金地集团章程

金地(集团)股份有限公司章程根据二○○九年度股东大会决议修订目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总裁及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经深圳市人民政府以深企改办[1996]02号文件批准,以发起设立方式设立; 在深圳市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业执照号4403011060681。

第三条公司于二○○一年一月十五日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股九千万股,于二○○一年四月十二日在上海证券交易所上市。

公司于二○○四年十二月二十四日经中国证监会核准,向社会公众增发人民币普通股一亿股,增发的新股于二○○五年一月六日在上海证券交易所上市。

公司二○○四年度股东大会决议以二○○四年末股本为基数实施资本公积金转增股本,转股比例为每10 股转增8 股,共转增股本29600 万股。

公司向特定对象非公开发行A 股股票申请于二○○七年六月二十五日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]151 号文《关于核准金地(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》核准。

金地集团分红送股方案
一、背景介绍
金地集团是一家以房地产开发及物业管理为主业的企业，总部位于中国广州，是中国房地产行业的重要参与者。

近日，金地集团发布了分红送股方案，引起了广泛关注。

二、分红送股方案细则
根据金地集团发布的公告，公司将根据本次股东大会的决议，采取“10送5”方案，即每10股现有股份派发5股送股，并且每10股发放2.5元的现金股息。

三、分红送股方案解析
分红送股是指公司通过派发股票、红利或股息等方式，给股东一定的回报。

所谓“10送5”，即每10股现有股份派发5股送股，这意味着，持股数量不变的情况下，股东将获得更多的股权。

此外，每10股还有2.5元的现金股息。

此举既能体现公司对股东的回报，也能增加股东的投资价值。

四、分红送股方案的意义
对于股东而言，分红送股方案可以带来实实在在的利益回报，提高股价。

对于公司而言，分红送股方案可以提高公司股价稳定性，吸引更多投资者的关注，同时也能增加公司的股权结构的稳定性。

五、总结
作为中国房地产行业的领军企业，金地集团一直秉承“以质为本”的核心价值观，坚持走高品质、高附加值的道路。

此次分红送股方案的发布，旨在更好地回报股东对公司的支持与信任，提高公司市场稳定性。

同时，也将为公司未来发展带来更多机遇。

金地（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿）第一章总则第一条为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会已根据2003年3月4日第三届董事会第三次会议决议设立了董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），薪酬委员会主要负责研究公司高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议，制定和管理高级管理人员的薪酬政策与方案。

第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《金地集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，规定本议事规则。

第三条薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本议事规则的规定。

薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本议事规则的规定，该项决议无效。

薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本议事规则的规定的，自该决议做出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章人员构成第四条薪酬委员会由五名董事组成，其中独立董事不得少于三名。

薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由公司董事会选举产生。

第五条薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。

薪酬委员会主任委员由董事会选举产生。

薪酬委员会主任委员负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行使其职责；薪酬委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为行使其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任委员职责。

第六条薪酬委员会委员必须符合下列条件：（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

金地集团深圳公司项目制规范20xx-07目录第一章项目组织 (1)1.1 集团层面组织架构及职能 (1)1.1.1 集团组织架构 (1)1.1.2 项目决策委员会主要职能 (1)1.1.3 项目决策委员会人员组成 (2)1.2 深圳区域公司组织架构 (2)1.2.1 深圳公司组织架构 (2)1.2. 2 主要职责说明 (3)1.3 深圳区域公司项目部组织架构图 (4)第二章职能部门与项目部的职责划分 (6)2.1 深圳公司职能部门与项目部职责划分（深圳本地项目版） (7)2.2 深圳公司职能部门与项目部职责划分（城市公司项目版） (15)第三章决策层级 (23)3.1 流程决策点 (23)第四章项目制考核 (24)第一章项目组织1.1 集团层面组织架构及职能1.1.1 集团组织架构1.1.2 项目决策委员会主要职能●项目立项批准；●《项目制规范手册》修订的审批；●项目总经理的任命和罢免；●组织集团对项目重要节点评审；●年度集团优秀项目经理奖评审；●听取子公司项目管理中心对项目的绩效分析；●处理项目重大问题；1.1.3 项目决策委员会人员组成“项目决策委员会”由营运副总裁负责召集，如公司营运副总裁空缺，可由集团总裁担任或由总裁委派。

“项目决策委员会”设秘书处处理日常工作，秘书处设在经营管理部。

（其职能包括：1.“项目决策委员会”的会议准备；2.收集和分析各项目的阶段信息和收尾材料；3.在各子公司间共享项目管理的经验和教训；4.负责对于《金地集团项目制规范手册》的完善和修订。

）项目决策委员会委员由四部分人员组成：集团公司高层、部分中层、各子公司营运副总经理、公司项目管理专业人员和外聘专家。

1.2 深圳区域公司组织架构1.2.1 深圳区域公司组织架构深圳区域公司（简称深圳公司）的主要职能部门有：项目管理中心、行政人事部、设计部、营销部、成本部、品牌管理部、发展研究部、项目开发部、财务部。

深圳区域公司下设深圳本地项目公司（如金地旧城改造开发有限公司）及城市公司（如东莞公司）。

议标、直接委托及合同管理工作细则1.目的：保证议标、直接委托项目成本目标的实现，提高议标、直接委托及其合同管理工作的工作质量、效率及实际操作性。

2.工作范围：深圳地产公司开发项目的议标、直接委托及其合同管理工作。

3.工作职责:3.1部门经理：3.1.1负责审核议标工作传签单；3.1.2负责签发中标通知书（或工程委托单）；3.2成本控制工程师：3.2.1负责编制议标项目的工程量清单及报价要求；3.2.2负责与入围单位进行商务谈判；3.2.3负责议标、直接委托过程资料的收集整理、归档及移交工作；3.2.4负责编制合同文稿及“成本部合同盖章审批表”；3.2.5负责合同的交底工作；3.3项目成本负责人：3.3.1复核议标工作传签单；4.工作程序：4.1议标、直接委托项目管理：4.1.1议标项目管理：4.1.1.1议标项目的商务准备工作：（1）、项目成本负责人安排成本控制工程师完成议标工作；（2）、成本控制工程师依据设计部或工程部提供的经主管工程副总审批的传签单（包括设计图纸、技术要求、选型定板单、入围单位名单及联系方式等）编制工程量清单及报价要求提交给项目成本负责人审核。

4.1.1.2、商务谈判工作：（1）、成本控制工程师将项目成本负责人审核后的工程量清单及报价要求发送给入围单位，要求其按照我方的要求进行报价；（2）、成本控制工程师对入围单位的报价进行分析比较，找出其报价中的不合理的部分，与投标单位进行商务谈判对投标单位的投标报价进行引导，要求其对报价进行调整；（3）、成本控制工程师依据各单位的报价情况编制商务谈判报告；4.1.1.2中标单位的确定：（1）、项目成本负责人及成本控制工程师依据投标单位的最终报价提出初步定标方案，以议标工作传签单的形式报部门经理审核、总经理审批；（2）、定标方案经总经理审批后，由成本控制工程师向中标单位下发由成本部经理签发的中标通知书；4.1.2直接委托项目管理：4.1.2.1项目成本负责人安排成本控制工程师完成直接委托工作；4.1.2.2成本控制工程师对设计部或工程部提供的传签单（包括设计图纸、技术要求、选型定板单、委托单位名单及联系方式等）进行审核，直接委托的价格不得高于一年内我司以任何方式确定的相应工程及材料/设备的价格；4.1.2.3项目成本负责人及成本控制工程师提出初步委托方案，以直接委托工作传签单的形式报部门经理审核、总经理审批；4.1.2.4委托方案经总经理审批后，由成本控制工程师向委托单位下发由成本部经理签发的工程委托单；4.2议标、直接委托项目合同管理：4.2.1合同的签订：4.2.1.1成本控制工程师依据报价要求及合同范本与中标单位（委托单位）进行沟通、协商，签订施工合同；4.2.1.2合同一式六份，先由施工单位法定代表人签名并加盖公章。

金地集团进度管理制度1.目的1.1规范计划编制和调整的流程，明确各单位职责，并通过激励，持续提升计划的执行率。

1.2动态掌握项目实际进展情况及开发过程中存在的问题，及时制定解决措施，对开发节点进行合理调整，确保项目开发安排与集团整体经营要求相一致。

2.适用范围适用于所有集团投资或控股的项目，包括但不限于住宅、商业、酒店等。

3.定义3.1节点分类：3.2开工：按照施工组织设计开始的大面积土方开挖、支护或桩基施工。

以下情况不算开工：①场地平整；②勘探工程；③试桩工程；④临建施工；⑤土方或桩基工程开工后未连续进行后续工程施工，停工时间超过一个月以上（因冬季施工造成的停工除外），开工时间以复工时间计算。

4.职责4.1集团4.1.1投资与运营管理部：负责里程碑节点的确定、集团运营调度、季度和年度考核统筹、计划执行情况统计及激励。

4.1.2工程管理部：负责计划节点模板的分类与维护、各区域基准周期和计划模板的审核、集团运营管理及调度的技术支持、进度管理系统维护。

4.2区域公司4.2.1总经理：负责基准周期、计划模板及各项目总体计划的审批。

4.2.2运营管理部：负责组织区域基准周期和计划模板的编制，根据集团和区域运营要求确定本区域项目的里程碑节点，并对项目进行考核。

4.2.3工程管理部：参与区域基准周期和总体计划模板的编制，负责专项计划模板的编制，负责审核各项目（包括项目总体计划和各专项计划）计划的合理性，负责项目计划的执行监督。

4.2.4城市（项目）总经理：负责项目总体计划的审核与执行、专项计划的审批及过程执行管理。

4.2.5城市/项目中心各专业：负责项目专项计划的编制、执行及完成情况填报。

5.程序5.1计划编制5.1.1计划分类5.1.2项目总体计划的版本及使用规范5.1.3计划编制的权责及流程1)计划编制权责2)计划编制流程包括计划编制总流程、总体计划编制流程、专项计划编制流程，见附件1。

3)计划编制流程要点说明●投资决策阶段，区域运营管理部根据标准开发周期、项目拓展计划和立项资料，编制项目总体计划，形成投资决策版的开发进度计划。

金地集团西安公司新员工入职培训管理制度新员工培训管理制度第一章总那么第一条为协助新员工对金地集团西安〔以下简称公司〕企业文明的了解，加快融入金地的进程，尽快进入岗位角色，特制定本制度。

第二条本制度中的新员工是指一切新进公司员工〔含试用期员工及直接录用无试用期的员工〕。

第三条新员工必需参与新员工培训，无特殊缘由不参与新员工培训的，原那么上不予转正。

第四条本制度适用于公司本部，全资控股子公司遵照执行，参股子公司参照执行。

第五条人力资源管理部门为新员工培训的归口管理部门，其他相关单位〔部门〕为新员工培训的协助管理部门。

第二章内容与顺序第六条新员工培训期普通为三个月，包括集团组织的新员工入职培训、各子公司组织的新员工入职培训和在岗培训三个阶段。

第七条集团组织的新员工入职培训普通为三天，依据需求也可适当添加培训时间，由集团人力资源部制定培训方案并组织实施。

培训内容应包括：金地集团基本状况及产品引见、开展历程及企业管理理念、组织架构与基本规章制度、质量管理体系引见、实地观赏典型楼盘，以及新老员工交流座谈、集团指导层与新员工交流座谈等.培训完毕时还需布置测试，并将培训测试结果提交新员工所在单位相关管理人员审阅。

第八条在参与集团组织的新员工入职培训基础上，各子公司还须组织新员工停止针对本单位特点的集中培训，由各子公司人力资源管理部门制定培训方案并组织实施，时间不少于一天。

培训内容应包括：本单位基本状况引见、本单位详细项目及产品状况引见、本单位基本管理制度培训、本单位指导层与新员工座谈交流等。

第九条新员工在岗培训普通为三个月，应结合本单位〔部门〕的任务交叉停止，采用日常任务指点的方式，主要由部门担任人及新员工辅导员完成，辅导内容依据新员工辅导手册停止，详细按«新员工辅导员管理方法»的相关规则执行，主要内容包括：本岗位的主要任务内容与岗位职责要求，以及本岗位任务的业务流程、任务规范及本卷须知等。

目录第一章. 战略管理第二章. 投资发展第三章. 运营管理第四章. 设计管理第五章. 成本管理第六章. 采购管理第七章. 营销管理第八章. 财务管理第九章. 人力资源管理第十章. 行政管理第十一章.审计管理第一章战略管理1. 流程图第一节战略规划与管理流程2．流程概况3.工作程序信息收集与研究3.1.1 投资发展部：负责收集宏观环境信息（国家对房地产行业及相关行业的政策与法规、国家经济发展、法律和社会文化等方面的信息）、产业发展环境信息（房地产行业和相关行业的发展趋势、客户需求、竞争对手及业界标杆企业的发展动态）、区域环境信息（各区域房地产行业政策与法规、行业竞争状况及发展趋势、区域经济发展水平和消费文化等），收集和梳理公司领导及重要会议中提出的公司及各业务发展的意图和要求，作为战略分析的重要信息。

3.1.2 项目公司：负责收集当地房地产政策与法规、城市规划、房地产供需状况、竞争状况及发展趋势、客户需求等信息并进行分析。

3.1.3 研发设计部：负责收集国内外产品的发展动态、产品发展模式，规划设计方面的政策法规，相关类型产品的发展研究、新材料新技术的应用等信息并进行分析。

3.1.4 人力资源部：负责对公司内部的资源和能力，核心竞争力、价值链专业能力、人力资源状况、组织管理能力等进行分析。

信息汇总与分析3.2.1 以上部门及项目公司于每年年底或公司的战略规划启动前两个月，将相关信息以报告形式汇总至总部投资发展部。

投资发展部对所汇总的信息进行归类和整理，判断信息的准确性、完整性和价值性，并针对某战略主题组织相关人员进行专题调查研究以完善相关信息。

3.2.2 投资发展部对汇总信息进行综合分析，内容包括但不限于：行业的发展机会与威胁、各业务单元的优势与劣势等，分析方法可采用 SWOT 分析、通用矩阵模型分析、行业吸引力矩阵分析等。

3.2.3 投资发展部可就某战略议题组织相关部门或项目公司进行研讨和分析，以完善战略分析内容。

金地集团营运治理程序金地集团营运治理程序1.目的通过建立集团营运治理程序，明确集团、各地产子公司、各项目的经营分析工作、子公司及集团年度预算、地产子公司季度考核、三年经营打算、集团新项目投资治理、两年投资打算等流程，明晰集团营运相关主体的权责，确保集团战略目标达成和营运体系有效运作。

2.适用范畴集团、子公司、各项目营运治理全过程。

程序要紧针对集团和各直属地产子公司，非地产子公司可参照执行。

3.定义●集团营运决策小组组长：集团总裁执行组长：集团经营主管领导组员：集团财务总监、各直属地产子公司总经理、集团经营治理部总经理、集团打算财务部总经理、集团资本治理部总经理定位与职责：集团营运决策小组负责审批集团三年经营打算及各季度营运调度方案、集团两年投资打算、各地产子公司年度预算及营运年度和各季度KPI等。

相关执行决议应由组长签发，或组长授权执行组长签发。

●三年经营打算：在集团五年战略规划基础上，依照集团进展目标和现有项目经营状况、以后需拓展项目推测等，制定的集团及子公司三年经营打算。

●《项目经营分析表》：项目开发期内，通过定期全面分析项目差不多情形、进度、投资、定价、销售、成本、税费、项目总体收益和现金流测算等，形成《项目经营分析表》，由地产子公司负责编制。

●集团经营信息库：集团经营治理部负责汇总《项目经营分析表》，形成集团经营信息库，并负责爱护更新工作。

●两年投资打算：在三年经营打算指导下，集团经营治理部在每年初编制以后两年投资打算，每季度在投资打算基础上编制季度投资动态信息，作为子公司进行新项目拓展的指导性文件。

●项目重大开发节点：指项目总体及各要紧分区、分期的开工、开盘销售、结转三个节点（分区、分期参考设计方案、项目开工证、销售（预售）许可证、竣工备案证等对项目的划分）。

●年度预算：每年底由集团制订的全集团及各子公司的下一年度预算，由子公司编制初稿后，集团进行审核确定。

预算中的经营指标与各《项目经营分析表》数据一致，并作为下一年度经营业绩指标的依据。

股票代码：600383 股票简称：金地集团公告编号：2020-041
金地（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2020年5月26日发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于2020年5月29日以视频会议方式召开。

会议应到监事五名，实到监事五名。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

公司2020年第一次临时股东大会选举胡翔群、徐倩、席友为第九届监事会监事。

根据公司2020年第一次职工代表大会选举结果（金地工会〔2020〕001号），职工代表大会选举杨伟民、王勇为第九届监事会职工代表监事。

公司监事会经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于选举杨伟民先生为第九届监事会主席的议案》。

公司监事会选举杨伟民先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会任期。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会
2020年5月30日。