、使用和保管本部门的文件和资料。
4.名词解释4.1质量手册：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。
4.2 程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法，描述程序的文件称为程序文件。
4.3作业指导书：为求产品制造标准化，制定其内容作为制造(管理)之依据，定名为作业标准或作业规范，以作为工作人员作业时之依据。
4.4表单：用于记录生产、管理、服务等方面工作的资料格式。
4.5 受控文件：已纳入公司文件系统并盖有“受控文件”红色印章的文件为受控文件。
4.6非受控文件：质量文件的参考资料或与产品品质无直接关系的文件。
分发以及回收时办理登记手续，修订时可不作版本控制，废止后按规定回收销毁。
4.7 外来文件：取自公司外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图片、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准，尤其是与产品要求有关的法律法规、国际国标文件、客户标准文件等。
质量手册质量计划2.1质量计划2.1.1.目的：建立质量计划规定插座的制作检测控制，确保设计与制作的产品质量达到强制性产品认证要求。
2.1.2.范围：适用于插座等类似产品。
2.1.3.产品标准：国标为（GB2099.1-2008、GB1002-2008）。
2.1.4.职责：2.1.4.1技术与质量负责人负责整改、建标。
2.1.4.2总经理负责资源配置。
2.1.4.3行政部门配合文件编制打印并负责相关人员培训安排。
2.1.4.4生产部配合制作。
2.1.5.产品所达标准的检测与鉴定：委托和送至国家认可机构，如中国赛宝实验室或威凯实验室等。
外观、结构、功能及常规指标由品管部进行。
2.1.6.保证能力：按强制性产品认证要求建立文件系统并实施和保持及持续改进，文件系统的保存期限为2年，文件系统包括：质量管理手册、程序文件、作业指导书、检测标准、所需的记录文件。
2.1.7.为保证样品的关键性元器件和材料、生产产品符合性和一致性，具体方法与过程控制见表序号工作内容职责部门执行文件相关记录1 合同评审并接受订单销售部《质量手册》订单、产品要求评审表2 供应商的选择采购部《供应商的选择和日常管理》1、供应商评审记录2、合格供应商名单3 采购采购部《供应商的选择和日常管理》《关键元器件和材料的检验/验证》1、采购单2、关键元器件清单序号工作内容职责部门执行文件相关记录4 进料检验品管部《不合格品控制程序》《关键元器件和材料的检验/验证》1、进料检验记录2、关键元器件确认检验记录（上CQC网站下载）3、不合格品处理单5 生产过程控制生产部《过程参数和产品特性的控制》《生产设备维护保养》1、生产日报表2、设备保养记录6生产过程检验生产部《例行检验和确认检验》《关键工序能力》1、例行检验记录2、定期确认检验报告（由国家认可实验室提供）3、运行检查记录4、温度记录表品管部《例行检验和确认检验》《不合格品控制程序》1、检验报告2、不合格品处理单7 成品入仓仓管部《包装、搬运和储存》1、《进仓单》2、《出仓单》3、《领物单》8 交付销售部《不合格品控制程序》不合格品处理单9 确认检验品管部《例行检验和确认检验》定期确认检验报告（由国家认可实验室提供）10标志的使用管理品管部《认证标志的保管使用控制程序》标志使用记录11获证产品的变更品管部《产品变更控制》工程规格变更申请单2.1.8.当顾客在要求时标准不得低于国标，当需功能、结构、外观、尺寸等作变更时，均需按强制性产品认证要求履行程序。
资料归档的要求1、文件（在资料管理员处需有一份完好的）（1）内部文件：含质量手册、程序言件、作业指导书、表单，综合组资料管理员处应有完好一份；（2）外面文件：全部检测所需的外面标准、规范，及ISO/IEC17025 ： 2005（CNAS-CL01 ：2006）及其应用说明，认同委的各样规范，JJF1059-1999 等应有一份。
2、设备档案每台设备由设备管理员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并保证档案盒中有以下内容：设备档案卡、采买申请、查收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、按期保护记录、维修记录、时期核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）3、人员档案由资料管理员负责完美，内容包含，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其余资格证（如内审员证），发布的论文，年度的查核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后次序对应。
（每人做一个档案袋）4、原始记录不论以打印出来的方式保留，仍是以电子档的形式保留，都要按期存档，并保证其包含足够的信息；5、报告全部报告一定保存一份，并按必定的次序整理好存档。
（按项目或时间次序一个一个档案盒放好，并做好目录）（应要准备完好的报告若干份）6、系统运转资料按因素整理成 25 个文件夹，详细内容包含：（每个因素做一个档案盒）（也能够按程序放，但要知道与各因素的对应关系）（1）第一个档案盒：4.1 组织1、实验室成立文件、单位法证人书、法人单位对中心实验室的受权等法律地位证明资料；2、中心主任的委任书；技术负责人、质量负责人、内审员、质量监察员等重点岗位的委任书；3、受权署名人受权书和受权署名人状况表；4、中心主任、技术负责人、质量负责人暂时出门的代理记录；5、平时检测质量监察记录；6、保密履行状况的检查记录：7、保证实验室人员理解他们活动的互相关系和重要性，以及怎样为管理系统质量目标的实现做出贡献8、最高管理者应保证在实验室内部成立适合的交流体制，并就保证与管理系统有效性的事宜进行交流。
资料收集主要内容一、文字资料1、上层次规划资料。
2、规划区土地利用规划（国土局提供）3、最新规划区1：2000至1：500的地形图。
4、其他专业规划包括：《XX经济分区规划》、《XX交通规划》、《XX电力规划》、《XX电讯规划》等。
5、关于本规划区发展纲要，发展计划和发展定位等相关政府文件及决议。
二、表格资料（调查情况见附表）1. 综合状况2. 人口状况3. 建筑状况4. 道路及交通设施状况5. 土地状况6. 市政设施状况7. 行政部门状况8. 教育设施状况9. 文体设施状况10. 医疗卫生设施状况11. 商业设施状况12. 人防设施状况13. 企业状况14. 规划区仓库调查表15. 规划区人口情况统计表16. 规划区劳动力就业状况调查表17. 规划区水利工程设施一览表18. 规划区现状人口性别、年龄状况调查表19. 规划区七岁以上文化程度统计表20. 规划区居住面积情况统计表21. 规划区各类建筑质量调查统计表22. 规划区现状道路广场一览表23. 规划区给排水管网现状一览表24. 规划区供电设施一览表25. 规划区邮政、电讯、广播电视情况调查表26. 规划区绿化一览表27. 规划区公厕和其它环卫设施一览表28. 规划区环境污染情况统计表29. 规划区建设项目调查统计表30. 规划区医疗卫生设施调查表31. ______年气象资料编号：规调2014-01综合状况1、区域及城区气象基本情况及其对农业生产的影响；2、规划区及集镇建成区的气象资料：包括温度、湿度、降水、蒸发、风向、风频、风速、日照、冰冻等（近期资料）；3、规划区风玫瑰图（最新的）、风向和风速频率统计表；4、气象站和气象观测环境条件及保护范围等资料；5、自然灾害情况概述；6、规划区地形图（比例1/500及1:2000）7、规划区用地评价，即新发展区的工程地质、水文地质、地形地貌、地震基本烈度等资料；8、城区发展历史演变图，上次规划实施情况及存在问题总结，已批准的总体规划说明书及总体规划实施后情况总结以及规划的实施情况评价；9、对本次规划编制的技术要求；编号：规调2014-02人口状况1、规划区总人口；2、规划区劳动力总量，从事一、二、三劳动力比例，剩余劳动力情况；3、规划区总人口，其中非农业人口及常住（一年以上）无户籍人口数；34、规划区内人口结构情况（分性别、年龄、劳动、民族、文化）《人口普查资料》；5、规划区内人口现状分布特征、人口密度；6、规划区人口自然增长率（出生率——死亡率）；7、5-10年规划区总人口递增情况；规划区内历年人口情况统计表备注：请于月日前完成把所有资料收集工作。
监理归档资料一览表
注明：
（1）“*”为武汉市城建档案馆必收文件，“·”文件项目如果有必须交城建档案馆，无标注文件为可不交档案馆的文件。
项目部可将不交档案馆的监理文件交公司资料室保存。
（2）根据武汉市建设委员会武汉市档案局关于印发《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》的通知要求执行。
《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》中第四条、第十二条的要求，监理单位的资料向业主移交，由业主交档案馆。
第四条勘察、设计、施工和监理单位应当按照建设程序进行编制竣工档案，达到完整、准确、系统的要求，并在工程项目竣工后1个月内向建设单位移交。
第十二条建设单位应当在工程竣工验收合格后3个月内，城建档案馆报送建设工程竣工档案。
（3）其它相关文件由监理单位保存。
各项目部的监理规划、监理细则、质量评估报告的电子文本其必须送交公司打印室电脑统一保存备档。
使用电脑的项目部在监理资料管理过程中应尽量满足电脑办公要求，如例会纪要、监理通知、监理工作联系单、监理月报、工程暂停令、支付证书、延期审批、工程变更使用电脑打印，全面提升项目监理管理水平。
监理办公室应保持干净、整洁，办公室布置必须有以下内容：质量方针、质量目标、监理工作制度、监理工作程序、项目监理机构组织图、晴雨表、总监理工程师职责、专业监理工程师职责、监理员职责、S曲线图。
尽职调查资料清单(全面完整版) (可以直接使用，可编辑全面完整版资料，欢迎下载）尽职调查资料清单：在对贵公司进行收购前，我方须全面了解贵公司的情况，希望贵公司予以配合并提供以下资料（包括但不限于）：一、有关公司存续方面的资料1、公司工商方面资料：营业执照、组织机构代码、公司章程、税务登记证、验资报告及变更验资报告、资质证书等；2、公司所有股东会决议、董事会决议、股东组成情况、历次股东变化情况；3、股权转让资料：①《股权转让合同》或其他同性质的文件；②与股权转让有关的《补充合同》及/或《补充章程》；③转让、受让双方及公司的董事会决议；④外商投资企业，还需提供政府主管部门对《股权转让合同》或同性质文件、《补充合同》及/或《补充章程》的批复；4、公司组织结构图；5、员工清单、是否签订劳动合同、员工各种社会保险的交纳情况，详见附件一：公司员工情况一览表.xls。
二、工程方面资料1、项目建议书、概念设计方案、可行性研究报告、立项批复、建设项目选址意见书、详规、方案设计、初步设计、扩初设计、设计审图、建设工程报建、招标备案、质量安全报监等资料文件及取得的相关批复；2、环保、消防、交通、民防、园林、日照、卫生、上水、下水、供电、煤气、电信等政府部门及相关单位各阶段的征询意见、审核文件；3、土地批租合同或土地有偿转让协议书、国有土地使用权出让合同、建设用地批准书以及相关土地批准文件。
取得的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑施工许可证、预售许可证等；4、所有与该项目有关的往来文件、报告及政府通知、批文等资料。
详见附件二：前期证照资料清单.xls；5、项目大市政配套情况及和各配套部门接洽、施工进展情况；6、拆迁许可证及相关拆迁协议。
规划用地范围需要完成拆迁的拆迁情况统计表、已完成拆迁量及待拆迁量（包括住宅、企事业单位及公建设施等）；7、项目开发预算、项目总体进度计划、目前各单项工程具体形象进度情况；8、项目所有设计变更、技术核定及业务联系单的资料汇总表、图纸会审记录、施工总承包招投标文件、已完工程决算报告、质量事故报告及处理意见、总平面图、竣工图纸等；9、开工报告、勘查报告、施工定位测量复核单、沉降、位移观测记录、桩基检测等技术管理资料；基坑维护、基础工程、主体结构工程、结构吊装等中间核验合格的证明；规划、消防、环保、人防等各部门的验收资料，房屋面积测量报告、配套验收、档案验收、竣工验收备案及《住宅交付使用许可证》等资料。
