仙琚制药：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-12-22

1 证券代码：00233
2 证券简称：仙琚制药 公告编号：2011-012
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月8日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第三次会议。

本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。

本次会议的通知已于2011年4月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购台州仙琚药业有限公司为全资子公司的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一一年四月九日。

浙江仙琚制药股份有限公司2010年半年度财务报告（未经审计）股票代码：002332股票简称: 仙琚制药披露时间：2010年8月财务报表合 并 资 产 负 债 表2010年6月30日会合01表会企01表会计机构负责人：潘旦杰法定代表人：金敬德主管会计工作的负责人：张琦资 产 负 债 表编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司2010年6月30日合 并 利 润 表2010年1-6月会合02表编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人：张琦 会计机构负责人：潘旦杰3利 润 表2010年1-6月会企02表法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人： 张琦 会计机构负责人：潘旦杰4合并现金流量表2010年1-6月会合03表5现 金 流 量 表2010年1-6月会企03表67会合04表法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人：张琦 会计机构负责人：潘旦杰合 并 所 有 者 权 益 变 动 表2010年1－6月8法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人：张琦 会计机构负责人：潘旦杰母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表会企04表2010年1-6月浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告浙江仙琚制药股份有限公司财务报表附注2010年1-6月金额单位：人民币元一、公司基本情况浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［2001］118号文《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》批准，由浙江省仙居县国有资产经营有限公司(原浙江省仙居县资产经营公司,以下简称仙居资产经营公司）、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司（以下简称仙居医药公司）、国投高科技投资有限公司(原国投高科技创业公司)和金敬德等13位自然人股东在原仙居制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000001311的《企业法人营业执照》，原注册资本25,600万元，折25,600万股（每股面值1元）。

浙江仙琚制药股份有限公司独立董事候选人声明声明人张红英，作为浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江仙琚制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

中信建投证券有限责任公司关于浙江仙琚制药股份有限公司向控股子公司提供财务资助的核查意见 中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等文件的规定，对仙琚制药向其控股子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司（以下简称“能可爱心”）提供财务资助事宜进行了核查，具体情况如下：一、财务资助事项概述能可爱心因生产经营需要，向仙琚制药申请财务资助（流动资金借款）。

为支持子公司发展, 仙琚制药拟在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向能可爱心提供总额度不超过800万元人民币的财务资助，期限为资金实际到位起一年(仙琚制药可于2010年12月31日前根据该公司实际需要分期支付)。

仙琚制药将按目前同期银行贷款利率(年息5.31%)收取资金占用费，非关联方仙居县海纳包装有限公司为能可爱心按时还本付息提供担保。

二、对财务资助事项的核查中信建投证券核查了能可爱心的经营现状和未来经营计划、仙琚制药相关董事会决策文件以及担保方营业执照、章程和财务报表等资料，并与相关人员进行了访谈，对交易的背景进行了进一步了解。

（一）财务资助的背景及资金使用计划能可爱心成立于2003年12月30日，注册资本565万欧元，目前股东及持股比例为：仙琚制药控股子公司浙江仙琚置业有限公司持股60%，西班牙能可爱心公司持股22.3%，外籍人士HUI JIANG持股16.2%，杭州太平洋投资咨询有限公司持股1.5%。

能可爱心主要从事医用电子仪器的研发、生产和销售。

2008年8月4日取得浙江省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》（浙食药监械生产许20080019号）。

截至2010年6月30日，能可爱心总资产7,188.75万元，总负债4,913.66万元，净资产2,275.09万元，2010年1-6月，能可爱心实现营业收入276.07万元，净利润-221.49万元；(以上数据未经审计)。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

中信建投证券有限责任公司关于浙江仙琚制药股份有限公司三届十四次董事会会议相关议案的核查意见中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“仙琚制药”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就仙琚制药第三届董事会第十四次会议相关议案发表如下核查意见：一、关于关联交易的核查意见一、关联交易事项1、关联交易概况（1）2009年度日常关联交易关联销售 单位：元关联方名称 关联交易类别 2009年度 2008年度浙江省仙居县阳光生物制品有限公销售原材料 7,880,016.87 4,625,115.31司台州仙琚药业有限公司 销售原材料 667,640.57 12,227,976.48合计 8,547,657.4416,853,091.79关联采购 单位：元 关联方名称 关联交易类别 2009年度 2008年度浙江天台药业有限公司 采购原材料 73,520,107.6079,642,126.96浙江省仙居县阳光生物制品有限采购原材料 16,162,364.5611,589,503.10公司浙江仙居热电有限公司 采购蒸汽 15,427,664.6013,364,561.00台州仙琚药业有限公司 采购原材料 109,163,086.097,392,276.27合计 214,273,222.85111,988,467.33（2）2010 年预计日常关联交易 单位：万元 关联方名称 关联交易类别 预计总金额 2009年度总金额浙江天台药业有限公司 采购原材料 10,0007,352.01采购原材料 10,20010,916.31台州仙琚药业有限公司销售原材料 30066.761采购原材料 2,0001,616.23浙江省仙居县阳光生物制品有限公司销售原材料 1,000788.00浙江仙居热电有限公司 采购蒸汽 2,5001,542.77合计 26,00022,282.082、关联方基本情况（1）浙江天台药业有限公司，注册资本2200万元，法定代表人金敬德，主营业务为医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药公告编号：2020-026浙江仙琚制药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月18日下午14：00网络投票时间为：2020年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15 至2020年5月18日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；3、会议召集人：公司董事会；4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况1、出席会议股东总体情况参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共79人，代表有表决权的股份数289,599,424股，占公司总股本 916,212,166股的31.6083%。

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

)75人，代表有表决权的股份77,419,286股，占公司总股本的8.4499%。

2、现场会议出席情况现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数253,463,895股，占公司总股本的27.6643%。

3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共68人，代表有表决权的股份数36,135,529股，占公司总股本的3.9440%。

关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告天健审〔2010〕415号浙江仙琚制药股份有限公司全体股东：我们审核了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供仙琚制药公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对仙琚制药公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，仙琚制药公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅芳芳中国·杭州 中国注册会计师：严善明报告日期：2010年1月31日浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明深圳证券交易所：现根据贵所印发《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2009〕1315号)核准，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）85,400,000股，每股发行价为人民币8.20元，共募集资金总额为人民币700,280,000.00元，坐扣承销费和保荐费30,516,800.00元（不含已预付的保荐费2,000,000.00元）后的募集资金为669,763,200.00元，由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司仙居支行开立的账号为1207051129201137877的募集资金专用账户内。

浙江仙琚制药股份有限公司审计委员会年报工作规程第一条 为强化浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。

第二条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会审议。

第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；（二）审核公司年度财务信息及会计报表；（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；（五）提议聘请或改聘外部审计机构；（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。

第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。

第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会计师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日。

第六条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务负责人，公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。

第七条 年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第八条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第九条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。

第十条 审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。

仙琚制药2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为19,172.91万元，与2022年三季度的25,014.98万元相比有较大幅度下降，下降23.35%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为19,158.17万元，与2022年三季度的24,569.27万元相比有较大幅度下降，下降22.02%。

在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析仙琚制药2023年三季度成本费用总额为93,997.17万元，其中：营业成本为55,485.69万元，占成本总额的59.03%；销售费用为26,753.56万元，占成本总额的28.46%；管理费用为7,381.29万元，占成本总额的7.85%；财务费用为-1,026.93万元，占成本总额的-1.09%；营业税金及附加为797.5万元，占成本总额的0.85%；研发费用为4,606.06万元，占成本总额的4.9%。

2023年三季度销售费用为26,753.56万元，与2022年三季度的34,833.31万元相比有较大幅度下降，下降23.2%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。

2023年三季度管理费用为7,381.29万元，与2022年三季度的5,509.19万元相比有较大增长，增长33.98%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为6.59%，与2022年三季度的4.5%相比有所提高，提高2.1个百分点。

而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。

三、资产结构分析仙琚制药2023年三季度资产总额为700,300.81万元，其中流动资产为354,817.76万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的48.9%、23.75%和19.62%。