吉林省抓获一特大金融诈骗团伙涉案金额5亿多元

第1篇第一章：命案惊城在繁华的A市，一场突如其来的命案打破了这座城市的宁静。

凌晨时分，一名年轻女子被发现死在一家豪华酒店房间内，死因不明。

这起命案迅速引起了警方的重视，也吸引了无数媒体的关注。

电视剧《铁证如山》以此为背景，讲述了以警察赵铁为首的侦查团队，如何抽丝剥茧，揭开这起命案的真相。

第二章：神秘死者死者名叫李晓梅，年仅25岁，是一家知名企业的白领。

她长得貌美如花，性格开朗，人缘极好。

然而，这样一个看似美好的女子，却为何会在酒店离奇死亡？赵铁在调查中发现，李晓梅生前曾与多名男子交往，其中包括一位神秘男子。

这位神秘男子名叫陈阳，是一家投资公司的老板。

警方怀疑陈阳与李晓梅的死有关，于是将他列为嫌疑人。

第三章：线索纷飞赵铁和团队成员在调查过程中，发现了一些关键的线索。

首先，酒店监控录像显示，李晓梅在死前曾与陈阳有过激烈争吵。

其次，李晓梅的手机中，存有陈阳的通话记录，两人关系密切。

最后，李晓梅的同事反映，李晓梅曾向她透露过自己被人跟踪，感到极度恐慌。

这些线索让赵铁更加坚信陈阳与李晓梅的死有关。

然而，在审讯陈阳的过程中，他却坚称自己与李晓梅的死无关，并提供了不在场证明。

第四章：冤家路窄正当赵铁一筹莫展之际，一名神秘女子出现了。

她自称是李晓梅的生前好友，声称知道李晓梅死亡的真相。

这名女子名叫王莉，她向警方透露了一个惊人的秘密：李晓梅生前曾卷入一起巨额诈骗案，而陈阳正是这起诈骗案的主谋。

赵铁对此表示怀疑，但他决定深入调查。

在调查过程中，他发现陈阳确实与诈骗案有关，而且他与李晓梅的关系远比他所表现的复杂。

第五章：真相大白经过一番艰苦的努力，赵铁终于找到了李晓梅死亡的关键证据。

原来，李晓梅在生前曾试图揭露陈阳的罪行，但陈阳却对她下了毒手。

在酒店房间内，陈阳试图灭口，却意外引发了火灾，导致李晓梅窒息身亡。

在铁证如山面前，陈阳无法抵赖，最终承认了自己的罪行。

李晓梅的冤屈得以昭雪，赵铁和团队成员也为自己在正义的道路上又迈出了一大步。

第1篇一、背景介绍近年来，随着我国金融市场的快速发展，洗钱犯罪活动日益猖獗。

为打击洗钱犯罪，我国政府不断完善相关法律法规，加强金融监管。

本案例将通过对一起洗钱案件的直播案例分析，揭示洗钱犯罪的特点、手段和法律后果，以提高公众对洗钱犯罪的认识和防范意识。

二、案例概述2019年，我国某地公安机关成功破获一起特大洗钱案件。

该案涉及多个犯罪团伙，涉案金额高达数亿元。

公安机关通过深入调查，成功将犯罪团伙成员抓获，并对涉案资产进行了追缴。

三、案件经过1. 犯罪团伙的形成该犯罪团伙由王某、李某、赵某等三人组建，王某担任团伙老大。

他们通过网络结识，共同商议从事非法经营活动。

为了掩饰非法所得，团伙成员决定从事洗钱活动。

2. 洗钱手段（1）虚构交易：犯罪团伙通过虚构交易，将非法所得的资金从账户A转移到账户B。

账户A为犯罪团伙成员的账户，账户B为他人账户。

（2）资金拆借：团伙成员相互之间进行资金拆借，以掩饰资金来源。

例如，王某将账户A中的资金拆借给李某，李某再将资金拆借给赵某。

（3）现金交易：犯罪团伙通过现金交易，将非法所得的资金分散到多个账户，以逃避监管。

3. 案件侦破2019年，公安机关在侦查一起非法经营案件时，发现其中涉及洗钱犯罪。

通过深入调查，公安机关掌握了犯罪团伙的犯罪证据，并对其进行了抓捕。

四、法律分析1. 洗钱罪的法律规定根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的行为。

2. 本案中犯罪团伙的违法行为本案中，犯罪团伙通过虚构交易、资金拆借、现金交易等手段，掩饰、隐瞒了非法所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。

3. 法律后果根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

长春“五黑”团伙覆灭记一架波音客机在长春机场缓缓停下，刚从上海回来、在吉林省九台市横行一时的张仲贤及“保镖”刚下飞机，就被守候的干警擒获，机场外迎接他的十余名团伙成员也束手就擒。

随后，其他30余名团伙成员一一落网。

近一年来，继摧毁梁旭东黑社会性质犯罪组织后，长春市公安局克服部分干警“无黑可打”、“无恶可除”的情绪，连续摧毁张仲贤等5个带黑社会性质的犯罪组织。

重翻“怪案”拽出“黑组织”一串两年前，长春市南关区“夜上海”酒店发生流氓械斗，一人被镐打死，警方虽全力侦破，但没有进展，从而成为悬案。

去年以来，长春市公安局对此案重新会诊，有关领导同曾参与侦破此案的干警进行谈话，获取大量有价值线索，挖出被称作“赵三”的以赵红霖为首30余人的黑社会性质组织。

去年冬天，警方将赵红霖抓捕归案，收缴枪支13支，并初步查明赵红霖团伙几年间涉嫌杀人、伤害、寻衅滋事、买卖枪支等案件数十起，先后杀死8人。

吉林省著名乡镇企业家、省植物油集团总经理高深就是被赵红霖团伙持枪绑架后杀死的，尸体被埋在吉林市境内，高深驾驶的4500吉普车被焚毁在四平市境内。

为深挖案源，长春市公安局从去年开始实施全方位摸底排查，从近年来发生的“枪案”、“怪案”、“悬案”中挖掘有价值的线索200多条，张仲贤、赵红霖等5个有影响的黑社会性质组织都是这样被挖了出来。

打“蛇”先打“头”“五黑”被摧毁曾经刀砍民警、枪击警车的吉林省榆树市李强涉黑团伙反侦查能力强，而且行踪诡秘，警方曾组织专项抓捕行动36次，始终未果。

去年春天，专案组摸清李强落脚点，调集警力将其包围在一幢居民楼中。

李强负隅顽抗，并向干警投掷手榴弹，被当场击毙。

其余团伙成员随之逐一落网，杀人、抢劫等60余起案件逐一告破。

“首犯不纳入视线不下手，贴身骨干不在不下手”成为长春打黑干警中不成文的规定。

坚持打“蛇”打“头”，全市“三级”挂牌督办的黑恶团伙首犯无一漏网，骨干成员的抓捕率在95％以上。

今年夏天，在抓捕涉嫌持枪杀人、敲诈勒索的“黑老大”李玉良时，长春市公安局调集百余名干警，集中食宿，发现李玉良行踪后，立即形成包围，通过投掷催泪弹，将李玉良及其“保镖”抓获。

“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿导读：本文是关于“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿，希望能帮助到您！“新国大”集资诈骗案1998年7月案发，台湾人曹予飞在15个月的时间内，以20%的期货高额回报为诱饵，在京骗取5亿余元后携款潜逃。

这场愈演愈烈的惊天骗局如何逃脱过有关部门的监管？昨天，北京市检察院首次对外披露了“新国大”系列渎职案，一长串渎职、受贿官员的名单揭开了其中的谜底。

15个月骗得5亿元1998年7月，震动京城的“新国大”集资诈骗案案发。

台湾人曹予飞自1997年4月至1998年7月先后以新亚东投资咨询公司、山东中慧期货经纪有限公司北京营业部和新国大期货经纪有限公司的名义，以代理期货交易为手段，以高额回报为诱饵，在京疯狂进行集资诈骗活动，短短一年内骗取客户5亿余元人民币，并通过隐秘途径将大部分资金转移境外，造成3亿余元无法追回，受害期民多次上访，引起了各级领导的高度重视。

经过中央领导批示，专案组动用各种手段，终于在云南石林将骗子曹予飞抓获。

1999年8月，该案移送审查起诉后，北京市人民检察院第二分院抽调精干力量组成“新国大”专案组，大家齐心协力于2000年1月成功支持了对曹予飞等22名被告人的公诉。

2000年3月，北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪分别判处主犯曹予飞、龚聪颖、高震宇死刑、死刑（缓期两年执行）和无期徒刑。

被骗人数超过3000崇文区幸福大街甲39号德惠大厦，这是当时新国大期货经纪公司的办公场所。

1997年底，刚刚大学毕业的谭先生来到这里,担任该公司的期货交易员。

作为那场骗局的亲历者,他说:“刚进去时,我也晕了。

每天都看到大量的钱进进出出，一激动,我回家就撺掇我妈，把她辛辛苦苦攒的那些钱都搁进去了。

”1998年3月，看到这里的同事们都“疯了一样的找钱”,而内部管理一片混乱，学习法律的谭先生开始紧张,他劝说自己的父母将刚刚存了2个月的钱取了回来。

紧接着,他从那家公司辞职。

票据业务岗位资格认证试卷（2010卷）（本卷总分100分，答题时间120分钟）姓名岗位所在机构成绩一、单项选择题（共21分）1．2010年2月4日起，我行对在我行开立基本存款账户的A级客户收取不低于票面金额（）（含）的保证金；非基本存款账户的，收取不低于票面金额（）（含）的保证金。

A、5%B、10%C、15%D、20%2．我国《票据法》的票据品种未包括（）A、人民银行发行的央行票据B、银行本票C、定额本票D、不定额本票3．目前票据市场主要存在的风险是（）A、信用风险B、票据空转虚增放大货币信贷增长C、流动性风险D、以上都是4．增值税专用发票10位代码的含义中第1-4位代表（），第5-6位代表（），第7位代表（），第8位代表（），第9位代表（），第10位代表（）。

A、印制年度B、批次C、发票的联次（分别用4、7表示四联、七联）D、版本的语言文字E、发票的金额版本号F、各省、自治区、直辖市，代码采用各省、自治区、直辖市的行政区域码5．根据《票据法》的规定，票据被拒绝付款时，持票人向前手的追索金额可以为（）A、票据本金、票据提示付款日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用B、票据本金、票据到期日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用C、票据本金、孳息D、票据未支付全部本金的，为剩余部分本金、票据到期日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用6．下列说法正确的是（）A、办理买方付息贴现时，必须坚持先划付资金，再收妥贴现利息的原则B、贴现资金可根据客户需要划入贴现企业指定的任何账户C、对贷款卡无效、被注销、暂停或不能提供者，可视企业存款情况办理贴现业务D、对列入公示催告的商业汇票，不得买入7．以下票据取得方式中，必须支付对价的是( )A、因税收取得票据B、因买卖取得票据C、因继承取得票据D、因赠与取得票据8．目前票据市场中贴现利率的下限一般是（），上限一般是（）。

A、再贴现利率B、贷款利率C、存款利率D、LIBOR9．以下查询方式中，能立刻辨别票面真伪的是（）。

互联网金融诈骗经典案例分析及防范对策摘要：当前互联网金融诈骗案件频发,诈骗手段日趋专业和多样,受害面广,不仅危害公共安全,如控制不及,还易引起群体性事件,造成社会稳定风险。

因此加强防范互联网金融诈骗的工作迫在眉睫。

本文的目的是让社会公众深入地了解金融创新所带来的金融诈骗风险。

本文采用案例研究法进行定性研究，通过结合具体案例主要介绍了网络理财、各种代币传销、金融衍生品交易、房地产养老、套路贷这五大类金融诈骗的特点和相应的识别和应对诈骗的方法。

关键词：网络理财诈骗；代币传销；以房养老；套路贷一、引言随着经济的发展和居民收入水平的提高，更多的居民用他们的闲置资金进行金融投资。

但是，近年来互联网金融创新和民营金融机构的快速发展在促进经济发展的同时，也导致社会公众所面临的金融风险也进一步加大。

近年来、一些诈骗人员和具有过渡冒险精神的人员进入金融行业，而我国的社会公众又大多缺乏对金融知识的了解及对金融风险的辨别能力，这一局面导致金融诈骗案件频发，社会公众遭受了巨大的损失，进而导致很多社会问题。

要想社会居民避免投资过程中的诈骗风险，保证社会稳定，除了加强政府监管之外，提升社会公众对基本金融知识的了解也是必要条件。

本文主要目的是向社会公众介绍金融的基本知识，并结合近年来我国发生的金融诈骗的典型案例，简单分析目前社会上最常见的网络理财、各种代币传销、金融衍生品交易、房地产养老、套路贷五大类金融诈骗现象背后的逻辑，总结出每种金融骗局的特点和显性特征。

强化公民的金融风险意识，引导他们有效的利用金融服务，降低金融欺诈事件的发生，促进构建有序、健康、安全的金融生态环境，促进金融发展。

二、网络理财骗局案例分析1.虚拟货币传销骗局近年来，随着信息技术的发展，一些人打着“区块链”科技创新的幌子，开发出一些所谓的创新型货币进行行骗。

目前全球共有1600余种虚拟货币，这些虚拟货币只能在特定范围内使用，例如比特币、以太币、莱特币、狗狗币、元宝币、点点币、凯特币等。

P2P诈骗典型案例分析（五篇范文）第一篇：P2P诈骗典型案例分析P2P诈骗典型案例分析问题平台案例警示1、优易网事件(2012年)江苏平台优易网,2012年8月上线,2012年12月21日歇业。

受害人60余位,涉案金额2000万。

当时由于涉案金额巨大,还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。

三名主犯一度在作案后逃逸,后被抓回。

目前如皋市检察院定性其为集资诈骗罪,缪忠应为主犯,王永光为从犯,蔡月珍无责不予追究。

优易网的受害投资人至今未能获得一分钱补偿。

早在优易网跑路前,网贷**麦田便在论坛中发帖预警风险:优易网存在运营主体不明、网站备案信息不全等问题。

但当时投资人尚未形成风险意识,也未对此重视。

事发前,几乎无人去优易网实地考察过,并且因为优易网24小时均可提现并快速到帐而相信优易网。

事实上,对于这种反正常工作规律的情况,更应该成为平台的疑点。

2、科迅网事件(2014年)2014年6月,上线仅4个月左右的深圳P2P平台科迅网跑路。

该事件涉及受害者千余人,金额超5000万元。

科迅网在运营中存在许多造假的地方,如团队介绍造假,执行董事“高大上”的学历等皆为虚构,团队人员照片是从别的网站抄袭过来的;宣传资料造假,早在其成立一个月余时便有投资人曝光网站的合作项目是PS得来的;注册地址造假,后来经实地查看,发现其注册地址上根本不存在这家公司。

但这些也都未引起投资人重视,当时的科迅网获得百度加V认证和百度财富推广,投资人们也就放松了警惕。

科迅网在纯粹诈骗平台中,属于涉案金额较大,影响较为恶劣的一种,应当引以为鉴。

3、网金宝事件(2014)网金宝是北京地区第一例P2P跑路案件,根据百度快照信息,截至2014年5月5日,网金宝累计成交金额达2亿6千多万元。

网金宝存在许多虚假问题:首先是办公地址虚假,经实地查探,其公布的办公地址实为虚构;其次,网金宝对外公布的合作担保公司否认与其的合作关系;第三,平台通过高大上的包装的手段迷惑投资人,如宣称自己与央行合作,平台介绍资料曾显示,“2014年2月27日,网金宝平台与中国人民银行(央行)正式签署了战略合作”,并配有签署协议之时的图片,但经过一些专业人士认证图片是经过PS的。

农行副行长杨琨协助有关部门调查5月30日晚，中国农业银行发布公告，证实其执行董事、副行长杨琨目前正协助有关部门调查。

公告称，根据董事会知悉的资料，农行的业务、营运及财务状况不受影响，并将跟进事件进展，如有情况适时发布进一步公告。

据悉，杨琨案事起京城一家房地产企业家的赌博事件。

有知情人士透露，这位房地产商名叫王耀辉，既是北京朝阳区近年来兴起的蓝色港湾国际商区的打造者，又涉猎基建项目，是京津塘高速公路二线工程的投资人之一，还是中国新兴艺术品投资市场的大买家。

他所实际控制的北京蓝色港湾置业有限公司成立于2004年3月18日，注册资金1.8亿元人民币。

而同年，杨琨被委任为农行副行长，其也是长期主管对公业务的总行领导。

民生银行品牌原总经理何炬星被传讯5月31日下午，一条“《HI艺术》主编伍劲与民生美术馆何炬星5月8日被警方带走”的消息在网上传播。

由于事涉艺术品基金，被何炬星带入艺术品市场的神秘商人王耀辉再次进入公众视线，而此时王耀辉正因杨琨被调查受到高度关注。

《东方早报•艺术评论》28日报道称，伍劲、黄宇杰与另一位金融机构艺术收藏负责人仍然在北京豆各庄的拘留所。

根据熟悉刑事案件的律师分析，进这个拘留所的，十有八九会被判刑。

北京邦文当代艺术投资有限公司董事长黄宇杰据称是5月17日被拘。

何炬星，中国民生银行品牌管理部原总经理、炎黄民生艺术馆馆长、民生当代艺术馆馆长，与伍劲是老朋友，2008年7月炎黄艺术馆重装开馆时，伍劲是负责炎黄艺术馆展览和出版工作的副馆长。

邮储银行行长陶礼明因经济问题被调查6月11日傍晚，邮储银行发布公告称，近日该行行长陶礼明、资金营运部金融同业处处长陈红平因涉嫌个人经济问题正在协助有关部门调查。

有媒体援引金融主管部门高层人士消息，从目前了解的情况看，陶礼明案涉多条线索。

一是非法集资。

邮储银行以现金流充裕、大量吸收存款著称。

陶礼明参与非法集资，说明其个人存在运作账外账的可能，是否牟取私利，尚待调查。

成都2018年金融诈骗案例
这个圈套骗了900多人！四川首例特大金融交易诈骗案告破
今年6月，成都市公安局温江区分局成功破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案，一举抓获犯罪团伙156人，仅冻结涉案资金已达4000余万元。

记者了解到，这起案件中受骗者共有900多人，大部分是55岁以上的中老年人，其中成都市有20多人被骗。

去年12月底，温江分局刑警大队接到受害人周某报警称：“我在期货交易平台的钱取不出来了，我好像是被骗了！”原来，这位56岁的成都大爷，在去年12月上旬，通过“期XX”期货交易软件平台，先后拿出28万元存款进行股指期货投资，不到半个月时间，他就累计亏损了将近11万余元。

民警告诉记者，周某来报警时，并不敢相信自己是不是真的被骗了。

“当时他家里急着用钱，他就从平台账户申请将钱提出，结果第二天都还没操作成功。

”周某当时只是觉得平台异常才选择报警，结果没想到自己是落入诈骗圈套。

民警立马从该案入手分析研判，先后梳理出全市类似案件20余件，初步认定该案系新型通讯网络诈骗案，且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。

基于案情重大，温江分局迅速上报市局，并成立专案组开展调查。