002942新农股份：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立2020-11-18

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。

董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。

孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。

罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。

公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。

新农股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为2,670.9万元，与2022年上半年的11,365.16万元相比有较大幅度下降，下降76.50%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为2,690.84万元，与2022年上半年的11,352.64万元相比有较大幅度下降，下降76.30%。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析新农股份2023年上半年成本费用总额为46,807.35万元，其中：营业成本为35,614.38万元，占成本总额的76.09%；销售费用为3,084.68万元，占成本总额的6.59%；管理费用为4,779.18万元，占成本总额的10.21%；财务费用为-330.78万元，占成本总额的-0.71%；营业税金及附加为386.88万元，占成本总额的0.83%；研发费用为3,273.01万元，占成本总额的6.99%。

2023年上半年销售费用为3,084.68万元，与2022年上半年的2,744.4万元相比有较大增长，增长12.4%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。

2023年上半年管理费用为4,779.18万元，与2022年上半年的4,071.81万元相比有较大增长，增长17.37%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为9.86%，与2022年上半年的5.8%相比有较大幅度的提高，提高4.05个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

三、资产结构分析新农股份2023年上半年资产总额为148,511.51万元，其中流动资产为72,227.72万元，主要以交易性金融资产、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的44.5%、17.53%和15.47%。

櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄 权制度改革调研报告［Ｊ］．农业经济问题，２０１３，３４（１０）：４－９．［２８］张小军．象征地权与文化经济———福建阳村的历史地权个案研究［Ｊ］．中国社会科学，２００４（３）：１２１－１３５．［２９］崔宝敏，邓宏图．制度变迁中土地产权的性质与合约选择：一个有关合作经济的案例分析［Ｊ］．中国高等学校学术文摘·经济学，２００９，４（２）：２５０－２６４．［３０］周业安．中国制度变迁的演进论解释［Ｊ］．经济研究，２０００（５）：３－１１．［３１］罗奈德科斯．社会成本问题［Ｍ］．上海：上海人民出版社，１９９４．［３２］桂　华．产权秩序与农村基层治理：类型与比较———农村集体产权制度改革的政治分析［Ｊ］．开放时代，２０１９（２）：３６－５２．［３３］郭晓鸣，王　蔷．深化农村集体产权制度改革的创新经验及突破重点［Ｊ］．经济纵横，２０２０（７）：５２－５８．［３４］郑景元．合作社商人化的共生结构［Ｊ］．政法论坛，２０１６，３４（２）：２９－４１．［３５］何代欣．中国式土地制度，地方可支配财力及土地财政新演化［Ｊ］．中国行政管理，２０１３（１２）：３３－３８．［３６］叶兴庆，周旭英．农村集体产权结构开放性的历史演变与未来走向［Ｊ］．中国农业资源与区划，２０１９，４０（４）：１－８．王志斌，徐雪高．农业龙头企业社会责任信息披露研究———基于国家重点农业龙头企业的分析［Ｊ］．江苏农业科学，２０２１，４９（８）：２４２－２４８．ｄｏｉ：１０．１５８８９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００２－１３０２．２０２１．０８．０４１农业龙头企业社会责任信息披露研究———基于国家重点农业龙头企业的分析王志斌１，徐雪高２（１．苏州农业职业技术学院，江苏苏州２１５００８；２．江苏省农业科学院，江苏南京２１００１４） 摘要：农业龙头企业代表我国农村的先进生产力。

农业股票龙头股排名前十名单农业股票龙头股排名前十1、登海种业：生态农业龙头股。

从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为75.18%，过去三年ROE最低为2018年的1.16%，最高为2020年的3.56%。

公司在国内玉米种子生产规模中处领先水平，到内蒙等三大基地改建完成，公司制种规模可以达到5800万公斤，募资项目完成后，公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。

2、大禹节水：生态农业龙头股。

从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-4.63%，过去三年ROE最低为2020年的6.44%，最高为2019年的8.83%。

从企业使命出发，大禹节水深耕农水二十年，始终专注和致力于农业、农村和水资源问题的解决，从诊断、规划、资本、设计、投资、智能制造、高标准农田建设、农田运营管理、农田物联网、农村环境治理、农场服务、智慧农业到全面的农业、农民增值服务，为广大客户和用户提供涵盖现代农业全领域和全产业链综合服务解决方案。

3、中粮科技：生态农业龙头股。

从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为1.04%，过去三年ROE最低为2018年的5.74%，最高为2019年的6.21%。

在为客户提供多样化产品的同时，发挥着改善能源消费结构、缓解石油资源短缺、保护大气环境、稳定农业生产、增加农民收入、实现可持续发展等重要的战略作用。

4、大康农业：公司为集乳制品生产销售，猪肉、羊肉养殖加工，牛肉销售为一体的国际化一流“蛋白食品供应及服务搭扒芹商”。

公司已经形成乳业、羊产业、牛产业、猪产业四大板块：在安徽、湖南建立了大型羊业养殖基地;在湖南形成了猪业育种、养殖、屠宰、销售和冷链物流配送全产业知毕链，与雪龙黑牛合作形成高品质牛肉销售产业。

5、农发种业：公司目前拥有控参股企业12家，业务涵盖玉米、小麦、水稻三大粮食作物等农作物种业、农药、肥料以及农业综合服务业务此启。

公司已于2015年实现了小麦种业全国第一、水稻种业全国第六、玉米种业全国第九的阶段性目标，综合实力位居中国种业第四位，已成为推动中国现代种业发展的重要力量。

新农股份2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负680.54万元，与2022年三季度的2,314.22万元相比，2023年三季度出现亏损，亏损680.54万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化。

二、成本费用分析2023年三季度营业成本为13,749.88万元，与2022年三季度的24,557.22万元相比有较大幅度下降，下降44.01%。

2023年三季度销售费用为1,453.1万元，与2022年三季度的1,466.48万元相比有所下降，下降0.91%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的同时营业收入却出现了更大幅度的下降，并引起营业利润的下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售战略或销售力量。

2023年三季度管理费用为2,223.24万元，与2022年三季度的2,137.91万元相比有所增长，增长3.99%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为12.59%，与2022年三季度的6.75%相比有较大幅度的提高，提高5.83个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

2022年三季度理财活动带来收益780.87万元，2023年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付74.21万元。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，新农股份2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为44,937.92万元。

企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

五、盈利能力分析新农股份2023年三季度的营业利润率为-3.76%，总资产报酬率为-1.45%，净资产收益率为-1.21%，成本费用利润率为-3.58%。

证券研究报告|2023年04月24日核心观点行业研究·行业周报农林牧渔超配·维持评级证券分析师：鲁家瑞证券分析师：李瑞楠*******************************************.cn *******************.cn S0980520110002S0980523030001联系人：江海航***********************************.cn 市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《农产品研究跟踪系列报告（65）-本周全国生猪均价环比下跌2.08%，仔猪均价环比下跌3.97%》——2023-04-17《农产品研究跟踪系列报告（64）-本周全国生猪均价环比下跌1.30%，仔猪均价环比下跌1.24%》——2023-04-09《农林牧渔2023年4月投资策略-全面翻多养殖，看好景气回升》——2023-04-04《农产品研究跟踪系列报告（63）-本周全国生猪均价环比下跌0.39%，仔猪均价环比下跌1.19%》——2023-03-27《农产品研究跟踪系列报告（63）-本周全国生猪均价环比下跌2.19%，仔猪均价环比下跌0.21%》——2023-03-20全面翻多养殖，期待转基因落地。

1）生猪：全面翻多生猪养殖板块。

我们认为，短期猪价不管是回落还是提前启动上涨，均不影响中期猪价强势走势。

另外，南方逐步进入雨季，养殖疾病有望步入高发期，后期猪价强势有望延续。

核心看好出栏增速快、成本管控能力强的标的，重点推荐：华统股份、新五丰、巨星农牧、天康生物、唐人神、金新农、温氏股份、牧原股份、新希望等。

2）禽：白鸡景气一方面受2022年祖代引种收缩传导的供给景气外，近年来白鸡进入家庭消费，消费提振开启独立周期，因此我们认为2023年白鸡板块有望开启高景气。

黄鸡近期产能继续回落，伴随生猪和白鸡景气回升，黄鸡价格再起的确定性更高，继续看好。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临2021-009中牧实业股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月1日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2021年3月4日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：一、关于乾元浩南京生物医药产业园项目购置建设用地的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司以自有资金4,541万元购置乾元浩南京生物医药产业园项目的建设用地，最终土地购置费用以招拍挂价格为准。

二、关于实施中牧股份成都药械厂1号厂房改造项目的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以自有资金投资7,270万元实施成都药械厂1号厂房改造项目。

三、关于第八届董事会独立董事候选人的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第七届董事会已届满，同意谯仕彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

（简历附后）独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。

四、关于向全资子公司提供财务资助的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2021年对中牧南京动物药业有限公司提供不超过8,000万元的财务资助，对内蒙古中牧生物药业有限公司提供不超过3,000万元的财务资助，对中牧农业连锁发展有限公司提供不超过10,000万元的财务资助。

董事会授权经营班子在上述借款额度内实施借款的具体事项。

特此公告中牧实业股份有限公司董事会2021年3月5日附：人员简历谯仕彦，男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国农业大学，中国农业大学动物科技学院特聘教授。

持有上市公司独立董事任职资格证书。

曾任北京农业大学兽医系讲师，中国农业大学动物科技学院副教授、教授，加拿大萨斯卡切温大学博士后，湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

证券代码：002548 证券简称：金新农编号：2011－011深圳市金新农饲料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2011年4月4日以电子邮件等方式发出通知，并于2011年4月15日（星期五）下午2：00在深圳市光明新区光明高尔夫球会二楼会议室以现场与通信相结合的方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年一季度报的议案》。

2011年一季度报全文及正文详见巨潮资讯网（ ），2011年一季度报正文同时刊登于2011年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》。

监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ ）及刊登于2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》的《第一届监事会第十次会议决议的公告》相关部分。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权的议案》。

相关内容详见巨潮资讯网（ ）及刊登于2011年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》的《对外投资公告》。

独立董事对此发表了同意实施该事项的独立意见，详见巨潮资讯网（ ）及刊登于2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》的《独立董事关于公司收购成都特驱成农饲料有限公司35.5%股权的独立意见》。

监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ ）及刊登于2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》的《第一届监事会第十次会议决议的公告》相关部分。

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2021-078 债券代码：128036 债券简称：金农转债深圳市金新农科技股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于近日收到公司独立董事冀志斌先生的书面辞职报告。

冀志斌先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，冀志斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。

冀志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。

在此，公司董事会谨向冀志斌先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第五届董事会独立董事，并由王立新先生接替冀志斌先生担任公司董事会专门委员会相关职务。

上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。

公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

截止本公告日，王立新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事候选人声明声明人孙俊英（姓名），作为深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市金新农饲料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。