四维图新：独立董事关于董事会换届选举的独立意见 2010-12-30

北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明声明人崔利国，作为北京四维图新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京四维图新科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开公司第四届董事会第四次会议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第四届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后, 对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见：一、《关于2020年度利润分配预案的议案》的独立意见公司2020年度利润分配预案：以截至2020年12月31日公司总股本717,767,936.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利35,888,396.80元。

该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》等规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经认真审阅公司编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

北京四维图新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。

第二章人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。

第五条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资格。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未能适当履行职责，公司董事会可以撤销其委员职务。

提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第三章职责权限第六条提名委员会的主要职责权限：（一）研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议；（二）广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；（三）对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议；（四）董事会授予的其他职权。

第七条提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，如法律法规和公司《章程》规定应提交董事会审议的，应形成会议决议并连同相关议案报送董事会。

第八条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前两个月内，根据公司章程的规定向董事会或总经理提出关于董事、总经理及其他高级管理人员侯选人的建议和相关材料；（七）根据董事会或总经理的决定和反馈意见进行其他后续工作。

北京四维图新科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告按照财政部、证监会、银监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规范性文件要求，北京四维图新科技公司有限公司（以下简称公司）不断完善法人治理结构，修订内部控制制度，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。

同时按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等要求，公司董事会和公司审计监督部门结合日常工作对公司内部控制情况进行了认真自查，现将公司2010年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价汇报如下：一、内部控制综述公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，本着规范运作的基本理念，结合自身实际情况制订了相应的内部控制制度。

公司内部控制的目标是遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高公司经营效益及效率，保障公司资产的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整，促进公司发展战略的实现。

二、公司建立健全内部控制制度情况（一）控制环境1、公司治理机构公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立健全了规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。

在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。

第一篇：我国的独立董事制度及其完善建议我国的公司治理结构迫切需要改革,这也是公司法修改过程中大家争论激烈的一个问题。

我国现行公司法规定的公司治理结构由股东会、董事会和监事会组成,符合各国公司法的通常规定,其中监事会专门行使监督职能。

近几年来,越来越多的上市公司中引入了独立董事制度。

独立董事也是行使监督职能,在实践中产生了与监事会的职能发生冲突和协调的问题。

一、国外独立董事制度的发展现状及我国建立该制度的作用在公司制企业中建立独立董事制度,起源于美国和英国。

英美等国的公司治理结构中,没有设立监理会,对董事、经理的监督主要依靠成熟的市场运作机制、社会中介机构和股东的投票选择权。

随着公司规模的不断膨胀发展,运营业务、经营规模呈巨型化趋势,对公司董事、经理的监督、约束,尤其是事关公司生存发展的重大战略决策的选择,越来越需要进行事前、事中的监督和更多地听取外部专家的意见。

所谓外部董事是相对于内部董事而言的,外部董事也叫非经营董事, 是指非公司雇员的兼职董事,他们的职责是作为公司董事会成员,参加董事会会议,为公司决策、财务审计、业务控制提供咨询,监督内部董事和经理人员。

而且要求外部董事必须对公司战略、经营和资源配置,包括对公司高级管理人员的任命,作出独立的判断。

由此派生出独立于公司经营管理层的独立董事。

要作出“独立的判断”,必须符合以下几个条件: (1) 独立董事必须由股东会选举产生,不得由董事会任命; (2) 独立董事必须具有5 年以上的商事、法律或财务工作经验; (3) 独立董事在过去3 年内不是本公司或子公司的高级管理人员或雇员,与公司没有10 万美元以上的交易,与公司雇员没有直系亲属关系或利害关系; (4) 独立董事在公司任职不得超过3 年,满3 年后,独立董事可以继续作为董事留任,但失去其独立董事资格。

相关法律规定, 独立董事有以下的特殊权力: (1) 由独立董事批准的“自我交易”,法院可免除审查。

江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审议了公司第三届董事会第八次会议相关议案和材料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：一、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》的独立意见（一）本次回购方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会审议和决策程序合法、有效；（二）本次回购方案的实施有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，有利于提升公司整体价值，维护广大投资者利益；（三）本次回购的股份拟全部用于实施股权激励计划，有利于激发员工工作热情，促进公司建立、健全激励约束机制；（四）本次回购方案拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币4,000万元（含），且不高于人民币8,000万元（含），资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们认为：本次回购方案的内容合法、合规，实施本次回购方案具备必要性、合理性和可行性。

因此，我们同意公司实施本次回购方案，并同意将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》提交公司股东大会进行审议。

二、关于《公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610)8809-2150电子邮件: tylawf@邮编:100033北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见京天股字（2011）第028号致：北京四维图新科技股份有限公司北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年3月29日上午9：30在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨科律师、王薇律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（以下简称“《二届二次公告》”）及《北京四维图新科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，监督了投票和计票过程。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

华润锦华股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
华润锦华股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2010年12月16日在深圳召开。

会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。

作为公司独立董事，我们同意本次董事会换届选举的议案，同意提名王春城先生、向明先生、赵卓英先生、蔡惠鹏先生、谢耀国先生、郭祥明先生为公司第八届董事会董事候选人，同意提名华冠雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事人数未达到相关规定，公司董事会将在二个月内完成补选。

上述候选人提名程序、任职资格符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，该议案尚须股东大会批准。

独立董事：华冠雄
唐光兴
胡玉明
二○一○年十二月十六日。

北京四维图新科技股份有限公司
2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票分配情况
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、限制性股票计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

二、核心骨干人员名单
（注：重名员工已用员工编号标识）
北京四维图新科技股份有限公司
2021年7月8日。

北京四维图新科技股份有限公司 （北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。

招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义四维图新、公司、本公司、发行人指北京四维图新科技股份有限公司四维有限指北京四维图新导航信息技术有限公司上海纳维指上海纳维信息技术有限公司图新经纬指北京图新经纬导航系统有限公司图新科技指北京四维图新科技有限公司中国卫通指中国卫星通信集团公司四维总公司指中国四维测绘技术总公司上海明海指上海明海商务咨询有限公司北京商络指北京商络数据系统有限责任公司四维航空指四维航空遥感有限公司上海赛众指上海赛众投资有限公司广州新维指广州新维投资咨询有限公司腾瑞万里指北京腾瑞万里科技有限公司世纪高通指北京世纪高通科技有限公司保荐人、主承销商、中信建投指中信建投证券有限责任公司信永中和指信永中和会计师事务所有限责任公司股票、A股指发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票本次发行指发行人首次公开发行A股并上市报告期、近三年指 2007年、2008年和2009年元、万元指人民币元、万元导航电子地图制作资质指由国家测绘局颁发的、在其业务范围中包含有导航电子地图制作的甲级测绘资质，在我国只有具备该项资质的企业才能合法制作导航电子地图Frost & Sullivan 指全球最大的专业电信咨询公司之一，1961年成立，总部位于美国加利福尼亚州硅谷的核心城市圣何塞GPS 指Global Positioning System的缩写，全球定位系统POI 指Point of Interest的缩写，兴趣点，个人认为有用或感兴趣的特定地理位置LBS 指Location-based Services的缩写，移动位置服务，通过移动终端和移动通信网络的相互配合，在电子地图平台的支持下，以确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息PND 指Portable Navigation Device的缩写，便携式导航系统，采用GPS定位技术、地理信息技术，结合多媒体技术研制的消费电子产品第一节 重大事项提示1、本次发行前公司总股本34,422.9579万股，本次拟首次公开发行5,600万股，发行后总股本为40,022.9579万股，上述股份均为流通股。