浙江杭萧钢构股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

协会监事会决议模板
《协会监事会决议》
协会监事会于[会议日期]召开会议，会议地点为[会议地点]。

会议应到监事[人数]，实到监事[人数]，符合监事会会议法定人数。

会议议题为[议题内容]。

一、审议并通过[决议事项1]
经过充分讨论，监事会对[决议事项1]进行了审议。

经过投票表决，监事会一致通过了[决议事项1]。

二、审议并通过[决议事项2]
经过充分讨论，监事会对[决议事项2]进行了审议。

经过投票表决，监事会一致通过了[决议事项2]。

三、审议并通过[决议事项3]
经过充分讨论，监事会对[决议事项3]进行了审议。

经过投票表决，监事会一致通过了[决议事项3]。

四、其他事项
本次会议还讨论了其他事项，监事会认为[其他事项描述]。

本次会议的决议记录已经由各位监事签字确认，并将在协会内部进行归档。

如有任何疑问，请随时向协会监事会提出。

监事会主席：[姓名]
[日期]。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构编号：2020-039杭萧钢构股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人单银木先生持有公司股份904,713,764股，占公司总股本的42.01%。

单银木先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为432,132,324股，占其持股数量比例的47.76%，占公司总股本的20.06%。

公司于2020年5月15日接到通知，控股股东、实际控制人单银木先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）办理了股票质押式回购交易业务和股票质押式回购交易购回业务。

具体情况如下：一、本次股份质押基本情况用途。

二、本次股份被解除质押基本情况续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。

三、控股股东累计质押股份情况截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：四、其他情况说明公司控股股东、实际控制人单银木先生本次与海通资管进行的股票质押的目的系为个人融资提供质押担保，融入资金主要用于购回前期质押给海通资管的本公司股票，初始融资用于参与公司定增。

单银木先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。

上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会二〇二〇年五月十六日。

杭萧钢构案三被告被起诉等作者：来源：《商界·中国商业评论》2008年第01期人物陈德铭2007年12月1日，陈德铭以商务部副部长身份亮相首次中日经济高层对话。

在过去七年里，陈德铭的角色不断变换，被称为“学习型官员”，是“苏州模式”的重要缔造者，推行亲商政策；在国家发改委，他曾力推新能源政策。

唐如安国产3G标准TD-SCDMA产业化标杆性人物唐如安最近辞去大唐移动总经理一职。

“大唐系”内部是“让大唐移动单飞”还是“对整个大唐电信集团各个部分业务重新整合”的路线之争导致其辞职。

唐如安一直是前一方案的坚定支持者。

陈义红在最近发布的《2007胡润服装富豪榜》中，动向体育的陈义红家族以财富178亿元，成为服装富豪榜首富；波司登的高德康和安踏的丁世忠家族以财富170亿元，并列排名第二；李宁以财富110亿元，排名第三。

在分销渠道比较成熟后，品牌是推动服装产品销售的关键。

动向体育的陈义红家族所经营的Kappa不是自己的品牌，却能如此成功，品牌起到了重要作用。

乔世波华润集团副总经理兼华源集团CEO乔世波最近接受华润集团正式任命，接替孙晓民担任三九集团总经理、党委书记。

三九集团自2004年赵新先下课后就未设置过董事长，总经理及党委书记就是最高职务。

作为大型央企三九集团目前已交由华润管理。

周正毅2007年11月30日，上海市第二中级人民法院对前“上海首富”周正毅宣判，犯单位行贿罪、对企业人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪和挪用资金罪，数罪并罚，判处有期徒刑16年。

龚家龙涉案金额达31亿元、关联公司有130余家的荆州天发集团“12·2”经济大案，已侦查终结，其董事长龚家龙等共涉嫌伪造金融票证，非法转让土地使用权，违法披露、不披露重要信息，挪用资金，职务侵占5宗经济犯罪。

雷军2007年12月20日，金山软件宣布，雷军因健康原因辞去总裁兼CEO职务，同时留任执行董事、董事会副主席及战略委员会主席。

董事会主席求伯君将出任代理CEO。

朱宗发、江西铭辉城投杭萧钢构有限公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审结日期】2020.12.10【案件字号】（2020）赣01民终3190号【审理程序】二审【审理法官】段毅吴红龙刘卫平【审理法官】段毅吴红龙刘卫平【文书类型】判决书【当事人】朱宗发;江西铭辉城投杭萧钢构有限公司【当事人】朱宗发江西铭辉城投杭萧钢构有限公司【当事人-个人】朱宗发【当事人-公司】江西铭辉城投杭萧钢构有限公司【代理律师/律所】王怡东上海市锦天城（南昌）律师事务所;董笑彤上海市锦天城（南昌）律师事务所【代理律师/律所】王怡东上海市锦天城（南昌）律师事务所董笑彤上海市锦天城（南昌）律师事务所【代理律师】王怡东董笑彤【代理律所】上海市锦天城（南昌）律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】朱宗发;江西铭辉城投杭萧钢构有限公司【本院观点】对于原、被告方约定的年薪工资60000元，系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，本院予以认可；《劳动合同书》首部约定原告朱宗发应承担劳动服务期内中途离职的违约金400000元，由于双方并未就劳动服务期限作特别约定，约定违约金不应适用《劳动合同法》第二十二条关于劳动服务期的相关规定，且约定服务期违约金400000元明显超过用人单位提供的培训费用，应属无效条款，用人单位就违法解除依法应承担的经济赔偿金及违法解除合同赔偿金外，另行约定200000元的违法解除违约金虽不违反法律强制性规定，有违公平及对等原则，故原告朱宗发主张被告铭辉城投支付违法解除违约金200000元，本院不予支持。

原告朱。

【权责关键词】无效欺诈胁迫撤销代理违约金过错支付违约金合同约定证人证言反证证明力证据不足自认客观性质证证明责任（举证责任）罚款诉讼请求开庭审理执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，结合双方诉辩意见和举证质证，本案争议焦点为：1、铭辉城投是否需要支付违法解除合同的经济赔偿金29000元？2、铭辉城投是否应当支付违约金20万元？3、铭辉城投是否应当补发年薪工资6万元、加班工资123914.18元、2020年元月欠发工资3712.73元及2019年1月、3月的克扣工资1375.91元？4、铭辉城投是否应该支付代通金9500元？5、铭辉城投是否应当支付朱宗发防暑降温费900元及罚款700元？规范用人单位与劳动者之间的劳动关系，主要依据为双方签订的《劳动合同》，再根据劳动法的相关规定结合劳动合同的履行情况对双方所需承担的法律义务来进行调整。

杭萧钢构股份有限公司独立董事工作制度（2020年10月修订）第一章总则第一条为了促进杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条公司聘任的独立董事应具有本制度第七条所述的独立性，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第二章独立董事的任职条件第六条担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有本制度第七条所述之独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；（四）具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。

第三章独立董事的独立性第七条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、子女等）、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（五）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；（九）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间内的；（十）最近三年内受到中国证监会处罚的；（十一）最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的；（十二）已在超过5 家上市公司担任独立董事的人员；（十三）为国家公务员；（十四）公司章程规定或者中国证监会认定的其他人员。

国有控股上市公司监事会决议范本决议文号：XXXXX-XXXXX日期：XXXX年XX月XX日国有控股上市公司监事会决议根据国有控股上市公司法律法规，按照《公司章程》的规定，本监事会召开了XXXX年XX月XX日会议，经与会监事讨论，就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体议题）达成以下决议：第一条会议主持人本次会议的主持人为XXXXXXXX（姓名），监事会主席。

第二条会议记录人本次会议的记录人为XXXXXXXX（姓名），监事会秘书。

第三条会议议题本次会议的议题为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体议题）。

第四条会议决议1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。

5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。

6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。

第五条会议结果本次会议决议经全体监事一致通过，并生效。

第六条会议记录本次会议的详细记录将由监事会秘书制作并保存，供相关人员查阅。

第七条会议后续事项根据本次会议决议的相关事项，监事会主席将会确保决议的执行情况，并及时报告公司董事会和相关机构。

第八条生效时间本次决议自XXXXXXXX日起生效。

第九条本决议的归档本决议一式两份，分别由公司监事会主席和公司监事会秘书保管。

附：会议参与人员名单1. XXXXXXXX（姓名），监事会主席2. XXXXXXXX（姓名），监事会秘书3. XXXXXXXX（姓名），监事4. XXXXXXXX（姓名），监事5. XXXXXXXX（姓名），监事6. XXXXXXXX（姓名），监事以上就是本次国有控股上市公司监事会决议的内容。

杭萧钢构股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2020年10月修订）第一章总则第一条为进一步建立健全杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第二章人员构成第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上，委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。

召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则第四条补足委员人数。

第三章职责权限第七条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：（一）审议公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）审议董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；（四）董事会授权委托的其他事宜。

第八条薪酬与考核委员会提出的股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬须提交董事会批准。

第四章决策程序第九条薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面材料，包括但不限于：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据；第十条薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料,结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素,对非独立董事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构编号：2021-008杭萧钢构股份有限公司关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●该事项无需提交股东大会审议●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营产生不利影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况（一）2020年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序《关于对公司2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。

2021年2月3日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事单银木、张振勇回避了表决，由非关联董事审议一致通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：1、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

2、公司2020年度日常关联交易较年初预计超出部分主要因公司在2020年中出售全资子公司万郡房地产有限公司100%股权导致，向关联人销售商品、提供及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。

交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

（二）2020年日常关联交易超出预计的情况公司七届九次董事会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

主要因公司在2020年中出售全资子公司万郡房地产有限公司100%股权，2020年9月底完成股权剥离，导致2020年日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。

浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书编号：TCYJS2021H0216号致：杭萧钢构股份有限公司浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年第一次临时股东大会。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。

本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于2021年2月4日将《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。

公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构公告编号：2018-044杭萧钢构股份有限公司控股股东及其一致行动人、高级管理人员减持股份进展公告重要内容提示：●大股东及董监高持股的基本情况本次减持计划实施前，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或者“杭萧钢构”）控股股东、实际控制人单银木先生持有公司599,944,721股股份，占公司总股本的43.65%,其中，其中无限售条件流通股538,428,721股，有限售条件流通股61,516,000股；控股股东一致行动人单际华先生持有公司16,477,500股股份，占公司总股本的1.20%，均为无限售条件流通股；公司副总裁王爱民先生持有公司3,954,600股股份，占公司总股本的0.29%，其中，无限售条件流通股1,098,500股，有限售条件流通股2,856,100股。

●减持计划的进展情况公司于2018年1月13日披露了《杭萧钢构关于控股股东及其一致行动人、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-002），公司控股股东、实际控制人单银木及其一致行动人单际华先生，拟自公告之日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持其所持本公司无限售条件流通股不超过28,000,000股(即不超过公司总股本2.037%)，其中单际华先生减持总数不超过其所持股份48.55%，即8,000,000股，单银木先生减持总数不超过20,000,000股。

副总裁王爱民先生拟自公告之日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过98 8,650股。

减持价格按照市场价格确定。

截至本公告披露日，本次减持计划实施时间已过半，相关人员在其减持计划期间内均尚未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况上述减持主体存在一致行动人:二、减持计划的实施进展（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：减持时间过半公司于2018年1月13日披露了《杭萧钢构关于控股股东及其一致行动人、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-002），截至本公告披露日，相关人员减持计划的减持时间过半，但均尚未实施减持计划。