高鸿股份：2010年度股东大会决议公告 2011-04-19

证券代码：002519 证券简称：银河电子公告编号：2011-013 江苏银河电子股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用江苏银河电子股份有限公司董事长：吴建明2011年4月18日。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。

拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。

募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。

但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。

鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。

公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》。

《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度利润分配预案》。

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。

北京市天银律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2010年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司董事会已于2011年3月25日在《证券时报》刊载了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于2011年4月18日在北京市海淀区学院路40 号研六楼公司一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格出席本次股东大会的股东代表共计4人，代表股份37,887,232股，占公司总股本的11.38%。

上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东代表的资格合法有效。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项本次股东大会审议了下列议案：1．《2010 年度报告及摘要》2．《2010 年度董事会报告》3．《2010年度监事会报告》4．《关于公司2010 年度财务决算的报告》5．《关于公司2010 年度利润分配方案》6．《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案》7．《关于2011 年度日常经营关联交易的议案》本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007广东超华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。

公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。

会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。

金诚同达律师事务所中国深圳市福华三路财富大厦11层电话：(86-755) 33335088 传真：(86-755) 33335005北京市金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、苏涛律师参加了公司2010年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：一、股东大会的召集程序公司董事会于2011年3月18日召开董事会会议，决议召开公司2010年度股东大会，并于2011年3月19日在《证券时报》刊登了《深圳华强实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

公告中就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。

本次股东大会于2011年4月15日上午10时在公司总部所在地深圳市深南中路华强一号楼公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。

本所律师认为，本次股东大会召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会的召开程序本次股东大会由公司董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。

1 国浩律师集团（天津）事务所关于天津普林电路股份有限公司（002134）2010年年度股东大会的法律意见书致：天津普林电路股份有限公司天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9：00点在天津空港物流加工区航海路53号公司空港工厂会议室召开。

国浩律师集团（天津）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派赵丽新、兰靖律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2010年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表意见。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年度股东大会的必备文件公告，并依据本所出具的法律意见承担责任。

2 本所律师对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查判断，今天出席了本次会议，现根据《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：一、 本次年度股东大会的召集和召开程序2011年4月2日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议决议召开2010年年度股东大会。

2011年4月7日，董事会在《证券时报》及巨潮资讯（ ）发布了《天津普林电路股份有限公司召开2010年年度股东大会通知》，以公告方式通知各股东。

公司发布的公告载明了会议的时间、地点、召集人、会议审议的事项等；说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记方法、登记时间以及联系电话和联系人姓名等；列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分了披露。

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2010－40唐山冀东水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况1.召开时间：2010年7月20日 下午2：00网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年7月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年7月19日15：00 至2010年7月20日15：00期间的任意时间。

2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.召集人：公司董事会5.主持人： 张增光6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况1.出席的总体情况：股东（代理人）51人、代表股份678,657,399股、占上市公司有表决权总股份55.9593％。

2.现场会议出席情况：参加现场投票的股东（代理人）7人，代表股份641,879,293股，占公司有表决权总股份的52.9267%。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）44人、代表股份36,778,106股、占上市公司有表决权总股份3.0326%。

4.外资股东出席情况：公司未发行境内、外上市外资股。

四、议案审议和表决情况（一）《审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；。

表决情况：同意678,641,699 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9976 %；反对5,300股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%；弃权10,400股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.0015%。

股票简称：桐君阁股票代码：000591 公告编号：2011—12重庆桐君阁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况2、本次会议无新提案提交表决一、会议的召开和出席情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议通知：公司董事会于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，并于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的提示性公告》。

3、会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月14日下午14：30如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共50人代表股份数共计105359649股，占公司总股本的53.71%。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5、会议其他相关情况：会议由总经理余勇先生主持。

到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议及表决情况：1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案；表决情况：赞成票105170959股，占出席会议有表决权的99.81%，反对票64890股，占出席会议有表决权的0.06%，弃权票123800股，占出席会议有表决权的0.12%。

表决结果：通过2、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2010年度述职报告》；表决情况：赞成票105170959 股，占出席会议有表决权的99.81%，反对票85390股，占出席会议有表决权的0.08%，弃权票103300股，占出席会议有表决权的0.1%。