股份公司创立大会暨第一次股东大会会议记录副本
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XX股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会会议记录
XX股份有限公司(以下简称“股份公司”)创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议,代表股份公司股份XX万股,占股份公司股份总数的XX%,代表公司XX%的表决权,会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席(列席)会议的董事有:XX、XX、XX、XX、XX;
会议由XX先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议:一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意:股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
九、审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十、审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》
通过逐项表决的方式,选举产生了股份公司第一届董事会董事:
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股
份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十一、审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》
通过逐项表决的方式,选举产生了股份公司第一届监事会股东代表出任的监事:XX、XX,与职工代表出任的监事XX组成股份公司第一届监事会。
选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十二、审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
(以下无正文)
(以页无正文,为《XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录》之出席会议董事签署页。)
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