股份公司创立人会会议纪要
股份有限公司创立大会会议纪要
会议时间：年月日时分
会议地
点：省市区路会议室
出席人员：股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；股份有限公司筹建工作小组成员列席人员：股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等
主持人：
会议内容：
1、主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
2、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况；
3、审议并通过《 ______________________ 股份有限公司章程》；
4、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事
长选举办法》、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》；
5、各发起人分别推荐股份公司董事候选人、监事候选人；
6、选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
7、选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
&通过股份公司董事、监事的报酬事项；
9、授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
与会发起人及其授权代表签字：
___________________ 股份有限公司
创立大会会议记录
会议时间：___________ 年月 ______________ 日
会议地点：_____________________ 会议室
参会人员：全体股东（发起人）
歹U席人员：__________________
主持人：
记录人：
会议议题：协商表决股份有限公司创立事宜（详见会议通告）。
会议由全体参会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，
并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过
了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预
算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公
司成立后月内如数偿还。
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。
三、表决通过《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、
监事会主席选举办法》
发起人代表向与会人员介绍了第一届董事会董事推荐和选举办法，监事会非职工监事推荐和选举办法，经与会人员讨论，一致表决通过。
四、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名
投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股
份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股
份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 ____________________ 为公司董事，任期 ___________ 年。其中， __________ 名赞成，代表股
份________ 万股；_________ 名反对，代表股份___________ 万股； _______ 名弃权，代表股份 __________ 万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
五、选举监事会非职工监事成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名
投票方式选举下列人员为公司监事：
数符合法定比例。
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事 _____________________ 共同组成公司第一届
监事会。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资
者名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为人民币元，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意（或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有票
不同意上述折价，认为折价应为人民币元，差价由发起人连带补足）。
七、审议《股份有限公司经营方针和业务发展规划》
会议主持人：（签字）
出席会议发起人/股东：（签字）
记录人：（签字）
时间：年月日
