2020年关于召开监事会会议的通知

国务院国有资产监督管理委员会关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2020.09.28•【文号】国资发监督规〔2020〕60号•【施行日期】2020.09.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2020〕60号各中央企业：《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》已经国资委第325次党委会议、第40次委务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

国资委2020年9月28日关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见为有效推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》，按照《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》（国办发〔2015〕79号）、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）等有关要求，制定本意见。

一、总体要求深入贯彻落实党中央、国务院关于加快建立健全国有企业、国有资本审计监督体系和制度的工作部署，围绕形成以管资本为主的国有资产监管体制，推动中央企业建立符合中国特色现代企业制度要求的内部审计领导和管理体制机制，做到应审尽审、凡审必严，促进中央企业落实党和国家方针政策以及国有资产监管各项政策制度。

深化企业改革，服务企业发展战略，提升公司治理水平和风险防范能力，助力中央企业加快实现转型升级、高质量发展和做强做优做大。

二、强化统一管控能力，进一步完善内部审计领导和管理体制机制（一）建立健全内部审计领导体制。

建立健全党委（党组）、董事会（或主要负责人）直接领导下的内部审计领导体制。

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。

鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。

2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。

证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2020-077华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2020年5月15日以邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。

本次会议由王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举王文学先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。

（王文学先生的简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》选举吴向东先生为公司联席董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。

（吴向东先生的简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（以下委员的简历详见附件）：1、战略委员会：王文学（主任委员）、吴向东、陈琪2、审计委员会：陈世敏（主任委员）、陈琪、王威3、提名委员会：陈琪（主任委员）、王文学、谢冀川4、薪酬与考核委员会：谢冀川（主任委员）、陈世敏、孟惊表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》聘任如下人员担任公司高级管理人员：1、聘任吴向东先生为公司首席执行官（CEO）暨总裁；2、聘任孟惊先生为公司分管产业新城及相关业务的联席总裁；3、聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁；4、聘任赵鸿靖先生、陈怀洲先生、吴中兵先生、袁刚先生、张书峰先生为公司副总裁；5、聘任吴中兵先生为公司财务总监；6、聘任林成红先生为公司董事会秘书。

XX银行监事长XX年履职情况的报告XX：为切实有效地履行监事会监督职责，完善公司法人治理机制，按照《关于开展XX监事长2020年履职评估工作的通知》（XX），在监管部门和发起行的正确指导下，严格遵照《公司法》和《XX章程》，本行监事会认真履职，有效开展检查监督，现将2020年监事长及监事会的履职情况进行汇报。

一、2020年监事会及监事长所做主要工作及成效。

一年来，监事会在监管部门的有效监督和指导下，以“履职责、强监督、求创新、务实效、严规范、促发展”作为整体工作的指导思想，坚持“不缺位、不错位、不越位”的工作原则，充分发挥监事会工作的主动性和能动性，认真履行章程赋予的职责。

（一）制定工作计划监事长每年年初牵头组织制定监事会工作计划，明确2020年的工作重点及要求，进一步确保监事会各项工作能够落实、落地、落细。

重点工作包括但不限于：对董事会及高级管理层履职情况进行评价、牵头组织内部财务管理检查、不定期与干部员工进行谈心谈话、督促XX对监管部门检查问题整改工作、参与XX坚定提升服务乡村振兴战略能力的调研。

（二）定期组织召开工作例会监事会坚持定期会议制度，加强内部工作协调。

根据本行章程和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制度，每次会议召开程序均符合《公司法》、本行《章程》的规定，会议召开合法有效。

2020年累计组织召开监事会会议X次，一共审议X个项目。

（三）监督检查董事会及高级管理层履职情况1、监事会成员列席了XX年X次股东会和X次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

2、监事会不断完善工作方法，全面、深入的参与、了解全行的各项业务发展过程，同时为增进全行上下对监事会工作的了解，自觉接受监事会监督，积极主动配合监事会工作的良好氛围，监事会参与各类会议，有效监督经营管理决策程序。

对XX财务预算、风险与内控体系建设以及股权改革等重要事项进行全程监督，并根据调研掌握的实际情况发表意见和建议，为经营管理决策提供科学依据。

天津市律师协会印发《天津市律师协会章程》文章属性•【制定机关】天津市律师协会•【公布日期】2020.06.29•【字号】津律协发〔2020〕5号•【施行日期】2020.06.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】律师正文天津市律师协会关于印发《天津市律师协会章程》的通知各律师事务所、全市律师：新修订的《天津市律师协会章程》已经第八届天津市律师代表大会第二次会议审议通过，并经天津市社会团体管理局核准，现予发布。

天津市律师协会2020 年6 月29 日天津市律师协会章程（2002 年 6 月18 日第五次天津市律师代表大会审议通过。

2008 年 1 月18 日第六次天津市律师代表大会修订。

2015年6月19 日第七次天津市律师代表大会修订。

2018 年8 月25 日第七届天津市律师代表大会第五次会议修订。

2020 年6 月13 日第八届天津市律师代表大会第二次会议修订）目录第一章总则第二章加强党的建设第三章律师协会职责第四章会员第五章律师代表大会第六章理事会第七章会长与会长会第八章监事会第九章秘书处第十章区律师工作委员会第十一章专门委员会和专业委员会第十二章奖励、处分与纠纷调解第十三章经费与资产管理第十四章终止程序及终止后的财产处理第十五章附则第一章总则第一条为规范天津市律师行业管理行为，促进天津市律师行业的发展，发挥天津市律师协会作用，保障会员合法权益，依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国律师法》以及《中华全国律师协会章程》的规定，结合本市实际，制定本章程。

第二条天津市律师协会（以下简称“律师协会”）是依法设立的社会团体法人，是律师的自律性组织，依法实施行业自律管理。

第三条律师协会的宗旨是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的全面领导，团结带领会员高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，忠实履行中国特色社会主义法治工作队伍的职责使命，加强律师队伍思想政治建设，把拥护中国共产党领导、拥护社会主义法治作为律师从业的基本要求，增强广大律师走中国特色社会主义法治道路的自觉性和坚定性，忠于宪法和法律，自觉践行社会主义核心价值观，维护当事人合法权益、维护法律的正确实施，维护社会公平和正义，为全面依法治国、建设中国特色社会主义法治体系和社会主义法治国家，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴而奋斗。

XXXX实业有限公司有限公司议事制度（讨论稿）（2020年2月5日）目录一、会议议事制度-------------------------2二、股东会议事规则-----------------------4三、董事会议事规则----------------------19四、监事会议事规则----------------------35五、总经理工作细则----------------------44六、总经理办公会议议事规则------------47XXXX实业有限公司有限公司会议议事制度（讨论稿）（2020年2月5日）第一章目的1.1为规范公司各项会议议事规则，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等法规、规章及公司《章程》的规定，制定本制度。

第二章会议分类及内容2.1公司XXXX实业有限公司有限公司会议分为：股东会、董事会、监事会、总经理办公会、专项协调会。

各子公司根据此制度制订各自公司的议事制度。

董事会设董事会秘书，董事会秘书是股东会、董事会、总经理办公会、专项协调会的联系组织者，负责收集议题、协调组织召开、会议记录并出具相关会议纪要，专项协调会由相关部门或专项议题子公司起草相关纪要。

第三章会议职能3.1股东会分年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一个会计年度完结之后的一个月之内举行。

根据需要，不定期的召开临时股东会为临时股东会，临时股东会按公司相关规定召开。

3.2董事会分为定期会议和临时会议，定期会议为每季度召开一次，于每季度的第一周召开；临时会议为根据需要按公司相关规定不定期召开。

3.3监事会分为定期会议和临时会议，定期会议为每月召开一次，在各控股子公司每公司每月召开一次，于每月的第一周召开。

临时会议为根据公司相关规定不定期召开。

3.4总经理办公会分为定期会议和临时会议，定期会议每月第一周在各子公司召开，可以以各子公司总经理办公会合并召开也可分别召开，每月每公司召开一次。

北京市民政局关于印发《北京市社会团体换届选举工作指引（试行）》的通知文章属性•【制定机关】北京市民政局•【公布日期】2020.03.03•【字号】京民社发〔2020〕24号•【施行日期】2020.03.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】民间组织管理正文北京市民政局关于印发《北京市社会团体换届选举工作指引（试行）》的通知京民社发〔2020〕24号各区民政局，各业务主管单位，各社团党建领导机关，各社会团体：现将《北京市社会团体换届选举工作指引(试行)》印发给你们，请结合实际贯彻执行。

北京市民政局2020年3月3日北京市社会团体换届选举工作指引(试行)第一章总则第一条为规范社会团体换届选举工作，保障会员依法行使民主权利，推动依法自治，依据《社会团体登记管理条例》及相关法律法规和政策规定，结合我市工作实际，制定本指引。

第二条社会团体换届选举(以下简称换届选举)是本组织按照章程规定，理事会任期届满，召开会员大会或会员代表大会(以下简称会员大会)，依照规定程序，审议表决有关事项，以投票选举的方式，选举产生新一届理事会、监事会的过程。

第三条换届选举应体现“民主、公开、公平、公正、规范”的原则。

第四条社会团体换届选举工作由理事会或常务理事会负责(以下简称理事会)。

理事会可成立换届选举委员会，并授权换届选举委员会，全权负责换届选举工作。

第五条业务主管单位、党建领导机关和登记管理机关负责换届选举工作的指导和监督。

第六条本指引适用于在本市民政部门依法登记的社会团体。

第二章换届选举机构第七条理事会应在任期届满6个月前组织换届选举工作。

理事会的职责是：(一)制定换届选举工作方案，定期召开会议研究讨论换届选举重大事项。

(二)组织梳理会员名册，按章程审核会员资格条件。

召开会员代表大会的，还需拟定并通过会员代表产生办法，审议通过会员代表名册。

(三)组织提名理事长或会长(以下简称理事长)、副理事长或副会长(以下简称副理事长)、监事长、秘书长、常务理事、理事、监事建议人选。

职工大会选举监事代表范文经济观察网李意安上海报道8月21日，经济观察网从接近网联人士处了解到，近日，网联清算有限公司董事及监事成员提名人选已全部确定。

根据网联《公司设立协议书》和《公司章程》的规定，董事会由13名董事组成，符合条件的股东可以各提名1名董事候选人，经股东会选举产生全部董事。

除此以外，监事会由7名监事组成，其中包括职工代表3名，已通过职工大会选举产生，非职工代表监事4名，经股东会选举产生，符合条件的股东可提名非职工股东监事候选人。

经济观察网了解到，8月22日，网联清算有限公司第一次股东会将在北京召开，会议结束之后，董事及监事人 ___将正式出炉。

董事及监事候选人 ___经济观察网从接近网联人士处了解到，13名董事候选人分别为中国支付清算协会执行副会长兼秘书长蔡洪波、非银行支付机构网络支付清算平台筹备组组长董俊峰、中国人民银行清算总中心党委书记齐小东、银行间市场清算所股份有限公司党委委员兼副总经理李瑞勇、上海黄金交易所副总经理兼党委委员顾文硕、中国银行间市场交易商协会副秘书长兼党委副书记曹子娟、国家外汇管理局中央外汇业务中心外汇储备委托贷款办公室副主任许兵、腾讯集团副总裁兼财付通支付科技有限公司总经理赖智明、支付宝总监王佐罡、京东金融集团副总裁马骥、天翼电子商务有限公司总经理及天翼征信有限公司董事罗来峰、万达网络科技集团总裁兼快钱支付清算信息有限公司法人及董事长曲德君、平安壹钱包电子商务有限公司董事长兼总经理诸寅嘉。

监事会由7名监事组成，其中包括职工代表3名，已通过职工大会选举产生，分别为郑建军、巢湛、段林；非职工代表监事4名，经股东会选举产生，符合条件的股东可提名非职工股东监事候选人，而股东提名的监事候选人 ___为中国印钞造币总公司副总经理兼党委委员杨问田、百度金融服务事业群组副总裁张旭阳、联动优势电子商务有限公司法定代表人兼董事及总经理张斌、中移电子商务有限公司副总经理兼董事周亚。

福建银保监局办公室关于加强辖内法人非银机构监审联动工作的通知文章属性•【制定机关】中国银保监会福建监管局办公室•【公布日期】2020.01.02•【字号】闽银保监办发〔2019〕277号•【施行日期】2020.01.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文福建银保监局办公室关于加强辖内法人非银机构监审联动工作的通知闽银保监办发〔2019〕277号各银保监分局，兴业信托公司，海西金融租赁公司，各法人财务公司，兴业消费金融公司：为充分发挥监审联动作用，加强福建银保监局监管工作与辖内其他法人非银行金融机构（以下简称“辖内非银机构”）内部审计工作的协调互补,促进辖内非银机构完善公司治理、加强内控、规范经营、稳健发展，根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》（银监发〔2016〕12号）和《福建银监局办公室关于进一步明确辖区非银行金融机构监管职责的通知》（闽银监办发〔2018〕2号）有关要求，现就加强辖内非银机构监审联动有关工作通知如下：一、加强监审联动（一）加强立项联动。

辖内非银机构制定内部审计工作计划时，应加强与属地监管部门的沟通，根据监管要求合理确定中长期审计规划、年度内部审计工作计划，提升内部审计工作的有效性和针对性。

辖内非银机构应于每年3月底前向属地监管部门书面沟通本年度内部审计工作计划，征求监管部门意见；属地监管部门结合工作实际提出审核意见，向福建银保监局报告同意后反馈辖内非银机构；辖内非银机构根据监管部门意见重新修订完善年度内部审计工作计划，经董事会审议通过后一个月内正式报属地监管部门和福建银保监局备案实施。

（二）加强检查联动。

为促进监审力量有效互补，各级监管部门对部分监管关注的重点可指定辖内非银机构开展内部审计或要求聘请外部会计师事务所开展专项审计。

各级监管部门应加大EAST系统的分析运用，对发现的疑点问题，可指定辖内非银机构内审部门开展核查，并向监管部门反馈核查结果。

中国银行间市场交易商协会关于公布《中国银行间市场交易商协会章程》（修订稿）的公告文章属性•【制定机关】中国银行间市场交易商协会•【公布日期】2020.11.17•【文号】中国银行间市场交易商协会公告〔2020〕29号•【施行日期】2020.11.17•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】金融债券正文中国银行间市场交易商协会公告〔2020〕29号关于公布《中国银行间市场交易商协会章程》（修订稿）的公告2007年8月8日，协会第一次会员代表大会表决通过了《中国银行间市场交易商协会章程》（以下简称《章程》）。

2016年1月19日，为进一步规范会员管理，协会第二届会员代表大会第二次会议审议通过了《关于修订〈中国银行间市场交易商协会章程〉的议案》。

《章程》自发布实施以来，在协会规范运作方面发挥了重要作用。

为落实“从源头上确保社会组织管理的正确政治方向和鲜明价值导向”的政策精神，按照主管部门要求，结合会员代表意见，协会对《章程》进行了进一步修订完善。

按照《章程》相关规定，《中国银行间市场交易商协会章程（修订稿）》于2020年10月16日经协会第三届理事会第十一次会议表决通过，于10月21日经协会第三届会员代表大会第三次会议审议通过，并经中国人民银行审查同意及民政部核准生效，现予公布。

附件：中国银行间市场交易商协会章程（修订稿）中国银行间市场交易商协会2020年11月17日附件中国银行间市场交易商协会章程第一章总则第一条本协会名称为中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”），英文名称为National Association of Financial Market Institutional Investors，缩写为NAFMII。

第二条协会是由银行间市场参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者自愿结成的银行间市场自律组织，为全国性、行业性、非营利性社会组织。

第三条协会的宗旨：对银行间市场进行自律管理；为会员服务，维护会员的合法权益；维持银行间市场正当竞争秩序，推动市场的规范、健康发展。