涉案暂扣款物的规范化管理

2024年涉案款物管理暂行规定第一章总则第一条为了加强涉案款物的管理，保护当事人的合法权益，维护社会公平正义，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于涉案款物的接收、保管、鉴定、评估、决定归还、变价或处理等活动。

第三条涉案款物是指在刑事诉讼活动中，涉及犯罪案件的违法所得、证据、凶器等财物。

第四条公安机关是涉案款物的管理负责机关，通过设立涉案款物管理部门负责具体管理工作。

第五条涉案款物的管理应当遵循公正、公平、透明的原则，依法保护当事人的合法权益。

第六条涉案款物的管理应当尊重当事人的选择权和知情权，充分听取当事人的意见。

第七条涉案款物的管理应当依法合理利用，做到保值、增值，并及时公示其管理情况。

第八条涉案款物的管理工作应当与有关机构相互配合，互通信息，共同推进。

第九条公安机关应当建立健全涉案款物管理的监督检查机制，确保管理工作的规范运行。

第二章涉案款物的接收第十条公安机关接收涉案款物时应当做好登记、查验、封存等工作，确保涉案款物的真实性和完整性。

第十一条当事人应当全力配合涉案款物的接收工作，提供所有有关涉案款物的信息和证据。

第十二条公安机关接收涉案款物后，应当及时告知当事人涉案款物的类型、数量、价值等信息，并签署接收证明。

第十三条公安机关接收涉案款物后，应当及时将其存放在安全的地方，并进行记录，明确责任人和保管人。

第十四条公安机关可以委托第三方机构进行涉案款物的保管工作，但应当确保第三方机构具备相应的资质和能力。

第十五条公安机关接收涉案款物时，应当对现场进行勘验，制作现场照片、视频等证据材料，确保涉案款物的来源和真实性。

第十六条当事人对涉案款物的真实性、数量、价值等有异议的，可以向公安机关提出书面申请，公安机关应当尽快进行核实。

第三章涉案款物的保管第十七条涉案款物应当妥善保管，确保不被损坏、灭失、盗窃或挪用。

第十八条涉案款物的保管场所应当具备防火、防盗、防潮、防鼠、防蛀等安全保护设施，并配备专职保管人员。

第 1 页 共 4 页 涉案款物管理暂行规定范本 第一章 总 则 第一条 为加强对涉案款物的管理，保障涉案款物的安全、稳定，健全涉案款物管理制度，促进案件侦查、审判和执行工作的开展，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于人民法院、人民检察院、公安机关和其他有关司法行政机关在办理刑事案件过程中管理涉案款物的工作。 第三条 涉案款物是指刑事案件中的犯罪所得、赃款赃物、没收财物、违禁品等与案件有关的财物。 第四条 涉案款物的管理原则是公正、公平、公开、便捷、高效。 第二章 涉案款物的收缴和保管 第五条 涉案款物的收缴、移交等手续应当依照法律程序进行，确保涉案款物原物原件完整无缺，并做好相关记录。 第六条 涉案款物应当及时移交给负责扣押和监管的机关，并进行登记备案。移交手续应当及时、准确、完整。 第七条 涉案款物应当由专人负责保管，保证安全可靠。保管人员应当忠于职守，严守机密，并按照规定的程序和要求办理涉案款物的保管手续。 第 2 页 共 4 页

第八条 涉案款物的保管场所应当具备良好的安全防范设施和条件，确保涉案款物不被盗失、损坏或污染。 第九条 涉案款物的保管区域限制范围应当明确，保证只有授权人员可以进入，并应当设置相应的监控设备，记录保管区域的出入情况。 第十条 涉案款物的安全防范责任人员应当进行定期巡视，随时保持警觉，确保涉案款物的安全。 第三章 涉案款物的鉴定和评估 第十一条 对于涉案款物的真伪性、数量、价值等需要鉴定的，应当委托具有相应资质的鉴定机构进行鉴定。 第十二条 涉案款物的评估工作应当由具备相应资质和经验的评估机构进行，确保评估结果公正、公平、准确。 第十三条 受案件负责人委托，必要时可以邀请专家进行涉案款物的鉴定和评估，确保鉴定评估过程公正、公平、客观。 第十四条 涉案款物的鉴定评估结果应当作为案件处理的参考依据，依法使用鉴定评估报告。 第四章 涉案款物的处理和处置 第十五条 判决生效后的涉案款物应当依法进行处置。对于可以追回的涉案款物，应当及时予以追回。 第十六条 涉案款物的处理和处置应当依法进行，确保涉案款物不能被侵占、挪用或私分。 第 3 页 共 4 页

涉案款项统一管理制度第一章总则第一条为严格规范和加强对涉案款项的管理，提高资金使用效率，保护公民和法人的合法权益，根据《中华人民共和国涉案款项管理办法》等相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条涉案款项是指在刑事、行政、民事案件中，由检察机关、法院等执行机关暂扣、查封、扣押的含有经济价值的财物和资金。

第三条涉案款项统一管理制度的适用范围，包括本单位内部涉案款项的管理及涉案款项资金使用、监督等方面的规范。

第四条涉案款项统一管理制度遵循依法、规范、公正、高效、安全的原则。

第二章管理机构第五条本单位涉案款项管理工作由相关部门负责，成立涉案款项管理委员会。

涉案款项管理委员会成员由相关部门负责人和具体工作人员组成。

第六条涉案款项管理委员会负责制定和修订相关制度，统一组织、管理和监督本单位涉案款项工作。

第七条涉案款项管理委员会承担涉案款项监管责任，负责对涉案款项的使用、监督、检查等管理工作。

第八条涉案款项管理委员会制定涉案款项使用计划，对涉案款项使用提出具体要求和规范程序，并定期向上级主管机关报告。

第九条涉案款项管理委员会负责监督涉案款项落实情况，对涉案款项使用的具体情况进行抽查和审计，确保使用合法合规。

第十条涉案款项管理委员会应当加强对涉案款项管理人员的教育、培训，提高相关人员的法律意识和职业素养。

第三章涉案款项的管理第十一条涉案款项一经暂扣、查封、扣押，应当及时进行登记、清点工作，制作《涉案款项清单》。

第十二条涉案款项应当委托有资质的保全机构进行保全存储，确保财物不受损害。

有条件的情况下，应当实施技术加密，防止财物破坏、丢失或被盗。

第十三条涉案款项应当按照相应规定进行保全金额认定，对于无法鉴定其金额的财物，应当进行鉴定保全金额的程序。

第十四条涉案款项应当按照单位工作需要，由管理委员会统一调配和分配使用。

对于特定案件的涉案款项，应当建立专门账户，实行专款专用。

第十五条涉案款项使用应当按照相关规定进行审核和审批，确保使用程序规范。

第1篇第一章总则第一条为规范涉案款物管理，确保涉案款物依法、及时、安全处置，保障当事人合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，结合本地区实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关等在办理案件过程中涉及的款物管理。

第三条涉案款物管理应当遵循以下原则：（一）依法管理原则：涉案款物管理必须依法进行，严格遵守国家法律法规和政策规定。

（二）公开透明原则：涉案款物管理过程应当公开透明，接受监督。

（三）安全保密原则：对涉案款物实施严格的安全保密措施，防止泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。

（四）高效便捷原则：涉案款物管理应当高效便捷，确保案件办理的顺利进行。

第二章涉案款物的范围第四条涉案款物是指：（一）犯罪嫌疑人、被告人、被执行人、行政处罚相对人或者其他案件当事人依法应当退赔、返还的财物；（二）依法应当没收的财物；（三）依法应当追缴的财物；（四）依法应当返还的财物；（五）其他依法应当管理的财物。

第五条涉案款物包括但不限于以下内容：（一）现金、存款、有价证券、股权、债权等财产性权益；（二）车辆、船舶、飞机等交通工具；（三）房地产、土地使用权等不动产；（四）知识产权、专利、商标等无形资产；（五）其他财物。

第三章涉案款物的接收第六条涉案款物应当由办案单位依法接收。

第七条办案单位接收涉案款物时，应当制作接收清单，详细列明涉案款物的名称、数量、价值、来源、状态等信息。

第八条办案单位接收涉案款物后，应当及时向同级财政部门或者指定银行办理冻结、划拨、提取等手续。

第九条办案单位接收涉案款物，应当依法对涉案款物的所有权、使用权、收益权等进行调查核实。

第四章涉案款物的保管第十条涉案款物应当由专门的保管机构或者专人负责保管。

第十一条保管机构或者专人应当建立涉案款物保管档案，详细记录涉案款物的接收、保管、使用、处置等情况。

第十二条保管机构或者专人应当对涉案款物实施严格的安全措施，确保涉案款物安全。

涉案财款物管理制度第一章总则第一条为规范涉案财款物管理，保护国家和人民利益，提高涉案财款物管理效率，特制定本制度。

第二条涉案财款物管理应遵循依法、规范、公正、廉洁、高效的原则，保证财款物使用安全、完整和有效。

第三条本制度适用于因违法行为被侦查、起诉、审判的财务案件中的财款物管理。

第四条涉案财款物管理应遵循依法合规、保密安全、定期审计、责任明确的原则。

第五条涉案财款物管理应当严格遵守相关法律、法规和规章制度，确保财款物安全有效。

第六条涉案财款物管理机构应当建立健全管理制度和内部控制措施，定期进行审核与检查。

第七条涉案财款物管理主要包括资金管理、财务管理、财产保管及处置等内容。

第二章涉案资金管理第八条涉案资金应当由专人专管，确保资金的安全性和完整性。

第九条涉案资金收支应当按照法定程序进行，确保每一笔资金流向都能够追踪。

第十条涉案资金不得挪作他用，不得私自处置，确保财款物籍无私用。

第十一条涉案资金的收支和使用应当进行清点登记，形成书面记录。

第十二条涉案资金的结余和调拨应当经过审批程序，确保资金的安全流向。

第十三条涉案资金应当定期进行资产清查和核实，确保资金的准确性。

第十四条涉案资金应当建立健全的账务系统，确保账目的真实性和准确性。

第十五条涉案资金管理机构应当对基金管理人员进行岗位培训，提升工作素质和管理水平。

第三章涉案财务管理第十六条涉案财务管理应当严格遵守国家财务制度，确保财务收支的合法合规。

第十七条涉案财务管理应当建立健全财务制度和内部控制措施，确保财务管理的严密性。

第十八条涉案财务管理应当加强财务监督和审计，及时发现和纠正违规行为。

第十九条涉案财务管理应当建立健全审计机制，对财务数据进行核查和审定。

第二十条涉案财务管理应当制定财务预算和决算，确保财务支出的合理性。

第二十一条涉案财务管理应当规范财务报告的编制和公开，确保报告的透明度和真实性。

第四章涉案财产保管第二十二条涉案财产应当建立健全财产清查和登记制度，确保资产的安全性和完整性。

涉案款物管理暂行规定范本第一条规定目的为了加强和规范涉案款物的管理，维护司法公正，保障各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于涉案款物的保管、使用、处置等管理活动。

第三条涉案款物的保管承办单位应当依法负责涉案款物的保管工作。

具体责任如下：1. 确保涉案款物的安全，防止丢失、损毁等情况的发生；2. 制定并执行涉案款物保管制度，明确款物的保管程序和责任人；3. 对涉案款物进行登记、清点和分类管理；4. 建立涉案款物的保管记录，确保涉案款物的流转情况的可追溯性；5. 定期开展涉案款物的清点和核查工作，确保涉案款物的数量和完整性。

第四条涉案款物的使用涉案款物的使用应当依法合规，确保用途明确，用于处理案件的相关费用等。

1. 承办单位应当根据案件需要，申请使用涉案款物，并及时报告相关上级机关；2. 使用涉案款物的用途应当明确，必须符合案件审理的需要，并经过批准；3. 使用涉案款物的相关支出应当符合相关财务管理规定，确保合规合法。

第五条涉案款物的处置涉案款物的处置应当依法合规，确保公正、公平。

1. 承办单位应当制定涉案款物处置方案，并报请上级机关批准；2. 涉案款物的处置应当公示，确保透明度和公正性；3. 涉案款物的处置应当符合相关财务管理规定，确保各方当事人的权益得到保障。

第六条涉案款物的返还1. 案件结案后，如无异议，应当及时将涉案款物返还给相关当事人；2. 涉案款物的返还应当按照相关程序进行，并做好书面记录；3. 如涉案款物需要继续保管或处置的，应当经过批准，并按照相关规定执行。

第七条涉案款物管理的监督涉案款物管理应当建立监督机制，确保管理工作的规范和透明。

1. 监察机关应当对涉案款物的保管、使用和处置等活动进行监督，确保相关规定得到有效执行；2. 受理当事人对涉案款物管理活动的投诉，并及时处理；3. 监督机关应当定期对涉案款物的管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。

涉案车辆暂扣管理制度第一章总则第一条为加强对涉案车辆的管理，保障社会秩序和公共安全，制定本制度。

第二条涉案车辆是指在犯罪或违法活动中被利用、被抢劫、被盗窃或者有其他犯罪嫌疑的车辆，以及经有关机关查实存在威胁社会安全、公共利益或者违法违规行为的车辆。

第三条涉案车辆暂扣管理是指警方、交通管理部门或者其他有关部门对涉案车辆实施临时控制和管理措施，以确保车辆不再参与违法犯罪活动，维护社会安全和公共秩序。

第四条涉案车辆暂扣管理实行分类管理、综合治理、依法依规的原则，依法保护当事人的合法权益，保障车辆的安全。

第五条涉案车辆暂扣管理应当遵循依法依规、公正公平、保密安全、协调一致的原则，保证实施机制的科学性和有效性。

第六条涉案车辆暂扣管理机构应当建立健全管理制度和规范操作流程，加强对人员的培训和监督，确保管理工作的规范和有序。

第七条涉案车辆暂扣管理应当加强信息共享和协作配合，形成多部门、多方参与的工作格局，实现资源共享和工作高效。

第二章涉案车辆暂扣范围和依据第八条涉案车辆暂扣的范围包括但不限于以下情形：（一）被盗抢、被冒用或被损坏的车辆；（二）被涉案人员使用的车辆；（三）作为违法犯罪现场逃逸工具的车辆；（四）其他可能危害社会安全和公共秩序的车辆。

第九条涉案车辆暂扣的依据主要包括但不限于以下情形：（一）涉案车辆存在明显的违法犯罪线索；（二）警方、交通管理部门或者其他有关部门依法对涉案车辆进行调查和取证；（三）根据法律法规和规章制度的规定，对涉案车辆实施暂扣管理。

第十条涉案车辆暂扣应当严格依据法律法规和规章制度，确保对涉案车辆的暂扣是必要和合法的。

第十一条涉案车辆暂扣应当按照程序和要求，分阶段进行，包括暂扣通知、接收存放、封存保管等环节。

第十二条涉案车辆暂扣程序主要包括以下环节：（一）接收车辆：对涉案车辆实施登记、验收、存放。

（二）封存车辆：对涉案车辆实施封存、保管。

（三）办理手续：根据法律法规和规定程序，对涉案车辆的处置进行审批、办理相关手续。

涉案财物整治心得体会-执行“收支两条线”规定，但也存在一些漏洞和薄弱环节。

现就公安机关在执法环节财物管理方面存在的问题、原因及对策进行探讨，以寻求共同解决途径。

一、存在的问题1、收取涉案财物的程序不规范。

多数发生在治安行政案件中，对于暂扣标的较大，违法者又是外地人员的情况下，为了保证随后的行政处罚能顺利执行，往往采用未裁先收手段;有的属于超范围收取预交(暂扣)款，根据有关规定，《浙江省行政执法预收(暂扣)款票据》的使用范围：一是治安调解解决医疗费和损害赔偿需侵害人预交部分款项的;二是违反治安行政管理的行为人因客观原因需要在案件处理期间离开案发地，愿意预交部分款项听候公安机关处理的;三是办理刑事、行政案件中的各类保证金。

但在实际执法工作中，对于赌博、卖淫嫖娼等案件一般都对违法嫌疑人要求预交款项;有些暂扣款项由于证据单一，明知无法按法定程序处理，但为了种种原因，还是责令当事人先交预交款;有的扣押款项只有一份笔录，无完整案卷，有的单位甚至连笔录都没有，缺乏扣押合法性，属于违规扣押。

2、涉案款项处理不及时，造成长期挂账。

主要是：1)、对暂扣预交款项、暂扣物品处理不及时，如有的办案单位对十多年前扣押的款项未得到处理，二至三年扣押款未及时处理的情况较普遍。

该退还的未及时退还当事人，根据《证据登记保存和行政没收的程序规定》，对预交款应在收到之日起一个月内作出处理结果，不作出处理决定的，公安机关应当将被扣押财物退还当事人，否则就是违规扣押。

由于各种原因，有的单位未对扣押款项及时处理，造成现在无法处理。

2)、对刑事案件取保候审保证金处理不及时。

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，取保候审期限不得超过十二个月，有的在取保候审期满后，嫌疑人已被解除取保候审强制措施，但取保候审保证金未及时退还。

3)、行政拘留暂缓执行保证金处理不及时。

从审查情况来看，已超过二个月复议期限或超过三个月行政诉讼期限的行政拘留暂缓执行保证金的笔数较多。

2023年涉案款物管理规定第一章总则第一条为了加强对涉案款物的管理，确保涉案款物的安全、合法和有效利用，维护社会公平正义，促进社会发展，制定本规定。

第二条本规定适用于各级法院、检察院、公安机关、司法行政机关、监狱、拘留所等涉案款物管理机构，以及其他承担涉案款物管理任务的机构。

第三条涉案款物是指刑事案件、行政案件、民事案件中涉及的被告人、犯罪嫌疑人、违法行为人等涉案人员所持有、控制或依法应由我国机关予以扣押、冻结、没收等措施的财物。

第四条涉案款物管理应遵循合法、准确、安全、保密的原则，维护涉案款物的完整和价值。

第二章涉案款物的扣押和冻结管理第五条涉案款物的扣押应当依法进行，扣押决定应当经过法院、检察院、公安机关等涉案款物管理机构依法审批。

第六条涉案款物的冻结应当依法进行，冻结决定应当经过法院、检察院、公安机关等涉案款物管理机构依法审批。

第七条涉案款物的扣押和冻结应当及时提取相关证据、制作相关清单，并记录扣押和冻结的过程和情况。

第八条涉案款物的扣押和冻结期限应当依法确定，超过期限未移交司法机关的，应当解除扣押和冻结。

第三章涉案款物的管理和处置第九条涉案款物的管理应当建立健全相关制度，包括存储、登记、保管、盘点、调拨等环节。

第十条涉案款物的登记应当包括涉案款物的来源、数量、价值等信息。

第十一条涉案款物的保管应当建立专门的保管场所，加强安全防范措施，防止涉案款物的灭失、损毁和被盗。

第十二条涉案款物的盘点应当定期进行，发现差异应及时核查和处理。

第十三条涉案款物的调拨应当按照法定程序进行，确保涉案款物的合法性和可追溯性。

第十四条涉案款物的处置应当依法进行，包括继续扣押、释放、归还、变卖等方式。

第四章涉案款物的监督和管理责任第十五条各级涉案款物管理机构应当建立健全内部管理制度，明确工作职责和权限。

第十六条涉案款物管理机构应当加强对涉案款物的监督，及时发现和纠正管理中的问题。

第十七条涉案款物管理机构应当加强对相关人员的培训和考核，提高涉案款物管理的专业水平和能力。

涉案款物管理暂行规定范本第一条规定目的为了加强和规范涉案款物的管理，维护司法公正，保障各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于涉案款物的保管、使用、处置等管理活动。

第三条涉案款物的保管承办单位应当依法负责涉案款物的保管工作。

具体责任如下：1. 确保涉案款物的安全，防止丢失、损毁等情况的发生；2. 制定并执行涉案款物保管制度，明确款物的保管程序和责任人；3. 对涉案款物进行登记、清点和分类管理；4. 建立涉案款物的保管记录，确保涉案款物的流转情况的可追溯性；5. 定期开展涉案款物的清点和核查工作，确保涉案款物的数量和完整性。

第四条涉案款物的使用涉案款物的使用应当依法合规，确保用途明确，用于处理案件的相关费用等。

1. 承办单位应当根据案件需要，申请使用涉案款物，并及时报告相关上级机关；2. 使用涉案款物的用途应当明确，必须符合案件审理的需要，并经过批准；3. 使用涉案款物的相关支出应当符合相关财务管理规定，确保合规合法。

第五条涉案款物的处置涉案款物的处置应当依法合规，确保公正、公平。

1. 承办单位应当制定涉案款物处置方案，并报请上级机关批准；2. 涉案款物的处置应当公示，确保透明度和公正性；3. 涉案款物的处置应当符合相关财务管理规定，确保各方当事人的权益得到保障。

第六条涉案款物的返还1. 案件结案后，如无异议，应当及时将涉案款物返还给相关当事人；2. 涉案款物的返还应当按照相关程序进行，并做好书面记录；3. 如涉案款物需要继续保管或处置的，应当经过批准，并按照相关规定执行。

第七条涉案款物管理的监督涉案款物管理应当建立监督机制，确保管理工作的规范和透明。

1. 监察机关应当对涉案款物的保管、使用和处置等活动进行监督，确保相关规定得到有效执行；2. 受理当事人对涉案款物管理活动的投诉，并及时处理；3. 监督机关应当定期对涉案款物的管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。