公司内部管理流程图

公司管理制度章节顺序图第一章总则第一节目的和基本原则第二节适用范围和对象第三节定义和解释第二章组织机构第一节公司架构第二节部门设置第三节职能分工第四节职权划分第五节协调机制第六节决策流程第三章人员管理第一节人事管理第二节人员招聘与录用第三节岗位设置与职责分工第四节培训与发展第五节绩效考核第六节激励与奖惩第七节离职与解聘第四章制度建立第一节内部管理制度第二节财务管理制度第三节信息安全制度第四节行政管理制度第五节安全生产制度第五章业务流程第一节销售流程第二节采购流程第三节生产流程第四节人力资源流程第六章风险管理第一节风险评估第二节风险控制第三节危机处理第四节保险保障第七章安全管理第一节安全管理制度第二节安全生产管理第三节应急预案第四节安全培训第八章知识产权保护第一节知识产权保护制度第二节专利申请与保护第三节商标注册与保护第四节保密义务第九章环境保护第一节环境管理制度第二节资源节约与循环利用第三节废物处理与减排第四节绿色生产第十章督察检查第一节内部检查第二节外部审计第三节认证评估第四节效果监测第十一章公司文化第一节企业价值观第二节员工行为规范第三节团队协作精神第四节社会责任感第十二章惩戒机制第一节违纪违法处理第二节奖罚机制第三节案例警示第四节改进措施第十三章附则第一节解释权第二节修订程序第三节生效日期第四节补充协议以上为公司管理制度章节顺序图，通过完善的制度体系，公司能够规范内部管理，确保运营有序、稳定，提高工作效率，保证员工权益，促进公司可持续发展。

部控制流程图目录第一局部：部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一局部部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤〔一〕成立部控制领导组织机构单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作〔二〕开展单位层面部控制1、建立集体议事决策制度主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照控规要求建立六项主要经济活动的管理构造(见下文) 〔三〕开展经济活动部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进展控设计3、进一步完善单位的制度建立，制定部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部经济活动部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图〔一〕预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明〔五〕绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕预算编制及批复〔二〕预算执行与分析〔三〕决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与方案管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图〔一〕货币资金业务〔二〕实物资产和无形资产业务〔三〕对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕货币资金〔二〕实物资产和无形资产〔三〕对外投资第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕工程管理〔二〕资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕合同订立阶段〔二〕合同履行阶段。

xxxxx有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。

办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：行政部总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08汇总人：行政人员 审核人：行政人员 审批人：总经理流程图：7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08查阅人：各部门申请人审批人：行政人员、总经理保管人：行政人员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导10、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划11、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈12、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管13、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导14、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：申请部门行政部相关领导15、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：用人部门行政部相关领导16、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2012-09-0817、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2012-09-0818、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：用人部门行政部相关领导19、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：出差部门行政部财务部门相关领导20、订单流程图订单流程图21、提前入库流程图提前入库流程图23、车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监。

公司内部管理流程XXXX有限公司内部管理流程目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。

办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、 办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09流程图： 申请部5、 办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-11流程图： 综合6、 文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-11汇总人：综合部流程图： 相关部门 综合部 相关领导7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-12查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员普通文件8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程流程图：相关部门企划设计部相关领导13、印章使用管理流程审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管19、 考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2010-12-2224、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2010-12-23流程图： 用人部门 人事部 相关领导25、 员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。

XXXX有限公司内部管理流程目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。

办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09财务部门相关领导流程图：接待部门程图：申请部门综合部相关领导程图：综合部综合部经理总经理汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理流程图：编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13流程图：申请部门综合部相关领导12、 宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-14流程图： 相关部门企划设计部 相关领导13、印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程23、员工绩效考核管理工作流程24、劳动合同管理工作流程相关领导流程图：用人部门人事部财务部门相关领导流程图：出差部门综合部。