飞马国际：第二届董事会第五次会议决议公告 2010-07-30

股票简称：飞马国际股票代码：002210 编号：2010-005
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2010年1月11日以现场会议方式召开。

公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事罗照亮先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第二届监事会由罗照亮先生、赵自民先生、刘微女士组成，经投票表决同意选举罗照亮先生为公司监事会主席。

罗照亮先生的简历刊登于2009年12月25日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二○一○年一月十一日。

/cn/index.aspx 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（002210.SZ）是在中国深圳证券交易所上 市的、致力于高端物流服务的专业供应链运营商。

多年来，公司一直致力于研究世界五百强企业及大型制造领域企业（包括制 造中心、销售中心、研发中心等）的供应链需求及运作模式。

通过不断强化和提 升供应链技术与运作能力，为客户提供其核心业务以外的、集商流、物流、资金 流、信息流为一体的供应链外包方案与运营。

公司主要业务包括综合供应链服务、煤炭供应链服务和塑化供应链服务。

公司拥有完善的多功能网络布局、强大的集成信息系统、敬业勤勉善于创新 的专业团队和一体化的供应链运营模式。

公司凭借着卓越的信誉、雄厚的实力、一流的物流管理技术和能力，在众多 优秀的物流与供应链企业中脱颖而出， 通过了深圳大运会执行局严格的考核与筛 选，成为深圳第 26 届世界大学生夏季运动会物流独家供应商。

公司发展历程1998 年 2001 年 公司前身深圳市飞马运输有限公司成立，在广深客运市场上的运营达到同行业一流水平； 改制为民营企业，建立了现代企业制度，提高了公司经营效率； 涉足物流业务，介入中石油的国际总包服务，承揽了国家重点工程“西气东输”进口物资设 2002 年 备的国际货运业务； 2003 年 更名为深圳市飞马国际物流有限公司，主营业务转移至现代物流服务； 东莞黄江塑胶物流园（又名“华南塑胶城”）建成开业，逐步确立“塑胶供应链服务+专业塑 2004 年 胶市场”的专业市场发展新模式，先后被授予“全国五十强专业市场”、“中国塑胶供应链 中心”、“广东省十佳专业市场”等荣誉称号； 2005 年 被评为深圳市重点物流企业，享受政府财政贴息补助； 成功进行了股份制改造并更名为深圳市飞马国际供应链股份有限公司， 完善了公司治理机制， 2006 年 确立了供应链业务的发展模式； 2007 年 初步建成覆盖全国主要海关监管区域的保税物流网络； 公司股票正式在深圳证券交易所挂牌交易，成为国内第二家上市的供应链管理公司，实现了 2008 年 1 月 跨越式发展； 2009 年 2010 年 公司及其全资子公司上海合冠供应链有限公司均被海关总署评为“AA 类管理资质企业”； 供应链业务向能源行业拓展，公司煤炭供应链运营取得迅速发展。

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-018 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2009年度股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决定召开。

（三）召开日期和时间：2010年4月21日（星期三）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月20日下午15:00至4月21日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：1、截至2010年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。

二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

证券简称：康力电梯证券代码：002367 公告编号：201121康力电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年04月08日以现场送达的方式向全体董事发出第二届董事会第二次会议通知。

会议于2011 年04 月13 日上午以通讯和现场相结合的方式在公司会议室举行，会期半天。

本次会议应参加董事9名，实参加9名。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长王友林先生主持。

经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：1、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度第一季度报告全文及正文》；2011年度第一季度报告全文见2011 年4月15 日巨潮资讯网。

2011年度第一季度报告正文见2011 年4月15 日巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》。

2、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《突发事件应急处理制度》；《突发事件应急处理制度》详见巨潮资讯网。

3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《独立董事年报工作制度》；《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网。

4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；修改信息披露管理制度对照表《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

5、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度对照表《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网。

特此公告康力电梯股份有限公司董事会2011年04月15日。

证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2011-008浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。

本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。

会议应到监事3名，实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。

（2）、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述，《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，我们对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2010年利润分配预案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

股票简称：西飞国际股票代码：000768 公告编号：2011-020西安飞机国际航空制造股份有限公司2010年年度股东大会决议公告特别提示：● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况（一）召开时间：2011年3月31日上午08：30时（二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室（三）召开方式：现场表决。

（四）召集人：董事会（五）主持人：董事长王向阳（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况（一）会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份1,480,589,995股，占公司有表决权股份总数的59.76%。

（二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会对列入会议议程的各项议案采用记名投票方式逐项进行表决。

（一）批准《二〇一〇年年度报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）批准《二〇一〇年度董事会工作报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）批准《二〇一〇年度监事会工作报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）批准《二〇一〇年度财务决算报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）批准《二〇一一年度财务预算报告》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）批准《二〇一〇年度利润分配预案》同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：002210 证券简称：飞马国际公告编号：2010-016深圳市飞马国际供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2010年4月12日以电子邮件形式发出，会议于2010年4月26日以现场会议及电话会议形式召开。

应参加会议董事9人，实际参加现场的董事6人，黄壮勉先生、曾国安先生、郑艳玲女士以电话会议的形式参加。

公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄固喜先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》本议案提请2009年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对3、审议通过了《2009年度财务决算报告》全年完成营业总收入13.45亿元，实现营业利润695万元，利润总额2,290万元，净利润为1,745万元，归属于母公司所有者的净利润为1,737万元。

经营活动产生的现金流净额为5,589万元，现金及现金等价物增加净额1.86亿元。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对4、审议通过了《2009年度利润分配预案》经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]1839号的标准无保留意见的审计报告确认，母公司本部2009年度实现的净利润为193.40万元。

减去派发2008年度现金分红1,360万元，以及根据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定盈余公积金19.34万元后，加上年初6,634.69万元的未分配利润，截至2009年12月31日未分配利润为5,448.75万元。

公司利润分配预案如下：以公司股本总数20,400万股为基数，按照股权比例每10股派送现金股息0.50元（含税），尚余4,428.75万元，结转下一年。