CX-003 合同控制程序

CX03管理体系⽂件控制和维护程序1.⽬的为使质量管理体系⽂件受控，确保⽂件的现⾏有效和保密，特编制本程序。

2.范围适⽤于本中⼼与质量管理体系有关的所有⽂件的控制。

3.职责3.1 中⼼主任应：3.1.1批准《质量管理⼿册》、《程序⽂件》等重要的质量管理⽂件发布。

3.2 质量负责⼈应：3.2.1负责组织编制《质量管理⼿册》、《程序⽂件》和其他管理性⽂件；3.2.2负责《质量管理⼿册》、《程序⽂件》的审核；3.2.3负责维护《质量管理⼿册》、《程序⽂件》的有效性。

3.3技术负责⼈应：3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导⽂件；3.3.2负责维护各种技术作业指导⽂件的有效性。

3.4⽂件和档案管理员应：3.4.1负责质量管理体系⽂件的保管和发放。

4.⼯作程序4.1 ⽂件范围4.1.1内部⽂件：本中⼼内部编制的⽂件。

包括：《质量管理⼿册》、《程序⽂件》，各类作业指导⽂件、计划、报告及记录等。

4.1.2外部⽂件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测⽅法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级⽂件等。

4.1.3以上⽂件可能是硬拷贝、电⼦媒体及数字的、模拟的、摄影的或书⾯的形式。

4.2质量管理体系⽂件的层次4.2.1第⼀层：质量管理⼿册――是本中⼼质量管理体系运⾏的纲领性⽂件，描述本中⼼质量⽅针、⽬标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2第⼆层：程序⽂件――是质量管理⼿册的⽀持性⽂件，对质量管理体系运⾏中各项质量活动的详细、明确描述。

4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测⼈员执⾏。

4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。

4.3管理体系⽂件的编制、审批和发布4.3.1质量⽅针、⽬标由中⼼主任亲⾃主持制定，经领导层集体讨论后由中⼼主任颁布。

发布后的质量⽅针由质量负责⼈向全体员⼯宣贯，动员全体员⼯积极参与质量活动，将质量⽅针分解到本中⼼的每⼀个具体岗位上。

1.目的
规范合同的签订和履行过程，并最大限度避免风险。

2.适用范围
适用于公司开发项目对外采购产品和服务类合同的管理。

主要包括勘察合同、设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同等为保证公司项目开发的合同、协议。

3.术语和定义
无
4.支持性文件
4.1.《供应商管理作业指引》
5.相关记录
5.1.《合同会签及审批单》
6.工作程序
流程
步骤
工作内容的简要描述重要输入重要输出
7.1)合同签订后一周内，合同正本原件交企管部档案管理人
员存档，合同副本原件交财务部存档，合同其他副本或复印件交各部门存档。

2)合同分发由合约采购部负责。

3)合约采购部建立合同台账。

8.1)各部门执行合同并及时反馈有关情况。

2)合同结束后，由合约采购部组织对供应商进行履约评价，
具体详见《供应商管理作业指引》
9.合约采购部每月汇总各合同执行情况，提出改进意见。

2010年读书节活动方案。

1. 目的为规范各公司三标体系内部审核工作，明确内部审核的职责和工作内容，建立切实可行的业务流程，特制订本管理规定。

2. 适用范围本规定适用于各公司的三标体系内部审核。

3. 审核频次各公司须每半年进行1次三标体系内部审核，分别在6月30日、12月30日前完成，两次审核时间间隔不超过7个月。

必要时可增加体系内部审核次数。

4. 审核程序4.1 确定审核组、编制计划及审核清单4.1.1 公司总经理在每次审核前指定一位班子成员任审核组长，安全品质部经理任副组长，挑选经体系内审培训考核合格的人员组成审核小组。

4.1.2 审核组长、副组长负责编制《内部审核实施计划》。

安排小组成员分工时，应避免内审员审核自己的工作。

《内部审核实施计划》应在实施前一周内经公司总经理批准后发布。

4.1.3 审核组应在审核开始前依据计划编制各部门的《现场审核记录表》，明确抽样数量、审核标准等。

4.2 召开首次会议审核组长在现场审核开始前召集首次会议，参加人员包括审核组成员、公司主管级（含）以上人员。

会议安排现场审核的工作分工，提示注意事项，并保留会议签到表、会议纪要。

4.3 现场审核审核组依据计划、现场审核表，采用访谈、查阅文件记录、现场检查等方式开展现场审核，并如实记录审核结果，包括正面、负面结果。

4.4 开具不合格报告4.4.1审核组长在现场审核结束后1个工作日内召集审核组会议，全体审核员参加，必要时相关责任人员参加。

会议评审审核结果，并评定不合格等级，开具《不合格报告》，明确整改要求及时间期限。

4.4.2 不合格等级评定标准1) 观察项：与公司管理要求不符，影响轻微的问题，包括客观上无法避免的问题。

2) 一般不合格项：与公司管理要求不符，产生局部影响的问题，包括上次审核已提出但再次发生的观察项。

3) 较大不合格项：与公司管理要求不符，产生现场显著品质问题。

包括上次审核已提出但再次发生的观察项。

4) 严重不合格项：与公司管理要求严重不符，产生区域性或系统性失效的问题。

文件编号：CX-03版本/修订号：A0受控状态：分发代码：管理评审控制程序XXXX有限公司编制：日期：审核：日期：批准：日期：实施日期：2023年8月10日分发范围：☐CEO总经理、☐GD管理者代表、☐YF研发部、☐ZL质量部、☐SC生产部、☐ZH综合部、☐XS销售部1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。

3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和报告。

3.2 管理者代表或由管理者代表指定人员负责编制《管理评审计划》，汇总管理评审资料，向总经理报告体系运行情况，提出改进意见，编制《管理评审报告》，并验证和评价管理评审中提出的相关纠正、预防措施的实施效果。

3.3 各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4内容4.1管理评审频次与时机4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月，一般在内审完毕后进行，由管理者代表或管理者代表指定人员编制管理评审计划，规定评审会议召开的具体时间及各部门所需准备的资料，经总经理批准后按计划实施；4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：1)公司组织机构、公司领导层、产品范围、资源配置、质量体系发生重大变革时；2)公司发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉时；3)质量审核中发现多起严重不合格时；4)当法律法规、标准及其他要求有变化时。

4.2管理评审输入应至少包括以下方面：1）审核结果，包括内审、外部审核结果；2）顾客的反馈和抱怨处理，包括顾客满意程度的调查结果、顾客抱怨及与顾客沟通的结果等；3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的评估结果；5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺，新设备的开发等；7）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性以及改进建议等；8）给监管机构的报告；9）其它方面改进的建议；10）新的或修订的法规要求。

管理体系方针、目标控制程序ZDⅢ-QEOHS-CX-031. 目的对本公司的质量、环境、职业健康安全的方针、目标进行分解和管理，以保证质量、环境、职业健康安全的方针、目标最大程度的实现，从而使企业的管理方针、目标与时俱进、科学发展、安全发展，持续稳定。

2. 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标的制定、执行和考核，以及调整等环节的管理。

3. 相关文件《管理手册》 ZDⅢ-QEOHS-SC-00 《顾客满意度测量控制程序》 ZDⅢ-QEOHS-CX-17《文件控制程序》 ZDⅢ-QEOHS-CX-01《数据分析和措施改进控制程序》 ZDⅢ-QEOHS-CX-33《相关方管理办法》 D3-03-01-044. 职责4.1本程序由质量安全部进行归口管理，并进行监督、检查和工作指导。

4.2法定代表人组织制定质量、环境、职业健康安全方针和目标。

4.3管理者代表负责对方针、目标的分解和实施过程进行监控。

4.4质量安全部负责对方针、目标的跟踪管理及顾客反馈信息的收集和整理。

4.5公司各职能部门和分公司、项目部及合作单位负责本部门相关管理目标的制定、实施和改进。

5. 工作程序附：流程图5.1 质量、环境、职业健康安全方针5.1.1标准规范环保健康预防为主持续改进顾客满意5.1.2管理方针的实现公司在管理方针的实施中进行大力宣传，以确保公司的管理、执行、验证和作业等各层次都能理解及贯彻执行，采取培训、张贴、网站公示、发小册子、公约等方式传达到公司控制下的所有人员（包括承包方、分承包方、临时雇用员工和外来人员等），并保证为相关方所获取。

5.2质量管理目标工程竣工一次交验合格率100%，每两年争创一个以上的优良工程，顾客满意度90%以上，合同履约率100%。

5.2.1各部门根据公司的质量目标，针对本部门的工作，制定本部门的分解目标。

5.2.2各部门将分解目标报公司主管领导审批后实施。

5.3环境管理目标指标5.3.1控制噪声、粉尘和污水排放按规定控制，符合率为95%；5.3.2降低能源、资源消耗水、电、油用量比计划用量减少2%；5.3.3固体废弃物按要求分类和处理按规定处理，符合率90%以上；5.3.4控制火灾和爆炸发生率为0。

二阶文件合约审查管制程序文件编号: YP-003版本: B/3页数：5页制订部门: 业务部制订人: 邱华兰制订日期: 2010-08-30核准/日期审核/日期文件发行章合约审查管制程序版本/次B/3文件修改记录编号修改版本修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期YP-003 A0 首次发行YP-003 B2 增加HSF内容及文件台头变更李莲香陈章英2009.8.10YP-003B/3 全部1.修改每页文件LOGO；2.修改4.3.3.1、4.4.2内容；3.增加4.4.3、4.4.4及4.5.5内容。

邱华兰2010.8.30合约审查管制程序版本/次B/31.0 目的:为使本公司与客户之间能由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司确实满足客户产品质量以及有害物质含量之各项需求。

2.0 范围2.1 客户采购合约2.2 客户订单3.0 组织与权责3.1业务员/业务主管3.1.1 对外代表公司与客户协商澄清相关订单及其合约之要求。

3.1.2 对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中之商业条款。

3.1.3 负责与制造、品保进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货。

3.1.4 合约、订单审查记录之保管及合约管理。

3.1.5 合约、订单变更之处置。

3.1.6 审核客户交易条款、HSF要求、价格、数量、交期、品名规格要求及交货地点与付款方式。

4.0 作业内容4.1 合约审查之成员4.1.1 业务主管。

4.1.2 业务人员若对于合约内容有疑问时,则可协调相关部门主管共同参与讨论。

4.2 合约审查时机4.2.1 接获客户书面订单时。

4.2.2 新订定合约时。

4.2.3 本公司与客户任何一方要求变更合约内容时。

4.3 审查程序4.3.1客户提出需求4.3.1.1 客户透过书面的方式，针对本公司产品以及HSF要求提出书面订单需求，并征询本公司合约审查管制程序版本/次B/3 是否能配合，若为老产品则审查订单的交期.品名.规格以及HSF求若为客户询价之产品就由业务根据客户对产品的要求制作《报价单》,并由部门主管审核,经总经理核准后传给客户,并跟进客户反映。