XXXXXXX有限公司(控制程序汇编)

1..................................................................流程图2..................................................................目的3..................................................................范围4..................................................................职责5..................................................................定义6..................................................................程序7..................................................................相关文件8..................................................................相关表单9..................................................................附件1 流程图1.1工作流程:1.2现场作业流程:为了更好地加强生产质量控制，明确岗位职能责任划分，规范员工作业流程，实现安全、文明生产，提高操作技能和工作素质，以此达到安全、文明、优质、高效、低耗的目的，特制定本程序。

3 范围适用于公司生产部所有职能部门。

4 职责4.1业务部：负责组织客户订单评审，将客户订单信息传达到公司各相关部门。

4.2资材部：负责编制生产计划、根据订单物料核算及请购，供应商物料跟催、物料异常处理、仓库综合管理。

XXXXXXX有限公司质量管理体系文件文件控制程序文件编号：XXXX-01-01版次：A / 0共15页2022-04-30 发布2022-05-06 实施文件名称：文件控制程序文件编号：XXXX-01-01 A/0更改记录1 目的对于GB/T 19001—2016、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》要求有关的文件进行控制，确保使用的文件有效性、适宜性、完整性、可控性和可追溯性，防止使用作废文件。

2 范围适用于公司质量管理体系的所有文件。

3 术语3.1 受控文件：指对文件的批准、发放、使用更改、报废和回收按规定进行控制的文件。

3.2 文件：信息及载体。

实例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。

3.3 外来文件：与公司产品质量和体系相关的，编写、修改的权限不属于组织自己的且需要遵照执行的文件，例如：国家或地方的法律、法规；国际、国家、行业标准；客户的图纸、技术文件；政府的红头文件等为外来文件。

3.4 技术文件：指公司使用的产品图纸、图样、PCB图、企业技术规范、企业标准、工艺文件等。

3.5 知识：内部知识指成功或失败的研发经验积累、内部培训资料、知识产权、过程和产品的改进记录等；外部知识指外部培训回传的资料、从供应商或者顾客处收集到的知识、专业或专题会议信息等。

4 职责a)质管部负责组织质量管理体系文件的编写；b)总经理负责批准发布质量手册；c)管理者代表负责批准发布程序文件；d)职能部门负责各部门作业文件、管理制度、规范的编写，分管领导负责批准发布；e)质管部负责质量手册和程序文件的归档管理，负责监督技术文件的编制、更改、保存、发放和回收、销毁；f)研发中心、生产部负责技术文件的编制、更改、保管、发放和回收、销毁；g)各职能部门负责管理本部门的受控文件和相关资料及运行记录；h)各职能部门指定资料管理员负责公司产品实现过程中该部门相关文档的归档管理。

5 工作程序 5.1 文件的分类5.1.1 内部文件从内容上分为三级（见下图）：5.1.2 外来文件内部文件以外的文件，包括国家标准、行业标准等国内外通用标准以及顾客文件（由顾客提供的产品相关标准、图纸等）。

1 目的对于公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本文件。

2 适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件和外来文件的控制。

3 职责3.1品证部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。

3.2 品证部负责组织质量手册和程序文件、管理性文件的编写、修改。

3.3 生技科负责组织技术文件的编写、修改。

3.5 总经理负责质量手册、程序文件的批准、发布。

3.6 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，作业文件、管理文件及技术文件的审批。

3.6品证部负责适用的外来文件的收集、管理。

3.7各部门负责本部门使用的文件控制。

3.8文件持有人负责文件的使用和保管。

4 工作程序4.1质量管理体系文件包括以下五类：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）所要求的形成文件的程序；d）组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件，包括各部门的管理制度、操作规程、检验规范等；e）GB/T 19001-2000标准所要求的记录。

文件可以是纸张、硬拷贝或磁盘、光盘或照片、样件等形式。

4.2文件的标识质量手册、程序文件、作业文件用编号、版次、修订号及“受控”印章等进行标识，其中版次用“A、B、C”表示，修订号用“0、1、2、3”表示，以上文件编号按4.4进行标识，其他文件如国家标准、行业标准以原标准号标识；作废文件以“作废”印章标识，作为资料保留的作废文件，还需加盖“参考”印章。

4.3文件的编写、审核、批准和发布4.3.l品证部负责组织编写质量手册、程序文件，由管理者代表审核，总经理批准发布。

品证部统一负责登记、发放、回收。

4.3.2作业文件、管理文件由品证部组织编写、汇总，技术文件由生技科负责编写、汇总，报管理者代表审批，品证部负责登记、发放、回收。

4.4文件的编号采用如下方法：1）质量手册编号：（NNSC）QMSP423NNSC为恩梯恩日本电产（浙江）有限公司QMS是质量管理体系文件（即手册）Q423 是与ISO9001：2000对应标准的要求2）质量管理程序编号：顺序号质量体系标准章节号（第4、5、6、7、8章）恩梯恩日本电产（浙江）有限公司程序文件代号3）作业文件编号:GL 技术文件：JS检验规范：JY 操作规程：CZ）（浙江）有限公司作业文件代号4）质量记录：4、5、6、7、8章）（浙江）有限公司质量记录代号4.5文件的发放、收回4.5.1文件发放前，由品证部确定文件发放范围、受控状态，填写《文件发放范围表》，由管理者代表审批后，文件管理员按规定的范围发放，确保在使用处可获得有效版本文件。

XXX公司安全管理控制程序汇编（第A0版）受控状态：XXX文件编号：XXX分发号：XXXX2019年7月1日发布2019年8月1日实施目录1、合规性评价控制程序 (4)2、安全管理制度评审和修订控制程序 (7)3、自评管理控制程序 (8)4、文件控制程序 (10)5、法律法规和其他要求控制程序 (14)1、合规性评价控制程序1目的为对公司的质量、安全、环境表现与法律法规及其他质量、安全、环境要求的符合性进行充分、有效评价，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于公司的质量、安全、环境管理体系有关的表现与法律法规和其他要求的符合情况的监视和评价。

3职责3.1质量安全部应定期评价对适用于其环境因素和职业健康安全要求的法律法规和其他要求的符合性。

3.2各部门经理负责定期评价对适用于其质量因素的法律法规要求的符合性。

3.3管理者代表协助总经理对不合规的风险进行控制，减少或消除不良影响。

4工作程序4.1作为合规性评价及承诺的一部分，公司建立、实施并保持合规性评价和风险控制程序，并记录、保存评价结果。

用同样的程序来评价其与其他质量、安全、环境要求的符合性。

4.2合规性评价针对多项或单项法律法规要求。

评价合规性的方法可通过下述过程进行：（a）专项审核或与内部审核结合进行；（b）通过对质量、安全、环境运行文件或记录评审；（c）对设施的检查与评价；（d）与相关人员面谈、询问、调查；（e）对特定项目或工作的评审；（f）定性、定量常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；对质量、安全、环境活动或设施巡视和直接观察。

备注：质量管理体系所包括的合规性为广义概念，除不包括安全、环保合规性外，其他质量管理方面及公司管理层面的内容都应该为其控制的内容。

4.3 质量安全部根据质量、安全、环境因素的法律法规的要求规定合规性评价的方案。

方案中对方法和评价的频次取决于一些因素，如以往的合规性情况、所涉及具体法律法规要求等。

公司开展定期的独立评审并将合规性评价方案纳入其他评价活动，如管理体系审核、健康和安全评价或检查、质量保证检查等。

能源管理体系程序文件汇编目录修改记XXXX/EnMS-CX-01-2014文件控制程序1 目的及范围本程序对公司能源管理体系文件进行了分类，对管理方法进行了明确，以确保各有关场所使用的文件均为有效版本。

本程序适用于公司与能源管理体系有关的文件和资料控制，包括适当的外来文件和资料控制。

2 引用文件GB/T1.1 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则GB/T1.2 标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T 19000 质量管理体系基础和术语GB/T 23331 能源管理体系要求3 术语本程序术语采用GB/T 23331-2012中的术语。

4 职责4.1 管理者代表是能源管理体系文件和资料管理过程的主管领导。

4.2 安全生产部是能源管理体系文件和资料的归口管理部门，负责制（修）订《文件控制程序》,并监督执行。

4.3 行政部负责负责外来相关文件和相关资料的管理和公司各类文件和资料的归档管理。

4.4 各单位负责相关文件和资料的制(修)订工作，确保文件和资料的有效控制。

5 工作程序5.1 文件和资料分类及编号5.1.1 文件和资料分为：a）方针、目标和指标；b）体系管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书；c）管理记录；d)法律法规；e)外来文件。

包括客户、投资者、政府部门、集团公司、股份公司以及公司外部其他相关方发送的信件、传真等。

5.1.2安全生产部对能源管理体系文件、记录等进行编号。

5.1.2.1公司能源管理体系文件编号包括：能源管理体系手册、程序文件、管理制度、记录，以及其它有检索要求规定的文件编号。

5.1.2.2标准编号规则标准编号格式：批准年号个性标准代号标准类别代号公司标准代号编号格式的意思表示：a) Q/XX：字母Q为企业标准代号，XX为公司简称，Q/XX为公司标准。

b) X：为标准的类别，依据公司《文件控制程序》（Q/XX 20057-2014）要求，本体系类别为能源管理体系,代号为：EnMS。

XXXXXXX 有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据〈〈中华人民共和国公司法》(以下简称〈〈公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。

第一章公司名称和住所第一条公司名称：XXXXXXX 有限公司第二条公司住所：第二章公司经营范围第三条经营范围:XXXXXXXXXXXXXXXXX (以上经营范围以工商部门核定为准)第三章公司注册资本第四条公司注册资本：XXXX万元公司增加或减少注册资本的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

公司减少注册资本，还应当白作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的名称或姓名、出资方式、出资额、出资时间如下：股东名称或姓名出资方式出资额(万元) 出资时间XXX 货币XX万XXXX年04月27日XXX 货币XX万XXXX年04月27日XXX 货币XX万XXXX年04月27日第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：(1) 决定公司的经营方针和投资计划；(2) 选举和更换非由职工代表担任的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；(3) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；(4) 审议批准执行董事的报告；(5) 审议批准监事的报告；(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(9) 对发行公司债券作出决议；(10) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；(11) 聘任或者解聘公司经理、财务负责人。

(12) 修改公司章程；(13) 公司章程规定的其他职权。

第七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

XXXXXXX有限公司质量管理体系文件记录控制程序文件编号：XXXX-01-02版次：A / 0共4页2022-04-30 发布2022-05-06实施文件名称：记录控制程序文件编号：XXXX-01-02 A/0更改记录1 目的为了规范管理质量管理体系运行的各种记录，为实现可追溯性、验证和制定纠正和预防措施提供依据，为证实公司营销服务质量符合要求，质量管理体系有效运行提供客观依据，特制定本程序。

2 范围本程序适用于公司各项与质量体系有关的所有活动的记录，包括来自顾客和供方的记录的控制活动。

本程序适用于军品和民品项目。

3 术语3.1 质量记录：企业已经进行过的质量活动所留下的记录，是用以证明质量体系有效运行所留下的记录，是获得必要的产品质量及有效实施质量体系各要素的客观证据。

3.2 假冒零件：通过未授权的复制、模仿、替代或者改装零件的方式（如材料、零件或组件），故意误导这是一个原始或者授权厂家指定的真品。

注：假冒件可能包括但不限于：假的标识或标签、登记、等级、序列号、日期代码、文件，或者性能特性。

4 职责4.1 质管部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理；负责公司范围内记录的控制和本单位记录的管理工作。

4.2 其他各职能部门执行本程序，并负责本部门记录的编制、收集、上报、归档。

4.3 记录填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。

5 工作程序5.1 记录表格5.1.1 记录首先要形成文件，即设计记录表格，填写要求字迹清晰、整洁，且内容真实准确，当填写完毕起就起到了提供所完成活动的证据，不允许再更改、更新。

若必须更改时，更改应当经授权人签署。

若伪造记录或未经授权人员签署随意更改记录则视为假冒件，且相应责任人按XXXX-Z01-14《诚信管理制度》进行考核，假冒件记录必须进行隔离销毁，同时重新填写真实准确的记录。

5.1.2 各部门应根据XXXX-01-01《文件控制程序》要求进行设计记录表格，且所有记录表格应生根在相关支持文件中。

程序文件汇编XXX/EnMS-CX.00-2014 A/0XXX有限公司版次A/0 版XXX/EnMS-CX.00-2014能源管理程序文件汇编依据GB/T 23331-2012 idt ISO 50001:2011 标准发放编号：控制状态：使用部门：2014 年5 月18 日发布编制：XXX XXX审核：XXX 2014 年5 月18 日实施批准：XXX前言XXX有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件，详细描述了公司能源管理体系所涉及的过程，规定了相关部门的职责、过程（活动）范围及控制要求。

本程序文件由管理者代表组织有关人员根据GB/T 23331-2012 标准要求，并结合公司实际情况编制而成，经管理者代表批准后实施。

目录文件控制程序 (1)记录控制程序 (9)能源评审控制程序 (12)法律、法规和其它要求获取和确认及合规性评价控制程序 (24)能源绩效参数和能源基准控制程序 (30)能源目标、指标及管理实施方案控制程序 (34)能力、培训和意识控制程序 (41)信息交流控制程序 (48)运行控制程序 (53)能源服务、产品、设备和能源采购控制程序 (56)监视、测量与分析控制程序 (65)监视和测量设备控制程序 (71)不符合、纠正和预防措施控制程序 (78)内部审核控制程序 (83)管理评审控制程序 (90)设备设施管理程序 (95)应急准备和响应程序 (118)新改扩建项目控制程序 (124)作业指导书文件 (128)记录表单文件 (131)文件编号文件名称编制XXX/EnMS-CX.01-2014文件控制程序XXX XXX审核XXX版本：A/0批准XXX 文件控制程序1 目的控制公司能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关场所使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。

2 范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。

3 职责3.1 节能办负责能源管理手册和能源程序文件的控制。

生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全1目的确保总经办的生产过程管理满足产品研制需求及市场订单的需求，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行管理，确保这些工序处于受控状态。

2适用范围适用于总经办研制产品及批量制造产品制造过程的所有工序的管理。

3定义无4职责制造部负责接收《产品制造计划》，负责产品制造过程的实施。

生产调度编制《车间生产计划》、《班组加工计划》，车间及班组进行生产准备并实施生产。

4.1APQP多功能小组负责提供产品工艺文件、控制文件、检验文件的拟定。

4.2 制造部负责工装、模具、夹具、检具的制作和修理。

4.3 质量部负责工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备、仪表进行控制。

4.4车间主任接到生产指令后制订本车间的生产计划以及负责追踪生产计划的完成情况，确保按时完成生产任务。

4.5班组长按车间生产计划组织完成生产前准备工作，并统计每天的生产完成情况上报车间主任。

4.6 各车间主任、班组长监督操作人员严格执行有关文件规定，按工艺、按图纸进行操作。

4.7 采购人员保证生产所需的物料供应。

5工作程序5.1生产计划《产品制造计划》由总经办下发至制造部。

生产调度根据《产品制造计划》编制《车间生产计划》，由制造部下发至各车间，并通报技术部。

生产调度协助各车间编制《班组加工计划》下发至各班组执行。

5.2产前调查准备5.2.1 制造部督促各车间作好产前准备工作，包括完成生产订单所需要的人员、设备、工具、工装、检具、工艺文件、作业指导书等。

5.2.2制造部工艺组负责编制工艺文件。

5.2.3 采购人员根据生产指令的要求作好物料供应准备工作，具体见《采购控制程序》。

5.2.4 生产车间根据生产指令和生产计划的要求作好工装夹具、工艺指导书领取配备，具体见《设备控制程序》《工装控制程序》，同时根据相关要求作好各项安全、培训等工作。

5.2.5 班组长根据《生产计划/进度追踪表》的要求作好人力、设备等各项资源的调查准备工作。