董事会各专门委员会的主要职责

XX股份有限公司董事会专门委员会工作细则董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会发展与战略委员会（简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至五名董事组成。

第四条董事长为战略委员会的当然委员，除董事长之外的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会的工作。

第六条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第五条补充委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组长，另设副组长一名。

第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）组织开展对公司长期发展战略规划进行研究，向董事会提出建议或为董事会决策提供参谋意见；（二）组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同类大公司的发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关结构重组、发展战略和方针政策方面的意见和建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司长远发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）对公司职能部门拟订的有关长远规划、重大项目方案或战略性建议等，在董事会审议前，先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；（七）对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；完成董事会交办的其他工作。

董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为了完善公司的治理结构，提高董事会的工作效率和专业性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立专门委员会，并制定本制度。

第二条董事会专门委员会是董事会的辅助机构，负责对董事会负责的特定事项进行研究、调查和提出建议。

专门委员会的工作应当遵循独立、公正、科学、高效的原则。

第三条董事会专门委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。

审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第四条专门委员会的工作期限与董事会任期一致，委员可以连选连任。

第二章专门委员会的设立和职责第五条董事会可以根据公司的实际情况设立若干专门委员会，如战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。

第六条各专门委员会的职责如下：（一）战略委员会：负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）提名委员会：负责对高级管理人员的聘选工作进行研究并提出建议。

（三）审计委员会：负责对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行审查，监督公司的内部审计工作。

（四）薪酬与考核委员会：负责制定公司高级管理人员的薪酬考核制度，并对高级管理人员的薪酬进行考核。

第七条各专门委员会的工作方案和报告应当提交董事会审议，并根据董事会的决定执行。

第三章专门委员会的运作第八条各专门委员会应当定期召开会议，会议通知应当在会议召开前送达全体委员。

第九条专门委员会的会议应当有三分之二以上的委员出席方能召开，会议决议应当经全体委员三分之二以上同意方能有效。

第十条专门委员会的工作记录和会议决议应当妥善保存，并定期向董事会报告。

第四章专门委员会的更换和调整第十一条专门委员会的成员可以根据工作需要进行更换和调整。

委员的更换和调整应当经董事会决议。

第十二条专门委员会的召集人可以根据工作需要进行更换。

召集人的更换应当经董事会决议。

第五章附则第十三条本制度自董事会通过之日起生效。

董事会组织架构与责任
董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向和监督公司的运营。

董事会的组织架构和责任通常包括以下几个方面：
1. 董事：董事会由董事组成，董事通常是公司的高级管理者、股东或外部专家。

董事负责发挥自己在公司中的经验和专业知识，参与决策，并监督公司的运营。

董事通常由股东选举产生，任期一般为一至三年。

2. 主席：董事会通常由一名主席领导，主席负责组织和主持董事会会议，确保董事会有效地运作。

主席通常是一位经验丰富的高级管理者或外部人士。

3. 委员会：为了更好地履行职责，董事会通常会设立一些专门的委员会，如战略委员会、财务委员会、薪酬委员会等。

这些委员会由董事组成，负责研究和提出相关议题的建议，为董事会决策提供支持和指导。

4. 负责事项：董事会负责制定公司的战略规划并定期审查和更新，制定公司的政策和程序，并监督公司的运营和财务状况。

董事会还负责监督公司的高级管理层，确保他们遵守法律法规和道德准则，保护公司的利益和股东权益。

5. 报告和沟通：董事会负责向股东和其他利益相关者报告公司的业绩和决策，并与他们保持沟通。

董事会还负责向公司的高级管理层提供指导和反馈，确保公司的战略和决策与董事会的
意图一致。

总体而言，董事会的组织架构和责任是确保公司有效管理和维护股东利益的重要机制。

董事会的成员应具备专业素养和经验，履行各自的职责，以提供有效的领导和监督。

农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。

为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责。

本文将针对农商银行的董事会下设七个专门委员会职责及议事规则进行详细说明。

一、各专门委员会职责介绍1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。

同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战略规划。

2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。

3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。

在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内部审计风险。

4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。

该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激励机制与公司策略目标的协调性。

5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。

同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障广大客户利益。

6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。

7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。

委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，以提高公司内部控制水平。

二、委员会议事规则模板1.委员会召集委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。

在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。

2.会议程序1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件2)审议合法性和参会人员的身份3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。

xx农商银行董事会发展战略规划委员会职责及议事规则为实现xx农商银行（以下简称本行）的可持续发展，确定本行的战略定位，切实增强核心竞争力，根据本行章程及上级部门的有关规定，董事会下设发展战略规划委员会，并制订本职责及议事规则。

一、组织机构董事会发展战略规划委员会由3-7人组成，设主任委员和副主任委员各一名，主任委员由董事长兼任，副主任委员及其他成员经董事会审议通过后发文予以明确。

发展战略规划委员会成员任期与董事会董事任期一致。

二、工作职责（一）组织拟定本行中、长期发展战略规划和目标；（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产处置进行研究并提出建议；（四）对宏观经济、产业政策、行业态势和竞争动态等进行调查研究，为决策提供信息咨询；（五）对其他金融机构的经营和管理经验进行调查研究，为提升本行综合竞争力提供借鉴；（六）对本行形象进行设计和推广，督促经营层研究开发适应市场和客户需求的金融新产品；（七）根据经营情况、绩效分析，对经营中出现的问题和隐患及时提请经营层予以重视并要求提出解决思路和方案；（八）对其他影响本行发展的重大事宜进行研究并提出建议。

三、发展战略规划委员会会议须有三分之二以上成员参加才能召开，由主任或副主任召集并主持会议。

经委员会全体成员过半数通过才能形成决议。

会议应指定一名成员负责对议事和形成决议的过程作详细记录，出席会议的成员应在会议记录上签名；会议记录簿年终应统一移交本行综合档案室存档。

出席会议的成员对会议所议事项必须保密。

四、定期听取高级管理层的信息报告，及时了解本行发展战略规划相关情况。

五、发展战略规划委员会应将工作情况及时以书面形式报告董事会，并抄报监事会。

六、发展战略规划委员会在工作开展过程中要加强与监事会、经营层的联系与沟通，确保发展战略规划的有效实施。

七、经董事会同意，发展战略规划委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本行承担。

XX集团有限公司董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为完善XX集团有限公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效率的决策-执行体系和激励-约束机制，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性资料文件以及XX团有限公司章程的规定，特制定本制度。

第二条XX团有限公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

第三条各专门委员会行使公司章程和本制度赐予的所有职权，对董事会负责。

第二章组建第四条各专门委员会成员全部由公司董事组建。

第五条各专门委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，由董事会选举造成或产生。

第六条各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。

任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。

第七条战略决策委员会由三名董事组建，其中外部董事一名，设召集人一名，由董事长兼任。

第八条审计委员会由三名董事组建，其中外部董事两名，设召集人一名，由外部董事担任。

第九条薪酬与考核委员会由三名董事组建，其中外部董事两名；设召集人一名，由外部董事担任。

第十条各委员会配备秘书，负责处理日常事务和委员会指派的具体工作。

第三章职责第十一条战略决策委员会的主要职责（一）对公司长期进展战略和重大投资决策进行争论并提出建议。

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行争论并提出建议。

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行争论并提出建议。

（四）对其它影响公司进展的重大事项进行争论并提出建议。

（五）董事会授权的其它事宜。

（六）对以上事项的实施进行检查。

第十二条审计委员会的主要职责（一）提议聘请或更换外部审计机构。

（二）监督公司的内部审计基本制度及其实施。

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。

（四）审核公司的财务信息及其披露。

（五）对重大关联交易进行审计。

第十三条薪酬与考核委员会的主要职责（一）负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序，报董事会批准。

战略投资委员会、财务风控委员会、审计法务委员会主要职责第一条战略投资委员会的主要职责：1.负责对集团中长期发展战略规划、专业规划方案进行审议并提出建议。

2.对集团重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行审议并提出建议。

3.审查公司有关投资、担保、融资的管理制度、管理模式、决策程序等。

4.审查公司年度投资计划与预算、投资方向、投资组合结构、投资筛选标准等投资策略。

5.审定各子公司可以自主决策投资、担保的额度权限。

6.审查超过各子公司自主决策额度权限的投资、担保项目。

7.审议投资管理绩效评估与考核的基准和方法。

8.其他涉及战略规划及与重大投融资活动有关的议案和建议的发起、审议。

第二条财务风控委员会的主要职责：1.负责审议集团母子公司财务预算与预算调整。

2.审核集团母子公司财务决算报告。

3.监督和审查集团母子公司预算使用和资金运用情况。

4.审核集团母子公司的财务信息及对外披露情况。

5.审查集团全面风险管理体系建设情况。

6.监督集团母子公司内部控制工作，审查集团母子公司的内控评估报告，评估内部控制的有效性，并提出意见、建议。

7.审定、审查集团母子公司投（保）项目的《风险控制报告》及《风险控制专项报告》。

8.董事会授权的其他与财务、风险管理有关的事项。

第三条审计法务委员会的主要职责：1.确定年度审计工作重点，审议年度审计计划，评估集团审计计划的适当性。

2.监督及评估集团及子公司的内部控制。

3.提议聘请或者更换会计师事务所或律师事务所等中介机构。

4.监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调。

5.审核集团及子公司财务信息及财务收支情况。

6.督导集团公司内部审计制度的制定及实施。

7.对集团公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估与督导。

8.审定、审查集团法律顾问对《风险控制报告》及《风险控制专项报告》所出具的《法律意见表》。

9.集团整体重大法律诉讼事项的处理和预防措施建议。

10.负责集团子公司已发生诉讼案件的监督工作。

董事会各专门委员会的主要职责三篇篇一：董事会各专门委员会的主要职责（1）战略委员会●对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；●对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；●研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；●对以上事项的实施进行检查与评估；●对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；●就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；●董事会授权的其他事宜。

（2）审计委员会●提议聘请或更换公司的外部审计机构；●监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；●负责内部审计与外部审计之间的沟通；●审核公司的财务信息及其披露；●查阅审核公司资金运用状况；●检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；●如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。

●向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。

●定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。

●重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。

●定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。

●公司董事会授予其办理的其他事项。

（3）投资委员会●审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；●审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；●审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。

审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。

●审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；●制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；●对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；●经公司董事会授权管理的其他事宜。

董事会下设委员会 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT董事会下设专门委员会制度一、董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。

审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。

审计工作组成员由公司分管财务副总经理、公司内部审计人员和财务部负责人组成。

审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论二、董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。

董事会下设委员会职责
董事会是公司最高决策机构，负责公司的战略规划、监督管理等职责。

为了更好地履行职责，董事会可以设立不同的委员会，以便深入研究和处理某些专业性的问题。

董事会下设的委员会种类很多，根据公司的情况和需要可以包括财务委员会、薪酬与福利委员会、审计委员会、战略委员会、企业社会责任委员会等等。

财务委员会主要负责审议公司的财务报表和预算，监督公司的资金运营和投资决策。

薪酬与福利委员会则负责制定公司的薪酬政策和福利待遇，确保公司的员工有公平公正的报酬和福利待遇。

审计委员会负责监督公司的内部控制和审计工作，确保公司的财务报表真实、准确。

战略委员会则负责为公司制定长期的战略规划，并制定相应的实施计划。

企业社会责任委员会则主要负责制定和执行公司的社会责任计划，确保公司在经营过程中能够充分考虑社会、环境和道德等方面的责任。

以上是董事会下设委员会的一些职责，委员会的成员通常是由董事会成员和公司高层管理人员组成，以确保委员会的决策能够得到高层管理的支持和执行。

委员会的工作是在董事会领导下进行的，是董事会更好地履行职责的重要支持。

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