探路者：第一届监事会第十六次会议决议公告 2011-03-18

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。

本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。

本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议由监事会主席万汝麟先生主持。

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-030
探路者控股集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
根据最新发布的新《证券法》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际业务需要，现将《公司章程》中有关条款加以修订；同时公司于2020 年 3 月18 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及《变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票6,520,171股及注销公司回购专用账户中剩余股份1,071,547股，公司股份总数将由891,293,904股减少至883,702,186股，注册资本由891,293,904元减少至883,702,186元。

公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。

本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董事会
2020 年3 月19 日。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-027探路者控股集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10 号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2019年12月31日的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试。

2019年度计提的坏账准备、存货跌价准备共计3,717.79 万元，具体情况如下：单位：万元二、计提资产减值准备的说明（一）坏账准备按照公司应收款项坏账准备的计提政策，2019年度公司合计计提坏账准备3,861.64万元（其中应收账款计提2,164.32万元，其他应收款计提1,697.32万元）。

（二）存货跌价准备存货按照存货成本与可变现净值孰低的原则计量。

存货成本低于可变现净值时，存货按照成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，本年度公司存货跌价准备冲回143.85万元。

截至2019年12月31日，公司存货账面余额为48,576.12万元，存货跌价准备为13,249.52万元，存货账面价值为35,326.60万元，存货跌价准备平均计提比例为27.28%。

三、本次计提资产减值对公司的影响2019年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备3,717.79 万元，对利润总额的影响为3,717.79 万元，本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

北京探路者户外用品股份有限公司2011年的财务分析二○一二年五月目录第一节、公司基本情况简介 (2)第二节、战略分析 (5)第三节、会计分析 (7)第四节、财务分析 (7)第五节、前景分析 (23)第一节公司基本情况简介北京探路者户外用品股份有限公司（Beijing Toread Outdoor Products Co.,Ltd）成立于1999年1月11日。

2009年10月30日于深圳证券交易所上市，注册资本为6700万元。

股票简称：探路者，股票代码：300005。

其所属行业是户外用品行业，主营业务是“探路者”品牌户外用品的设计研发、组织外包生产以及销售，产品种类单一，主要是户外服装、户外鞋、户外装备。

公司专业从事户外用品的研发设计、运营管理以及销售，拥有自主知识产权的“探路者”品牌。

公司通过品牌塑造与推广、产品自主设计与开发、营销网络建设与优化、供应链整合与管理，以外包生产、加盟和直营销售相结合的哑铃型品牌经营模式，在全国建立连锁零售网络，向广大消费者提供性能可靠、外观时尚的户外用品。

以下表格是北京探路者股份有限公司的股票上市情况：北京探路者公司股东所持股份的情况表北京探路者户外用品股份有限公司本次发行结束后上市前的股东总数为26,643 人，其实际控股人为盛发强、王静夫妇。

盛发强现任公司董事长、总经理；王静现任公司董事、研发设计中心产品技术指导。

其中前五名股东的持股情况如下：第二节战略分析1.竞争环境分析总体来说，北京探路者股份有限公司目前所处的经济环境是乐观的，而国家对行业实施的政治策略是有利的。

受益于我国城镇居民收入水平的持续提升、户外运动生活方式的逐步兴起以及国家扩大内需、振兴旅游业、体育产业及相关行业的扶持政策，公司所属户外用品行业2011年继续保持着较快发展的速度，根据中国纺织品商业协会户外用品分会（以下简称“COCA”）的统计，2011年我国户外用品零售总额已达107.6亿元，较2010年全年增长约50.91%。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2020-051探路者控股集团股份有限公司关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告2019年8月23日经探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过6亿元额度的闲置自有资金用于购买理财产品，自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，该笔资金的授权期限即将到期。

为持续提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司拟继续使用不超过4亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

详细情况如下：一、投资概况1、投资目的为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，公司结合实际经营情况拟使用不超过人民币4亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度公司计划使用不超过4亿元的闲置自有资金适时购买理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、投资回报相对较高的十二个月以内的短期理财产品。

4、投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

6、决策程序公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见；本次购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会审议。

探路者控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见我们作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：一、关于公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十六次会议的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了认真核查，现发表独立意见如下：在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用暂时闲置募集资金购买理财产品，并且授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务本部负责具体购买事宜，有利于在控制风险前提下，充分发挥募集资金使用效率，适当增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金投资机会和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用总额不超过76,000万元人民币的暂时闲置募集资金适时购买理财产品，该额度自相关股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、关于《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

北京探路者户外用品股份有限公司独立董事候选人声明声明人姜彦福，作为北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2019-053探路者控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告一、会议召开情况2019年10月18日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十六次会议。

2019年10月23日9:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。

本次董事会会议应出席会议的董事为8 名，实际出席会议的董事为8 名，其中通过通讯表决参加会议的是董事孙陶然、夏华，独立董事余宇莹、董嘉鹏、徐可。

公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况经全体董事书面表决，形成如下决议：（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第三季度报告》。

《2019年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》和《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下合称“《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要”）。

上海锐奇工具股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议经监事会主席楼可仁提议，通知于2011年5月4日以直接送达和电子邮件的形式告知全体监事。

会议于2011年5月9日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。

本次监事会会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公司
治理专项活动的自查报告及整改计划》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

2、《关于收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等规范文件的规定，并结合公司发展规划及实际生产需要，同意使用超募资金中的2600万元收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务。

公司独立董事发表了明确意见，同意公司使用超募资金中的2600万元收购
永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

上海锐奇工具股份有限公司监事会
2011年5月9日。