某商贸公司运营规范管理手册(doc 97页)

优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.0 分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日优迪商贸有限公司UEEDY Trade.,Ltd分公司运营规范管理手册Subsidiary operational standardization manage manual持有部门：优迪各分公司文件编号: UD-HG-06-New06版本: 1.0 1生效日期: 2006年11月20日页数: 1编制: 康凌峰日期: 2006/11/221审批: 日期: 1受控印章使用说明这是一本参照ISO基本要素，在原《广东优迪规范管理手册》的基础上编写的一部工具书。

本手册分为三大部分。

第一部分写分公司的组织与人事架构和岗位职责。

第二部分写分公司文件管理、分公司目标管理、商品运做管理程序、仓储与物流配送管理、市场与营销策划管理、业务开发与推广管理、订单受理与客户服务管理等程序以及直接应用于操作的作业指导书。

第三部分是根据第二部分程序内容延伸出来的各个质量记录。

本书在写作过程中，注意到了各流程与SAP系统的接口情况，做到尽量能够纳入SAP系统，实现在线管理。

但是，有些在SAP系统中暂时还不具备，这部分使用普通的电子表格或印刷表格代理。

因为分公司具体情况不同，比如，山东优迪把多个部门压缩在一起，在使用过程中，则应将一个程序拆开使用，对于一些非主体部分可以适当的省略。

本手册之后，还将推出优迪本部的规范化管理手册，另外，人力资源、财务与资讯因内容繁芜也推出了单行本，请各分公司注意与之结合使用。

这是一个试行本，因此，可能会存在一些与现实工作不相适应的地方，请各同事及时给予指出，以利于下次修正。

文一·红叶集团企划部E-mail:**************2006年11月28日优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.0目录第一部分：组织架构………………………………………（一）集团新组织架构……………………………………（二）优迪（全国）组织与人事架构……………………（三）优迪分公司组织与人事架构………………………（四）分公司部门职能……………………………………（五）分公司岗位职责……………………………………第二部分：操作程序………………………………………（一）文件管理程序………………………………………（二）分公司目标管理程序………………………………（三）商品运做管理程序…………………………………（四）仓储与物流配送管理程序…………………………（五）市场与营销策划管理程序…………………………（六）业务开发与推广管理程序…………………………（七）订单受理与客户服务管理程序……………………第三部分：质量记录………………………………………优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.0第一部分：组织架构部分（一）集团新组织架构优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.0（二）优迪（全国）组织与人事架构（三）优迪分公司组织与人事架构说明：1、当分公司月销售额在100万以下时，总经办、财务部设专员编制； 2、送货任务频繁的，可以将物流部拆分为仓储部、物流部，设主管级别，分公司总经理直辖； 3、可适当增减下属部门。

优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06 版 本：1.0分公司总经理（副总）总经办（主任）商品计划部 （经理） 物流部 （经理） 财务部（经理） 销售管理部（经理） 市场部（经理） 客户服务中 心（经理）（四）分公司部门职能1总经办略。

详见《人力资源规范管理手册》。

2商品计划部2.1负责就直销目录商品向集团产品中心进行申配。

2.2负责大客户个性化商品、特殊订购商品、急货商品等非标准配置商品的采购工作。

2.3负责非直销目录产品采购的供应商开发工作。

2.3负责与集团产品中心的沟通与协调工作。

3物流部3.1做好配送的车辆、人员管理。

3.2负责分类整理各类订单。

3.3负责所有有效订单的配送工作。

3.4负责仓库的管理、理配货、收发货工作。

3.5负责仓库的日常盘点、报损等工作。

4财务部4.1负责财务管理体系的检讨与完善。

4.2负责预算体系的建立和年度、月度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。

4.3负责资金的筹措与调度，以及各项财务支出的监控。

4.4负责公司各项账务的查核与资产的盘查。

4.5负责应收帐款的催收与管理工作。

4.6负责公司信息管理系统的日常维护工作。

5市场部5.1负责地方市场的调研。

5.2负责制订营销策划方案与制订品牌在当地市场的推广方案。

5.3负责分公司营销体系的调整策划。

5.4负责DM和其他促销商品传单的设计制作的联络沟通。

5.5负责直销产品目录、DM在本区域的推广与邮寄。

6销售管理部6.1负责直销办事处的设立及业务区域的划分。

6.2负责直销办事处的人员管理及其它日常管理工作。

6.3负责直销办事处的人员培训。

优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.06.4负责直销办事处的督导。

6.5负责所有客户信息收集、整理、分类、分析、客户管理、客户信用评估、信用管理与客户风险控制工作。

6.6协调各直销办事处与相关单位的关系，为各办事处提供各种支持。

7客户服务中心7.1负责呼叫中心电话接听、客户咨询与电话订单受理工作。

7.2负责电子商务客户咨询回复、订单处理工作。

7.3负责电话拜访，建立客情关系。

7.4负责大客户管理与服务支持工作。

7.5负责客户服务中心客户信息收集、整理、分类、分析、客户管理、客户信用评估、信用管理与客户风险控制工作。

（五）分公司岗位职责1分公司总经理岗位职责：1.1职位名称：总经理1.2直接上级：优迪（本部）总经理1.3直接下级：总经办主任、商品计划部经理、物流部经理、财务部经理、市场部经理、销售管理部经理、客户服务中心经理1.4基本要求：男女不限，30~45周岁，拥有经济、行政管理、工商管理等相关专业本科以上学历。

国语流利。

五官端正，身体健壮，形象良好。

五年以上同等职位经验。

有驾驶执照。

1.5技能要求：熟练操作各种office软件。

综合组织协调能力强，擅长营销管理、客户管理和团队激励，有丰富的企业管理策划、销售策划经验，对于商贸管理有独特的远见卓识，擅开拓，重创意，洞察内部细微动向，能独立设计商贸连锁企业产品、物流、营销、拓展、财务等项管理通路。

熟悉当地市场，熟悉当地政府办事流程。

1.6素质要求：为人正直果断、处世稳重有魄力，个人魅力四射。

1.7服务要求：5年以上在本企业工作服务意向，并愿意签署合同。

具有任职资格担保。

1.8直接职责：1.8.1负责分公司整体战略规划的设计、培训与分解落实。

负责分公司组织人事架构的审核、签署、编制的把关，以及各部门负责人的猎头与考核。

优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.01.8.2负责科学分配各项资源，对于分公司激励体系进行科学设计与分解实施，确保分公司各项运行效率最佳化。

1.8.3负责分公司各部门的目标设计及考核，围绕工作目标组织管理层培训，并进行督导。

1.8.4协同集团总部共同建立完善分公司利润执行体系，不断优化运行环境，提高利润体系运行效率，实现营业额和利润的最大化。

1.8.5协同集团总部建立完善分公司行政体系和企业文化体系。

1.8.6建立完善分公司产品供给体系。

1.8.7建立完善分公司物流体系，不断降低物流成本。

1.8.8协同集团总部建立完善分公司财务管理体系，提高财务核算、融资、投资、费用控制的质量，使分公司资产运营最优化，资产结构合理化，投入产出最佳化，有效杜绝财务风险。

1.8.9协同集团总部建立完善分公司电子资讯系统，通过运做ERP系统以及CALLCENTER系统提高分公司内部运做效率。

1.8.10负责分公司公共关系的维护，树立企业的社会责任形象。

1.8.11定期向董事会述职。

完成董事会要求的其它事项。

1.9管理责任：1.9.1对分公司工作目标和利润目标的完成负责。

1.9.2对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

1.9.3对分公司拥有的财、物及各项预算开支的合理性负责。

1.9.4对分公司的健康、和谐和可持续发展负责。

1.9.5对特殊业务的开展因把关不严给分公司造成的损失负责。

1.9.6对掌握的分公司秘密负责。

1.10岗位权力：1.10.1对分公司的各项资源有部分的分配使用和调配权。

1.10.2对分公司所有员工日常工作安排有调配权。

对经理级以下人员的聘用、提升、降级、奖惩、辞退有决定权。

涉及任免及人员工资、激励方案需经集团人力资源部、总部总经理审批才能执行。

1.10.3对分公司各级员工的工作有监督、检查和考核权。

1.10.4对分公司各级员工的工作争议有裁决权。

1.10.5对分公司发生的各项费用支出有审核权，对限额资金有使用的批准权。

1.10.6对分公司范围内一般违规事件有调查权、处罚的审批权和违纪的裁决权，涉及到分公司总经理个人的，或者影响重大的，由集团内控部、人力资源部调查和裁决。

1.10.7对分公司各部门各项工作有监控和指导权。

优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.02总经办主任3人事专员文员4商品计划部经理5采购助理6物流部经理7仓管员8打单文员9送货员10财务部经理11会计12出纳13市场部经理14策划专员15销售管理部经理16督导专员17业务员18客户服务中心经理19客户助理优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版本：1.0第二部分：管理程序（一）文件管理程序1目的规范分公司文件与资料管理，方便沟通，防止泄密。

2范围本程序在优迪各分公司内适用。

3职责3.1本程序由优迪（本部）总经理审批，集团企划部拟订、修订、解释、授权发布。

3.2各分公司总经理是本程序的第一推行者，分公司各部门负责具体执行本程序相关规定。

分公司总经办负责按照本程序开展文件管理的稽核。

3.3集团督导组到分公司督导时，本程序为核查必查项目。

就核查发现的问题，可以对分公司总经理提出处罚措施。

4文件分类4.1分公司文件按格式分为ISO（国际标准化委员会）格式、GB（国家标准）格式及普通资料格式。

4.2 ISO格式用于颁布正规的《质量手册》、各种程序、规程、质量记录、工作规划，等。

本程序即为ISO格式文件。

4.2.1 ISO格式的封面《质量手册》、《规范管理手册》等大型ISO文件一般应制作封面。

封面由公司LOGO、标准公司中英文名称、文件中英文标题、文件持有部门、文件编号、文件版本、生效日期、文件页数、拟订人、审核人、批准人、受控印章。

4.2.1.1 LOGO：高1.79CM，宽4.76CM。

居中。