国有企业董事会专门委员会议事规则指引

天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发监管企业董事会相关专门委员会议事规则指引的通知文章属性•【制定机关】天津市人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2021.06.23•【字号】津国资〔2021〕11号•【施行日期】2021.06.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发监管企业董事会相关专门委员会议事规则指引的通知津国资〔2021〕11号各监管企业，各区国资委：《天津市国资委监管企业董事会战略委员会议事规则指引（试行）》《天津市国资委监管企业董事会提名委员会议事规则指引（试行）》《天津市国资委监管企业董事会薪酬与考核委员会议事规则指引（试行）》《天津市国资委监管企业董事会审计委员会（风险控制委员会）议事规则指引（试行）》经市国资委第30次党委扩大会、第22次主任办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行，各区国资委可结合实际参照执行。

2021年6月23日天津市国资委监管企业董事会战略委员会议事规则指引（试行）第一章总则第一条为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和国资监管要求，按照《××公司章程》（以下简称“公司章程”）及《××公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的负责对公司发展战略、中长期规划、投融资、重组、转让公司所持股权、企业改革等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议（注：具体依据自身公司章程相关规定确定）等工作的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见、建议。

第三条本规则适用于战略委员会的规范建设与运行。

第二章职责权限第四条战略委员会的主要职责权限（注：具体依据自身公司章程相关规定细化确定）：（一）对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）定期对发展战略进行评估与审议，确保公司发展战略与经营情况和市场环境变化相适应；（三）审议公司的年度经营计划和投资方案，提出意见或建议；（四）审议应由董事会决定的公司对外投资事项；（五）审议公司重大股权变动、公司重组、合并、分立、解散等的方案；（六）董事会要求履行的其他职责。

某国有企业董事会议事规则某国有企业董事会议事规则第一条：总则为了保障某国有企业董事会的高效运作，充分发挥董事会在公司治理中的作用，规范公司决策程序，特制定本董事会议事规则。

第二条：会议组织和召集（一）董事会由董事长召集，董事长在董事会合法组成后的三十日内召开董事会会议。

（二）董事长应事先向董事会成员发送会议通知，通知应明确会议主题、时间、地点和其他必要信息。

会议通知应至少提前七日发送，特殊情况下，董事长可以根据实际需要缩短通知时间。

（三）董事会成员收到会议通知后，应向董事长确认是否出席，如无法参加会议，应提前告知董事长，并说明原因。

第三条：会议程序（一）董事会会议应准时开始，董事长或者董事会秘书应主持会议。

如董事长因特殊原因无法参加会议，应由副董事长或者副董事长代理主持会议。

（二）会议应按议程进行，议程应提前由董事长确定并公布。

（三）会议应有现场签到表，记录参加会议的董事会成员和公司高级管理人员的名单。

（四）会议应严格遵守公司章程、公司法和其他法律、法规的规定，不得超出授权范围。

第四条：议题表决（一）涉及决策的议题需经表决，议题结果按照出席会议的董事会成员的有效表决票数来确定。

会议通过的决议，应记录在决议中，并由与会的董事会成员签字确认。

（二）董事会成员在会议上提出的重大事项需经表决通过后方能实施，不得擅自决定。

（三）若某项议题出现董事会成员意见分歧较大且无法决定的情况，可推迟表决，相关部门可以对该议题进行进一步研究和论证认真征求董事会成员的意见，再次召开议事会进行表决。

第五条：会议记录和归档（一）会议应有专门的记录人员进行记录，确保会议过程真实完整的记录下来。

（二）会议记录应包括会议议程、与会人员名单、决议的具体内容以及重要讨论和表决的要点。

（三）会议记录应经董事会成员核实并在会议结束后的五个工作日内分发给与会人员。

（四）会议记录应妥善保存，并依法归档。

第六条：保密原则（一）董事会成员应保守公司机密信息，不得泄露。

国企董事会议事规则.doc国企董事会议事规则一、序言国企董事会议事规则是为了规范国有企业董事会的会议程序，提高决策效率和质量，保护国有资产的安全和增值而制定的。

本规则适用于所有国有企业的董事会。

二、会议召集1. 主席或者任命人员负责召集董事会会议，并确保会议通知及时发出。

2. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、材料及其他相关事项。

三、会议议程1. 主席或召集人应提前制定会议议程，并在会议前向董事会成员发出。

2. 会议议程应包括会议开始前的开场顺序、每个议题的时间限制、讨论顺序以及决策方式。

四、会议材料1. 会议材料应准备充分，内容详实、准确，并提前发给与会人员，确保有足够的时间阅读和理解。

2. 会议材料内容应包括但不限于：会议议程、每个议题及相关背景资料、关键数据和分析报告、决策提案等。

五、会议程序1. 会议应按照会议议程有序进行，确保议题充分讨论和决策过程公正、客观。

2. 主席应控制会议进展，引导讨论，确保每位董事的发言权得到平等保障，避免个别成员过度发言或占用会议时间。

六、表决决策1. 对于需要进行表决决策的议题，主席应提醒董事进行表决，并确保每位董事明确表达自己的意见。

2. 表决决策应以多数通过原则，获得过半数董事的支持即可通过。

七、会议记录1. 会议记录应详细记录会议内容，包括出席人员、会议时间、会议地点、每个议题的讨论情况、表决结果等。

2. 会议记录应及时整理和归档，以备未来查阅和参考。

八、会议纪律1. 会议期间，董事应保持专注、纪律性，遵守会议秩序，不得干扰会议进行。

2. 未经许可，董事不得转发或外泄与会议相关的信息和材料。

九、附件本所涉及的附件如下：1. 国企董事会议事规则附件一：会议通知模板2. 国企董事会议事规则附件二：会议议程模板3. 国企董事会议事规则附件三：会议记录模板十、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 国有资产：指国家所有的、由国家出资设立或者投资的企事业单位的资产。

XX集团有限公司董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为完善XX集团有限公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效率的决策-执行体系和激励-约束机制，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性资料文件以及XX团有限公司章程的规定，特制定本制度。

第二条XX团有限公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

第三条各专门委员会行使公司章程和本制度赐予的所有职权，对董事会负责。

第二章组建第四条各专门委员会成员全部由公司董事组建。

第五条各专门委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，由董事会选举造成或产生。

第六条各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。

任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。

第七条战略决策委员会由三名董事组建，其中外部董事一名，设召集人一名，由董事长兼任。

第八条审计委员会由三名董事组建，其中外部董事两名，设召集人一名，由外部董事担任。

第九条薪酬与考核委员会由三名董事组建，其中外部董事两名；设召集人一名，由外部董事担任。

第十条各委员会配备秘书，负责处理日常事务和委员会指派的具体工作。

第三章职责第十一条战略决策委员会的主要职责（一）对公司长期进展战略和重大投资决策进行争论并提出建议。

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行争论并提出建议。

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行争论并提出建议。

（四）对其它影响公司进展的重大事项进行争论并提出建议。

（五）董事会授权的其它事宜。

（六）对以上事项的实施进行检查。

第十二条审计委员会的主要职责（一）提议聘请或更换外部审计机构。

（二）监督公司的内部审计基本制度及其实施。

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。

（四）审核公司的财务信息及其披露。

（五）对重大关联交易进行审计。

第十三条薪酬与考核委员会的主要职责（一）负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序，报董事会批准。

董事会专门委员会议事规则董事会专门委员会议事规则战略决策委员会议事规则第⼀章总则第⼀条为明确董事会战略决策委员会职责，规范⼯作程序，根据《中华⼈民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《⼭东省鲁信投资控股集团有限公司章程》（以下简称公司《章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。

第⼆条战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司中长期发展战略规划、重⼤战略性投资进⾏可⾏性研究，为董事会决策提供意见和建议。

第三条战略决策委员会全体⼈员对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照《公司法》、公司《章程》及本规则的要求，认真履⾏职责，维护公司利益。

第⼆章⼈员组成第四条战略决策委员会由主任委员和委员组成，其中主任委员由公司董事担任。

委员会成员经董事长商有关董事提出⼈选建议，由公司董事会研究决定。

委员会的办事机构设在公司发展研究院，负责委员会的⽇常⼯作。

第五条委员会成员应当具备以下条件：（⼀）熟悉国家有关法律、法规；具有战略和投资等⽅⾯的专业知识；熟悉公司的经营管理⼯作；（⼆）诚信勤勉，廉洁⾃律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展⼯作；（三）具有较强的综合分析和判断能⼒，并具备独⽴⼯作能⼒。

第六条委员会成员由董事会聘任，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

在任期届满前，可提出辞职。

期间如有委员不再担任公司董事职务的，⾃动失去委员资格。

第三章战略决策委员会的职权和义务第七条委员会的职责是：（⼀）对公司中长期发展战略进⾏研究；（⼆）对公司重⼤投资决策⽅案进⾏研究；（三）对重⼤资本运作⽅案进⾏研究；（四）完成董事会授权的有关战略决策⽅⾯的其他事项。

第⼋条委员会应建⽴⼯作报告制度，⼯作报告的内容⾄少应包括：（⼀）对公司中长期发展战略提出规划，以及提出规划的依据；（⼆）对重⼤投资决策⽅案提出意见建议；（三）对重⼤资本运作⽅案提出意见建议；（四）董事会要求报告的其他事项。

第九条委员会⼯作经费列⼊公司预算。

石家庄市国有企业董事会专门委员会议事规则政策
石家庄市国有企业董事会专门委员会议事规则政策是对石家庄市国有企业董事会专门委员会在开展工作中应遵循的一系列规定和要求。

此规则政策的实施，将有助于规范企业内部的管理制度，加强专门委员会的工作职责，促进企业的健康发展，提升企业在市场竞争中的竞争力。

首先，此规则政策强调了专门委员会在决策方面的重要性。

在董事会内部，专门委员会是起着至关重要的功能，其在决定企业发展方向及制定战略计划中，扮演着重要角色。

此次规则政策对专门委员会的议事程序做出了明确规定，以确保会议的决策能够更好的反映企业的利益。

其次，此规则政策对专门委员会的成员资格及工作职责等方面作出了详细规定。

专门委员会应当由经验丰富、业务熟练的企业管理人员和专业技术人员组成，各委员会应当根据自身的工作职责，积极建言献策，并监督董事会的工作。

此外，此规则政策还特别强调了董事会秘书的作用。

董事会秘书应当具备扎实的业务素养和丰富的工作经验，并负责主持专门委员会的会议，编制会议议程和会议纪要等工作。

秘书的聘任应当经过专门委员
会会议审议，但其不具有投票权。

最后，此规则政策还对专门委员会的信息管理和前置工作做出了细致规定，以确保专门委员会的工作顺利进行。

专门委员会应当建立健全的信息管理及安全机制，制定详细的工作计划和预算，拟定出相关的执行细则和工作方案及时汇报会议。

总之，此规则政策的出台，为石家庄市国有企业的董事会专门委员会工作提供了一套完整的操作规范和引导思想，有利于规范管理、提升工作效率、提高科学决策水平。

专门委员会成员应当认真学习、理解和贯彻落实此规则政策，以推进企业的可持续发展为己任。

国有企业董事会议事规则国有企业董事会议事规则是国有企业董事会的基本制度规范，规范了国有企业董事会的组织架构、会议程序、议事规则、决定程序等方面的问题，以确保国有企业正确、有效实施管理、决策和监督。

一、董事会的组织架构1.1 董事会由法定人数及以上的董事组成，经行政主管部门任命或者选举产生。

1.2 董事会设立董事长和秘书处。

1.3 董事长是董事会的主席，负责领导董事会工作。

秘书处为董事会的常设机构，负责董事会会议的组织、协调和秘书服务工作。

1.4 董事会应当设立战略规划委员会、财务审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会或专门工作小组，由董事会选举产生或者委派具有相关专业知识、经验和能力的董事或管理人员组成。

二、会议程序2.1 董事会每年至少召开两次会议，必要时可以召开临时会议。

2.2 董事长应当定期召开战略规划委员会和财务审计委员会会议，委员会应当在董事会会议前审议相关议题，并提出具有参考价值的意见。

2.3 董事会会议按照议事日程顺序依次进行，董事长应当保证每位董事能够充分发表意见。

2.4 会议记录应当详实，并由记录员认真核对，经过董事长签字确认后方可作为有效记录。

三、议事规则3.1 董事会会议应当遵循法律法规和企业章程，严格按照会议议程进行，不能随意擅自更改议程。

3.2 同一议题只能在一个会议上进行讨论和表决，不能分散在多个会议上讨论和表决。

3.3 对于具有重大影响的议题，董事会应当作出书面决定或者签署有关协议，并加盖董事会公章。

3.4 对于涉及国家秘密和商业秘密的重大议题，应当按照国家有关规定保密，确保涉密信息不被泄露。

四、决定程序4.1 董事会对于企业的重大决策应当进行充分讨论和协商，保证多数意见被听取，并形成具有决策效力的决议。

4.2 任何董事当面或以书面形式提出反对意见时，应当作为会议记录之一，并在决策中得到充分考虑。

4.3 对于涉及国家战略、国计民生、公众利益的重大议题，应当经行政主管部门批准。

国有企业董事会议事规则公司董事会议事规则第一章总则为保障该公司董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、该公司章程及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条董事会向股东负责。

第三条董事会由三名董事组成，董事由股东委派或指定。

董事的任职资格应当符合有关法律的规定。

第四条董事会设董事长，董事长由股东在董事中指定。

第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条董事每届任期三年，任期届满时，经股东委派或指定可以连任。

第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。

第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。

董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。

第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。

第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：一）制订公司章程修改方案；二）制订公司发展战略；三）向股东报告工作，并执行其决定；四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施；五）制定公司的基本管理制度；六）审议批准公司年度投资计划；七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项；十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案；十一）决定一级分支机构的设置；十二）决定公司一级内部组织机构的设置；十三）决定聘任或者解聘公司总经理；根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员；十四）决定高级管理人员的报酬事项及考核事项；十五）制订公司增加或减少注册资本的方案；十六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案；十七）制订发行公司债券的方案；十八）有关法律规定或股东授予的其他职权。