深圳机场：第四届董事会第十五次会议决议公告 2010-10-27

证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2020-015深圳市机场股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.召开时间（1）现场会议时间：2020年3月16日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2020年3月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日09：15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式4.召集人：公司第七届董事会5.主持人：陈敏生董事长6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为1,272,037,113股，占公司有表决权总股份的62.0273%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，其所持有表决权的股份总数为1,213,202,357股，占公司有表决权总股份的59.1584%。

（2）网络投票情况。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为5名，其所持有表决权的股份总数为58,834,756股，占公司有表决权总股份的2.8689%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；1.1林小龙表决情况：同意1,272,031,218股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9995%。

深圳市机场股份有限公司信息披露事务管理制度第一章总则第一条为了规范深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度中提及“信息”系指所有对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及“披露”系指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。

第三条本制度适用范围：（一）公司董事和董事会；（二）公司监事和监事会；（三）公司高级管理人员；（四）公司董事会秘书及董事会秘书办公室；（五）公司各部门和控股子公司；（六）公司控股股东和持股5%以上的股东；（七）其他的内部信息知情人或负有信息披露义务的机构或人员。

第二章信息披露的宗旨第四条公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要，并通过信息披露推动公司规范发展。

第五条公司披露的信息应便于理解，使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第六条进行信息披露前，公司按要求将相关公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所，接受形式审核。

公司公告出现任何错误、遗漏或误导，公司应在第一时间做出说明并补充公告。

第七条出现下列情况，公司可以按照有关规定向深交所提出信息披露豁免申请，要求免予披露。

（一）公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益，且该信息对其股票价格不会产生重大影响；（二）公司认为拟披露的信息可能导致其违反国家有关法律规定；（三）深交所认可的其他情况。

证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2020-037深圳市机场股份有限公司关于签署《广告经营协议》补充协议的关联交易公告本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

T3航站楼投入使用时，公司与上海雅仕维广告有限公司（以下简称“上海雅仕维公司”）合资设立了深圳机场雅仕维传媒有限公司（以下简称“合资公司”），公司授权控股子公司深圳市机场广告有限公司（以下简称“广告公司”）将T3航站楼全部室内外广告资源许可给合资公司经营。

公司第五届董事会第十一次临时会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议深圳机场广告<合资合作框架协议>及相关法律文件的议案》（具体内容请见2013年7月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场广告〈合资合作框架协议〉及相关法律文件的重大合同公告》）。

广告公司、合资公司与上海雅仕维公司三方签订了《广告经营协议》，经营期自航站楼正式投入之日起共10年，协议于2023年11月27日期满。

现拟签署相关补充协议，具体情况如下：一、关联交易概述（一）关联交易事项前期，按照三方签署的《广告经营协议》约定，合资公司就授权的广告资源向广告公司支付广告经营费，该广告经营费分为两个部分计收，即基本经营费和分成经营费。

分成经营费由合资公司按照广告发布收入的一定比例向广告公司支付，同时设定了超额分成和保底机制。

T3航站楼室内外广告设施由广告公司投资建设，按照资源有偿使用原则，合资公司每年向广告公司支付基本经营费以分摊投资成本。

协议对广告基本经营费进行如下约定：“2014年至2019年（首六年）的广告基本经营费定为每年人民币壹仟万元整（￥10,000,000整），除非双方另行协商确定其他金额；2020年及以后年度的广告基本经营费由双方协商决定。

”按照协议约定，现需确定2020-2023年深圳机场T3广告基本经营费。

证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2010-044深圳市机场股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况（一）现场会议时间：2010年12月13日（星期一）下午14:30（二）网络投票时间：2010年12月12日－2010年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月12日15:00至2010年12月13日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式（五）召集人：公司董事会（六）主持人：汪洋董事长（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计86人，代表有效表决权的股份1,044,807,407股，占公司股份总额的61.81%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份数1,040,673,790股，占公司股份总数的61.57%；参加网络投票的股东及股东代表共80人，代表有效表决权的股份数4,133,617股，占公司股份总数的0.24%。

四、提案审议和表决情况（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；1、选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意1,040,809,218股；表决结果：通过。

2、选举张功平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意1,040,738,816股；表决结果：通过。

证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2020-033深圳市机场股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.召开时间（1）现场会议时间：2020年4月28日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2020年4月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月28日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月28日09：15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式4.召集人：公司第七届董事会5.主持人：林小龙董事长6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为1,298,652,812股，占公司有表决权总股份的63.32515%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，其所持有表决权的股份总数为1,217,530,457股，占公司有表决权总股份的59.36944%。

（2）网络投票情况。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为16人，其所持有表决权的股份总数为81,122,355股，占公司有表决权总股份的3.95570%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1.公司2019年度董事会报告；表决情况：同意1,297,466,212股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.90863%；反对1,186,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09136%；弃权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。

深圳道路交通安全违法⾏为处罚条例全⽂颁布单位：深圳市⼈民代表⼤会常务委员会⽂号：深圳市第五届⼈民代表⼤会常务委员会公告第⼀七四号颁布⽇期：2014-11-14执⾏⽇期：2014-11-14时效性：已修订效⼒级别：地⽅性法规⽬录第⼀章总则第⼆章道路交通安全违法⾏为的处罚第三章安全教育、社会服务和征信第四章执法程序第五章执法管理和监督第六章附则《关于修改〈深圳经济特区道路交通安全违法⾏为处罚条例〉的决定》经深圳市第五届⼈民代表⼤会常务委员会第三⼗⼆次会议于2014年10⽉30⽇通过，现予公布。

深圳市⼈民代表⼤会常务委员会2014年11⽉14⽇深圳市第五届⼈民代表⼤会常务委员会第三⼗⼀次、第三⼗⼆次会议分别审议了《深圳经济特区道路交通安全违法⾏为处罚条例修正案(草案)》、《深圳经济特区道路交通安全违法⾏为处罚条例修正案(草案修改⼀稿)》，决定对《深圳经济特区道路交通安全违法⾏为处罚条例》作如下修改:⼀、将第九条第⼀款修改为:“驾驶⾮机动车有下列⾏为之⼀的，处五百元罚款:“(⼀)驾驶改装、加装动⼒装置⾮机动车上道路⾏驶的;“(⼆)违反规定在机动车道内⾏驶的;“(三)驾驶不符合相关标准的⾮机动车上道路⾏驶的;“(四)违反规定进⼊⾼速公路、城市快速⼲道的。

”增加⼀款，作为第三款:“送餐、快递等企业员⼯在履⾏职务过程中有上述⾏为受到⾏政处罚，企业⼀个⽉累计达三⼈次以上的，由市公安机关交通管理部门向社会公布该企业相关信息，并责令其加强对员⼯的交通安全守法教育。

”⼆、增加⼀条，作为第⼗条:“违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，处⼆百元以上⼆千元以下罚款;在实施道路临时停车收费的路段违法停车的，处五百元以上⼆千元以下罚款。

“市公安机关交通管理部门应当在前款规定的罚款幅度内制定具体的执⾏标准并向社会公布。

”三、将第⼗条改为第⼗⼀条，第⼀款第三项修改为:“遇前⽅机动车停车排队等候时占⽤⼈⾏横道、黄⽅格停车的。

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2009-051 深圳市机场股份有限公司重大投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大投资概述为满足深圳机场航空业务长远可持续发展需要，解决深圳机场基础设施保障资源面临饱和的制约，依据深圳机场总体规划，启动深圳机场扩建计划。

深圳机场扩建工程为深圳市城市建设的重点工程，分为飞行区扩建工程和航站区扩建工程。

经认真研究，公司董事会决定投资建设深圳机场航站区扩建主体工程项目。

（一）投资项目的基本情况深圳机场航站区扩建主体工程项目是航站区扩建工程的重要组成部分。

航站区扩建工程包括：主体工程和配套工程。

主体工程项目包括：T3航站楼（约45.1万平米）、停车楼、货运库区以及机场生产辅助设施及生活设施。

项目总投资预计为人民币84.79亿元（其中静态投资为人民币80.65亿元），其中T3航站楼建设投资为人民币65.5亿元，最终的投资总额以国家发展改革委核准批复为准。

（二）项目申报情况深圳机场航站区扩建工程委托由中国民航机场建设集团公司编制《深圳机场航站区扩建工程申请报告》；深圳市发展改革局于2008年1月向国家发展改革委上报了《深圳机场航站区扩建工程项目申请报告》（深发改【2008】116号文），2009年5月上报了《深圳机场航站区扩建工程项目申请报告（修订版）》（深发改【2009】853号文，以下简称“《申请报告（修订版）》”）；我公司作为深圳机场航站区扩建工程项目中主体工程的项目法人。

2009年8月，中国国际工程咨询公司对《申请报告（修订版）》进行了评估论证，出具了《关于深圳机场航站区扩建工程项目（申请报告修订版）的评估论证报告》（以下简称“《评估论证报告》”）。

目前，国家发展改革委还未对深圳机场航站区扩建工程项目作出最终的核准批复。

（三）投资项目的决策审批程序本投资项目经公司第四届董事会第十五次临时会议审议并获得一致表决通过。

深圳市机场股份有限公司章程（2018年4月经公司2017年年度股东大会审议通过）目录第一章总则 (3)第二章经营宗旨和范围 (4)第三章股份 (4)第一节股份发行 (4)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (6)第一节股东 (6)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (9)第四节股东大会的提案与通知 (11)第五节股东大会的召开 (12)第六节股东大会的表决和决议 (14)第五章董事会 (17)第一节董事 (17)第二节董事会 (21)第六章党委 (26)第七章经理及其他高级管理人员 (27)第八章监事会 (29)第一节监事 (29)第二节监事会 (29)第九章绩效评价与激励约束机制 (31)第一节董事、监事的绩效评价、激励与约束 (31)第二节经理及其他高级管理人员的绩效评价、激励与约束 (32)第三节实施细则 (32)第十章财务会计制度、利润分配和审计 (32)第一节财务会计制度 (32)第二节内部审计 (35)第三节会计师事务所的聘任 (35)第十一章对外担保制度 (36)第十二章通知和公告 (36)第一节通知 (36)第二节公告 (37)第十三章合并、分立、增资、减资 (37)第十四章解散和清算 (38)第十五章修改章程 (40)第十六章附则 (40)第一章总则第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条. 深圳市机场股份限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府（深府[1997]260号文）批准，以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号深司字N41408。

第三条. 经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年3月11日首次向境内社会公众发行人民币普通股一亿股，并于1998年4月20日在深圳证券交易所上市。

2022年深圳机场(000089. SZ)深度报告1.深圳机场公司介绍：旅客吞吐量排名全国前五历史沿革：国内首家实行企业化运作的机场表：深圳机场发展史时间事件一1991.10 深圳机场正式通航7 a深圳机场集团公司作为独家发起人，将国家授权其所持有的有关资产折价入股2亿股，以社会募集方式设立深圳市机yy 0场股份有限公司8亿股2005年公司完成股权分置改革，集团占公司股份总额的54.63%2021.12 深圳机场卫星厅正式投产区位：珠三角中心区域，经济领先珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。

深圳位于珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力的城市之一。

深圳机场是珠三角区域内海、陆、空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。

2019年，深圳市GD总量2.69万亿元，同比增长6.7%,排名仅次于上海、北京，位居全国第三；2018年人均GD深圳以18.96万元位居第一。

行业地位：吞吐量排名境内第五，属一类2级机场的姿态屹立于世界先进城市之林，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。

深圳机场集团根据先行示范区意见，提出要进一步加快高质量、高水平国际航空枢纽建设，发挥好机场在城市发展中的“动力源”作用。

2020年2月，“十四五”规划提出：到2025年，机场年旅客吞吐量超过7000万人次，国际及地区旅客吞吐量超过1000 万人次，货邮吞吐量力争达210万吨。

打造高品质航线网络。

构建面向亚太、连接欧美澳热点城市、衔接“一带一路”节点城市的国际航线网络，提升深圳宝安机场国际化水平。

培育具备较强国际竞争力的主基地航空公司，推动航空公司加大运力投放，强化机场与基地航空公司的战略协同。

引进国内外知名航空公司进驻深圳机场，强化与海外枢纽中转与联运协作。

优化国内航线网络，推进国内空中快线建设，加强国内国际航线中转衔接。