【2018最新】苏国海掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案-优秀word范文 (2页)

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掩饰隐瞒犯罪所得上诉状范本尊敬的法院：我是被告人XXX的辩护律师，现就XXX案件向贵庭提出上诉，希望贵庭能够审慎考虑，对本案进行公正、公平的审理。

我将详细阐述被告人的辩护观点和相关法律依据，以期能够改变一审判决并为被告人争取合理的权益。

一、案件回顾1.案情简介本案是一起掩饰隐瞒犯罪所得的刑事案件。

被告人XXX被指控在某段时间内，以非法手段获取巨额财产，并采取一系列措施进行隐瞒和掩饰，以牟取不义之财。

经过一审法院的审理，被告人于2020年被判处有期徒刑五年，并处罚金。

2.被告人辩护观点被告人辩护团队认为，在本案中，一审法院未能全面考虑被告人的辩护观点，判决结果有失公正。

我们坚信以下几点：（1）证据不足一审法院根据掌握的证据对被告人进行了定罪，但我们认为这些证据并不充分。

被告人相关的财务文件和交易记录并没有明确证明其获取财产的非法性，也没有直接证据证明其掩饰隐瞒行为。

我们要求重新审视并审查相关证据。

（2）证据采集过程存在瑕疵一审法院在证据采集过程中存在一些不规范和不合法的行为。

举例来说，审理过程中未能充分保障被告人的合法权益，相关关键证据可能存在不可靠性。

我们呼吁贵庭重新评估这些证据的合法性和可靠性。

（3）刑罚过重根据刑法相关规定，被告人的行为应该根据其犯罪事实和情节进行定罪和量刑。

然而，一审法院在判决过程中未能充分考虑被告人的个人情况，盲目判处重刑和罚金，对被告人的生活和人权造成了严重影响。

二、法律依据和相关判例在本案中，被告人辩护团队主张以下法律依据以及相关判例：1.依法掩饰隐瞒犯罪所得的认定根据《中华人民共和国刑法》第二百三十五条，非法获取巨额财产后，隐瞒、掩饰或者销毁所得财物的行为，应认定构成依法掩饰隐瞒犯罪所得。

而在本案中，被告人辩称其所得财产并非非法获取，并未进行上述行为，支持辩护团队的观点。

2.证据不足原则刑事诉讼法中规定，对于证据不足的案件，法院应当进行认真审查，不能随意定罪。

在本案中，一审法院未能在证据不足的情况下满足相关审判标准，错误地认定被告人有罪。

掩饰隐瞒犯罪所得45000元案例【知识文章】揭示掩饰隐瞒犯罪所得45000元的重要案例1. 引言：掩饰隐瞒犯罪所得是一种违法行为，涉及到非法获取财产，并试图通过各种手段将其视为合法获得的收入。

在我提供的内容中，有一个令人震惊的案例，其中涉及一笔45000元的犯罪所得的掩饰与隐瞒。

本文将深入评估这个案例，并探讨掩饰隐瞒犯罪所得的危害性及应对之道。

2. 深度评估案例：本案例中，一名名叫张某的犯罪分子通过非法手段获得了45000元的财产。

然而，他为了逃避法律的制裁，他试图掩饰和隐瞒这笔犯罪所得。

他将这45000元分散转移至不同的银行账户，并通过多个不同的途径将这笔钱转移出境。

这种掩饰手段旨在使财产来源不可追查，给追究犯罪的人带来困扰。

3. 广度评估危害性：掩饰隐瞒犯罪所得的行为对社会存在重大危害性。

这种行为损害了社会的正义与公平感。

通过隐藏犯罪所得，犯罪分子得以逃避惩罚，极大地阻碍了司法系统的正常运行。

这种行为助长了犯罪活动的继续存在。

犯罪分子能够通过掩饰与隐瞒，将非法所得合法化，从而为他们的犯罪行为提供了更多资源和机会。

这种行为也会影响经济的正常发展。

掩饰隐瞒犯罪所得将导致资金流失和市场的不公平竞争，对社会经济造成一定的损害。

4. 回顾案例分析：在深入评估了本案例的危害性后，我们应该思考如何应对这种掩饰隐瞒犯罪所得的行为。

加强法律和监管力度是关键。

相关的立法和法规需要进一步完善，针对这种犯罪行为提供更严厉的处罚和制裁措施。

加强金融机构和监管部门的合作，建立更加高效的反洗钱机制，以便更早地发现和阻止这种行为。

提高公众对于掩饰隐瞒犯罪所得的认识，培养社会的法治意识和监督意识。

5. 我的观点与理解：掩饰隐瞒犯罪所得是一种极具危害性的行为，需要严厉打击和控制。

作为公民，我们应该积极参与到维护社会公正与正常秩序的行列中来。

在个人生活中，我们也要坚守道德底线，远离任何不正当的经济手段。

只有通过全社会的共同努力，我们才能构建一个更加公平和清廉的社会。

掩饰隐瞒犯罪所得上诉状范本[你的名字][你的区域信息][城市，州，邮编][通信设备号码][电子邮件区域信息][日期][尊敬的法庭官员],标题：掩饰隐瞒犯罪所得上诉状范本我以 [你的名字] 的身份，被判犯有 [犯罪罪名] 罪名并被判处有罪。

我通过这封上诉状，寻求审查上述判决，并提出以下理由，证明我的无罪。

我同意绝不掩饰或隐瞒任何犯罪所得。

我深知这种行为严重违反法律和社会道德。

然而，在此案中，我相信自己并没有从犯罪活动中获取任何非法收益。

并且，在审判过程中，存在一些重要证据被忽视或错误解读，这导致了错误的定罪。

首先，我想强调的是关键证人[证人姓名] 提供的证词。

在这个案件中，证人是一个重要的关键人物，他作证指称我从犯罪活动中获利。

然而，正如我的辩护律师在庭审期间指出的那样，证人在过去的种种案件中发表了虚假的证词，并且与警方存在密切关系。

这引发了对他的证词真实性的合理怀疑。

因此，法庭对该证人的证词过于依赖，并未对他的证词进行充分的审查。

其次，我要提到的是关于认定我所得是否为犯罪所得的证据。

尽管检察官在庭审中提出了一些财务报告和银行流水账单，但这些文件并没有直接证明是来自犯罪活动的收入。

没有提供足够的证据证明这些款项的来源与我所指控的犯罪活动有关。

此外，在庭审中，我的辩护律师还提出了一份财务鉴定专家的报告，该报告明确表明我的资金来自合法和诚实的途径。

然而，这一重要证据在定罪过程中被忽视，这导致了对我错误的定罪。

最后，我要强调的是对我的辩护权的侵犯。

在整个庭审过程中，我没有得到能充分行使自己辩护权的机会。

我的辩护律师在调查证人，查明证据真实性和审查法庭文件等方面没有得到足够的支持和资源。

这导致了我在审判过程中无法有效地为自己辩护，并且无法提供更多的重要证据，以反驳控诉方的指控。

在上述事实的基础上，我请求法庭对上述判决进行审查，并考虑我提供的新证据和理由。

我相信这些证据足以证明我没有从犯罪活动中获利，也没有隐瞒任何犯罪所得。

苏国海掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案苏国海掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案
北京市大兴区人民法院
刑事判决书
2019大刑初字第1135号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。

被告人苏国海，男，1974年10月10日出生，汉族，出生地河南省光山县，初中文化，农民，住略。

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益2019年6月20日被羁押，同年7月23日被逮捕。

现羁押在北京市大兴区看守所。

辩护人李颖志，北京市开创律师事务所律师。

北京市大兴区人民检察院以京大检刑诉20190779号起诉书指控被告人苏国海犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。

本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了此案。

被告人苏国海及其辩护人李颖志到庭参加诉讼。

现已审理终结。

公诉机关指控，2019年3月间的一天，杜金成、冯爽均另案处理盗窃霍曼北京门业有限公司不锈钢安全销一箱一千个、标准不锈钢轴承合页三箱一百二十对，后前往被告人苏国海在北京市通州区马驹桥镇郭村经营的北京伟华大地物资回收站内销售，苏国海明知上述物品可能是犯罪所得，仍然以人民币四百元的价格低价进行收购，经北京市价格认证中心鉴定，上述物品价值人民币九千余元。

另查明，被告人苏国海将上述犯罪所得变卖后，违法所得赃款人民币1200元，案发后已退缴。

涉案不锈钢安全销一箱、标准不锈钢合页三箱经鉴定价值人民币9032元。

上述事实，被告人苏国海在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，现场勘查笔录及现场照片，赃证物照片，价格鉴定结论书，到案经过，被告人苏国海的身份证明等证据证实，足以认定。

掩饰隐瞒犯罪所得上诉状“掩饰隐瞒犯罪所得”无疑是令全世界紧张关注的一个话题，每年都会有许多个案件涉及到，关系到人们财产安全以及政府的监管和秩序维护。

近来，有一宗犯罪案件受到了广泛的关注，因为罪犯行为极其无耻，违反了基本的法律义务，以至于有必要对他们进行法律惩罚，以维护社会的和谐稳定。

案情：本案的被告人名叫李小明，他是一位老板，有着一家制造公司。

由于生意运行落后，他在担任职务期间盗窃公司财产，收受不正当手段收受贿赂达到数千元，并对此掩饰隐瞒。

犯罪财物累积起来数百万元，收受贿赂并且掩饰此行为，其行为明显违反了“中华人民共和国刑法”第三十五条第一款，其实施以至于触犯了法律，被指控犯有“掩饰隐瞒犯罪所得”罪。

法律解释：“掩饰隐瞒犯罪所得”是一项严重的刑事犯罪，因为它可能涉及到别人的财产安全，并危害公共利益。

根据《中华人民共和国刑法》第三十五条第一款规定：“在犯罪后，自行掩饰或者隐瞒犯罪所得的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

”根据该条例，被告人李小明行为明显违反了法律，应予惩处，以此来维护我国财产安全，保护广大市民的合法权益。

本案出现在审判程序中，当事人应该抱持公平、公正的态度，依法处理自己的案件，留出更多的机会给惩罚的犯罪者，而不是去视而不见。

此外，应当重视反腐败工作，加大对涉及犯罪掩饰隐瞒犯罪所得的处理力度，把贪污腐败行为一概忌讳，同时，注重从多个角度完善和发展刑事司法制度，确保犯罪分子按法定罪名被拘留和审判，以达到公正正义的结果。

司法机关于本案的处理：本案经过认真审理后，司法机关决定：被告人李小明构成掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪，按照《中华人民共和国刑法》第三十五条第一款的规定，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。

结论：本案能够真实反映出司法机关理智给予惩罚的社会现实，我们必须尊重法律，相信司法机关为维护司法公正所付出的努力。

必须牢记，只有依法行事，才能维护社会秩序，保护公民合法权利，以此来把握国家的稳定与发展。

赵XX掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪⼀审刑事判决书律师观点分析安溪县⼈民检察院以安检⾦融刑诉（2018）25号起诉书指控被告⼈赵XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8⽉6⽇向本院提起公诉。

本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

安溪县⼈民检察院指派检察员刘X出庭⽀持公诉，被告⼈赵XX及其辩护⼈林XX均到庭参加诉讼。

现已审理终结。

安溪县⼈民检察院指控,2017年7⽉、12⽉间，被告⼈赵XX明知他⼈实施违法犯罪活动，仍将其本⼈办理的多张银⾏卡（含XX银⾏卡62×××21）出售给“⼤哥”、“杨X”（⾝份不清，均另案处理）等⼈；后于2018年1⽉初，根据“⼤哥”、“杨X”的指⽰，到北京XX将上述XX银⾏卡挂失、补卡，并于同⽉15⽇领取新卡、取款时被安溪县公安局民警抓获,并被扣押作案⼯具⼿机2部等物品。

上述XX银⾏卡共接受含被害⼈林X在安溪被骗款项在内的犯罪所得328683.31元。

被告⼈赵XX其归案后如实供述⾃⼰的罪⾏。

被告⼈赵XX对公诉机关的指控没有意见。

辩护⼈林XX的辩护意见是被告⼈赵XX的掩饰、隐瞒犯罪所得款应是40042元，且是未遂，其余288641元，公诉机关也没有提供赵XX有取款288641元的录像证明；被告⼈赵XX归案后，能如实供述且⾃愿认罪，建议对其从轻处罚。

经审理查明，2017年7⽉⾄12⽉间，被告⼈赵XX明知他⼈实施违法犯罪活动，仍将其本⼈办理的多张银⾏卡（含XX 银⾏卡62×××21）出售给“⼤哥”、“杨X”（⾝份不清，均另案处理）等⼈；后于2018年1⽉初，根据其所称的“⼤哥”、“杨X”的指⽰，到北京XX将上述XX银⾏卡挂失、补卡，并于同⽉15⽇领取新卡，在领取从银⾏卡62×××70（户名为“赵X”）转⼊到⼆级账户其本⼈开户的银⾏卡账户内的部分林X被诈骗的钱款时，被安溪县公安局民警当场抓获,并被扣押作案⼯具⼿机2部等物品，并冻结其XX银⾏卡62×××21内的余款⼈民币40032.31元。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成新析刘亮【摘要】掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨碍正常司法活动秩序的犯罪,是故意犯罪.2009年11月11日起正式实施的<最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>又对本罪作出了具体界定.本罪的主体不包括本犯,主观方面是明知的故意,犯罪对象是涉及财产性所得及利益犯罪的所得和收益,行为方式要求能起到掩饰、隐瞒的效果.<解释>的实施对本罪构成特征的重新认识和保护法益的探究,能达到澄清理论和推动实践的效果.【期刊名称】《吉林公安高等专科学校学报》【年(卷),期】2010(025)003【总页数】4页(P94-97)【关键词】掩饰隐瞒;犯罪所得;犯罪所得收益;洗钱罪;明知;上游犯罪【作者】刘亮【作者单位】南开大学法学院,天津,300171【正文语种】中文【中图分类】D924.11赃物犯罪以及相关的洗钱犯罪①不但在涉案人数上剧增，而且在犯罪方式、活动空间也出现了新的特点。

在我国，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪的立法经历了修改和完善。

作为妨害司法罪的一个独立罪名，本罪犯罪构成中诸多要素在司法实践和刑法理论上都存在争论。

比如关于本罪的主体是否包括本犯、主观方面故意的认定、上游犯罪的类型以及行为方式的范围问题。

本文结合新近公布实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对传统的犯罪构成四要件作出新的分析，以期能带来刑法理论上关于该罪的构成要件要素认识趋向统一和更加深化。

认识上的统一反过来又将从观念上影响司法人员的实践做法。

我国《刑法》对构成本罪的主体没作出特殊要求，只要达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力即可能成立此罪。

但是，对于本犯（即上游犯罪）的行为人在符合本罪的其他犯罪构成要素的情况下能否构成本罪的问题，学者们意见不尽统一。

大多数学者基于传统的赃物犯罪理论认为，本犯的行为人自己窝藏、转移、销售自己犯罪所得及其利益的行为与其之前的犯罪是一体的，是上游犯罪的当然延伸，属于事后不可罚行为，不能成为自己犯罪所得及其利益为对象的犯罪主体。

王XX掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益⼀审刑事判决书律师观点分析颍上县⼈民检察院以颍检刑诉[2018]534号起诉书指控被告⼈王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪⼀案，于2018年9⽉28⽇向本院提起公诉。

本院依法组成合议庭，适⽤简易程序公开开庭进⾏了审理。

颍上县⼈民检察院指派检察员王XX、代理检察员卢秀丽出庭⽀持公诉，被告⼈王XX及其辩护⼈张XX到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

颍上县⼈民检察院指控，2018年4⽉4⽇，谢某(已判刑)在管仲西路⼩盼烧烤店内盗窃了李X的⼀部iphonex⼿机，后被告⼈王XX⽆正当理由以明显低于市场的价格(2000元)从谢某处买下该⼿机，后⼜以3500元的价格转卖给张X。

经颍上县价格认证中⼼认定，该被盗iphonex⼿机的价值6510元。

另查明，案发后被告⼈王XX主动退赔了被害⼈损失，获得被害⼈李X的谅解。

2018年6⽉5⽇，王XX在家⼈的陪同下主动到颍上县公安局胜利派出所投案，归案后如实供述犯罪事实。

上述事实，被告⼈王XX及其辩护⼈在庭审中不持异议，并有户籍证明、前科查询、到案经过、收条、谅解书等书证，证⼈谢某、张X等⼈的证⾔，被害⼈李X的陈述，颍上县价格认证中⼼⽂件，现场勘验笔录、辨认笔录等证据在卷证实，⾜以认定。

本院认为，被告⼈王XX明知涉案⼿机是他⼈犯罪所得物品⽽予以收购，其⾏为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

公诉机关指控罪名成⽴，提请适⽤法律适当，本院予以⽀持。

被告⼈王XX主动投案，如实供述犯罪事实，是⾃⾸，依法可以从轻或者减轻处罚；其⼜积极退赔被害⼈经济损失，取得谅解，决定对其从轻处罚。

为了打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告⼈王XX的犯罪事实、性质、情节，依照《中华⼈民共和国刑法》第三百⼀⼗⼆条第⼀款、第五⼗⼆条、第六⼗四条之规定，判决如下：⼀、被告⼈王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个⽉，并处罚⾦⼈民币6000元；（刑期从判决执⾏之⽇起计算。

判决执⾏以前先⾏羁押的，羁押⼀⽇折抵刑期⼀⽇，即⾃2018年9⽉30⽇起⾄2018年12⽉29⽇⽌；罚⾦已缴纳）⼆、违法所得责令退赔被害⼈（已退赔）。

掩饰隐瞒辩护范文尊敬的审判长、审判员：你们好！今天站在这里为我的当事人[当事人姓名]进行辩护，我就像一个在大雾中努力为迷路者寻找出路的人，希望能让大家清楚地看到这起案件背后那些被忽略的真相。

我的当事人被指控掩饰、隐瞒犯罪所得，这听起来就像是被卷进了一个大泥潭，可这个泥潭到底是怎么形成的，我们得好好挖一挖。

从主观方面来说，我的当事人可没有那种明知是犯罪所得还故意去掩饰、隐瞒的坏心思。

他呀，就像是一个在街边捡到东西的人，根本没意识到这个东西背后有着复杂的犯罪故事。

比如说，他得到这个物品的时候，那东西看起来普普通通，没有任何迹象表明是来自犯罪行为。

他就像我们大多数人一样，看到东西觉得可能是别人不小心掉的或者闲置不要的，哪能一下子就想到这是犯罪所得呢？这就好比你在路边捡到一个没人要的旧箱子，你打开看里面就是些旧衣服，你怎么会知道这箱子原来是小偷用来装偷来的东西的容器呢？而且，我的当事人在整个事件中并没有从中获取什么巨大的利益。

要是他真的知道这是犯罪所得并且故意去掩饰、隐瞒，那肯定得有个足够大的诱惑让他冒险，可实际上他得到的那点东西，就像是在沙漠里捡到一颗小石子，根本不值得他去触犯法律。

他更像是一个被误导的无辜者，不小心走进了这个麻烦里。

还有啊，咱们得看看整个事件的背景。

在这个事情发生的环境里，信息是那么的混乱，有太多的假象和误导因素。

我的当事人周围的人也没有提醒他或者给他正确的信息，他就像在一个黑暗的迷宫里摸索，一不小心就走错了路。

这不是他一个人的错，是整个环境和各种因素共同作用的结果。

尊敬的法官们，我的当事人就像是一个被错误标签的人，他不应该被重重地惩罚。

我们的法律是公正的，它的目的不是把一个不小心犯错的人一棍子打死，而是要在惩罚犯罪的同时，也给予那些可以被原谅的人一个改过自新的机会。

我恳请你们在审理这个案件的时候，能够充分考虑这些因素，拨开迷雾，还我的当事人一个公道。

谢谢法官们！。