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陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的公告重要内容提示：● 本事项需提交股东大会审议。
● 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。
一、公司日常经营性关联交易基本情况（一）日常经营性关联交易履行的审议程序1、2020年4月20日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会2020年第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他3名非关联董事参与表决。
上述议案已经公司 2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。
2、2020年7月30日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他3名非关联董事参与表决。
该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
3、2020年12月14日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他3名非关联董事参与表决。
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。
第七届董事会第九次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见。
中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年一月2021年第一次临时股东大会议程表【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合【现场会议时间】：2021年1月13日（星期三）10:30【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室【现场会议与会人员】：1、2021年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2021年1月13日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；二、逐项审议议案；三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；四、现场投票表决；1、推选两名计票人和一名监票人；2、参会股东对议案依次进行投票表决；3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；七、宣布股东大会闭幕。
2021年第一次临时股东大会会议议案1.关于变更公司董事的议案2.关于变更公司监事的议案关于变更公司董事的议案各位股东：公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。
崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。
辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。
& C Technology "n技术了管道、平台等部位的私凿乱切，杜绝了后期孔洞封堵 产生的额外费用。
⑷通过对板缝的合理处置，避免了后期墙面开 裂，从而确保墙面的整体观感质量，节省了高额的修复 费用。
4结论通过在工程项目上的实践经验及施工过程中的技 术创新，总结出以上防爆泄压板墙体在大型工业厂房 施工过程中的施工方法和注意事项。
该工程一次中交 成功，得到业主、监理的一致好评。
按照上述施工方法 及注意事项，严格规范操作步骤，在同类型工程施工中可确保工程施工质量，避免重大施工质量事故。
但随着 科学技术的发展、施工经验的不断总结积累，将会有更 好、更先进的方法出现，从而使工程施工质量、工程管 理水平不断提高。
参考文献[1】二次设计图纸.[2] 《钢结构设计规范》(GB50017-2017).[3] 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) •[4] <健筑结构制图标准》(GB/T50105-2010).[5] 《公共建筑节能设计标准>〉（GB50189-2015).[6] 《钢结构焊接规范》(GB50661-2011).[7] ©昆凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015).(收稿日期:2020-05—19)(上接75页)并用铁丝固定在管段上。
(3)非预制管件按照ID C00D统一委托防腐，同一个C00D的管件统一标识。
3管段成品保护预制场送往现场的管段都是防腐后的成品，所以 在运输过程中需要对管段进行成品防护。
首先依据喷 漆系统对防腐好的管段区分开装车，以避免油漆污染, 再用布材质的防撞绳对管段缠绕，以减少应力接触;最 后合理安排装车。
4应用展望管道工厂化预制以施工周期短、劳动生产率高、焊接合格率高的优势,在施工行业备受关注。
管段管理在 工厂化预制中也将成为工厂化预制管理的研究重点。
马来西亚炼油加氢项目引入管段管理以来，3万多 个管段和管件的防腐工作基本做到了有条不紊进行。
陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的公告重要内容提示：● 本事项需提交股东大会审议。
● 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。
一、公司日常经营性关联交易基本情况（一）日常经营性关联交易履行的审议程序1、2020年4月20日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会2020年第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他3名非关联董事参与表决。
上述议案已经公司 2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。
2、2020年7月30日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他3名非关联董事参与表。
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。
第七届董事会第六次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见。
独立董事一致认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）前次预计2020年关联交易及2020年1-6月实际执行情况如下：（三）本次增加2020年度日常经营性关联交易额度的具体情况由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的日常关联交易额度，因此本次增加公司与之相关的2020年度日常经营性关联交易额度，具体情况如下：单位：万元（四）本次增加部分关联方的具体情况由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使公司个别关联方超过前次经股东大会审议批准的关联方范围，为了保证工程施工顺利进行，现对前次关联方预计的范围进行增加。
证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2020-037陕西延长石油化建股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告（修订版）一、监事会会议召开情况陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）第七届监事会第五次会议于2020年6月5日（星期五）在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议并书面表决，会议形成决议如下：（一）逐项审议通过《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
一、换股吸收合并1、发行股份的种类和面值本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权2、定价基准日、定价依据和发行价格（1）定价基准日本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。
（2）定价依据和发行价格根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。
市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：单位：元/股基于上市公司停牌前的市场走势等因素，经充分考虑各方利益，交易各方确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，即3.84元/股，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2020-045
陕西延长石油化建股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事宜，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司提交的申请材料进行了审查，于2020年7月14日下发了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201824）。
根据该行政许可申请受理单，中国证监会依法认为公司提交的申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。
公司本次重组事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。
公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
二○二○年七月十五日。
陕西延长石油化建股份有限公司陕西延长石油化建股份有限公司对外投资暨对外投资暨关联交易关联交易关联交易公告公告公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任连带责任。
重要内容提示重要内容提示：：投资标的投资标的：：参股设立参股设立陕西延长石油集团财务有限责任公司陕西延长石油集团财务有限责任公司陕西延长石油集团财务有限责任公司（（暂定名暂定名，，以最终工商注册登记为准以最终工商注册登记为准，，以下简称以下简称““财务公司财务公司””；）；投资金额投资金额：：公司以现金出资1000万元人民币万元人民币，，占财务公司总股本的2%2%；； 交易风险交易风险：：财务公司成立尚需财务公司成立尚需银监会银监会银监会、、工商等相关部门批准工商等相关部门批准。
一、关联交易概述1、对外投资基本情况公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”）拟成立财务公司，经公司与各发起人协商，公司拟以现金出资人民币1000万元参股财务公司，该公司主要利用非银行金融机构的地位，开展同业拆借、商业票据等金融业务，为各股东单位做大作强提供有力的金融保障服务。
财务公司注册资金5亿元人民币，共七个出资人，全部以现金出资。
除两家国有控股银行外，其余四家：延长石油为公司控股股东，延长油田股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司和陕西延长中立新能源有限责任公司均为延长石油的下属公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。
其中延长石油出资2.75亿元，占总股本的55%；延长油田股份有限公司出资1.3亿元，占总股本的26%；陕西兴化化学股份有限公司出资1000万元，占总股本的2%；陕西延长中立新能源有限责任公司出资2500万元，占总股本的5%；两家大型国有控股银行分别出资2500万元，分别占总股本的5%。
陕西延长石油化建股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021年1月11日1会议须知一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员2021年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。
六、为落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统，参与公司本次股东大会的投票表决。
2陕西延长石油化建股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2021年1月11日(星期一)上午9时30分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年1月11日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年1月11日9:15-15:00现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会参加人：1.截止2021年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
主持人：公司董事长莫勇先生表决方式：现场投票与网络投票相结合会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数。
二、主持人宣布会议开始。
三、审议下列议案：31.《关于修订<公司章程>的议案》；2.《关于增加注册资本的议案》；3.《关于子公司申请银行授信的议案》；4.《关于子公司通过信托计划融资的议案》；5.《关于选举董事的议案》；6.《关于选举监事的议案》。
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布现场会议表决结果。
五、见证律师发表见证意见。
六、与会股东、董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字。
七、宣布现场会议结束。
待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
4议案一：关于修订《公司章程》的议案各位股东、股东代表：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
鉴于公司于2020年12月24日完成向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，增发后公司总股本和注册资本均发生变化。
此外，公司董事会根据董事变更情况，对《公司章程》做出修改，具体内容如下：5678该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
9议案二：关于增加注册资本的议案各位股东、股东代表：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次重组于2020年12月8日经中国证监会“证监许可[2020]3329号”核准，本次重组向交易对手方陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，上述股份已于2020年12月24日完成股份登记。
本次发行股份完成后，公司注册资本将增加至3,147,981,912元。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
10议案三：关于子公司申请银行授信的议案各位股东：为满足陕西建工集团有限公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，公司子公司陕西建工集团有限公司计划向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币30亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）、期限不超过2年，向浙商银行股份有限公司西安分行申请人民币14亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）、期限不超过1年，向华夏银行股份有限公司西安分行申请人民币20亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的额度为准）、期限不超过1年。
授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
本次子公司向银行申请授信额度，有利于子公司日常流动资金安排，不会对子公司及公司的生产经营产生不利影响。
截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
11议案四：关于子公司通过信托计划融资的议案各位股东：为满足陕西建工集团有限公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，兴业银行股份有限公司西安分行委托信托公司成立单一资金信托计划，向公司子公司陕西建工集团有限公司发放信托贷款，金额5亿元，期限不超过2+N年。
同意公司子公司陕西建工集团有限公司通过信托计划向招商银行股份有限公司西安分行融资人民币10亿元，期限不超过1+N年。
授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。
本次子公司通过向信托计划融资，有利于子公司日常流动资金安排，不会对子公司及公司的生产经营产生不利影响。
截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
12议案五：关于选举董事的议案各位股东：鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，且公司原非独立董事莫勇先生、高建成先生、刘勐先生、齐伟红先生、符杰平先生、李智先生向公司提出辞职。
为适应本次交易完成后公司经营发展的需要，拟选举张义光先生、张文琪先生（个人简历见附件）为公司第七董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满之日止，期限届满可以连选连任。
上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效，生效前继续担任公司董事。
独立董事赵嵩正先生、田进先生、李小健先生继续任职公司独立董事，直至本届任职期满。
公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东审议。
13附件：董事简历张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。
现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。
1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）董事长、党委书记；2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书记、董事长。
张文琪先生：1968年生，研究生学历，正高级工程师。
现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
1991年11月至2008年11月，在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作，先后任工长、技术科长、分公司副经理、分公司经理、副经理、经理、党委副书记；2008年11月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、党委常委、总经理、党委副书记；其中：2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记、董事长；2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委副书记、董事、总经理。
14议案六：关于选举监事的议案各位股东：近日，公司监事会收到公司监事杨俊杰先生、宫存博先生、陈哲先生的辞职报告，杨俊杰先生、宫存博先生、陈哲先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，杨俊杰先生、宫存博先生、陈哲先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，经公司第七届监事会提名，拟选举肖新房先生、郑发龙先生（个人简历见附件）为公司监事，任期自股东大会审议通过后至公司第七届监事会届满之日止。
在改选出的监事就任前，原监事仍需履行监事职责。
该议案已经公司监事会审议通过，现提请各位股东审议。
15附件：监事简历肖新房先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师。
现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工金牛集团股份有限公司党委书记及董事长、陕西建工康力电梯有限公司董事长、陕西建工清洁能源有限公司董事长。
1981年5月至1983年2月，在陕建十公司五队从事木工工作；1983年2月至1985年7月，在陕建职业中专学校工民建学习；1985年7月至2008年3月，在陕西省第八建筑工程公司（原陕建八公司）从事施工及管理工作，先后任工长、项目经理、总施工员、分公司副经理、项目部经理、经理助理、副经理；2008年3月至2012年6月，在陕西省第四建筑工程公司（原陕建四公司）从事管理工作，任经理、党委书记；2012年6月至2020年3月，在陕西建工金牛集团股份有限公司（原金牛股份有限公司）从事管理工作，先后任董事长、党委书记；其中，2016年6月至2020年3月在陕西建工集团股份有限公司（原陕建有限）从事管理工作，先后任副总工程师、董事；2020年3月至今，在陕西建工控股集团从事管理工作，任董事。
16郑发龙先生：1969年生，大学学历，高级经济师、企业一级法律顾问、律师资格。
现任陕西建工集团有限公司法务审计部部长、助理总法律顾问。
1991年7月至1993年9月，在陕西省第六建筑工程公司(原陕建六公司) 从事办公室秘书工作；1993年10月至2016年10月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司陕（原西省第十建筑工程公司、陕建十公司），从事企业管理工作，先后任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。
2016年11月至今，在陕西建工集团有限公司（原陕建股份）从事管理工作，任法务审计部部长、助理总法律顾问。
