关于召开监事会会议的通知

召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

成都市人民政府关于印发成都市国有企业监事会工作实施意见的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 成都市人民政府关于印发成都市国有企业监事会工作实施意见的通知各区（市）县政府，市政府各部门：《成都市国有企业监事会工作实施意见》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

向市属国有重点企业派出监事会，是从机制上、制度上健全和规范国有重点企业的财务监督管理，确保国有资产保值增值，维护国有资产所有者权益，促进企业持续、快速、健康发展的一项重要措施，意义重大。

各区（市）县政府和市政府各部门要加强领导，切实做好贯彻落实工作。

二○○六年四月二十九日成都市国有企业监事会工作实施意见为了健全国有企业监督机制，加强对国有企业的监督，根据《中华人民共和国公司法》和国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业监事会暂行条例》及《四川省国有企业监事会暂行办法》等有关法律、法规和规章，结合我市实际，制定本实施意见。

一、监事会的工作职责与内容成都市国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）为市政府国有企业监事会管理机构，代表市政府向部分市属国有重点企业（以下简称企业）派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（一）成都市国有重点企业监事会（以下简称监事会），代表国有资产出资者对企业的资产保值增值状况实施监督，向市政府和市国资委负责。

（二）监事会以财务监督为核心，根据国家有关法律、法规和财政部、国务院国资委的有关规定，对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督，确保国有资产及其权益不受侵犯。

（三）监事会履行下列监督职责：1.按照《公司法》赋予监事会的各项职权，履行监督职责；2.监督检查企业贯彻执行有关法律、法规和规章制度的情况；3.检查企业财务，查阅企业的财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性；4.检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产营运等情况；5.检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；6.承办市政府和市国资委交办的其他工作。

证券代码：600928 证券简称：西安银行公告编号：2020-035
西安银行股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十二次会议的通知。

会议于2020年10月29日在公司总部4楼第5会议室以现场和通讯相结合的方式召开，刘志顺监事长主持会议。

本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：
一、会议审议通过了《西安银行股份有限公司2020年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

二、会议审议通过了《西安银行关于对全行互联网贷款业务的专
项检查报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会
2020年10月30日。

召开董事会议通知召开董事会议通知怎么写?通知是一种写作公文，那么召开董事会会议通知究竟怎么写?下面就是为大家整理的董事会议通知范文哦!召开董事会议通知【1】关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:1、时间:20**年5月23日上午九时。

2、地点:**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容:一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山**电教育传媒有限公司二○**年五月二十一日召开董事会议通知【2】青岛春雨广告传播有限公司董事:根据青岛春雨广告传播有限公司(下称本公司)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下:定于20**年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;二、改选董事长;三、更换法定代表人;四、解聘总经理、选聘新的总经理;五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召集人:文书帮二O**年十二月一日召开董事会议通知【3】关于召开公司十届六次董事会议的通知公司各成员单位：根据二○**年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○**年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。

监事会公告范文监事会公告怎么写?那么，下面是小编给大家整理收集的监事会公告范文，供大家阅读参考。

监事会公告范文1本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx 信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于XXX年4月17日发出。

会议于xxx 年4 月24 日以通讯会议的方式召开。

会议应参与表决监事3 人，实际表决监事3 人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：1 、审议通过了审议通过了《XXX 年第一季度报告全文》及《XXX 年第一季度报告正文》经审核，监事会认为董事会编制、审议《XXX 年第一季度报告全文》及《XXX 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告!xx 信息产业股份有限公司监事会xxx 年4 月28 日监事会公告范文2本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况xxxxx 艺术教育传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四次会议于XXX年6月6日在XX省长沙市开福区金鹰小区李XX 先生住所召开。

公司监事会公告范文5篇公司监事会公告范文 (1) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况xx地产股份有限公司第六届监事会第九次会议于x年6月13日以通讯表决方式召开。

会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。

应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况审议《关于修改及其摘要的议案》。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要。

现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。

并同意对《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要进行相应修改。

表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要将提交公司股东大会审议。

特此公告。

xx地产股份有限公司监事会x年六月十三日公司监事会公告范文 (2) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于x年4月27日在淮南市以现场方式召开。

会议应到监事5名，实到监事5名。

根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司x年度财务决算报告和x年预算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过《公司x年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

关于召开**公司
第**届监事会第**会议的通知
各位监事：
根据监事会工作计划安排，兹决定召开第**届监事会第**次会议，现将有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1.会议时间：年月日上午时
2.召开形式和地点：
召开形式：现场会议
召开地点：北京·阳光金融中心**层第**会议室
3.会议召集人：**（监事会主席）
4.会议主持人：**（监事会主席）
5.会议出席对象：本届监事会全体监事会。

会议应由监事本
人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

6.会议表决方式：现场书面投票
二、会议审议事项
本次会议共审议议案**项。

1.审议《关于**的议案》
2.审议《关于**的议案》
三、注意事项
本通知将以派员亲送或特快专递邮寄或电子邮件的方式发出，请各位参会人员准时到会。

会议材料按照规定在会议召开之前发出，请及时阅读会议相关议案，如对议案有任何意见，请在本通知发出2日内反馈，未收到反馈信息的，视为无意见；未尽事宜请与联系人联系。

四、会议联络人
联系人：***
电话：***
邮箱：***
特此通知。

**公司
年月日。

监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

三会模板（一）股东会1、股东会通知公司年第次股东会通知时间：年月日地点：股东名称：、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、公司股东会授权委托书授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席公司年第次股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股比例：受托人是否有表决权：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“✔”。

3、股东会表决票公司年第次股东会表决票股东名称：持股比例： %投票人签名：附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

4、公司股东会决议公司年第次股东会决议时间：地点：股东出席情况：1、股东：，代表人：，代表股份数额 %；2、股东：，代表人：，代表股份数额 %；……会议已于年月日以方式通知股东到会参加会议。

经全体股东讨论一致同意并形成以下决议：一、；二、。

……（此页无正文，为公司第次股东会决议签章页）股东（法人）签字、盖章：*********有限公司代表人：（公司名称）代表人年月日（二）董事会1、董事会通知公司第届董事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、董事会表决票公司第届董事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

3、董事会决议公司第届董事会第次会议决议公司第届董事会第次会议于年月日在召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前日依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定，、、、、出席了本次会议。

董事会一致通过并形成以下决议：一、；二、；三、；……（此页无正文，为公司第届董事会第次会议决议签字页）董事签字：年月日（三）监事会1、监事会通知公司第届监事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、监事会表决票公司第届监事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。

上市公司监事会议事规则一、总则为进一步规范本上市公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本议事规则。

监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，依照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的规定行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

二、监事会的组成和职权（一）监事会的组成监事会由_____名监事组成，其中包括股东代表监事和职工代表监事。

股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（二）监事会的职权1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

2、检查公司财务。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。

6、向股东大会提出提案。

7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

三、监事会会议的召集和通知（一）监事会会议的召集监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（二）监事会会议的通知召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前_____日和_____日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。