达实智能：第四届董事会第五次会议决议公告 2011-01-04

深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司本次收购合肥达实数字科技有限公司100%股权事项进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
本次股权收购暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，交易价格公允，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。

不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

经事前认可后，同意将《关于股权收购暨关联交易的议案》提交至公司第七届董事会第十五次会议审议。

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

证券代码：002421 证券简称：达实智能公告编号：2021-022深圳达实智能股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况1.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2021年5月11日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人：第七届董事会5.会议主持人：董事长刘磅先生6.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1.出席本次股东大会的股东（代理人）共计53人，所持（代理）股份379,821,887股，占上市公司有表决权总股份的19.7348％。

其中：出席现场会议的股东（代理人）7人，所持（代理）股份371,427,463股，占上市公司有表决权总股份的19.2987％。

通过网络投票的股东46人，代表股份8,394,424股，占上市公司有表决权总股份的0.4362％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东47人，代表股份10,226,620股，占上市公司总股份的0.5314％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,832,196股，占上市公司总股份的0.0952％。

通过网络投票的股东46人，代表股份8,394,424股，占上市公司总股份的0.4362％。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：300044 证券简称：赛为智能公告编号：2020-076深圳市赛为智能股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告一、监事会会议召开情况第四届监事会第三十一次会议通知已于2020年6月4日以通讯方式通知全体监事。

会议于2020年6月9日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况审议通过了《关于核查获授第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单的议案》公司监事会对获授第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、激励对象名单与公司《第三期限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）证监会认定的其他情形。

5、公司监事、持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。

激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案获得通过。

三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议；2、深交所要求的其他文件。

证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2020-004 上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2020年1月10日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2020年1月31日。

证券简称：东盛科技证券代码：600771 编号：临2013-029
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2013年6月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年6月13日以现场加通讯方式召开。

会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经大会认真审议，全票通过了《关于与关联方进行债务重组的议案》（详见公司临2013-028号公告）。

公司及公司子公司陕西东盛医药有限责任公司、安徽东盛制药有限公司分别与中国长城资产管理公司石家庄办事处签署了《债务减让协议》，根据协议的约定，公司及子公司东盛医药、安徽东盛向长城公司支付15456.46万元后，长城公司将减免公司及子公司利息债务2525.54万元。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二○一三年六月十三日
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证券代码：002421 证券简称：达实智能公告编号：2010-038深圳达实智能股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述（1）深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）受让深圳商盈网络有限公司（以下简称“商盈网络”）及邓一辉先生分别持有的黎明网络有限公司（以下简称“标的公司”）85%、15%的股权。

股权转让后，标的公司成为本公司的全资子公司，将以达实品牌继续发展系统集成业务。

（2）本次股权转让的标的为标的公司100％股权。

随股权转让的标的公司资产和业务包括：A、系统集成业务及相关资产、债权债务；B、黎明网络大厦及相关设施；C、标的公司所有银行债务和股东借款及利息，但不包括黎明网络教育中心和非系统集成业务及相关资产及负债。

黎明网络教育中心2010年1-10月产生的业务收入为85.48万元，业务及资产规模较小，将在交割日前予以剥离，不会对本次交易造成不利影响。

（3）本次交易遵循市场定价原则，经协商，交易价格为6815万元。

深圳金开中勤信资产评估事务所对标的公司以2010年10月31日为评估基准日，采用成本加和法，对标的公司的全部股东权益进行了评估，并出具《资产评估报告》（深金评报字[2010]第080号）。

评估结果为：标的公司净资产账面值-1292.24万元，评估值为6572.90万元，评估增值7865.14万元。

造成净资产评估增值的主要原因是由于标的公司的主要固定资产黎明网络大厦产生了7,836.81万元的增值。

黎明网络大厦为高新技术区工业用房，受高新技术区经济高速发展的影响,目前此类用房市场价格及收益水平均较高，故黎明网络大厦账面价值与市场价值差距较大，形成较大的评估增值。

黎明网络大厦目前每年可获得超过1500万元的物业收入。

（4）资金来源：由公司以自有资金解决。

（5）上述交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并需提交2010年第三次临时股东大会进行审批。