集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案

公司体系整合计划
在公司体系整合没有通过认证之前宜春***和江西***还要继续沿用先前认证证书。

鉴于公司急需进行搭建体系共享平台，根据公司的现状作如下计划：
一.宜春***8月工作
1.将管理手册和程序文件进行梳理，使之更加完善和适用；
2.重新搜集、整理、增补第三层文件，使之更加全面和完善；
3.重新搜集、整理、增补现用表单，使之更加全面和完善；
4.重新搜集、整理、增补外来文件，使之更加全面和完善。

以上文件和表单进行全面核对编号和受控（8月底完成）。

二．江西***维持目前状况。

三．9月上旬进行两地体系整合工作并完成。

1.公司体系整合方式有三种：
1) 单体系（ISO9001）整合；
2）双体系（ISO9001和ISO14001）整合，分开做或二合一;
3) 三体系（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）整合，分开做或三合一。

进行哪种整合由领导确定。

2.整合体系工作地点没有必要去上饶，江西***文件可以打包发过来，毕竟江西***的体系文件是得到客户认可的，完整性和适用性远远优于宜春***，可借鉴性更强。

宜春***的体系文件不健全，在宜春整合更方便于收集资料，在整合三、四级文件时如需去上饶了解情况再行决定（整合完成文件以邮件形式发给领导审核，保持沟通）。

四．整合完成之后，我们先进行体系试运行三个月（2011年9、10、11月），进行内审（12月），一个月后（2012年01月）进行管理评审，之后申请认证公司认证（由领导确定认证公司）。

五．培训（确定哪种整合方式后再制定）。

计划人：*** ***
2011.08.17.。

质量、环境、安全健康管理体系的文件整合要点所谓体系整合，就是企业将质量、环境和职业健康安全等管理体系的建立和运行有机结合。

有机结合不是简单叠加，而是在三个体系标准要求的框架内，通过高效的接口处理，提高体系运行效率，达到事半功倍的目的。

因此，体系整合的实质是在三个标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。

在QMS、EMS、OHSMS三个管理体系整合过程中，文件整合是非常重要的以部分。

而文件整合主要包括管理手册、程序文件、作业指导书三个层次的整合。

1、关于管理手册管理手册的主要内容是描述有关标准要求和组织机构与职责划分，由于ISO9001-2000标准的结构形式和条款编号，与ISO14001-1996标准和OHSAS-18001标准的结构形式和条款编号相差很远，因此，要编写三个管理体系统一的管理手册有一定的困难。

与些相反，环境和职业健康安全管理体系的标准无论结构、形式、条款名称、要素编号都非常相似，完全有可能进行整合编写，故组织通常更容易将“环境和安全管理手册”合并为一册，而另册编写其“质量手册”。

如果组织希望将三个管理体系的手册合并，则通常要以ISO9001-2000版标准为基本模式，按照PDCA循环的规律和标准各个条款的功能，插入环境和职业健康安全管理体系标准的相应要求。

但是，这样做一定要避免在“三合一”管理手册的描述中缺失有关ISO14001和OHSAS18001标准的有关要求。

2、关于程序文件与ISO9000-1994族质量管理体系标准相比，ISO9001-2000版标准更容易与环境和职业健康安全管理体系进行程序文件的整合。

由于经过修订的2000版质量管理体系标准，比原有1994版标准更加强调PDCA循环，而其明确规定需要编写程序文件的条款已经减少到了6个，使不同性质的组织的质量管理具有更加广阔的自主空间，也为与环境和职业健康安全管理体系的兼容提供了更大的可能性。

根据质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的要求，可以考虑编写一套“质量、环境、职业健康安全管理程序文件”——管理体系程序文件。

QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要,做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境,本着“以我为主,兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法,结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QＨSE管理体系，通过执行ＨＳE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导,促进全员参与,通过不断提高员工的HSＥ意识,纠正不安全行为，从而有效控制过程风险,预防施工发生。

把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合,打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。

一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所.3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》(Ｑ/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q／SY 2．3)和《质量健康安全环境管理体系要求》（Ｑ/SY 2。

2)４、职责4．１办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。

4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。

4.３项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定,负责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布.４。

４工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。

4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件；④项目管理标准、项目技术标准；⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。

体系改版总体情况说明一、改版原因和目的随着公司船队规模的快速发展，经营范围和航区的不断扩大，公司船岸接受国际石油公司检查的频次不断增多，公司现行安全管理体系与石油公司统一的管理导则TMSA之间的差距越来越明显。

同时，MARPOL公约附则Ⅵ生效后，各PSC机构均加强了相关检查，实施ISO14001和OHSAS18001标准并获取相应的认证证书已经成为液货船公司必须尽早完成的工作任务。

为了使我们的安全管理体系能持续满足各相关方不断变化的要求，公司决定在04版安全管理体系及体系运作实践的基础上，以TMSA总体结构为框架，全面调整安全管理体系，同时导入ISO14001和OHSAS18001国际标准，将ISM规则、ISPS规则、ISO14001和OHSAS18001的要素有机地融合到TMSA的12个要素之中，形成具有大远特色的健康、安全和环保管理体系，使其同时满足TMSA、ISM、ISPS、ISO14001和OHSAS18001国际标准的要求，并通过第三方认证，分别取得符合证明（ISM）、环境管理体系证书和职业健康安全管理体系证书，持续满足各石油公司和各PSC不断严格和发展的检查要求。

二、新体系的概况1、名称05版新体系名称改变为《健康、安全和环保管理体系》，有层次地突显了我们的既定方针，即：坚持以人为本、保持公司船岸员工身体健康，建立健全长效安全机制，承担社会责任保护环境。

2、结构较之于04版的安全管理体系（SMS），05版健康、安全和环保管理体系（HSEMS）的结构没有变化，仍然是由3个层次以及支持性文件构成，第一层文件是健康、安全和环保管理手册，第二层文件是程序手册，第三层文件是岸基手册和船舶手册，支持性文件包括各种标准记录表格及国际、国内法律、法规等。

新体系结构图3、主要变化由于同时引进TMSA 、ISO14001和OHSAS18001，并最大限度地参考先进企业的安全管理模式和采用业界最新标准，使得新版体系的各个层次的文件比04版都有不同程度的改变。

logo文件记录控制程序标准（文件类型：程序文件）文件编号：文件版本：编制：审核：批准：×××年×月×日发布×××年×月×日实施文件秘密等级：本文件解释权归×××有限公司编制/修订履历1.目的规范对质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系有关的文件进行控制，确保所有场所使用的文件是唯一的、有效的版本；规范质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系运行过程中产生的各种记录，提供各管理体系有效运行及符合要求的证据。

2.范围本程序适用于×××有限公司质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系文件，包括外来的文件和资料（如国家法律法规、标准、相关方提供的资料、设备设施附带资料等）的编制、审批、发放、使用、修改、回收、作废的控制，以及以任何媒体记载的与以上体系运行有关的所有记录的制作、收集、标识、保存、检索、处置的控制。

4.职责4.2 质量部4.2.1负责对公司所有体系受控文件进行标准化统筹管理，对所有体系文件及记录表单进行标准化审核；4.2.2负责公司质量体系管理手册的编制和维护；4.2.3 负责组织各职能部门进行质量管理体系程序文件的编制和运行有效性监控；4.2.4 负责公司质量体系管理手册及其程序文件、管理制度的受控管理；4.2.5负责该程序文件的编制及维护。

4.3 EHS部4.3.1负责公司环境、职业健康安全体系管理手册的编制和维护；4.3.2 负责组织进行公司环境、职业健康安全体系程序文件的编制和运行有效性监控；4.3.3 负责公司环境、职业健康安全体系管理手册及其程序文件、管理制度的受控管理；4.3.4主导公司环境、职业健康安全管理体系相关文件和记录的规范化管理。

4.4 技术部4.4.1主导公司企业知识产权管理体系相关文件和记录的规范化管理；4.4.2 负责公司技术文件、标准、工艺文件、作业指导文件的受控管理和有效性运行监控。

集团管控制度修改方案
集团管控制度修改方案的一般步骤如下：
1. 分析当前管控制度的效果和存在的问题。

- 收集集团内部员工和管理层的意见和反馈。

- 分析管控制度的实施情况和效果评估。

- 列出目前存在的问题和不足之处。

2. 设定修改目标和原则。

- 设定修改目标，例如加强风险管控、提升运营效率、强化内
部控制等。

- 制定修改原则，例如依法依规、全员参与、科学合理等。

3. 制定修改方案。

- 识别需要修改的具体管控制度，包括制度内容、执行流程、
责任分工等。

- 设计新的管控制度，包括明确目标、内容具体、操作简明等。

- 定义管控制度的执行流程和衡量指标。

4. 确定实施计划。

- 制定实施计划，包括时间节点、负责人、资源需求等。

- 将修改方案进行逐级审批并获得相关领导的支持。

5. 实施修改方案。

- 将修改方案与集团内部员工进行沟通和培训，确保他们理解和掌握新的管控制度。

- 对需要修改的制度进行逐一修改，确保修改内容符合方案要求。

- 开展相应的评估和监督工作，以确保新的管控制度能够有效落地。

6. 定期评估和改进。

- 设定评估指标，定期检查和评估新的管控制度的执行情况和效果。

- 根据评估结果进行必要的调整和改进，持续推动管控制度的优化。

以上是一般的集团管控制度修改方案的步骤，具体方案的制定需要根据集团的实际情况和目标来确定。

关于公司管理体系文件修订后的推行方案关于公司管理体系文件修订后的推行方案一、公司体系文件推行战略步骤：①鉴于公司实际经营模式，今年重点在集团公司的办公室、人力资源部、销售部、研发部的标准化给予重点落实，其它部门文件还是按规范修订看情况落实；②2016年集团公司相关部门体系运行初见成效，重点在专业公司和事业部落实；③2017年在公司逐步形成以集团公司实际意义统筹管理子公司事业部的管理体系文本。

二、2015年体系推行方案经过一个多月的与各部门主管沟通并了解管理体系文件的修订情况，得知公司管理体系在公司的真正运行占30%左右，文件的可行性占70%，文件的基础性还是很好的，相关人员对文件与实际工作结合的意愿很强烈。

因此，为使公司拥有一套各部门工作程序流畅，相关部门工作清晰，公司总目标明确，各部门分解目标指标可量化的，有效的，适用的可持续改进的管理体系文件，具体从以下方面开展：1、管理体系文件的适用性、有效性一个组织要想科学运营管理，必定有一套符合的、适用的、有效的持续改进的指导管理体系文件做基础，要想高效就须在此管理体系基础上运行的信息化。

根据《关于三体系修订的具体实施方案》将管理体系文件给予修订，此次文件的修订不同以往，关键是每个主控程序文件要部门主管最终确认签字生效，再由体系工程师根据确认后的程序文件进一步完《善质量手册》及《记录清单》汇编，初稿完成后组织相关人员进行文件评审通过后，管理者代表审核，总裁批准生效。

要想文件适用、有效，就公司目前情况建议做以下方面工作：①全公司上下针对现运行的文件、表单进行全面清理，即文件仅保留有效，表单仅存在有效，其余一概清理；②各部门一年以上记录及相关资料全部归档办公室（技术研发部门除外）；③集团办公室按《文件和资料管理程序》针对过期或作废文件统一销毁；④有部门的程序已开发了OA办公系统的，请与与信息部联系及时做信息更改。

没有开发OA办公系统的，部门程序确定无误后部门主管与信息部沟通开通OA办公程序。

管理手册编制：文件编制组审核：&&&批准：&&&发布日期：2018-08-24 实施日期：2018-08-25手册修改控制页目录0.1手册发布令为了确保本公司 QES 管理体系的各个过程有效实施并持续改进其有效性，依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 标准要求、相关法律法规要求，以质量体系标准为基础，采取了共性要素融合、个性要素相互补充的方式，形成了QES管理手册。

结合本公司的实际情况，特编制本《手册》。

本《手册》是公司 QES 管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施 QES 管理体系的主要依据，是公司各级管理人员从事 QES 管理工作的行为准则，也是公司向顾客、相关方及向认证审核机构提供 QES 保证的主要依据，全体员工必须遵照执行。

总经理：###日期：2018-08-250.2公司简介省略1范围1.1总则为了证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；最终达到顾客、相关方以及社会满意。

因此公司应建立、实施和保持 QES 管理体系，并持续改进其有效性。

D)本手册规定了公司的 QES 管理体系要求，适用于证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规和标准要求的产品；D)可用于我公司各有关部门 QES 管理活动，也可作为第三方审核认证的主要依据。

1.2不适用条款说明无不适用条款2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

2.1 ISO9001：2015《质量管理体系要求》2.2 ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》2.3 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》2.4 GB/T28002-2011 《职业健康安全管理体系实施指南》2.5GB/T19004:2011《追求组织的持续成功质量管理方法》2.6 ISO19011:2011《管理体系审核指南》3术语和定义本《手册》质量术语和定义采用 ISO 9000 标准术语。

集团管理架构调整方案近期，集团公司出现管理分散、决策滞后、协同效率低下等问题，为了适应市场经济的发展和集团公司的战略目标，我提出了以下管理架构调整方案。

一、集中决策权目前，集团公司下属各子公司的决策权分散，容易造成决策滞后、决策不统一的问题。

为了解决这个问题，我建议将决策权集中在集团公司的总部。

总部对各个子公司的发展方向、业务战略等进行统一规划，并负责对各子公司的业绩进行监控和评估。

这样可以提高决策的效率和准确性，确保集团公司整体发展方向的一致性。

二、强化部门协同为了提高集团公司内部的协同效率，我建议重新调整集团公司的部门架构。

首先，建立跨部门的协作机制，推动各业务部门之间的信息共享、资源共享和协同合作。

其次，设立一个专门的协同部门，负责协调各个业务部门之间的工作，解决工作中的协作难题。

通过强化部门间的协同合作，提高集团公司整体的效率和竞争力。

三、优化人才管理为了适应集团公司战略目标的变化，我们需要优化人才管理。

首先，制定一套完善的人才选拔机制，通过选拔出具备战略眼光和创新能力的人才，来推动集团公司的创新和转型升级。

其次，加强人才培养和职业规划，为员工提供良好的发展平台和机会，增强员工的归属感和忠诚度。

最后，建立激励机制，通过绩效考核和激励措施，激发员工的工作动力和创造力。

四、加强信息化建设为了提高集团公司管理的科学性和精细化程度，我建议加强信息化建设。

首先，建立一个完善的信息系统，通过数据的共享和分析，提供决策支持和管理的依据。

其次，利用互联网和云计算等技术手段，实现集团公司内外部的信息共享和协同工作。

最后，加强信息安全管理，保障集团公司信息资产的安全和保密性。

总结起来，集团公司管理架构调整方案包括集中决策权、强化部门协同、优化人才管理和加强信息化建设等方面的内容。

通过这些调整，可以提高集团公司的协同效率、管理精细度和竞争力，适应市场经济的发展和集团公司战略目标的要求。

整合和优化管理制度的改进方案随着社会的发展和进步，管理制度的优化成为了企事业单位发展的必要条件。

同时，由于管理制度的多样性和碎片化，各部门间的沟通和协调困难重重，影响了组织效率和绩效。

因此，整合和优化管理制度成为了当前迫切需要解决的问题。

本文旨在从不同角度提出一些改进方案。

一、建立整合机制针对组织内部部门之间的沟通和协调问题，可以建立一个专门的整合机制。

该机制由跨部门代表组成，负责统筹各部门间的工作流程和信息共享。

通过制定标准化的工作流程和协作规范，避免重复办事、流程繁琐等问题，提高工作效率和效益。

二、优化流程管理流程管理是组织运作的核心环节，它的优化对整个组织的发展至关重要。

首先，对所有流程进行全面梳理，找出存在的问题和瓶颈。

然后，采用现代化的管理工具，如项目管理软件、流程图等，对流程进行优化和调整，确保流程更加顺畅、高效。

三、加强信息化建设信息化建设是整合和优化管理制度的重要手段。

通过建设信息化平台和系统，可以实现各部门间的数据共享和信息传递，提高管理效率和决策科学性。

同时，通过引入先进的IT技术，如大数据、云计算等，可以对组织进行全面的分析和评估，为决策提供科学依据。

四、完善人力资源管理制度人力资源是组织的核心资源，其管理制度的完善对组织的发展至关重要。

一方面，要建立科学的招聘、培训和绩效考核制度，提高员工素质和绩效水平。

另一方面，要激发员工的工作动力和归属感，建立良好的激励和薪酬体系，提高员工的工作满意度和忠诚度。

五、加强内部控制内部控制是企业管理的重要环节，其优化对防范风险、提升管理水平至关重要。

通过建立健全的内部控制制度和流程，规范各部门的业务操作，确保财务信息的真实、准确、可靠。

同时，要加强对重要业务流程的审计和监督，发现问题及时纠正。

六、提高沟通和协作能力沟通和协作能力是管理者和员工必备的核心素质。

通过开展有针对性的培训和学习，提高沟通和协作的技巧和水平，增强团队的凝聚力和战斗力。

公司质量管理体系转换2015版工作计划公司2008版质量管理体系证书将于2016年10月到期,需要再审后换证,下个换证期将是2019年10月。

而ISO9001:2105标准将于2018年5月强制实施，因此，为了避免下个换证周期内重复进行评审工作,所以公司计划在本次证书到期时，完成2015版标准转版工作。

为保证此项工作的顺利进行，特制定本方案。

一、主要目标通过对2015版标准的学习，完成对公司质量管理体系文件修订,实现2008版质量手册的改版。

以手册与程序文件分离，质量手册按2015版标准条目重新编排为目标。

完成转版工作.二、责任分工公司总工程师负责体系文件换版工作。

换版的体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》等的修订工作。

三、实施步骤1、2015版标准学习阶段（2015年12月1日—2016年1月20日） .通过学习，理解2015版标准与2008版的不同之处,理清质量体系文件的修订思路。

2、修订阶段（2016年1月21日—2016年2月1日) 组织各部门对体系文件的修订工作。

在修订过程中，质量管理部负责协调,指导，适时召集相关部门、相关人员召开协调会、研讨会。

2月15日前完成质量体系文件的修订。

3、审核定稿阶段（2016年2月1日-2016年2月15日）完成定稿及发布工作。

5、颁布实施阶段（2016年2月28日前）由公司领导签署意见，颁布实施，各部门组织职工学习贯彻.6、2016年上半年完成2位内审员的新版标准换证工作.7、2016年8月完成新版体系的内审与管理评审,以迎接转版的外部审查。

质量管理部2015年 12月 20日。

以我给的标题写文档，最低1503字，要求以Markdown 文本格式输出，不要带图片，标题为：体系文件变更策划方案# 体系文件变更策划方案## 1. 引言体系文件是组织中非常重要的一部分，它们规范了组织的运行方式、流程和标准。

然而，在组织运营过程中，可能会遇到需要对体系文件进行变更的情况。

本文档旨在制定一个体系文件变更的策划方案，确保变更过程的高效、顺利和合规性。

## 2. 背景在组织运营过程中，随着业务的发展和法规标准的更新，体系文件需要进行相应的变更。

变更体系文件是为了满足组织内部和外部的要求，确保组织的运行和产品服务的质量。

然而，变更体系文件可能影响到整个组织的运行，因此需要有一个合理的策划方案来进行控制和管理。

## 3. 目标本文档的目标是制定一个体系文件变更的策划方案，确保变更过程的高效、顺利和合规性。

具体目标包括：- 指定变更体系文件的流程和责任人；- 确定变更的具体内容和范围；- 确保变更过程的可控性和可追溯性；- 遵循法规和标准要求。

## 4. 变更流程### 4.1 变更申请任何一个组织成员都可以提出体系文件变更的申请。

申请应包括变更的理由、范围和目标。

申请人需要向文档控制部门提交变更申请，并经过部门审核。

### 4.2 变更评估文档控制部门将对变更申请进行评估，包括变更的可行性、影响范围和可能的风险。

评估结果将报告给变更委员会，由变更委员会做出最终的决策。

### 4.3 变更决策变更委员会将根据变更申请的评估结果做出决策，包括是否批准变更、变更的优先级和变更后的体系文件生效日期。

### 4.4 变更实施一旦变更决策被批准，变更管理团队将开始实施变更。

实施过程包括但不限于修改体系文件、培训组织成员、更新相关流程和标准。

### 4.5 变更验证变更实施完成后，需要进行验证，确保变更符合预期效果并未引入新的问题。

验证过程可以通过内部审核、自评或第三方评估等方式进行。

### 4.6 变更监控变更过程需要进行监控，及时发现和解决可能出现的问题。

体系文件修编实施方案一、背景。

为了更好地规范和完善公司的体系文件，提高文件的可读性和实用性，我们制定了体系文件修编实施方案。

本方案旨在对体系文件进行系统修订和编纂，以确保文件内容的准确性和权威性，提高文件的管理效率和操作便利性。

二、修编目标。

1. 对现有体系文件进行全面梳理，剔除过时、重复和冗余内容，确保文件内容的精简和简洁。

2. 对体系文件的编排结构进行优化，使文件内容更加清晰和易于查阅。

3. 对体系文件的用词和表达进行规范，确保文件的语言通俗易懂，符合读者的阅读习惯和理解能力。

4. 对体系文件的格式和排版进行统一，提高文件的整体美观度和专业性。

三、修编内容。

1. 对各类体系文件进行分类整理，包括质量管理体系文件、环境管理体系文件、安全管理体系文件等。

2. 对每一类体系文件进行逐一审核，确保文件内容的准确性和完整性。

3. 对已修订的体系文件进行重新编排和排版，使其符合统一的格式和标准。

4. 对体系文件的用词和表达进行修改和调整，确保文件的语言规范和易于理解。

四、修编流程。

1. 制定修编计划，明确修编的时间节点和责任人。

2. 对各类体系文件进行初步审核和梳理，剔除过时和冗余内容。

3. 邀请相关部门和人员对修编后的文件进行审查和意见反馈。

4. 对审查意见进行整理和汇总，对修编文件进行最终确认和定稿。

5. 将修编后的体系文件进行统一排版和格式处理，最终形成修编后的体系文件。

五、修编效果。

1. 修编后的体系文件内容更加简洁明了，符合读者的阅读习惯和理解能力。

2. 修编后的体系文件排版格式统一，整体美观度和专业性得到提升。

3. 修编后的体系文件管理效率和操作便利性得到提高，有利于文件的使用和传阅。

六、总结。

通过本次体系文件修编实施方案的制定和实施，我们将能够更好地规范和完善公司的体系文件，提高文件的可读性和实用性，为公司的管理工作提供更好的支持和保障。

希望全体员工能够积极配合，共同推动体系文件修编工作的顺利实施，为公司的发展和进步贡献力量。

质量管理制度及办法（共6篇）质量管理制度第一章质量管理体系运行管理办法一、总则第一条为确保公司iso9000质量理体系的运行持续有效，全面提高公司的质量管理水平，特制定本管理办法。

第二条公司制订的《质量手册》、《程序文件》、所有三级文件、相关的外来文件是公司进行质量管理所必须遵守的重要文件,相应的记录是质量体系运行符合性的重要证据之一。

二、机构设置及职责第三条为了更好地规范公司iso9000质量体系的运行，由总经办负责归口管理。

由管理者代表在各部门任命一名或几名内审员，并由公司负责组织培训。

审核时，临时组成审核小组。

第四条审核员的职责：负责本部门的质量体系内部组建、完善和改进；负责本部门纠正、预防措施的实施。

第五条审核组的职责：按计划对公司的质量管理体系进行审核，进行日常的检查、监督与协调。

并监督各部门进行改进、纠正和预防.第六条部门、科室负责人和车间主管是本部门质量活动的第一责任人,对本部门的质量活动的符合性、有效性负责，对质量事故负责。

第七条各部门的具体质量管理职责遵循《质量手册》内的职责划分.三、质量教育与培训第八条质量教育与培训是加强质量管理的首要任务，只有员工的质量意识得到了充分的提高，掌握了熟练的操作技能，才能达到全面质量管理的目的.第九条质量教育与培训的内容，包括质量意识教育，质量管理知识教育和专业技能培训。

第十条质量教育与培训的具体实施按《人力资源程序》和《员工培训制度》要求执行，并由质量管理部门跟踪评价、考核其有效性,建立职工的教育档案及有关管理制度，以充分调动员工学习的积极性为目的，帮助、鼓励员工提高自身素质。

四、考核细则第十一条本办法规定:将质量体系管理考核纳入公司年度、月部门绩效考核。

占部门绩效总分的10％.考核时以100分计算.第十二条质量体系管理考核标准为iso9001标准要求、国家法律、法规、公司的《质量手册》、《程序文件》、各项规定和要求等受控三级文件。

公司每一名员工都必须履行自己的质量职责，按照质量管理体系标准、体系文件要求，开展自己的工作.第十三条每月由质量管理部门组织审核员进行一次综合性检查（大修或停产情况除外）、不定期的抽查、监督巡查,并作好检查记录；每年至少进行一次的全面内部审核.对违背质量管理体系要求的行为,及时提醒责成责任部门改正，并将其结果纳入部门绩效考核。

集团公司整合型管理体系文件修订方案为贯彻落实《集团公司2010年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。

现拟定文件修订方案如下：一、管理体系文件修订的原则和目的1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。

2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。

通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。

3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。

二、管理体系文件修改的重点内容1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。

2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。

3、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。

三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。

组长：李国祥成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。

发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。

四、文件修改内容1、管理目标的修改请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。

2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。

公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。

3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。

3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。

3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。

4.3.1行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ---行政 RS---人事 QH---企划PG---品管 CW---财务 TP---统配中心 SC---商场3）文件修改状态的标识方法：0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。

4）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……5）文件的批准日期为文件的实施日期。

4.3.2文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。

2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。

4.4文件发放：4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。

ISO9001-2015 质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX有限公司依据IS019001: 2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系一要求》编制控制类型： _____________文件版本：C/0受控号： _______________持有者： _______________发布日期：2017年9月26日实施日期：2017年9月26日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1前言2概述2.1总则2.2应用2.2.1覆盖本公司的管理活动2.2.2覆盖产品范围2.2.3规范性引用文件2.2.4术语和定义2.2.5质量手册管理3质量方针和质量目标4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针522 沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6公司知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5.1 总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.4记录控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品有关要求的确定8.2.3与产品有关要求的评审8.3产品的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品的放行8.7不合格品的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附录：附录A :组织机构图附录B :职能分配表附录C :部门职责和权限附录D:工艺流程图附录E:程序文件目录附录F :手册修改记录0.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据IS09001: 2008标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。

0.2公司方针发布令为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，控制环境污染、节约能源、美化环境、预防事故、不断改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系的战略目标。

结合公司的实际情况，制定了公司的整合型管理体系方针，现发布如下：整合型管理体系方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。

整合型管理体系方针和目标是我公司今后整合型管理体系管理和发展的宗旨和方向，是指导实施整合型管理体系有效运行的纲领。

望公司全体员工必须深刻理解并自觉贯彻执行。

总经理：04年3月18曰0.3 整合型管理体系手册颁布令公司依据GB／T1900l—2000idt ISO9001 ：2000《质量管理体系要求》、GB／T2400l—1996 idtISOl4001 ：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—200l《职业健康安全管理体系规范》的要求制定的《整合型管理体系管理手册》。

它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的纲领性文件和行动准则。

现予以发布，望全体员工遵照执行。

本手册自 04年3月28日起正式实施。

总经理：04年3月18日0.4 管理者代表任命书经公司研究决定，任命同志为管理者代表，负责我公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的建立、实施、运行与保持工作，其具体职责为：(1) 负责组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系;(2) 向总经理及时报告公司整合型管理体系的运行情况和改进需求;(3) 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求、环境保护、职业健康安全意识和参与意识;(4) 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。

此任命自签发之日起正式生效。

望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职业健康安全管理职能，以确保整合型管理体系的有效运行。