华润三九：2010年第六次监事会会议决议公告 2010-10-29

华润三九2015 年财务分析华北电力大学林宇彤财务1401 目录第 1 章综合浏览41.1 公司简介41.2 企业自身财务状况的描述（董事会报告）41.3 企业控股股东持股及背景情况41.4 重大控制活动6第 2 章审计报告阅读8第 3 章资产负债表分析83.1 资产负债表概况83.2 资产负债表结构分析83.3 资产负债表可比性分析103.4 资产负债表动态分析13第 4 章利润表分析164.1 利润表概况164.2 利润表结构分析164.3 利润表可比性分析194.4 利润表动态分析214.4 利润表分部报告分析22第 5 章现金流量表分析235.1 现金流量表概况235.2 现金流量表结构分析245.3 现金流量表可比性分析265.4 现金流量表动态分析27第 6 章所有者权益变动表分析296.1 所有者权益变动表的结构分析296.2 所有者权益变动表的动态分析30第7 章财务指标分析317.1 企业偿债能力分析317.2 营运能力分析327.3 盈利能力分析327.4 企业发展能力分析347.5 杜邦分析34第8 章未来展望358.1 医药行业发展趋势358.2 公司发展战略358.3 影响公司未来发展的风险因素及应对措施36第 1 章综合浏览1.1 公司简介华润三九医药股份有限公司（简称华润三九”是大型国有控股医药上市公司，前身为深圳南方制药厂。

1999年4月21日，发起设立股份制公司。

2000年3月9日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000999。

公司于2007年11月底正式进入华润集团。

2010年2 月，公司名称由三九医药股份有限公司”正式变更为"华润三九医药股份有限公司"。

华润三九主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务，是中国主板上市公司价值百强”企业。

经过20多年不懈努力，尤其是2007年底，并入华润集团以来，华润三九走上了快速发展的轨道，强化和发展了品牌、产品、渠道终端等优势。

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2019—013华润三九医药股份有限公司实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九医药”、“华润三九”或“公司”）于2019年3月11日接到公司实际控制人中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）、控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺函》，本公司于2019年3月12日召开董事会2019年第二次会议、监事会2019年第一次会议审议通过了《实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

现就相关事项公告如下：一、收购华润三九时，实际控制人及控股股东关于规范同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。

如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。

中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。

如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。

二、关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺在江西省委、省政府关于国有企业改革总体部署的大背景下，为了推动江西省国有医药企业的战略重组，华润医药控股于2019年2月22日完成对江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）的增资，取得江中集团51%股权（以下简称“本次交易”），华润医药控股成为江中集团下属上市公司江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”）的间接控股股东。

浅谈三九医药连续并购历程及其SWOT分析作者：李昆蓬来源：《财讯》2018年第10期华润三九医药股份有限公司，于1999年在深圳成立，在其成立的第二年便登录深交所上市，自2008年加入华润集团之后迅速发展壮大，在不到十年的时阔里已经成为国内主板上市的“价值百强”企业，期间先后连续并购十余家公司。

本文研究三九医药的连续并购历程，并基于sWOT对其分析，对三九自身的进一步发展壮大，对其他相关企业制定并购方案都有重要参考意义。

三九医药连续并购 SWOT三九医药发展概况华润三九医药股份有限公司（简称“三九医药”）是大型国有控股医药上市公司，前身为深圳南方制药厂。

1999年，发起设立股份制公司，2000年3月9日在深交所挂牌上市。

公司于2008年正式进入华润集团。

2010年2月，公司名称由“三九医药股份有限公司”正式变更为“华润三九医药股份有限公司”。

三九医药丰要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务，是中国主板上市公司“价值百强”企业之一。

三九医药连续并购历程2008年加入华润之后，给三九医药带来发展的新契机，使其重新审视自身业务的同时，放眼市场上更有发展潜力的公司，为自身实现规模经济，获取新的利润增长点打下基础。

三九医药一方面舍弃了旗下原有的房地产等非主营业务，另一方面又通过向外并购资源，形成了属于自身的感冒药、皮肤药和骨科药等产品线，扩大了利润增长点。

截止至2016年，三九医药拥有以北京双鹤、北京北贸、广东顺峰等为主的45家子公司，囊括了制药、医疗、研发、销售和印刷等数个行业，通过对相关行业的并购，使其成为了市场份额跻身行业前列的领军公司。

三九医药的连续并购历程如下：（1）自2008年三九医药加入华润集团全面推进以战略为向导的管理体系，就开始了扩大其医药行业规模的步伐。

当年收购宁波药材、北京三九万东药业和雅安三九药业等，进一步聚焦主业，更好配置资源，对研发、生产、销售等环节都进行了调整，为三九医药建立起一个连续并购的平台。

三九医药（000999）三九医药股份有限公司章程（修正案）(二零零六年六月二十九日经公司2005年年度股东大会审议通过)目录第一章总则 (1)第二章经营宗旨和范围 (1)第三章股份 (2)第一节股份发行 (2)第二节股份增减和回购 (2)第三节股份转让 (3)第四章股东和股东大会 (4)第一节股东 (4)第二节股东大会的一般规定 (5)第三节股东大会的召集 (7)第四节股东大会的提案与通知 (8)第五节股东大会的召开 (9)第六节股东大会的表决与决议 (11)第五章董事会 (13)第一节董事 (13)第二节董事会 (15)第六章总经理及其他高级管理人员 (18)第七章监事会 (19)第一节监事 (19)第二节监事会 (19)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (20)第一节财务会计制度 (20)第二节内部审计 (21)第三节会计师事务所的聘任 (22)第九章通知与公告 (22)第一节通知 (22)第二节公告 (23)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (23)第一节合并、分并、增资和减资 (23)第二节解散和清算 (24)第十一章修改章程 (25)第十二章附则 (25)附：股东大会议事规则 (27)第一章总则 (27)第二章股东大会的召集 (27)第三章股东大会的提案与通知 (28)第四章股东大会的召开 (29)第五章附则 (33)董事会议事规则 (34)监事会议事规则 (40)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号1000001103157。

第三篇组织案例1：三九企业的组织设计与变革三九企业是中国目前五大制药工业企业之一，是一家特殊形式的国家所有制——军队所有制企业。

其直接行政主管单位1987～1991年间是第一军医大学，后从1992年开始脱离军医大，归属中国人民解放军总后勤部生产部管理。

作为一家军队开办的经营有方的药品生产企业，它从1987年建成投产，截止到1994年底，共为国家上缴2.541亿元的所有权收益。

三九企业在迅速发展过程中产生了引进外资扩大再生产规模的需要。

1992年8月1日，经上级主管部门批准，并通过深圳会计师事务所的资产审计评估后，同泰国正大集团合资成立了三九正大药业有限公司，三九企业占51％的股份，正大集团投入2000万美元，占49％的股份。

这样组建起来的中外合资经营企业是一种混合型所有制形式，国有股在其中居主体地位，企业在法律上的表现形式是有限责任公司。

通过采用股份制方式来组建三九药业，初步解决了药品研制开发、生产和销售中存在的资金短缺和发展后劲不足问题，使三九企业在1992年至1994年全国国有企业普遍滑坡形势下仍保持了发展态势。

这次三九企业内部药品生产经营主体业务在财产组织形态上的重大改组，被称作是三九药业“三级跳的第一跳”。

三九药业的第二跳是扩股。

1993年下半年，在国务院有关机构联办主办下，经过各方协商努力，经世界最权威的香港毕马威会计师事务所重新对三九药业进行资产评估后，三九正大药业有限公司进一步改组为三九药业有限公司，股东由原来的2个扩大为9个，即在原三九企业和泰国正大集团基础上新增了美国默克制药公司、花旗银行、帕洛玛投资公司、图德投资公司、泰国光大国际公司、香港国泰财富基金等7个股东。

扩股以后，三九企业的持股由原51％降为39％，正大集团由49％降为20％。

虽然扩股后三九企业所持股份比例有所下降，但相对说来国有股份在三九药业中仍占有多数份额。

通过这次扩增海外股份，三九药业获得了6000万美元的扩展资金，为生产经营的上规模、上档次提供了更为可靠的物质保证。

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2010—044
华润三九医药股份有限公司
关于转让科技办公大楼产权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会2010年第三次会议、公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让科技办公大楼产权的议案》，同意将科技办公大楼一至九楼及天面以人民币1.6亿元价格转让给新三九地产有限公司（以下简称“新三九地产”），相关公告已于2010 年6 月2日、2010年6月19日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

近日公司收到新三九地产支付的余款9600万元，加上公司已收到的首期价款6400万元，公司已收到全部转让价款1.6亿元。

科技办公大楼一至九层及天面的产权转让过户手续已于2010年11月8日办理完成。

至此，科技办公大楼产权转让交易已完成。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二O一O年十一月二十五日。

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2011—024华润三九医药股份有限公司2011年第七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2011年度第七次会议于2011年8月5日以通讯方式召开。

会议通知以口头及书面方式于2011年7月26日发出。

本次会议应到董事 11人，实到董事11人。

本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：一、关于公司2011年半年度报告及报告摘要的议案公司2011年半年度报告全文请见，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2011年半年度报告摘要》（2011-026 ）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总经理提名，董事会聘任邱华伟先生为公司常务副总经理、林国龙先生为公司副总经理兼财务总监，聘任喻明先生、唐建平先生为公司副总经理；聘任谈英先生、刘晖晖先生、麦毅先生、郭欣先生、周辉女士、朱百如先生、周洪海先生为公司总监；聘任杨战鏖先生、潘红炬先生、王进元先生为助理总经理。

以上高级管理人员任期至2014年6月止。

独立董事意见：1、程序合法。

董事会根据公司总经理的提名，已审议同意聘任邱华伟先生为公司常务副总经理、林国龙先生为公司副总经理兼财务总监，聘任喻明先生、唐建平先生为公司副总经理；聘任谈英先生、刘晖晖先生、麦毅先生、郭欣先生、周辉女士、朱百如先生、周洪海先生为公司总监；聘任杨战鏖先生、潘红炬先生、王进元先生为助理总经理，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法；2、任职资格合法。

经审阅前述人员的个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

经考察，邱华伟先生、林国龙先生、喻明先生、唐建平先生、谈英先生、刘晖晖先生、麦毅先生、郭欣先生、周辉女士、朱百如先生、周洪海先生、杨战鏖先生、潘红炬先生、王进元先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。