亿利洁能：独立董事候选人声明

监标报告
亿利节能科技（宿迁）有限公司热电联产扩建工程
2016年8月11日，亿利洁能科技有限公司王英浩、徐进廷、亿利洁能科技（宿迁）有限公司徐复兴、赵明、集团督审委张新、财务共享服务中心王信、采购公司刘卓组成工作组，在金隅大厦10层一号会议室，就“亿利洁能科技有限公司宿迁扩建项目”与江苏华能建设工程集团有限公司进行了谈判。

由于招标文件工程量清单不明确、华能集团代表无法提供详细的分项报价表，无法进行价格谈判，造成当日无法进行继续谈判。

谈判组研究后对后续工作做了下一步部署：
1、要求华能集团按照两炉两机报价，作出完整的应答文件；
2、我方联系设计院完善工程量清单；
3、单项价格延续项目一期价格，亿利洁能对新增的工程承包部分询价；
4、根据上述工作进展情况，尽快组织进行后继谈判。

督审委投资与工程审计部
张新
2016年8月11日。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事工作细则第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及相关法律、法规、规范性文件和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本工作细则。

第二条本细则规定公司独立董事的任职资格、职责、产生方式、工作范围、工作方式和工作程序。

本细则适用于公司独立董事的工作。

第三条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的任何关系的董事。

第四条独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第五条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第六条公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上。

担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

第七条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第八条独立董事应当按照中国证监会及上海证券交易所的要求，参加其组织的培训，并取得独立董事任职资格证书。

第二章独立董事的任职资格第九条担任公司独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市地有关规则和《公司章程》规定的其他条件。

独立董事候选人声明声明人殷瑞钰，作为北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京利尔高温材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

额分别为31.27亿元和57.91亿元。

其中，2017年，亿利生态第一大应收客户为怀来县亿奥生态建设有限公司（下称“亿奥生态"），欠款金额为8.28亿元；2018年，公司第一大应收客户为安顺市亿秀水环境综合治理有限公司(下称"亿秀环境”)，欠款金额为4.05亿元。

收购草案显示，2017年和2018年，亿利生态应收账款账面余额分别为31.06亿元和56亿元。

其中，公司2017年第一大应收客户同为亿奥生态，但欠款金额为7.37亿元；2018年，公司第一大应收客户为内蒙古亿兴生态建设有限公司（下称“亿兴生态”），欠款金额为3.85亿元。

收购草案中，亿利生态2018年对亿秀环境的应收账款金额为3.14亿元。

与问询回复公告相比，收购草案中，亿利生态2017年和2018年应收账款账面余额分别减少2100万元和1.91亿元；其中，公司对亿奥生态和亿秀环境的应收账款分别减少9062万元和9027万元。

此外，根据问询函回复公告，2017年，亿利生态1年以内应收账款的账面余额约为23.15亿元，1年至2年应收账款账面余额约为4.62亿元，2年至3年应收账款账面余额约为3.42亿元；2018年，公司1年以内、1年至2年以及2年至3年应收账款账面余额分别为50.12亿元、6.7亿元和5257万元。

收购草案显示，2017年，亿利生态1年以内、1年至2年以及2年至3年应收账款账面余额分别为22.94亿元、6.34亿元和1.7亿元；2018年，公司1年以内、1年至2年以及2年至3年应收账款账面余额分别为44.8亿元、10.1亿元和5415万元。

与问询函回复公告中的数据相比，本次收购草案中，亿利生态2017年1年至2年的应收账款账面余额增加1.72亿元，2年至3年应收账款账面余额减少1.72亿元；2018年，1年以内应收账款减少5.32亿元，1年至2年应收账款增加3.4亿元。

现金流量疑问按照对SPV公司的会计处理方式不同，上市公司通常将对SPV公司的投资资金列示在现金流量表的不同科目。

亿利洁能股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司拟转让所持项目公司股权事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉着审慎严谨、勤勉尽责的态度，基于独立判断的立场，审议本次公司及控股子公司拟转让所持项目公司股权事项（以下简称“本次交易”）。

我们对公司第八届董事会第十六次会议审议的关于本次转让项目公司股权事项进行了详细了解和审慎研究，在听取公司管理层和董事会相关意见的基础上，就本机交易的必要性、商业合理性、交易独立性以及对公司及股东，特别是中小股东的影响等方面进行了独立判断，确定本次交易不构成关联交易，审议程序合法、合规。

现就本次交易事项发表如下独立意见：（一）公司前期收购本次交易涉及的上述项目公司股权，是以致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和开元资产评估（北京）有限公司出具《资产评估报告》为基础，按评估基准日经审计的账面净资产与评估值孰低原则，经双方协商后确定，最终确定的交易价格是以经审计的账面净资产确定的，交易独立，且最终未形成溢价，定价公允、合理，符合一般商业逻辑。

相关董事会审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

公司收购上述项目公司股权有利于公司解决同业竞争，提升整体经营业绩，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及迎宾廊道拟转让所持项目公司股权交易，交易对价以审计和评估结果为基础，经双方协商一致确定。

相关审计机构和评估机构均具有证券期货相关业务资格，相关评估报告的评估假设符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。

本次交易受让方为国电投河北公司或其指定主体，国电投为国务院国资委直属企业，与公司及控股股东、实际控制人均不存在关联关系，交易独立，定价公允、合理，符合一般商业逻辑。

关于独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺尊敬的董事会：本人XXX，非常荣幸被提名为独立董事候选人，愿意接受提名并保证切实履职。

我深知作为独立董事的责任和使命，在此书面承诺以下内容：一、我将秉持公正、公平、公开的原则，对公司及其全体股东负责。

作为独立董事，我将始终站在公司整体利益的高度，遵守法律法规和公司章程，积极履行职责，维护公司的稳定运营。

二、我将充分发挥独立董事的独立性和专业性，保持独立思考，提出独立意见。

对于涉及公司利益的重大决策，我将进行全面、客观、准确的分析和评估，并根据自身理性判断提供建设性的意见和建议。

三、我将尽职尽责，认真履行监督职能。

作为公司最高决策机构的一员，我将参与并监督公司经营管理，确保决策的科学性与合法性，维护公司内部监督机制的有效运转，防范和化解潜在风险。

四、我将保守公司以及股东的商业秘密，严守职业道德和保密义务。

在任何情况下，我都将绝对忠诚地履行我的职责，不谋取我个人或他人的私利，不违反法律法规和职业伦理。

五、我将不断提高自身专业素养和知识水平，积极参加相关培训和学习，不断提升在公司治理、风险防控等方面的能力和水平。

六、我将积极履行责任，积极参与公司的各项会议、活动以及重大事项的讨论决策，尽快熟悉并了解公司的运营情况，与其他董事和管理层密切配合，为公司的长期发展贡献力量。

七、我将认真参与公司对独立董事的评价和讨论，接受股东的监督和评价。

我愿意接受公司的任何合理安排和调整，如有需要，我将主动辞去独立董事职位，并协助顺利过渡。

以此向董事会保证，我将尽我所能，全力履行作为独立董事的职责，始终把公司和股东的利益放在首位，为公司的良性发展和可持续发展作出积极贡献。

特此书面承诺。

日期：YYYY年MM月DD日。

一、绿色产业政策动态（一）发改委：推进共建“一带一路”绿色发展2022年3月16日，国家发改委与外交部、生态环境部、商务部四部门联合印发《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》（以下简称“《意见》”）。

《意见》提出，到2025年，共建“一带一路”生态环保与气候变化国际交流合作不断深化，绿色丝绸之路理念得到各方认可，绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域务实合作扎实推进，绿色示范项目引领作用更加明显，境外项目环境风险防范能力显著提升，共建“一带一路”绿色发展取得明显成效。

到2030年，共建“一带一路”绿色发展理念更加深入人心，绿色发展伙伴关系更加紧密，“走出去”企业绿色发展能力显著增强，境外项目环境风险防控体系更加完善，共建“一带一路”绿色发展格局基本形成。

《意见》作为绿色丝绸之路建设的顶层设计，对于践行绿色发展理念，推进生态文明建设，积极应对气候变化，维护全球生态安全，构建人与自然生命共同体具有重要意义。

（二）国家能源局：风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右2022年是落实“十四五”规划和“双碳”目标的关键一年，为做好能源发展改革工作与持续推动能源高质量发展，3月17日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》（以下简称“《意见》”），对今年能源领域相关的重点工作与工作目标作出了指导。

同时《意见》也制定了今年能源工作的三个主要目标。

（1）增强供应保障能力。

全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。

保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右；（2）稳步推进结构转型。

煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右；（3）着力提高质量效率。

亿利资源集团【亿利资源集团领导名录】董事会主席、总裁、党委书记：王文彪董事、高级副总裁、亿利能源股份董事长：尹成国董事、高级副总裁：张立君执行董事、亿利能源党委书记、监事会主席：王瑞丰执行董事、沙产业集团总经理：杜美厚执行董事、亿利金威董事长、沙产业集团执行董事：王文治董事、副总裁：杨列宁董事、亿利能源股份副总经理：王占珍监事、亿利能源副总经理：赵建国监事会主席、督审委主任：赵美树监事、专职党委副书记：刘文明（兼任亿利商学院院长）董事、工会主席：何凤莲（女）监事、总审计师：韩淑芳（女）【概况】亿利资源集团是国家重点企业。

秉承“绿色、循环、清洁、低碳”的发展理念，集中精力发展了能源化工循环经济、沙漠生态新经济和房地产等产业。

“发展清洁能源、创新沙漠生态、改善人居环境”是亿利资源的发展使命。

亿利资源集团直属亿利能源（集团）股份公司（上市）、亿利金威建设集团、亿利沙产业集团、亿利医药集团等集团企业。

集团公司设行政文化中心、人力资源中心、发展规划（技术）中心、战略管理（投行）中心、财务管理中心、总管理中心、亿利商学院等职能中心机构。

控股企业亿利能源A股于2000年在沪上市。

2008年1月25日，董事会主席、总裁王文彪当选为全国政协委员，界别为全国工商联。

3月5日，全国政协委员王文彪参加全国“两会”，并向大会递交了《关于进一步推进荒漠化防治和沙产业发展》提案和《关于发展循环经济、推进节能减排》提案。

能源化工循环经济产业从2002年开始，亿利资源集团坚持资源节约、环境友好的发展宗旨，依托内蒙古地区丰富特色的资源优势，按照“节能减排、集约利用、一体化建设，多元化投资，循环式链接”的模式，科学规划了“煤炭开采、煤矸石发电、PVC、离子膜烧碱、PVC深加工、高端煤基多联产、化学合成纤维新村料、工业废渣制水泥、煤炭化工产品运输物流”的循环经济产业集群，形成了完全闭合的煤化工循环经济产业链。

循环经济产业基地已完成200亿元的投资，形成了“煤—煤矸石发电—离子膜烧碱—PVC—工业废渣制水泥—化学合成纤维新材料”的一体化循环经济产业链。

伊利股份罢免独立董事2004-06-17 08:26 | 评论 | 分享到：作者：来源：记者洪蔚志绚北京报道独董俞伯伟原拟聘请会计事务所审计公司国债交易伊利股份今日公告，董事会临时会议形成决议，同意将《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟先生独立董事的议案》提交2003年度股东大会审议。

免去俞伯伟独董反应不一伊利股份监事会称，经调查核实，2003年以来，由独立董事俞伯伟之主要社会关系担任主要职务的公司，与公司进行了关联交易，且关联交易数额较大。

对于前述关联交易，俞伯伟事先未按照相关规定，向公司进行通报并履行相应回避表决程序。

监事会认为，俞伯伟之行为，与其对公司应担负之诚信义务相违，与其作为公司独立董事应具备之独立性相冲突。

俞伯伟已经不适合继续担任公司独立董事职务。

故此，监事会一致表决通过《提请股东大会免去俞伯伟先生独立董事的职务议案的决议》。

相关资料显示，此次监事会提出罢免的独立董事俞伯伟，现年44岁，市场营销与国际工商管理博士，曾任北京对外经济贸易大学教师、上海亚商企业咨询股份有限公司副总经理等职，现任蓝程咨询(上海)有限公司董事总经理。

据公告，此次董事会应到董事11人，实到董事7人，董事郭顺喜和富子荣因出差未出席会议，委托郑俊怀董事代为表决。

独立董事王斌和俞伯伟均未出席会议。

伊利公司一负责人向本报记者介绍罢免俞伯伟独立董事资格原因时说：俞伯伟之主要社会关系“利用独立董事权利，注册了一家公司，跟伊利做了三单业务，总金额是510万，对这我一直不知道。

在上海学习时，他找我，又要做一单200万元的业务。

我就说，我们有过承诺，你不能做咨询业务，于是我就把他否了。

否定以后他就不高兴。

”该负责人表示，伊利独立董事的待遇很高，年薪12万，但“俞伯伟并不满足，还要做项目。

最近，我们监事会调查，将这些情况落实，提出要罢免他。

我想和俞伯伟先谈一下，但他手机不开，他办公室秘书说他回美国了。