股份公司创立人会通知
股份有限公司创立大会暨第一届股东大会通告
股份有限公司发起人：
根据股份有限公司筹建工作进展情况和有关法律、法规的规定以
及（特殊行业监管机关）的有关文件精神，股份有限公司筹备委员会决定于年月日在召开本公司创立大会
暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
拟定于年月日，上午时分。
二、会议地点
__________________ 市___________________ 区__________________ 。
三、召集人
__________________ 股份有限公司筹建工作小组。
四、会议议题
1、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况
2、审议《股份有限公司章程（草案）》；
3、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事会主席选举办法》；
4、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》；
5、选举 _________________ 股份有限公司第一届董事会董事选举 _____________________ 股份有限
公司第一届监事会非职工监事；
6、对发起人用于抵作股款的非货币资产出资进行审核、表决；
7、决定公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项；
&审议《_____________________ 股份有限公司经营方针和业务发展规划》；
9、审议《___________________ 股份有限公司独立董事制度》、《 _____________________ 股份有限
公司 __________________ 规定》（内控制度）；
五、参会人员
__________________ 股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；______________________________ 股份有限公司筹建工作小组成
员； __________________ 股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
发起人因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，发起人应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与
有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注
明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议登记事项
1、为方便会议的组织安排，创立大会实行会议预登记制，拟出席会议的发起人应在指定的
期限内办理会议预登记手续。自然人发起人须携带本人身份证件办理登记手续，委托他人代理参会的，代理人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及代理人身份证办理登
记手续；法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证件办理登记手续。
2、预登记起止时间：自年月日起至年月日止。（上
午：时分、下午：时分）。
3、预登记地点：筹建工作小组办公室。
七、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人及其委托代理人于年月日时分前到达会场办理签到手续和参加会议：
1、自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
2、法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、受权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
八、会务联系人及联系电话
筹建工作小组办公室地址：
联系人： ___________________
电话：
手机：
传真：
九、其他事项
1、本通知在《__________________ 报》公布的同时在 _____________________ 公布，创立大会审议
股份公司创立人会会议纪要 股份有限公司创立大会会议纪要 会议时间：年月日时分 会议地 点：省市区路会议室 出席人员：股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；股份有限公司筹建工作小组成员列席人员：股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等 主持人： 会议内容： 1、主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 2、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况； 3、审议并通过《 ______________________ 股份有限公司章程》； 4、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事 长选举办法》、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》； 5、各发起人分别推荐股份公司董事候选人、监事候选人； 6、选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 7、选举产生股份公司监事并组成首届监事会； &通过股份公司董事、监事的报酬事项； 9、授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 与会发起人及其授权代表签字： ___________________ 股份有限公司
创立大会会议记录 会议时间：___________ 年月 ______________ 日 会议地点：_____________________ 会议室 参会人员：全体股东（发起人） 歹U席人员：__________________ 主持人： 记录人： 会议议题：协商表决股份有限公司创立事宜（详见会议通告）。 会议由全体参会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始， 并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过 了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预 算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公 司成立后月内如数偿还。 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。 三、表决通过《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、 监事会主席选举办法》 发起人代表向与会人员介绍了第一届董事会董事推荐和选举办法，监事会非职工监事推荐和选举办法，经与会人员讨论，一致表决通过。 四、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名
关于设立XXXX XXXX有限责任公司的议案 议案一： XXXXXXXX 有限责任公司筹建情况报告 各位股东： 我受XXXXXXXX有限责任公司筹备组的委托，现就公司的筹建情况向大会作简要汇报。 在XXXXXXXX有限责任公司的筹建过程中，我们主要做了以下几方面的工作： 一、筹组准备工作 经充分酝酿，2014年月日XXXXXXXX有限责任公司筹备组向山西省国资委递交了“关于设立XXXXXXXX有限责任公司有关问题的请示”，由此正式开始全面推进陕西省环保产业集团有限责任公司的筹组工作。 在公司筹组期间我们聘请XXX证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；）聘请北京大成（西安）律师事务所为公司工作的法律顾问；聘请XXX会计师事务所有限公司为验资机构。） 二、办理企业名称预核准 年月日，我们获得了XXX市场监督管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称为XXXXXXXX有限责任公司。
回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开XXXXXXXX有限责任公司创立大会暨第一次股东会，将成立公司董事会、监事会，设立公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。 谢谢大家！ XXXXXXXX有限责任公司 筹备组 年月日
关于审议《公司章程》（草案）的议案 各位股东： 为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司各发起人依据《中华人民共和国公司法》及其他法律和法规制定了《陕西环保产业集团有限责任公司章程》（草案）。 《公司章程》（草案）共计12章内140条，分别就公司股东、主管和业务指导机关，公司法律地位和法定代表人，公司名称及住所，公司经营宗旨、范围和期限，公司注册资本、出资方式及股份比例，股东会、董事会、监事会及公司经营层等公司组织机构，财务会计制度、利润分配和审计，劳动人事和工资分配，公司合并、分立、解散和清算，以及公司的机构及其产生办法、职权、议事规则及公司法定代表人等事项做出了详细规定，其内容符合现行《公司法》和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东依法行使权利的限制性规定。 现提请大会审议。 附：《XXXXXXXX有限责任公司章程》（草案） ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司 筹备组 2014年月日
股份有限公司创立大会公证书 【制作依据】 本文书样式供公证机关依法证明股份有限公司创立大会真实、合法时使用。 1994年6月30日司法部发布《关于贯彻执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定： 1．办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条规定的发起人资格，并应当提交与公司成立有关的文件，包括：批准公司设立的文件，公司登记机关核发的筹建许可证，公司发起人协议，公司章程草案，公司筹建机构关于成立公司的工作报告，公司资产评估报告，注册会计师事务所对发起人和认股人的验资报告，创立大会议程等；向社会公开募集的公司还应提供国务院证券管理部门的批准文件和招股证明书。公证机构应对当事人提供文件的真实性、合法性进行审查、核实。 2．公证机构应按《公司法》第九十一条、第九十二条规定对出席股份有限公司创立大会的股东及代理人的资格和创立大会的合法性进行审查。出席公司创立大会的认股人所代表的股份未达到法定限额时，创立大会可在《公司法》第九十一条规定期限内延期举行，公司发起人应再次通知未出席的认股人。延期后，出席创立大会的代表所代表的股份仍达不到法定限额的，应当拒绝公证。 3．公证机构应当按《公司法》及其配套规章审查会议程序和会议文件的真实性、合法性，依照事实和法律要求，向当事人提出修改、完善会议程序和会议文件的法律意见。 4．公证机构应当依照《公证程序规则(试行)》第五十一条规定和公示的创立大会程序，对创立大会的全过程进行法律监督。主要监督以下环节：①会议进程是否符合
法律规定；②会议是否执行了《公司法》规定的创立大会职责；③董事会成员和监事会成员的选举程序、计票方法、选举结果是否真实、合法；④对公司章程的通过进行法律监督；⑤参加公司第一届董事会和监事会会议，对董事长、监事长的选举和董事会重要决议的通过进行监督。公证机构应当根据实际工作情况和有关法律，按当事人要求和规定格式出具公证书。以发起设立方式设立的股份有限公司的全部股款缴足，并经验资，由审批机关批准；以募集设立方式设立的股份有限公司，认股人缴纳完全部股款并经验资后，意味着设立股份有限公司的各项准备工作已经结束，这时，发起人应当在一定时间内组织召开创立会议，通过成立公司的决议，选举出董事、监事。 一、发起设立的股份有限公司的创立会议 发起设立的股份有限公司的创立会议比较简单，可由发起人协商在一定的时间召开，也可以将召开的时间在拟订公司章程时在章程中予以明确。会议的任务有两点，一是通过设立或不设立公司的决定；二是选举公司的董事会、监事会成员。至于公司的筹备情况由于全体发起人共同参与公司的筹备工作，对筹备过程比较了解，则不必对公司的筹备情况进行审议。 至于董事会和监事会的选举办法(包括程序和方式)，应在公司章程中明确，选举时间可按照公司章程的要求选举。董事会、监事会产生以后，应当分别选举出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。 二、募集设立的股份有限公司的创立会议 在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人应当在30日内召集公司的创立大会。如果逾期不进行召集，则认股人可以撤回其认购的股份。 创立大会是由发起人和认股人所组成的设立公司的决议机关，是公司股东大会的前身。因此创立大会是很大权限的，发起设立公司的一切重要决定或决议都由它来作出。
有限责任公司改制为股份有限公司的 操作实务有限责任公司改制为股份有限公司是公司证券业务的重要组成部分之一，也是目前本部门的主要业务之一。对于公开发行股票并上市业务，改制的结果将直接决定公司能否顺利上市，故现将改制业务需要关注的实务性问题介绍如下： 一、企业改建股份有限公司的程序 1、组建企业改制上市工作小组，聘请保荐人等中介机构企业确定改制上市的大政针后，当务之急的任务就是组建专门的工作班子，确定相关的中介机构。主要的中介机构包括：保荐机构、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等。因为这个工作班子至少需要合作一年以上，因此中介机构的实力、投入本项目的精力和相关之间的配合协调对企业改制、辅导、发行和上市至关重要。 企业上市工作小组和中介机构团队确定后，可以召开第一次中介机构协调会，以确定工作计划、工作容、工作分工等，着手进入实质性的操作阶段。中介机构协调会类似于总经理办公会议，是企业改制上市过程中进行阶段性总结、讨论和计划的协调会议，开会时间和容一般由保荐机构和企业根据工作进度和面临问题协商确定。 2、尽职调查和改制案制定 尽职调查是中介机构进场后的首要工作容。尽职调查的目的是尽快了解企业的基本情况，找出企业存在的问题，为下一步提出改制案奠定基础；同时尽职调查有助于中介机构评估项目风险，提高自身的 业务风险防和风险管理水平。尽职调查要求企业应该“坦诚相见”，真实、准确、完整提供中介机构需要的材料，以便共同找出解决问题的法。 对企业的尽职调查围包括企业的控股子公司、对企业生产经营业绩具有重大影响的非控股子公司。尽职调查的容主要包括：对公司设立登记情况的调查；对公司结构面的调查；对公司业务的调查；对公司经营现状与可持续发展
（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录） XXXX股份有限公司创立大会的会议记录 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主 要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
广州有限责任公司 创立大会暨第一次股东会决议 广州有限责任公司创立大会暨第一次股东会决议于2014年6月日在召开。出席本次股东会由4名，代表公司股东100%的表决权。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 根据中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次股东会经过有效表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 二、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 三、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 四、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 五、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权
的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 六、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 七、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 八、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 出席会议的股东各方签名：
XX股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。 出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX； 会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
股份有限公司创立大会会议记录 会议时间：200 年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份
万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股； 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中， 名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万
XX股份有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）: 2、认股人（或者代理人: 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
公司会议通知模板 厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位：为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下： 一、会议内容： 二、参加人员： 三、会议时间、地点厂年月日中涂协(XX)协字第018号关于召开XX年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位：XX年是我国十一五规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个十一五期间进一步落实科学发展观，优化产业结构，合理调整产品结构，把握市场定位，改变经济增长方式，保持颜料工业健康有序的向前发展，是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展，从整体上提高行业自主创新能力和水平。 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分
会联合主办。会议的主题是引领颜料行业走向未来。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下： 一、会议的主要内容1、大会会议议题(一天) (1) 加强行业自律，提高责任关怀意识，提升行业环境保护整体水平; (2) XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势; (3) 我国有机颜料工业的现状与发展; (4) 国内主要矿产资源储量及配置; (5) 颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势; (6) 应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施; (7) 汇率变动与对外贸易; (8) 颜料工业的环境治理与工业卫生; (9) 颜料产品现行标准与国际标准差距对比; (10) 颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。2、分会年会议题(一天) 由各分会自行安排。 二、会议时间及日程安排年月日全天报到，日两天会议(内容安排详见日程表)。 三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。
中航文化股份有限公司 创立大会决议 中航文化股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会于2007年9月1 日 在公司会议室召开，出席本次大会的发起人股东及股东代表共14名，代表股份98,700万股，占公司总股份的98.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、议案一：《关于中航文化股份有限公司筹办情况报告的议案》 表决结果：98,700,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0 票弃权。 2、议案二：《关于中航公关广告有限责任公司依法整体变更为中航文化股 份有限公司及各发起人出资情况的议案》 其中，中国航空工业第二集团公司持有21.29%股份，中国航空工业第一集团 公司持有20.46%股份，周世忠持有6.14%股份，昌河飞机工业(集团)有限责任公 司持有6.05%股份，西安飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，成都飞机 工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 持有5.22%股份，金城集团有限公司持有5.22%股份，中国航空技术进出口深圳 公司持有5.22%股份，哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，天津天 利航空机电有限公司持有5.22%股份，成都发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，孙扬持有1.7%股份，冯志民持有1.3%股份，吴平波持有1.3%股份； 表决结果：98,700,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0 票弃权。 3、议案三：《关于确认、批准中航公关广告有限责任公司的权利义务以及 为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由中航文化股份有限公司承 继的议案》 1
XXXX有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)、、、。 2、认股人(或者代理人)、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
关于召开***创立大会 暨第一次股东大会的会议通知 鉴于，***（“公司”）将依法整体变更为***（“股份公司”），兹定于**年*月*日13时在公司二楼1号会议室召开***创立大会暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议时间：** 年*月*日（星期四）13时整 2. 会议地点：公司二楼1号会议室 3. 会议召集人：***筹委会 4. 召开方式：现场投票 二、会议审议事项 1. 审议《关于***筹建工作的报告》 2. 审核《关于***设立费用的报告》 3. 审议《关于设立***并授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》 4. 审核《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》 5. 审议《***章程》 6. 审议《关于选举***第一届董事会董事的议案》 7. 审议《关于选举***第一届监事会股东代表监事的议案》 三、出席会议的对象 1. 全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东。 2. 股份公司第一届董事会董事候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一 届监事会职工代表监事。 3. 公司聘请的见证律师。 四、参加会议办法 1. 请各位股东于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记。 2. 股东可以亲自出席创立大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 3. 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份
证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。 4. 与会股东及其授权委托代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印 件上留个人签名样本。 五、联系方式 联系人：**** 邮寄地址：**** 邮政编码：**** 电话: **** 传真: **** **********************************公司 筹委会 **年*月*日
关于规范公司各类会议的 通知 各部门： 为规范公司各类会议管理，确保公司生产经营管理相关信息及时传递，及时发现、解决生产经营管理过程中存在的问题，现就公司各类会议相关事项通知如下： 一、适用范围 适用于公司总经理办公会、各部门例会、各类专题会议、生产交接班会议等。 二、会议安排
会议时长：原则上公司级会议每次不超过2小时，部门级会议/专题每次会议不超过1小时，交接班会议每次不超过15分钟。 三、会议纪要 1.由记录人整理会议纪要； 2.会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记；
3.工作安排需明确工作事项、责任部门/责任人、起止日期及工作举措，以“3W1H跟踪表”的形式发布； 4.如果是连续性会议（如例会），会议上要总结上次会议决议的执行情况； 5.会议纪要格式要求统一规范，按规定格式编写。 四、会议决议督办 1.会议决议事项，由会议主持人指定人员负责落实、检查实施结果； 2.会议决议事项应由有关责任部门负责催办，并落实执行结果，需反馈的应及时向相关领导反馈。 五、会议要求 1.会议应按时召开，与会人员均应自觉遵守会议时间； 2.不能参加会议的人员应提前向主持人请假，主持人应将请假情况在会议开始时向记录员通报； 3.与会人员必须认真做好会议记录； 4.会场禁止喧哗，禁止随意走动，未经批准不得中途离开会场； 5.会议期间，与会人员需将手机调到静音或振动； 6.为提高会议效率，与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节省时间； 7.各部门于每周五下班前，整理本部门上周工作总结及下周工作安排，以“部门工作汇报表（总结与计划）”的形式通过OA系统发到人事行政部，作为总经理办公会议汇报材料； 8.各部门将会议纪要以“3W1H跟踪表”形式，按“会议安排”要求发至相关人员。
第二节公司设立 一、有限责任公司的设立 （五）公司设立中的民事责任 1.合同责任 （1）以发起人名义订立合同 发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人有权选择请求该发起人或者成立后的公司承担合同义务。 【提示1】发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，在承担责任时，发起人与成立后的公司之间，是选择关系，而非连带关系。 【提示2】《民法总则》第75条：设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。（补充） （2）以设立中的公司名义订立合同 发起人以设立中公司名义对外签订合同，公司成立后合同相对人请求公司承担合同责任的，人民法院应予支持。 公司成立后有证据证明发起人利用设立中公司的名义为自己的利益与相对人签订合同，公司以此为由主张不承担合同责任的，人民法院应予支持，但相对人为善意的除外。 【提示】保护公司，但更保护善意相对人。 【例题·2016年多选题】甲乙丙丁拟设立一家贸易公司，委派丙负责租赁仓库供公司使用，因公司尚未成立，丙以自己的名义与戊签订仓库租赁合同。根据公司法律制度的规定，下列关于仓库租赁合同义务承担的表述中，正确的有（）。 A.若贸易公司未能成立，戊可请求丙承担合同义务 B.贸易公司成立后，戊仍可请求丙承担合同义务 C.贸易公司成立后，戊可请求贸易公司承担合同义务 D.贸易公司成立后，戊只能请求贸易公司承担合同义务 【答案】ABC 【解析】发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人有权选择请求该发起人或者成立后的公司承担合同义务。 2.公司因故未能设立而产生的债务责任 （1）公司因故未成立，债权人请求全体或者部分发起人对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任的，人民法院应予支持。 （2）部分发起人依照前述规定承担责任后，请求其他发起人分担的，人民法院应当判令其他发起人按照约定的责任承担比例分担责任；没有约定责任承担比例的，按照约定的出资比例分担责任；没有约定出资比例的，按照均等份额分担责任。 【提示】约定→出资比例→平分 （3）因部分发起人的过错导致公司未成立，其他发起人主张其承担设立行为所产生的费用和债务的，人民法院应当根据过错情况，确定过错一方的责任范围。 【例题·2019年单选题】甲、乙拟共同投资设立丙公司，约定由乙担任法定代表人。在公司设立过程中，甲以丙公司名义与丁公司签订房屋租赁合同。后丙公司因故未成立，尚欠丁公司房租20万元。根据公司法律制度的规定，下列关于该租金清偿责任的表述中，正确的是（）。 A.由甲承担全部责任 B.由甲、乙依出资比例按份承担责任 C.由乙承担全部责任 D.由甲、乙承担连带责任 【答案】D 【解析】公司因故未成立，债权人请求全体或者部分发起人对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任的，人民法院应予支持。 3.侵权责任
关于实施公司例会制度的通知 各部门： 为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，经公司经理室研究决定，特制订本制度，有关事项通知如下： 公司例会制度分为两种：即周工作例会和月工作例会。 一、周工作例会： 1、会议时间：每周一上午8:30，遇节假日顺延，若某周实际工作日不足两天则并入下周。 2、会议地点：公司会议室（1）。 3、参加会议的人员：各部门负责人。 4、会议主要内容:1）总经理通报重要事项，各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案。汇报顺序：生产，质量，技术，采购，销售，财务，综合。2）与会人员讨论有关事项；总经理对各部门工作进行讲评，提出本周工作要点，对经营管理中的主要问题提出意见；研究其他需要解决的问题。 3）安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。 二、月工作例会：也称专题会。 1、会议时间：每月第一周的周一上午9:30 。 2、会议地点：公司会议室（1） 3、参加会议的人员：上级领导，各部门负责人。 4、会议主要内容：专题汇报，即每月以一个部门为主，顺 序为：1）生产，2）质量，3）技术，4）采购，5）销售，6)财务。 5、会议要求: 在会议举行日的三个工作日前，专题汇报人员
将需要在会议上汇报的议题以电子邮件的方式，提交总经理审阅并报综合管理部备案；在会议开始前一个工作日分发至各参会人员预审，以缩短会议的时间，提高会议效率。 三、会议纪要： 由综合管理部负责，在会议结束后的两个工作日内整理完毕，由总经理签发。综合管理部做好存档工作。由于会议可能涉及公司机密，分发人员应保守公司机密。 四、会议纪律： 1、与会者准时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。在保证公司正常管理工作运行的情况下，参会人员不得缺席例会。凡有特殊情况不能参会者，一律向综合管理部负责人报备，并指定专人代替。 2、会议期间要将移动通讯工具关闭或调成振动状态，否则每响一次捐款10元，作为公司的活动经费。 3、严守会议秘密，在会议纪要未发布前，不准私自泄露会议内容。 4、此通知自下发日起实行。 附件：《会议签到表》《会议纪要》 二〇一四年四月十七日附件1：
XXXXXXXX有限公责任 公司创立大会暨第一届股东会的议程事项 ——兼第一届董事会、第一届监事会第一次会议 一、宣读本次大会须知； 二、介绍大会主席台就座人员和大会主席，并宣布大会开始； 三、主持人介绍公司的筹备工作报告，报告公司出资、验资事宜，宣布办理注册登记的相关手续； 四、会议逐项审议以下议案： 1、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》 2、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》 3、审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权办理工商登记事宜的议案》 4、审议《关于
1．宣读各自所推荐的董事名单及其简介； 2．举手表决选举董事； 3．主持人宣读当选董事名单。 八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监事会； 九、主持人宣布大会休会。在休会期间，由本次大会选举产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，决定聘任公司总经理及有关高级管理人员，并通过有关决议内容；由本次大会选举产生的由股东代表出任的监事和由职工代表出任的监事组成监事会，召开公司第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席、副主席，并通过有关决议内容。 十、大会主持人宣布大会复会，并宣布公司第一届董事会和第一届监事会第一次会议决议的主要内容； 十一、由当选的公司董事长致辞； 十二、由当选的公司监事会主席致辞； 十三、由聘任的公司总经理致辞； 十四、签署公司创立大会会议纪要； 十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成预定事项，大会结束。
股份有限公司创立大会会议通知 各位认股人： 兹定于年月日时在省 市区街号 楼会议室召开股份有限公司创立大会，会议的主要议题有： 1、审议发起人关于公司筹办情况的报告； 2、讨论、修改、通过公司章程； 3、选举董事会成员并决定其报酬； 4、选举监事会成员并决定其报酬； 5、审核公司设立费用； 6、审核发起人现物出资。 公司法规定，创立大会应有代表股份总数二分之一以上认股人出席，方可举行，故请认股人积极参加。 参加大会的认股人凭缴纳股款收据及身份证或法人委托书到大会秘书处领取人场券，凭入场券出席大会。不能出席大会的认股人，可委托代理人出席大会。代理人凭授权委托书到大会秘书处领取人场券，凭人场券入场。出席会议者食宿费、交通费自理。 大会秘书处设在省 市区街 号楼室。 邮政编码：
电话： 联系人： 接待时间：自年月日起每天上午点至下午点。 股份有限公司 发起人代表（签名盖章）： 年月日
我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了 解注意的。 第一、注意合同名称与合同内容是否一致 有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。 第二、注意列明每项商品的单价 有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商 品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生 争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。 第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法 《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金， 但如果合同中没有明确数额或计算方法，法院就会视为双方当时放弃违 约金权利，而不予支持。增加赔偿实际损失的举证难度。 第四、确定管辖法院 合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖，但不得违反对级别 管辖和专属管辖的规定。如果直接约定有难度，也可以约定：“如发生 争议，双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。”
公司会议通知范文 通知，是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文等，公司内部会议通知也是其中一种，今天就来和大家分享几篇公司内部会议通知范文，一起来看看吧。 公司内部会议通知范文(一) 公司各部门： 为了规范公司会议管理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流，现将公司周例会管理通知如下： 一、会议形式：周例会 二、会议时间：每周周五下午2:00 三、会议地点：公司办公室 四、参会人员：现参会人员暂定为：(略) 五、会议要求：(1)参会人员须于在周五14：00准时参加会议 (2)会议期间需关闭电话或调制静音不得看报纸、杂志或做与会议内容不相干的事情 六、奖惩规定：无故不参加周例会者公司将给予200元/次的罚款处罚。以上要求请参会人员务必自觉遵守，谢谢大家的配合与支持。 特此通知
公司内部会议通知范文(二) 20xx年工作打算汇报会的通知 机关各部门： 为深入查找xxxx年机关各部门工作不足，便于安排布署xxxx年机关各项工作，经研究决定，我局将于近期召开机关各部门xxxx年工作总结、xxxx年工作打算汇报会。相就有关事项通知如下： 一、会议时间、地点 二、参会人员 三、会议的主要内容(或会议议程) (一)机关各部门负责人汇报xxxx年各项工作任务完成情况以及xxxx年具体工作打算。 (二)局领导作重要讲话。 四、有关要求 (一)与会人员要准时参加会议，无特殊情况不得请假。机关各部门到会场签到后，必须报送汇报材料一份，用于xxxx年度效能监察。 (二)机关各部门要高度重视此项工作，工作总结要客观实际，真正查找到工作的不足。工作安排要站在加强自身建设、提高行政能力，特别是有效发挥机关部门监督职能的角度，结合部门优势和业务特点，创新性地确定今年的工作目标和任务。汇报中要列出主导性和创新性工作的实施步骤和时间进度。 (三)汇报材料形成后，要组织本部门人员座谈讨论、认真修改、提高质量，坚决防止言之无物、偏而盖全。汇报材料字数在1600字左右，汇报时间控制在8分钟以内。 特此通知 XXX办公室