苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事提名人声明

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事提名人声明提名人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会现就提名龚菊明先生为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司或其附属企业、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司及其附属企业或者苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事候选人声明本人苏永侃，已充分了解并同意由提名人浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会提名为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。

本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人苏永侃具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

上海建工集团股份有限公司独立董事提名人声明提名人上海建工（集团）总公司，现提名黄昭仁先生、徐君伦先生和吴念祖先生为上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

被提名人已书面同意出任上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人黄昭仁先生、徐君伦先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人吴念祖先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

金螳螂公司管理制度第一章总则第一条为了规范金螳螂公司的管理行为，提高管理效率，保护员工和企业的合法权益，根据国家相关法律法规，结合金螳螂公司的实际情况，制定本管理制度。

第二条金螳螂公司管理制度适用于金螳螂公司的所有员工及其他相关人员，必须严格遵守。

第三条金螳螂公司的管理原则是：公平、公正、公开，尊重员工，注重效率，服务企业的整体利益。

第四条金螳螂公司管理制度由公司领导层制定，经公司董事会批准后生效，并向全体员工宣布实施。

第五条金螳螂公司管理制度必须与国家相关法律法规和公司章程相一致，若有冲突，以国家相关法律法规和公司章程为准。

第六条金螳螂公司管理制度的解释权归公司领导层所有。

第七条金螳螂公司管理制度的修改，必须经公司董事会批准后生效。

第八条金螳螂公司管理制度对公司领导层及全体员工具有约束力，对违反管理制度的行为，公司有权依法追究法律责任。

第二章人力资源管理第一节人员招聘第九条公司在招聘人员时，必须公开、公平、公正，严格遵守国家相关法律法规。

第十条公司招聘人员，必须根据公司的实际需要，征求相关部门的意见，经公司领导层批准后方可进行。

第十一条公司进行招聘时，必须公开招聘信息，严格按照招聘程序和条件进行招聘。

第十二条公司禁止通过贿赂或其他不正当手段招聘人员。

第十三条公司招聘人员时，必须依法签订劳动合同，按照国家相关法律法规为员工提供工资、保险及其他福利。

第十四条公司在招聘员工时，必须坚持德才兼备的原则，选聘优秀的人才。

第十五条公司对招聘人员进行试用期的管理，必须遵循公司的相关制度进行，试用期满后，须经公司领导层批准正式录用。

第二节人员培训第十六条公司注重对员工的培训，提高员工的能力和素质。

第十七条公司要制定完善的培训计划，根据员工的不同需求，进行针对性的培训。

第十八条公司要针对新员工进行入职培训，让员工了解公司的基本情况，了解公司的管理制度和规章制度。

第十九条公司要针对现有员工进行不定期的培训，包括专业技能培训、管理能力培训、沟通协调能力培训等。

■文/赵昕美的在传承上，堪称中国的教科书。

创始人、控股股东、董事长何享健2012年离职，“职业经理人”方洪波接任董事长兼总裁，美的集团平稳发展、业绩不错，成为中国民企交接班的一个典范。

这背后，方洪波是“合伙人”（员工和股东身份合一，且持股比例较大、价值很高，因而“名副其实”）角色：持股2.1%、居前五大股东、市值超10亿元。

传位后，美的业绩不俗，何享健的这次传位可谓很成功。

长期以来，企业成功传承是中国企业的普遍大难题。

传位给家族成员、职业经理人之外，美的集团等成功开辟了传位合伙人的企业传承模式。

整体来看，传位合伙人会日益成为重要的企业传承模式。

那么，该如何成功传位合伙人？先行者们中国的企业中，美的集团等少数企业成功进行了合伙人接班。

何享健1942年出生，1968年领衔创办了美的集团的前身公司，任职最高领导职位。

其后，经过多次股权改造，董事长何享健成为控股股东，公司大力健全职业经理人制度。

通过何享健2007年、2012年的股权转让，美的集团核心高管、骨干持股达19%。

2012年，方洪波接替何享健任董事长。

2013年9月18日，美的集团整体上市，方洪波为首的7位核心高管分别持股2.1%、1.75%、1.4%、1.17%、1.17%、1.17%、0.58%，按发行价计市值分别为16亿、13亿、11亿、9亿、9亿、9亿、4亿元：显然，非传统意义上的职业经理人、打工仔角色，而是合伙人身份。

联想集团里，起先创始人柳传志任董事长，杨元庆任CEO；后杨元庆任董事长，外籍职业经理人任CEO，结果公司出现重大亏损。

柳传志返场救火，任董事长，杨元庆改任CEO。

其后，柳传志功成身退，杨元庆出任董事长兼CEO至今，成功接班。

其间，柳传志有两大举措。

其一，大力培养杨元庆。

其二，支持杨元庆从职业经理人变成合伙人。

2011年，杨元庆从联想控股（柳传志创建、任董事长）处购得联想集团8%的股权，持股升至8.7%，位居第二大股东。

杨元庆带领下，联想集团近年发展不错，进入世界五百强。

大连XX旅游股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连XX旅游股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事XX先生自X年X月起，连任公司独立董事时间将达到X年，即将任期届满。

独立董事XX先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。

辞职后，XX先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，XX先生未持有公司股份。

鉴于XX先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，XX先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在此之前，XX先生仍将继续履行公司独立董事职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

XX先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对XX先生表示衷心感谢
特此公告。

大连XX旅游股份有限公司董事会202X年X月X日。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司与章跃和劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江苏省苏州市中级人民法院【审理法院】江苏省苏州市中级人民法院【审结日期】2020.02.06【案件字号】(2019)苏05民终10673号【审理程序】二审【审理法官】朱立汪文锁文举【审理法官】朱立汪文锁文举【文书类型】判决书【当事人】苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司;章跃和【当事人】苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章跃和【当事人-个人】章跃和【当事人-公司】苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司【代理律师/律所】周茂群江苏盛乾律师事务所【代理律师/律所】周茂群江苏盛乾律师事务所【代理律师】周茂群【代理律所】江苏盛乾律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司【被告】章跃和【本院观点】员工只有因故意或重大过失给用人单位造成损失时，才应当承担相应的赔偿责任。

【权责关键词】无效撤销不当得利违约金合同约定证明诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，员工只有因故意或重大过失给用人单位造成损失时，才应当承担相应的赔偿责任。

根据生效法律文书的认定，艾佳家居样板房及灰空间装饰工程已经在关于重庆拓建建筑劳务有限公司(杨坚班组)结算及付款事宜的协议中一并结算，结算协议显示协议一经签署，即视为双方再无其它任何争议，且该结算协议亦已经过生效判决予以确认，双方也已对生效判决履行完毕。

因此本案涉案的合同以及结算协议有效，并无可撤销和无效的依据。

金螳螂公司主张按照其提供的单方送检的鉴定报告认定的实际施工量结算并要求赔偿损失，显然缺乏事实和法律依据，一审法院对金螳螂公司的赔偿请求不予支持，并无不当。

综上所述，上诉人的上诉请求依据不足，本院不予支持，原审判决并无不当，应予维持。

据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下【裁判结果】驳回上诉，维持原判二审案件受理费10元，由上诉人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司负担。

江苏宏达新材料股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东、股东代表：本人作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2010年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

本人现就2010年度独立董事履职情况述职如下：2010年度，公司共计召开9次董事会议、1次年度股东大会会议和3次临时股东大会。

公司在2010年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均已履行相关程序，合法有效。

一、出席董事会及股东大会情况2010年度，江苏宏达新材料股份有限公司共召开9次董事会议，出席会议的情况如下：本人对本年度召开的董事会会议所审议的相关议案除在第三届董事会第三次会议中对《关于调整独立董事津贴的议案》回避表决外，其他议案均投了赞成票。

2010年度，江苏宏达新材料股份有限公司共召开了4次股东大会，分别是2009年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会，2010年第二次临时股东大会和2010年第三次临时股东大会，出席会议情况如下：公司于2010年1月4日召开2010年第一次临时股东大会，本人因出差在外，未能出席该次股东大会，但本人在该次股东大会召开之前已向公司董事长就本人未能出席该次股东大会的原因进行了说明并履行了请假手续，向董事会办公室出具了书面授权委托书，委托刘焱先生代为行使本人出席该次股东大会的相关权利。

本人出席了2009年年度股东大会并在年度股东大会中作了述职报告。

二、发表独立意见的情况根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人在2010年度本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细地了解了公司日常运作情况，基于独立的判断，对公司经营活动中的重要行为进行审核，并就相关事项发表了独立意见：（一）2010年4月19日召开的第三届董事会第一次会议中的相关议案发表下述独立意见：1、关于继续对控股子公司东莞新东方化工有限公司提供担保事项的独立意见经我们审慎审查，公司对控股子公司东莞新东方化工有限公司提供5000万元以内的担保，占公司2009年末经审计净资产的5.25％，审议程序合法、有效。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。

第二章股东大会的性质和职权第二条根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。

第三条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准有下列情形之一的担保事项：1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；2、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元；6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；7、法律法规或公司章程规定的其他担保情形。

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议达到下列标准之一的交易事项（公司受赠现金资产除外）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上海建工集团股份有限公司独立董事候选人声明本人黄昭仁，已充分了解并同意由提名人上海建工（集团）总公司提名为上海建工集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。

本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。