第一届监事会第一次会议通知

证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2014-071美的集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月7日向公司监事发出召开第一届监事会第十七次会议通知，并于2014年12月12日上午召开现场会议，会议应到监事3人，实到监事3人。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经会议认真讨论，形成如下决议：一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与小米科技有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与小米科技有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会2014年12月15日。

首次股东会董事会监事会决议日期：[日期]地点：[地点]一、会议目的本次股东会董事会监事会决议旨在就公司首次股东会的召开及相关事宜进行讨论和决策，确保首次股东会的顺利进行，并制定后续工作计划。

二、会议议程1.首次股东会召开时间和地点确认2.首次股东会议程安排3.董事会成员选举4.监事会成员选举5.公司章程修订和通过6.公司治理结构规划和制定三、会议讨论与决议1. 首次股东会召开时间和地点确认针对首次股东会的召开时间和地点，经过与相关方的沟通和协商，决定在[具体日期]于[具体地点]召开首次股东会，以方便股东和相关利益相关方的参会。

所有股东和利益相关方将收到正式的会议通知并提前有足够时间进行准备。

2. 首次股东会议程安排首次股东会议程的安排是确保会议能够高效有序地进行的关键。

经与相关方讨论，并根据公司的实际情况，确定了议程安排：1.主席致辞和会议开场2.公司董事会和监事会介绍3.公司概况和业务报告4.公司财务状况报告5.其他议题讨论和决议6.会议总结和结束3. 董事会成员选举股东会决议通过了对董事会成员的选举，选举结果如下：•主席：[姓名]•常务董事：[姓名]•独立董事：[姓名]•董事：[姓名]选举结果将在首次股东会上宣布并确认。

4. 监事会成员选举股东会决议通过了对监事会成员的选举，选举结果如下：•监事会主席：[姓名]•监事：[姓名]选举结果将在首次股东会上宣布并确认。

5. 公司章程修订和通过首次股东会决议通过了对公司章程的修订，并将在会议上进行最终的讨论和通过。

公司章程的修订旨在符合国家法律法规以及公司运营的需要，确保公司治理结构和运作的健康发展。

6. 公司治理结构规划和制定为了建立健全的公司治理结构，首次股东会决议通过了对公司治理结构的规划和制定。

公司将根据国家法律法规和相关规定，制定合适和可行的治理结构，以保障股东权益和公司利益的最大化。

四、会议总结本次股东会董事会监事会决议涉及到公司的重要事项和决策，通过各方的共同努力，将为公司未来的发展奠定坚实的基础。

公司监事会公告范文5篇公司监事会公告范文 (1) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况xx地产股份有限公司第六届监事会第九次会议于x年6月13日以通讯表决方式召开。

会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。

应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况审议《关于修改及其摘要的议案》。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要。

现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。

并同意对《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要进行相应修改。

表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要将提交公司股东大会审议。

特此公告。

xx地产股份有限公司监事会x年六月十三日公司监事会公告范文 (2) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于x年4月27日在淮南市以现场方式召开。

会议应到监事5名，实到监事5名。

根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司x年度财务决算报告和x年预算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过《公司x年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2014-052
美的集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月13日向公司监事发出召开第一届监事会第十四次会议通知，并于2014年8月18日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议美的集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司和参股公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司章程修订的议案》。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会
2014年8月19日。

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2020--014
万向德农股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年5月21日16：00以通讯方式召开。

公司监事3人，实到监事3人。

与会全体监事共同推举沈国灿监事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经充分讨论，会议最终形成如下决议：
审议通过了《选举公司监事会监事长》的议案，选举沈国灿先生为公司第九届监事会监事长。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2020年5月22日。

中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司章程指引》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司章程指引》的通知（１９９７年１２月１６日证监〔１９９７〕１６号）各省、自治区、直辖市及计划单列市证管办（证监会）：为维护证券市场的健康发展，适应上市公司规范运作的实际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》（国发〔１９９７〕１７号）以及国家经济贸易委员会《关于贯彻〈国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》（国经贸企〔１９９５〕８９５号）等文件精神，中国证监会制定了《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》），现发给你们，请督促辖区内上市公司按照本通知的要求，做好公司章程的起草或修订工作。

《章程指引》的内容由正文和注释两部分组成。

正文部分中，以“〔〕”标示的内容，由公司按照实际情况填入。

发行内资股（Ａ股）或者境内上市外资股（Ｂ股），以及既发行内资股又发行境内上市外资股的上市公司（以下简称“上市公司”），应当按照《章程指引》注释部分的解释和说明，参考《章程指引》正文部分的规定和要求，在其公司章程中载明《章程指引》正文部分所包含的内容。

上市公司可以根据具体情况，在其章程中规定《章程指引》包含内容以外的、适合本公司实际需要的其他内容，也可以在不改变《章程指引》正文部分内容含义的前提下，对《章程指引》规定的内容做文字和顺序的调整或变动。

上市公司根据需要，对《章程指引》的内容进行删除或者修改的，应当在其向中国证监会申报的股票发行和上市及其他有关报批事项的申请材料中进行说明。

第一次监事会会议纪要****股份有限公司一、时间：20 年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：年月为日第一次监事会会议纪要 [篇2]7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。

会议由监事办副主任徐才主持。

会议学习了《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。

现将会议情况纪要如下：一、关于监事会的组织架构和制度建设问题会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。

会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。

会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康发展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。

会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。

会议要求，各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见，经汇总审定后颁布实施。

同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的《监事会议事规则》。

二、关于上半年国资公司经济运行情况各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值达到预期目标。

纳入我委考核范围的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为103.31%，完成了年度目标的55.2%,实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。

XXXXXXXX股份有限公司
第一届监事会第一次会议议程
一、由先生宣读提名先生为XXXXXXXX股份有限公司监事会主席的议案，并介绍先生简历
二、宣读第一届监事会第一次会议决议并由全体监事签字
三、与会监事阅读第一届监事会第一次会议记录并签字
关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司
监事会主席的议案
各位监事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司监事推荐先生担任股份公司监事会主席候选人，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：
先生，
请各位监事审议。

公司全体监事
年月日。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业公告编号：临2013-024 河南明泰铝业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。

会议以现场表决方式进行，会议应参加监事5名，实参加监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经半数以上监事共同推举，会议由监事马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举马跃平先生为公司监事会主席的议案》
选举马跃平先生为公司第三届监事会主席。

简历见附件
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告
河南明泰铝业股份有限公司监事会
2013年6月18日
附件：
马跃平：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

历任明泰铝业副总经理、监事会主席；现任本公司监事会主席。