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设执行董事、监事一人章程第一条依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 及有关法律、法规的规定，由 XXX(指一个自然人股东姓名或者法人股东名称)一人出资设立(以下简称公司)，特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第三条公司名称：。
第四条住所：。
(注：公司以其主要办事机构所在地为住所，明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码。
) 第五条公司经营范围：(依法须经批准的工程，经相关部门批准前方可开展经营活动)。
(注：公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准，根据公司从事经营工程的实际情况，进行具体填写。
) 第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的工程，应当依法经过批准。
第七条公司资本：万元人民币，为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条公司资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。
公司增加资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记。
公司减少资本的，应当自公告之日起 45 日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
第九条公司变更登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
(注：一个自然人只能投资设立一个一人，该一人不能投资设立新的一人。
) 第十条股东的姓名或者名称：股东姓名或者名称住所身份证(或者证件)号码股东 XXXXXXXXXXXXX第十一条股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下：第十二条公司成立后，向股东签发出资证明书;公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利。
公司成立后，股东不得抽逃出资。
第十三条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。
监事聘任书范本监事聘任书范本篇一：监事任命书****有限公司股东关于委任监事的决定根据公司章程相关规定，经公司股东决定，委任公司监事，任期三年。
监事名单：姓名：身份证号：住所：股东签名（盖章）****有限公司年月日 :篇二：监事聘书聘书聘任 (身份证号: )为公司监事,任期三年. 特此决定股东签字: 201X年月日篇三：执行董事、法定代表人、监事任命书XXX XXX有限公司股东会关于选举执行董事、法定代表人、监事的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议：选举 XX X 为公司执行董事、法定代表人，任期三年；姓名：X XX 身份证号： XXXXXXX住所：XXX XX 委任 XXX为公司监事，任期三年；姓名：XX X 身份证号： XXXXXXXX住所：XXX XX 股东签名： XXXX有限公司年月日篇四：监事任命书监事任命书执行董事聘请郑田亮为新疆雪域高原建设工程有限公司监事，任期三年。
执行董事签字： 201X新疆雪域高原建设工程有限公司年5月13日篇五：执行董事、法定代表人、监事任命书XX市xx投资发展有限公司股东会关于选举执行董事、法定代表人、监事的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议，选举xx x为公司执行董事，兼法定代表人，任期三年；执行董事、法定代表人名单：姓名：xx身份证号：x xx 住所：xxx 根据公司章程规定，经公司股东会决议，委任XXX为公司监事，任期三年；姓名：xxx身份证号：x xxxx 住所： xxxxxx 股东签名：X X市xx投资发展有限公司年月日篇六：有限公司董事、监事、经理任命书有限公司董事、监事、经理任命书经全体股东一致通过，选举为本公司执行董事，选举为本公司监事，选举为本公司经理，任期年。
公司执行董事兼经理篇一：总经理执行董事监事岗位职责公司岗位职责为了明确公司各岗位职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。
根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则，特制定公司各岗位岗位职责。
一、总经理岗位职责总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司股东会负责。
职能1. 担任公司的法人代表，负责对外签署各类合同。
2. 负责召集或主持股东会。
根据公司股东会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。
3. 负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。
4. 提出公司组织机构设置方案。
5. 提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。
6. 负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。
7. 负责公司对外投资项目选定。
8. 负责审核公司经营费用支出。
9. 决定公司各部门人员的聘用任免。
对产业的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。
10. 其它事关公司全局的工作。
权力1. 有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。
2. 有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。
3. 有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。
4. 有权提出公司机构设置建议。
5. 有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员，并决定其薪酬待遇，对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。
6. 有权要求相关部门进行工作配合。
7. 有权审核公司经营费用支出与报销。
8. 有权对公司员工作出奖惩决定责任1. 对签署的各类合同负责。
2. 对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。
3. 对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。
4. 对公司出现重大经营失误负责。
5. 对公司出现重大管理失误负责。
6. 对公司费用支出不合理负责。
7. 对团队建设未达预期效果负责。
xxxxxxxxxx 董事长任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司2102年8月 22 日董事会表决通过：选举xxxx担任公司董事长,任期三年.从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务.董事（签名）：年月日xxxxxxxxxx 总经理任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司2102年8月 22 日董事会表决通过：选举xxxx担任公司总经理,任期三年.从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务,并向全体股东负责.董事（签名）：年月日xxxxxxxxxx 监事会主席任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司2102年8月 22 日监事会会议表决通过：选举xxxx担任公司监事会主席,任期三年.从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务,并向全体股东负责.监事（签名）：年月日注：1、适用于设立时设董事会且由经理担任法定代表人的有限公司；2、该任职书须根据公司章程中载明的法定代表人、经理产生方式制作.3、请用A4纸打印,复印件无效.有限公司法定代表人、经理任职书根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定, 经本公司年月日董事会表决通过：选举担任公司董事长,任期三年.选聘为公司经理并担任法定代表人,任期三年.从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务,并向全体股东负责.董事（签名）：年月日个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。
篇一：监事任命书****有限公司股东关于委任监事的决定根据公司章程相关规定，经公司股东决定，委任公司监事，任期三年。
监事名单：姓名：身份证号：住所：股东签名（盖章）****有限公司年月日 :篇二：监事聘书聘书聘任 (身份证号: )为公司监事,任期三年.特此决定股东签字: 2014年月日篇三：执行董事、法定代表人、监事任命书xx市xx投资发展有限公司股东会关于选举执行董事、法定代表人、监事的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议，选举xxx为公司执行董事，兼法定代表人，任期三年；执行董事、法定代表人名单：姓名：xx 身份证号：xxx 住所：xxx根据公司章程规定，经公司股东会决议，委任xxx为公司监事，任期三年；姓名：xxx 身份证号：xxxxx 住所：xxxxxx股东签名：xx市xx投资发展有限公司年月日篇四：执行董事、法定代表人、监事任命书xxxxxx有限公司股东会关于选举执行董事、法定代表人、监事的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议：选举 xxx 为公司执行董事、法定代表人，任期三年；姓名：xxx 身份证号：xxxxxxx 住所：xxxxx委任 xxx为公司监事，任期三年；姓名：xxx 身份证号：xxxxxxxx住所：xxxxx股东签名：xxxx有限公司年月日篇五：一人有限公司总经理监事法人任命书深圳市xxx有限公司股东关于委任执行董事兼法定代表人、监事的决定时间： 2013年07月26日地点：公司会议室会议内容：股东关于委任执行董事兼法定代表人、监事的决定根据公司章程相关规定，经公司股东决定，1．委任xxx为公司执行董事兼法定代表人，任期三年。
执行董事、法定代表人名单：姓名：xxx住所：xxx身份证号：xxx2、委任xxx为公司监事，任期三年。
监事名单：姓名：xxx住所：xxx号身份证号：xxx股东签名:深圳市xxx有限公司2013年07月26日深圳市鑫日丰机电有限公司关于公司经理聘任的决定时间： 2013年07月27日地点：公司会议室会议内容：关于公司经理聘任的决定根据公司章程相关规定，经公司执行董事决定，聘任xxx为公司经理，任期三年。
董事聘任书
篇一：执行董事、法定代表人、监事任命书
XXXXXX有限公司
股东会关于选举执行董事、法定代表人、监事的决议根据公司章程规定，经公司股东会决议：
选举 XXX 为公司执行董事、法定代表人，任期三年；姓名：XXX 身份证号：XXXXXXX
住所：XXXXX
委任 XXX为公司监事，任期三年；
姓名：XXX 身份证号：XXXXXXXX
住所：XXXXX
股东签名：
XXXX有限公司
年月日
篇二：董事任命书
******基金管理有限公司
董事任命书
本公司已根据《公司法》和本公司章程规定的议事方式和表决程序，选举***为公司执行董事，执行董事为公司法定代表人。
特此决定。
股东签名（盖章）：
****基金管理有限公司年月日
篇三：董事、监事、经理任命书 2
XXXXXXX有限公司
董事、监事、经理任职书
经股东会二〇一四年十一月二十四日讨论一致同意选举XX同志任公司董事，聘XXXX同志任公司经理，选举XXXXXX同志任公司监事，按《公司法》及《公司章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。
XXXXXX有限公司二〇一四年十一月二十四日。
公司执行董事、法定代表人、监事、经理任职书四篇篇一：××有限公司执行董事、法定代表人、监事、经理任职书根据《公司法》及本公司章程的有关规定，下列事项经本公司股东同意：任命（或聘任）×××为本公司执行董事，任期×年。
执行董事为公司的法定代表人。
任命（或聘任）×××为本公司监事，任期三年。
同意任命（或由执行董事聘任，此时执行董事须签名确认）（请根据章程规定书写）×××为本公司经理，任期×年。
股东签名:×××（注：自然人股东签名，法人股东加盖公章。
）×××××有限公司××××年×月×日说明：1、本范本适用于设立执行董事的一人非国有独资有限公司。
2、执行董事每届任期不得超过三年。
3、股东担任职务的为“任命”，股东之外的人担任职务的为“聘任”。
4、用A4纸、主要文字用四号字体的字打印，提交原件；请勿涂改，笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。
×××××有限公司经理任职书根据本公司章程的有关规定，现由本公司执行董事聘任×××为本公司经理，任期×年。
执行董事×××（签名）×××××有限公司（盖章）××××年×月×日说明：1、本范本适用于设立执行董事的一人非国有独资有限公司。
2、用A4纸、主要文字用四号字体的字打印，提交原件；请勿涂改，笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。
×××××有限公司董事、监事任职书根据《公司法》及本公司章程的有关规定，下列事项经本公司股东同意：任命×××、聘任×××、××为本公司董事，组成董事会。
xxxxxxxxxx有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由股东出资设立xxxxxxxxxxxxxx有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。
第一章公司名称和住所第一条公司名称：xx市xxxxxxxx有限公司第二条公司住所：xx市xxx区xxx路xx号xx室第二章公司经营范围第三条公司经营范围：xxxxxxxx。
（法律、行政法规、国务院规定决定禁止经营的不得经营；法律、行政法规、国务院规定决定需行政许可的，取得许可证后方可经营）**第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币xxx万元。
公司增加或减少注册资本，必须由股东作出决定。
公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第四章股东的名称、出资方式和出资额、出资时间第五条股东的名称为xxxxxxxx，股东的证件名称为xxxxxxx，证件号码为xxxxxxxx，出资方式为货币，认缴出资额为xxx万元。
认缴出资时间至xxxx年xx月xx日以前。
第五章股东的权利第六条股东享有如下权利：（1）了解公司经营状况和财务状况；（2）委派执行董事和监事；（3）决定公司的经营方针和投资计划；（4）审议批准执行董事的报告；（5）审议批准监事的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（8）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决定；（9）修改公司章程。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条公司不设股东会和董事会，设执行董事一人，由股东委派。
执行董事任期三年。
任期届满，可委派连任。
第八条执行董事行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（5）决定公司内部管理机构的设置；（6）制定公司的基本管理制度；第九条公司设经理一名，由股东聘任或解聘。
一人有限公司股东决定示例文本之南宫帮珍创作注意：加“”及斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印, 未变更事项条款不用打印.XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定, 公司股东于X年X月X 日做出如下决定：1、任命（依章程规定）XXX为执行董事, 任期三年；任命（依章程规定）XXX为公司监事, 任期三年.免去XXX执行董事职务, 免去XXX监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.[或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事, 任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事, 任期三年.免去XXX、XXX、XXX原董事职务, 免去XXX、XXX原监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.]（注意：免职根据实际情况, 未变更的人员职务不用免）.2、同意修改公司章程.（条款不变不需要）股东签字（盖章）：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设执行董事, 变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因, 决定免去XXX公司经理职务, 重新聘任XXX为公司经理, 任期三年, 以上人员的任职资格, 经审查符合法律、法规的有关规定.执行董事签名：年月日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设董事会, 变更董事长、经理）XXXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到董事X人, 实际到会董事X人.参会董事一致通过如下决议：参会董事一致通过如下决议：1、重新选举XXX为董事长, 是公司法定代表人, 任期三年；2、重新选举XXX为副董事长, 任期三年；3、聘任XXX为经理.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.4、免去XXX原董事长职务, 免去XXX原副董事长职务.解聘XXX经理职务、XXX副经理职务.（注意：职务未能变更的不用免）参会董事签字：X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设监事会, 变更监事会主席）XXXXXX有限公司20XX年第X次监事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体监事.本次会议应到监事X人, 实际到会监事X人.参会监事一致通过如下决议：1、选举XXX为监事会主席, 任期三年；2、上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.3、免去XXX原监事会主席职务.参会监事签字：X年X月X日二人及以上股东有限公司股东会决议示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印, 未变更事项条款不用打印.XXXXXXXX有限公司20XX年第X次股东会决议会议时间：X年X月X日会议地址：本公司办公室召集人：XXX(执行董事或董事会)主持人：XXX（执行董事或董事长）本次会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东.应到股东X方, 实到股东X方.参会股东代表X%表决权.会议通过如下决议：1、因XXXXXXXXX原因, 选举（依章程规定）XXX为执行董事, 任期三年；选举（依章程规定）XXX为公司监事, 任期三年.免去XXX执行董事职务, 免去XXX监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.[或者（针对有董事会、监事会的公司）：因XXXXXXXXX原因, 选举（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事, 任期三年；选举（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事, 任期三年.免去XXX、XXX、XXX原董事职务, 免去XXX、XXX原监事职务.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.]（注意：免职根据实际情况, 未变更的人员职务不用免）.2、同意修改公司章程.（条款不变不需要）会议表决情况：对本次股东会决议内容表决：代表％表决权的股东同意；代表％表决权的股东分歧意；代表％表决权的股东弃权.参会股东签字（盖章）：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设执行董事, 变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因, 决定免去XXX公司经理职务, 重新聘任XXX为公司经理, 任期三年, 以上人员的任职资格, 经审查符合法律、法规的有关规定.执行董事签名：年月日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设董事会, 变更董事长、经理）XXXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到董事X人, 实际到会董事X人.参会董事一致通过如下决议：1、免去XXX原董事长职务, 免去XXX原副董事长职务.解聘XXX经理职务、XXX副经理职务.（注意：职务未能变更的不用免）2、重新选举XXX为董事长, 是公司法定代表人, 任期三年；3、重新选举XXX为副董事长, 任期三年；4、聘任XXX为经理, 任期三年.上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.参会董事签字：X年X月X日此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（设监事会, 变更监事会主席）XXXXXX有限公司20XX年第X次监事会决议会议时间：X年X月X日会议地址：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事.本次会议应到监事X人, 实际到会监事X人.参会监事一致通过如下决议：1、免去XXX原监事会主席职务.2、选举XXX为监事会主席, 任期三年；3、上述人员的任职资格, 经审查符合法律法规的有关规定.参会监事签字：X年X月X日股份有限公司股东年夜会决议示例文本注意：斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会决议时间：XX年X月X日地址 XXXXXXXXXX召集人：XXX 主持人：XXX会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事.本次会议应到会董事X 人, 实际到会董事X 人(其中董事XXX 委托XXX 列席会议并代为行使表决权[必需委托董事列席]).会议通过如下决议：1、免去董事长职务, 重新选举为董事长.2、免去副董事长职务, 重新选举为副董事长.3、解聘经理职务, 重新聘任为经理.列席会议董事签名：XX年X月X日注意：斜体文字为解释语言, 不用打印.此为格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印XXXXXXXXXXXX股份有限公司监事会决议时间：XX年X月X日地址 XXXXXXXXXX召集人：XXX 主持人：XXX会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体监事.本次会议应到会监事X 人, 实际到会监事X 人(其中, 监事XXX 委托XXX 列席会议并代为行使表决权).会议通过如下决议：免去XXX监事会主席职务, 重新选举XXX 为监事会主席.列席会议监事签名：XX年 X月X日格式样本, 仅作参考, 具体依实际情况打印.（此为解释语言, 不用打印）XXXXXX股份有限公司20XX职工代表年夜会决议会议时间：XXX年XXX月XXX日会议地址：本公司办公室介入会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..会议内容：1、经全体职工代表一致同意, 选举XXX为职工代表监事, 任期三年；1、上述人员的任职资格经审查, 符合法律法规的有关规定.2、免去XXX职工代表监事职务.参会职工代表签字：XXXX年XX月XX日。
