股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 - 副本

xx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录时间：xx年xx月x日上午/下午 :00地点：主持人：记录人：出席人：列席人：会议议题：1、审议《xx股份有限公司筹建工作报告》；2、审议《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》；3、审议《关于同意设立xx股份有限公司的议案》；4、审议《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》；5、审议《xx股份有限公司章程》(草案)；6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》（草案）；7、选举第一届董事会成员；8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事；9、审议《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》。

会议内容：主持人：出席会议的股东xx人，占全部注册资本的100%，发起人身份合法；徐丽列席会议，会议正式开始。

由xx主持会议，由xx担任会议记录。

现逐项审议会议议题：1、《关于xx股份有限公司筹建工作的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

2、《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

3、《关于同意设立xx股份有限公司的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

4、《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

5、《xx股份有限公司章程》(草案)首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》（草案）首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。

7、选举第一届董事会成员（1）选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。

（2）选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。

（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录）XXXX股份有限公司创立大会的会议记录（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。

2、认股人（或者代理人）、、、。

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。

空本一：发起设立的股份有限公司适用______ 股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：______ 年______ 月________ 日会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。

出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。

三、选举董事会成员发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举_____ 为公司董事，任期—年。

其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人/股东：、、……出席会议董事：、、、、……主持人：（注：董事长）股份有限公司股东大会于年月日在（注：地点）召开。

出席本次会议的发起人/股东人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的％。

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的发起人/股东所持有效表决权股份数的％（注：需符合《公司法》第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过……（注：决议内容）2、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过《议案》。

……出席会议的董事签署：主持人签署：年月日注：决议（定）内容参考（一）设立的情形：1、审议通过《股份有限公司设立情况的议案》。

同意以发起设立的方式设立股份有限公司，注册资本万元，股份总数万股，每股面值人民币1元。

成立时发起人认购万股，占公司股份总数的100%。

2、审议通过《股份有限公司发起人认购情况的议案》。

同意发起人及认购股份数情况如下：出资方式出资时间发起人姓名或名称认购股份数（万股）……3、审议通过《关于选举股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》。

同意选举、、、、为公司第一届董事会董事。

4、审议通过《关于选举股份有限公司第一届监事会监事的议案》。

同意选举、为公司第一届监事会股东代表监事，与职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

5、审议通过启用《股份有限公司章程》。

（注：其它需要决议的事项请逐项列明）（二）变更、备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为：。

2、住所变更/经营场所备案同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。

同意增加/减少/变更经营场所（注：具体地址，一照多址）。

3、注册资本变更同意公司注册资本由人民币万元变更为万元，股份总数变更为万股，每股元。

股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、时间、地点、出席人士1. 时间及地点股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会于2021年月日在公司会议室召开。

2. 出席人士股份公司发起人、、，以及股份公司筹备工作组的成员、、。

二、主持人、通知及法定表决权数1. 主持人由作为本次创立大会的主持人。

2. 通知股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。

3. 法定表决权数出席本次创立大会的发起人名，代表本公司股份总数的100%，符合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。

三、会议议程1. 主持人宣布会议开始。

2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式参加本次创立大会的发起人有：上述股东共代表公司股份总数的100％，符合公司法及公司章程规定的召开公司临时股东大会的法定表决权数。

主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。

在表决时，各发起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数，如授权委托书未注明所代表的股份数，视为代表的是股东持有的公司的全部股份数。

3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为，计票人为，记录员为。

4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案：1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案》，并提请大会审议。

2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的议案》，并提请大会审议。

3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章程(草案)〉的议案》，并提请大会审议。

4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》，并提请大会审议。

5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。

6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。

7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的议案》，并提请大会审议。

XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录、会议议程议程一、出席大会领导致辞。

议程—、王持人XX致辞。

议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。

议案一《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于XX有限公司以整体变更方式设立XX股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准XX有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XX股份有限公司承继的议案》；议案四《XX股份有限公司章程》；议案五《关于选举XX股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈XX股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈XX股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈XX股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任XX 会计师事务所（特殊普通合伙）为XX 股份有限公司财 务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理XX 股份有限公司工商注册登记手续等一切有 关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批 准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《XX 股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。

股东讨论并表决。

议程四、议程五、 主持人宣布各议案表决结果。

议程六、 主持人宣读XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。

议程七、 议程八、 通过股东大会决议，请各位股东签字。

本次会议各项议程完成，会议主持人宣布XX 股份有限公司创立大会 暨第一次股东大会结束。

××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录会议名称××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议日期××年××月××日××时××分会议地点公司会议室主持人××召集人××股份有限公司发起人出席股东人数××人出席股东共持表决权出资额100%公司出资总额××元占公司股权总数（%）100% 计票人××、××监票人××、××一、会议议程议程一、出席大会领导致辞。

议程二、主持人××致辞。

议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。

议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》；议案四《××股份有限公司章程》；议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并和职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。

股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______ 年____ 月____ 日上午9：30—11：30会议地点：_______ 省______ 市___________________________出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。

列席人员：主持人：______________会议内容：1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2. 会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立XXXX股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；8. 通过股份公司《章程》；9. 通过股份公司《股东大会议事规则》；10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11. 签署股份公司创立大会决议。

与会发起人及其授权代表签字:A公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________C公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________B公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________D公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________*** 股份有限公司创立大会会议记录会议时间：2010年03月01日会议地点：***** 会议室参会人员：全体股东*** （发起自然人）*** （发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X万股，占全部股份总额的X%, 本次创立大会的举行符合法定要求。

）列席人员：**主持人：** 记录人：会议议题：协商表决****** 股份有限公司创立事宜。

空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。

出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

4、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

5、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。

XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会，于2015年7月20日在公司会议室召开。

出席会议的发起人有XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX），共3名，代表公司股份5000万股，占创立大会应由代表股份总数的100%，符合法定要求。

会议由XXX先生主持，经全体发起人认真审议及投票表决，形成如下决议：1、审议通过《XXX股份有限公司章程》，其中，公司的经营范围是：XXXX赞成5000万票，反对0票，弃权0票。

赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事，任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。

赞成5000万票，反对0票，弃权0票。

赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。

任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。

赞成5000万票，反对0票，弃权0票。

赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。

根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议，XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司，并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股（折股比例为1:0.20895），净资产超出股本的余额XXX元作为股份公司资本公积。

公司各股东（即股份公司各发起人）以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。

赞成5000万票，反对0票，弃权0票。

赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。

赞成5000万票，反对0票，弃权0票。

赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。

空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。

出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

4、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

5、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。

某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会会议记录会议时间：2015年 月 日会议地点：公司会议室参会股东： 名股东（合计持有 万股公司股份，占公司已发行股份总数的100%）列席人员： 公司中高层管理人员会议主持人：会议记录人：计票人：监票人：会议议程：对股份公司筹备委员会发出的《某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会通知》所列全部议案进行讨论，并逐项表决。

一、审议并通过《关于某有限责任公司变更为股份公司方案的议案》（1）发言要点 简述了公司发展现状及前景，历述公司发展过程中遇到的困难，表达了对公司未来发展的信心；强调了公司治理从此开始的变化，强调股东会、董事会的职责与应发挥的真正的作用。

（2）对《关于某有限责任公司整体变更为股份公司方案的议案》进行表决同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。

二、审议并通过《关于某股份有限公司筹建报告的议案》（1）发言要点 关于某股份有限公司筹建工作的报告，关于公司变更决议、名称核准、审计评估工作、及公司章程的制订等工作。

（2）对《关于某股份有限公司筹建报告的议案》进行表决（3）同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。

三、审议并通过《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》（1）发言要点 设立费用包括支付给广发证券股份有限公司、律师事务所、会计师事务所的费用及相关费用。

（2）对《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》进行表决同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。

四、审议并通过《关于某股份有限公司章程的议案》（1）发言要点 为规范股份公司经营管理，保障股份公司合法权益，根据相关政策法规制定公司章程（2）对《关于某股份有限公司章程的议案》进行表决同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。

空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。

出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

4、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

5、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。

空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。

出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。

三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

4、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

5、选举为公司董事，任期年。

其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。

XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。

全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。

出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。

三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

股份有限公司创立大会的会议记录（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录）XXXX股份有限公司创立大会的会议记录（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。

2、认股人（或者代理人）、、、。

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）1二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。

创立大会暨第一次股东大会会议记录股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、会议名称：技术股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会二、参会人员：公司各发起人股东及股东代表共人；董事、监事候选人三、会议地址：公司会议室四、会议时间：年月日上午时五、会议主持人：先生 /小姐六、会议内容：1、主持人宣布会议正式开始。

2、推举产生两名监票人和一名计票人。

监票人为：、；计票人为：。

上述人员获股东或股东代表一致通过。

3、审议并表决各项议案：本次股东大会按照议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了表决，具体如下：（1 ）审议通过了《关于股份有限公司筹办情况的报告》。

表决结果：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%；反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（2 ）审议通过了《关于股份有限公司设立费用开支情况报告》表决结果：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%；反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（3 ）《审议通过了关于股份有限公司章程起草情况的报告》表决结果：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%；反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（4 ）审议通过了《关于选举产生股份有限公司董事并成立第一届董事会的议案》。

会议对董事会候选人的选举以单项提案方式进行。

根据发起人股东提名，选举任公司董事。

以上人共同组成公司第一届董事会，任期三年。

以上名董事的表决结果均为：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的%；弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%；反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（5 ）审议《关于选举产生股份有限公司股东代表监事并成立第一届监事会的议案》。

会议对监事会候选人的选举以单项提案方式进行。