沪电股份：2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-07-28

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-032深圳南山热电股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况（一）召开时间：2011年5月25日（星期三）上午10:00时（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室（三）股权登记日：2011年5月18日（四）召开方式：现场投票（五）召集人：公司董事会（六）主持人：杨海贤董事长（七）召开本次股东大会的通知于2011年5月4日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网）,并公告了本次股东大会审议的事项。

（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议出席情况（一）出席的总体情况：股东及授权代表 4 人，代表股份293,998,895股，占总股本602,762,596股的48.78%。

（二）内资股股东出席情况：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份201,875,647股，占公司内资股股东表决权股份总数59.57%。

（三）外资股股东出席情况：外资股股东及授权代表 1 人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股东表决权股份总数34.91%。

三、提案审议和表决情况1、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》（简历附后）；会议采取累积投票，表决结果如下：会议以累积投票方式选举杨海贤先生、李洪生先生、孙玉林先生、傅博先生、皇甫涵先生、于春玲女士、周群先生、陈丽红女士、蒋晓军先生、李正先生、王晓东先生、王军生先生、吴晓蕾女士、唐天云先生、潘承伟先生为公司第六届董事会董事成员。

2、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》（简历附后）；会议采取累积投票，表决结果如下：会议以累积投票方式选举赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、王荻菲先生为公司监事，与公司2011年5月13日职工代表大会选举产生的四名职工代表监事（郑大雷先生、彭勃先生、李慧文女士、陶琳先生）共同组成公司第六届监事会，关于选举职工代表监事公告（公告编号：2011-031）详见2011年5月18日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网）。

中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会 时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。

证券代码：002463 证券简称：沪电股份公告编号：2011-004沪士电子股份有限公司2011年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）（含全资子公司）预计2011年度与关联方楠梓电子股份有限公司（以下简称“楠梓电子”）、昆山先创电子有限公司（以下简称“先创电子”）、新士电子私人有限公司（WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.,Ltd，以下简称“新士电子”）发生向关联人采购原材料、销售产品、商品以及接受关联人提供的劳务的日常关联交易。

2011年1月10日，公司第三届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述《关于2011年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易不涉及关联董事回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额单位：万元人民币预计2011年度，本公司（如无特别说明“本公司”均含全资子公司）与楠梓电子日常采购关联交易金额不超过5,500万元人民币（其中：采购原材料及半成品不超过5,000万元；采购工程物资不超过500万元），预计占本公司同类交易金额的比例约为2%左右。

预计2011年本公司向先创电子销售产品、商品的金额不超过1,250万元人民币，预计占本公司同类交易金额的比例约为0.4%左右。

预计2011年本公司支付新士电子佣金金额不超过250万元人民币，预计占本公司同类交易金额的比例约为2%左右。

二、关联人介绍和关联关系（一）基本情况1、楠梓电子楠梓电子成立于1978年5月，并于1991年2月5日在台湾证券交易所挂牌上市。

注册地址为中国台湾地区高雄市楠梓加工出口区经三路42号，公司董事长为余光亚。

主营业务为各种印刷电路板之制造、加工、组装及销售。

截至2010年6月30日，楠梓电子实收资本3,832,277,400元新台币，总资产为新台币8,913,565千元，净资产为新台币5,132,245千元；2010 年1至6月实现营业收入新台币3,688,299千元，实现净利润新台币127,372千元。

海通证券股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议材料2011.09.16上海目录海通证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会议程 (1)海通证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会规则 (2)议案1 关于修改《公司章程》的议案 (3)议案2 关于更换董事的议案 (5)议案3 关于增补独立董事候选人的议案 (6)海通证券海通证券股份有限公司股份有限公司20201111年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程会议时间：2011年9月16日（周五）上午9：30会议地点：上海兰生大厦影剧院5楼（上海市淮海中路8号）主 持 人：王开国董事长一、报告股东大会出席情况二、宣读股东大会规则三、主持人宣布会议开始四、审议以下报告和议案1. 关于修改《公司章程》的议案2. 关于更换董事的议案3. 关于增补独立董事候选人的议案五、通过大会议案表决办法及计票和监票人员名单六、现场投票表决七、股东代表发言， 高管人员回答股东提问八、休会九、宣布会议表决结果十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书十一、大会闭幕海通证券股份有限公司20201111年第一次临时第一次临时股东大会规则股东大会规则股东大会规则为了维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》，特制订以下规则：一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权力，同时，应遵守会场纪律，维护大会正常秩序，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东发言”议程。

股东要求发言，须向大会秘书处登记，股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，递交公司有关人员予以解答，股东发言顺序按持股多少排列。

上海市浦东南路528号证券大厦北塔1901室电话：+86 21 68815499 传真：+86 21 68817393E-mail：l awyers@网址： Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building,528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.CTel: +86 21 68815499 Fax: +86 21 68817393E-mail : lawyers@ website:致：沪士电子股份有限公司关于沪士电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书瑛明法字(2009)第SHE2009003-2号根据上海市瑛明律师事务所与沪士电子股份有限公司(下称“发行人”或“股份公司”)签订的《专项法律顾问聘请合同》，上海市瑛明律师事务所指派律师陈志军、陈婕、陆蕾(下称“本所律师”)以专项法律顾问的身份，参与发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市(下称“本次发行上市”)工作，并先后出具了瑛明法字(2009)第SHE2009003号法律意见书和瑛明工字(2009)第SHE2009003号律师工作报告、瑛明法字(2009)第SHE2009003-1号补充法律意见书。

原申报材料经审计的财务报表截止日为2008年12月31日。

发行人聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司(下称“普华永道会计师事务所”)对发行人财务会计报表加审至2009年6月30日(以下对两次审计截止日相距的这一段时间称为“加审期间”)。

现本所律师对发行人自瑛明法字(2009)第SHE2009003号法律意见书和瑛明工字(2009)第SHE2009003号律师工作报告签署日至本补充法律意见书签署日(以下对两次法律意见书签署日相距的这一段时间称为“补充核查期间”)是否存在影响本次发行上市申请的情况进行了审慎核查，特出具本补充法律意见书。

致：沪士电子股份有限公司关于沪士电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书瑛明法字（2009）第SHE2009003-1号根据上海市瑛明律师事务所与沪士电子股份有限公司（下称“发行人”或“股份公司”）签订的《专项法律顾问聘请合同》，上海市瑛明律师事务所指派律师陈志军、陈婕、陆蕾（下称“本所律师”）以专项法律顾问的身份，参与发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市（下称“本次发行上市”）工作，并于2009年3月16日出具了瑛明法字（2009）第SHE2009003号法律意见书和律师工作报告，现按照中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2009年5月19日出具的第090268号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”）的要求，特出具本补充法律意见书。

本所律师依据我国现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号―公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的要求，就发行人于本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本所律师同意将本补充法律意见书作为本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中引用本补充法律意见书的上海办公室中国上海浦东南路528号证券大厦北塔1901室 邮编: 200120 Shanghai OfficeSuite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P. R. C电话/Tel: +86 21 6881 5499 传真/Fax: +86 21 6881 7393 / 6069内容。

北京市天银律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：安徽神剑新材料股份有限公司北京市天银律师事务所（“本所”）接受安徽神剑新材料股份有限公司（“公司”）的委托，指派谢发友律师、吕宏飞律师（“本所律师”）出席公司2011年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2011 年7月5日，公司董事会召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2011年7月21日召开公司2011年第二次临时股东大会。

（二）2011年7月6日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。

（三）本次股东大会于2011年7月21日上午9时在安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号公司会议室如期召开，会议由公司董事长刘志坚先生主持。

上海电力股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月会议时间:2013年 6月 25日(周二上午 9时会议期限:半天会议地点:上海久事大厦 30层会议中心上海黄浦区中山南路 28号 (近东门路资料目录一、会议议程 (3)二、公司 2012年年度董事会工作报告 (5)三、公司 2012年年度监事会工作报告……………………………………………21四、公司 2012年年度财务决算及 2013年年度财务预算报告 (25)五、公司 2012年年度报告及报告摘要……………………………………………29六、公司 2012年年度利润分配方案………………………………………………30七、公司关于 2013年对外担保计划的议案………………………………………31八、公司 2013年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案…33九、公司独立董事 2012年年度述职报告…………………………………………36十、选举公司第六届董事会成员............................................................ 42 十一、选举公司第六届监事会成员......................................................... 46 十二、《公司章程》修正案.................................................................. 49 十三、公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙为 2013年年度审计机构的议案 (50)会议议程公司董事长王运丹先生宣布会议开始, 宣布计票人、监票人名单。

一、审议公司 2012年年度董事会工作报告;议案说明:王运丹二、审议公司 2012年年度监事会工作报告;议案说明:谷大可三、审议公司 2012年年度财务决算及 2013年年度财务预算报告; 议案说明:孙基四、审议公司 2012年年度报告及报告摘要;议案说明:柳光池五、审议公司 2012年年度利润分配方案;议案说明:柳光池六、审议公司关于 2013年对外担保计划的议案; (关联股东中电投集团、中国电力回避表决议案说明:孙基七、审议公司 2013年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案; (关联股东中电投集团、中国电力回避表决议案说明:孙基八、公司独立董事作 2012年年度述职报告;议案说明:夏梅兴九、选举公司第六届董事会成员; (采用累积投票制议案说明:夏梅兴十、选举公司第六届监事会成员; (采用累积投票制议案说明:夏梅兴十一、审议《公司章程》修正案;议案说明:夏梅兴十二、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙为 2013年年度审计机构的议案;议案说明:夏梅兴十三、投票表决议案;十四、股东发言及回答股东提问;十五、宣布投票表决结果;议案说明:总监票人十六、宣读《 2012年年度股东大会决议》 ;议案说明:夏梅兴十七、大会见证律师宣读法律意见书。