嘉凯城：第四届董事会第二十四次会议决议公告 2011-03-10

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城嘉凯城集团股份有限公司2009年度非公开发行股票预案2009年10月19日公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重 要 提 示1、嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第三次会议审议通过。

2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

发行对象应符合法律、法规的规定。

3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过20,000万股（含20,000万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。

4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日(2009年10月20日）。

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.85元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城公告编号：2020-028嘉凯城集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告一、重要提示1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间为：2020年6月4日下午2:30网络投票时间：2020年6月4日至2020年6月4日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http：//）投票时间为2020年6月4日上午9:15至2020年6月4日下午15:00间的任意时间。

2、股权登记日：2020年5月28日3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会6、会议主持人：公司董事长钱永华先生本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况1、会议的总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共55人，代表1,208,276,516股，占公司总股份数的66.9705%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,049,028,137股，占公司总股份数的58.1439%；通过网络投票的股东51人，代表股份159,248,379股，占公司总股份的8.8266％。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

嘉凯城集团股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。

二、报告期内公司对外担保情况如下：
截至2010年12月31日，对外担保余额合计296,025万元，占公司报告期末经审计净资产的73.78%。

其中，公司重组前发生尚未解除的担保2,360万元，该担保所形成的风险均由公司重组清壳方中信资本承担；对子公司担保余额293,665万元。

公司在2010年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，2010年新增加的212,840万元对子公司的担保履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。

公司目前已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

三、独立意见
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120号文件等规定，2010年没有发生文件规定的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

独立董事：张旭良、黄廉熙、岳意定
二〇一一年三月八日。

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2011-034巨力索具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于2011年7月26日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2011年8月5日（星期五）上午9:30-12:00在本公司105会议室召开。

本次董事会应到董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由本公司董事长杨建忠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年半年度报告摘要及全文》；内容详见2011年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》；经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2011年1-6月份实现归属于母公司股东的净利润117,986,432.36元，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去2010年度已分配利润72,000,000.00元，截至2011年6月30日，可供股东分配的利润为488,801,310.58元、资本公积金余额1,150,409,029.14元，股本溢价余额为1,149,268,037.10元。

为增强公司股票流动性并考虑到公司的成长性，经公司董事长提议，公司2011年半年度资本公积转增股本预案为：拟以截至2011年6月30日交易结束时公司总股本48,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本48,000万股。

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城公告编号：2020-035嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月14日发出通知，8月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：一、审议并通过了公司《2020年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对二、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司监事鲍杰先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，经公司控股股东广州市凯隆置业有限公司提名，拟增选王积磊先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十二日王积磊先生简历：王积磊，男，1988年5月出生，中共党员，本科学历，2010年进入恒大集团。

历任恒大地产集团地区公司监察室主任助理、副主任、主任，现任恒大集团监察中心副主任。

王积磊先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

王积磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城公告编号：2009-074嘉凯城集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告特别提示1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；3、列入本次会议的议案一至议案四由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，议案五至议案九由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；4、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议召开情况1、召开时间：本次股东大会现场会议召开时间：2009 年11月4日下午14：00。

本次股东大会网络投票时间：2009 年11月3日至2009 年11月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年11月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年11月3日15∶00 至2009 年11月4日15∶00 期间的任意时间。

2、召开地点：杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第四届董事会5、主持人：公司董事长张德潭先生6、、本次股东大会股权登记日：2009年10月30日7、本次股东大会由锦天城律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

二、会议出席的情况1、会议的总体出席情况参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共48人，代表公司有表决权的股份总数为1,205,105,539 股，占本公司总股份1443,353,200股的83.4935%。

2、现场会议出席的情况出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份总数为1,197,829,073股，占本公司总股份1443,353,200股的82.9893%。

嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司聘任
高级管理人员及会计政策变更的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年3月6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（一）公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

（二）经审阅高级管理人员的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）同意聘任喻学斌先生为公司董事会秘书。

二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定。

本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。

同意本次公司会计政策变更。

独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭
二〇一九年三月六日。

嘉凯城集团股份有限公司是浙江省国资委旗下唯一的房产上市公司，2009年在深交所上市，股票代码000918.sz。

公司总股本18亿，资产规模逾300亿，营业收入达百亿，跻身中国房地产百强之列。

嘉凯城具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验，已经成功开发大量中、高端房地产项目。

现以上海为核心开展住宅开发业务，重点发展旧城改造、城中村改造、保障房建设，并继续打造住宅明星品牌“中凯城市之光”系列产品。

同时运营管理多个大型商业项目。

嘉凯城紧跟国家政策，抓住新型城镇化发展先机，抢占资源，快速复制，取得了在城镇商业领域的先发优势，实现了从传统的房产开发商到城镇生活服务平台商的战略转型。

公司专注城镇商业开发投资、商业管理运营、科技平台服务、金融服务等领域，以体验式消费为突破点，在有一定产业集聚、经济发展程度及人口聚集度的经济强镇，通过高密度布局城镇商业明星产品“嘉凯城·城市客厅”、打造最具价值的城镇区域中心为目标，立足长三角城镇商业蓝海，拓展全国重点镇，形成产业发展和城镇建设融合的全产业链发展模式。

嘉凯城·城市客厅的建设能产生强大的生产力，包括增加城镇就业、提高税收、发展当地特色产业和文化、促进旅游经济的发展等，与当地政府建立起“利益共享，风险共担，全程合作”的共同体关系。

嘉凯城，抓住商机转型升级，致力成为国内一流的城镇生活服务平台商。

[1]城镇生活服务平台[1]城镇生活服务平台是嘉凯城重点培育的核心业务，着力发展城镇商业明星产品“嘉凯城·城市客厅”，力争用3年时间打造200个贴近百姓生活、倡导功能性、符合区域消费群体消费现状、能满足需求、引导消费趋势的城镇商业平台，从而为物业持有者创造、提升商业价值，打造最具价值的城镇区域中心。

1、城镇商业开发投资嘉凯城斥资10亿成立城镇化建设发展有限公司，负责城镇商业的开发与投资，为嘉凯城城镇商业战略快速实施和落地打下坚实基础和品质保证。

嘉凯城·城市客厅的基本规模为10公里半径、人口数量10~15万，商业规模3~5万方。