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厦门灿坤实业股份有限公司独立董事候选人声明声明人陆建新，作为厦门灿坤实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门灿坤实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
中国证券监督管理委员会关于核准厦门灿坤实业股份有限公司非上市外资股上市流通的通知
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2006.11.28
•【文号】证监公司字[2006]266号
•【施行日期】2006.11.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准厦门灿坤实业股份有限公
司非上市外资股上市流通的通知
(证监公司字[2006]266号)
厦门灿坤实业股份有限公司：
你公司报送的《关于非上市外资股申请上市流通的申请》收悉。
根据《关于境内上市外资股（B股）公司非上市外资股上市流通的办理程序》（证监发[2001]24号）、《关于印发〈关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见〉的通知》（外经贸资发[2001]538号）、《关于外商投资股份有限公司非上市外资股转B股流通有关问题的补充通知》（外经贸资一函[2002]902号）的规定以及你公司非上市外资股持有人的申请，我会对你公司非上市外资股上市流通申请予以核准。
现通知如下：
一、同意香港优柏工业有限公司持有的21，344.7878万股、香港福驰发展有限公司持有的32，468.5968万股、香港侨民投资有限公司持有的16，234.2984万股非上市外资股转为B股流通股，自即日起一年后，在深圳证券交易所B股市场上
市流通，你公司应当协助安排该部分股份上市事宜。
二、你公司和香港优柏工业有限公司、香港福驰发展有限公司、香港侨民投资有限公司应当按有关规定履行相关的信息披露义务。
二○○六年十一月二十八日。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告上海灿坤实业有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:上海灿坤实业有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分上海灿坤实业有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业批发业-其他批发业资质增值税一般纳税人产品服务子产品、通讯器材、纺织品、服装鞋帽、日用1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2020-032厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告一、担保情况概述公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司为其全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度合计不超过1,500万人民币提供担保，详见下表：具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》二、对外担保进展情况根据上述已审议通过的担保额度，2020年3月27日漳州灿坤与厦门建行签署《保证合同(本金最高额)（含综合融资额度、贸易融资额度）》，2020年4月3日SCI与厦门建行签署《贸易融资额度合同》，并于2020年4月7日起陆续开始申请开立信用证,以承兑日起计入担保。
截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信用证项下承兑金额622,801.15美元提供担保(等值人民币4,439,139.76元)。
详见下表：三、被担保人基本情况（一）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA1、被担保人基本情况公司名称：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA成立日期：2010年11月26日注册地：印度尼西亚主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI法定代表人：潘志荣注册资本：USD3,500万主营业务：生产显示器、LCD电视、吊灯、台灯、LED灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。
厦门灿坤实业股份有限公司合并财务报表附注2010年6月30日(除另有说明外，所有金额均以人民币元为单位)一、公司基本情况1、历史沿革厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为一家在中华人民共和国成立的外商独资的股份有限公司，公司前身为“厦门灿坤电器有限公司”，是由香港福驰发展有限公司、香港优柏工业有限公司、香港侨民投资有限公司于1988年在中国厦门投资成立的外商独资企业。
1993年2月16日，经中国对外经济贸易部批准改组为股份有限公司，并改名为“厦门灿坤实业股份有限公司”。
1993年6月，公司通过国际配售及公开发售，发行境内上市外资股（以下简称“B股”）40,000,000股，公司以此等股票于1993年6月30日在深圳证券交易所上市。
截至2010年6月30日止，公司注册资本为人民币1,112,350,077元，其中B股在深圳证券交易所上市。
经中华人民共和国商务部商资批[2005]3107号《商务部关于原则同意厦门灿坤实业股份有限公司发起人股上市流通的批复》的批准后，公司于2006年12月6日收到中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]266号《关于核准厦门灿坤实业股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》。
中国证券监督管理委员会同意三家法人股东香港优柏工业有限公司、香港福驰发展有限公司、香港侨民投资有限公司所持有公司的非上市外资股共700,476,830股（占公司总股本的62.97%）转为B股流通股，于2007年11月29日起在深圳证券交易所B股市场上市流通。
2、所处行业公司所处行业为电器机械及器材制造行业。
3、经营范围公司经批准的经营范围：主要业务为开发、生产及销售家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品。
子公司主要业务包括生产家用电器、电子、轻工产品；批售、配送家用电器、通讯器材、机电设备、办公用品、电脑及配件、百货和食品；设计及销售生产精冲模、精密型腔模、模具标准件，并从事上述产品的研究开发。
2016央视315晚会总结：你知道央视为何要吊打这些品牌吗?315总结：你知道央视为何要吊打这些品牌吗?今年315晚会曝光的品牌有：外卖：饿了么二手车：车易拍假牙：北口义齿儿童用品：little tikes(小泰克)、wonderworld(精彩世界)、allo&lugh(阿路和如)、boys rock(少年摇滚)食品：郑州市恒力源食品、重庆御味缘、南宁五里亭市场、甘肃天玛生态食品、安徽忠俊食品、江苏广原油脂公司恶意吸费软件的推广渠道：道有道科技公司、重庆话语有限公司家电：三利嵌入式电烤箱、灿坤爱心铁板烧、伊莱特面包机、厨尔蛋糕机、奥特龙嵌入式电烤箱商家刷单：789空包、淘好评空包曝光五大问题：1、饿了么惊现黑心作坊近年来，越来越多的消费者通过外卖订餐站，可以足不出户享受美食。
可是，订餐站上一张张绚丽多彩的美食照片，一张张明亮整洁的厨具照片，它们的真实性又有几分呢?315记者通过调查发现，在“饿了么”站上，存在着商家虚构地址、上传虚假实体照片等情况。
另外，在其站上注册的一些商家，实体店面卫生状况令人堪忧，甚至是一些无照经营的黑作坊。
315晚会刚刚播出，北京食药监局已经行动，正在查处通州“饿了么”五店合一食品加工点!2、二手车交易车易拍藏骗局车易拍是一家二手车在线交易平台，消费者可以将车卖给全国的二手车商。
该平台号称“透明”、“无差价”，但其实!他们设计了两套后台，买家和卖家的入口根本不同，看到的竞拍价格也相差数千元，比如说，同一款车的竞拍价格，卖家看到的7万元，而买家看到的是6万5，其中的那5000元差价去哪了，就不得而知了…3、北口义齿黑幕：用废钢料造假牙入口的假牙，都是啥做的?央视财经频道315记者深入北口义齿、瓷都忠诚等一些假牙制作工厂发现，这些厂家在铸造义齿支架时，使用的是没有任何标志，也没有医疗器械注册许可证号的碎钢。
专家介绍，这些碎钢要不就是回收料，要么就是工业原料。
而且它们往往经过反复回收再利用，有害元素浓度越来越高，危害人体! 而且，这些假牙不消毒，用员工用过的旧牙刷，刷一刷就寄给你。
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021--026厦门灿坤实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：（一）会议召开情况1、召开时间：2021年5月14日(周五)下午2:00整2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：葛晓萍独立董事（潘志荣董事长因事临时返回台湾，由于疫情隔离要求，无法及时返回公司主持本次会议，依公司章程规定由过半董事推选葛晓萍独立董事主持本次会议）6、会议召开的合法、合规性：经公司 2021年第三次董事会会议审议，决定召开2020年度股东大会。
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：股东出席的总体情况：1、通过现场和网络投票的股东8人，代表股份83,463,676股，占上市公司总股份的45.0202％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份83,263,676股，占上市公司总股份的44.9123％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的0.1079％。
2、外资股股东出席情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份83,463,676股，占公司外资股股份总数45.0202％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份83,263,676股，占公司外资股股份总数44.9123％。
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份632,710股，占上市公司总股份的0.3413％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份432,710股，占上市公司总股份的0.2334％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的0.1079％。
4、外资股中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份632,710股，占公司外资股股份总数0.3413％。
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-027厦门灿坤实业股份有限公司2021年第一次临时董事会决议公告一、董事会会议召开情况：厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月19日以电子邮件方式发出召开2021年第一次临时董事会会议通知。
会议于2021年5月19日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，其中蔡渊松董事、林技典董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事会与会董事一致推举董事林技典先生主持。
公司的监事和高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：议案一：关于选举公司第十届董事会董事长的议案1、公司董事会于2021年5月19日收到公司董事长潘志荣先生的书面辞职报告书，潘志荣先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会第五届战略委员会委员及总经理职务。
潘志荣先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，潘志荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，潘志荣先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议。
2、经董事会选举，一致选举蔡渊松先生为公司第十届董事会董事长，任期：自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（自2021年5月19日起至2023年4月23日止）。
蔡渊松先生的简历详见附件。
3、根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，即公司法定代表人变更为蔡渊松先生，公司将尽快办理工商登记变更等事宜。
表决结果： 6票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案1、公司董事会于2021年5月19日收到公司董事长兼总经理潘志荣先生的书面辞职报告书，潘志荣先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会第五届战略委员会委员及总经理职务。
