文件修改履历表

供应链管理体系程序文件供应链安全管理体系程序文件01目录0.2文件修订履历表GZXN- SCP-01文件及记录控制程序1：目的对公司现有的各类管理体系的文件及记录进行控制，以保证各文件使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。

2：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件和记录的控制管理。

3：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括供应链安全管理体系手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。

b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。

c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。

3.2受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。

受控文件盖有红色“受控文件”印章。

3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件”印章。

3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名文件。

4：职责4.1 公司和各部门要为本单位的文件归档保管工作配备必要的专职或兼职档案管理员和档案保管设施。

4.2 行政部负责《供应链安全管理体系手册》、程序文件、支持性文件的编写和控制及安全文明办公、环境和职业健康安全管理各类文件的控制。

4.3 业务部负责指导各部门安全保卫、巡逻押运和安全技术规范工作。

4.4 各部门负责编制设计项目方案（专项安保计划）、实施方案、供应链安全管理措施、标准、规范、流程等技术性文件。

4.5文件的编制/审批权限5：文件管理流程6. 记录管理流程：7相关记录：7.1《管制文件清单》7.2《文件修改、新增、作废申请表》7.3《文件分发/回收记录》7.4《外来文件一览表》7.5《记录一览表》8、附件一文件编码规则◆管理手册（一级文件）的编号：XX—YY流水号（01、02…）( GZXN 公司名称缩写 )（SCSM：供应链安全管理体系缩写）◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)供应链程序(SCP)◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码供应链安全记录(SR)◆部门代码：GZXN- SCP-02人力资源控制程序1.目的通过对职工培训，使职工明确自己在供应链安全活动中的职责。

编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。

文件制定/修改履历表制/修订日期版本/版次制定/修订内容制定/修订人审核人批准人2018-03-05 A/0 本次升版，按ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018标准建立。

编号：XXX/FM-QESP13-01/V:0/2018.04.01一、目的为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的所有成文信息（以下称文件、资料）均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。

二、适用范围本程序应用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件和资料的控制，包括外来文件。

三、定义3.1 成文信息：组织需要控制和保持的信息其载体。

（ISO9000:2015/3.8.6）3.2 文件：信息及其载体。

（ISO9000:2015/3.8.5）3.3内部文件：本公司内部制定、审核、核准关于系统有效之文件，包括手册、程序、指引性文件等。

3.4 外部文件：非本公司内部编制的文件，包括国际及国家标准、法律法规、客户提供图面、购买设备附带的说明书或光盘，均属之。

3.3受控文件：本公司体系运行中作业的依据文件(包括内部／外部文件)，经批准后发行，并有发行记录，若有变更，则发行新版时，需收回旧版，认“受控文件”印章识别。

3.4 非受控文件：内容变更后无需收回修正之文件，仅供使用者参考。

四、权责：4.1 文控中心/工程部/品质部：4.1.1文控中心负责系统文件的更新、发放、回收、销毁和原稿的保存及作好相关记录。

4.1.2工程部负责技术文件的更新、发放、回收、销毁和原稿的保存及作好相关记录，包含样品。

4.1.3品质部负责品质部文件的更新、发放、回收、销毁和原稿的保存及作好相关记录，包含样品。

4.2 管理者代表：4.2.1负责审核一、二级文件。

4.2.2组织对现有体系文件进行定期评审。

4.3 各部门：4.3.1负责制定与本部门运作相关的质量/环境/职业健康安全控制程序、指引性文件、相关表格设计，并批准本部门的三级文件。

文件修改履历表第2页共5页1.目的本文件识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品和过程全面满足顾客要求，使顾客满意。

2、适用范围所有汽车行业客户。

3、术语和定义定义：与现阶段我司运行的质量体系要求不一致的顾客要求，均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。

4、职责a)营业部负责与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，进行接受、传递和登记，及时传递到项目组相关人员，接收到的外来文件，形成外来文件清单，如果是邮件，需将邮件分类存档管理；b)项目组负责对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特定要求矩阵。

将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、营业等部门）和整个供应链；并组织验证能否满足顾客特殊要求；c)相关部门：负责按照顾客特殊要求实施。

d)ISO部门：负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。

5、工作程序5.1 顾客特殊要求的识别第3页共5页5.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。

项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求矩阵中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认；5.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达给项目组，项目组组织评审后，按工变控制程序（工程更改和5M变更管理办法）进行更改；5.2 顾客特殊要求的执行和满足5.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、作业指导书和检验文件等）注明更改和实施日期；5.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。

1.目的：使客戶委託運送的貨物依據出口作業程序，準時、安全、確實將貨物運送至目的地。

2.範圍：受理出口需求、訂艙位、貨物運送及報關、標籤製作與貼標、寄送出口文件及帳單、到貨異常狀況及到貨通知等流程處理。

3.權責：出口部：受理出口商出口需求、到貨狀況異常處理、到貨狀況通知。

美亞提單部：訂艙位、製作標籤、製作出口報單。

美亞報關部：貨物資料EDI上傳報關。

美亞運務部：提領貨物、標籤貼附、寄送出口文件及帳單。

4.定義：無。

5.流程控制表：6.相關文件：6.1QPE-001 出口合約審查程序6.2QPR-006 採購管理程序6.3QPR-009 異常處理程序7.附件:空運出口流程空運出口流程作業品質計劃表空運出口流程 (附件)空運出口流程作業品質計劃表(附件)程序4. 派車單 單通知美亞提單部及運務部 Invoice 確認航空公司艙位訂位 出口貨物報關派車提貨出口作業管理程序出口部 美亞提單部、報關部、運務部1. 訂位單2. 派車單3. CARGOMANIFEST DEBIT MEMO 4. 出口報單 5. P/L 、INV.1. 依據訂位單訂位2. 依據文件進行報關3. 依照時間派車提貨，或提供資料送貨 1. 艙位是否已完成2. 報關是否有問題3. 貨是否準時到達異常處 理單 業務經理美亞提單部經理標籤製作與貼標出口作業管理程序美亞報關部 運務部提單部 1. CARGOMANIFEST 或DEBIT MEMO 2. LABEL1. 將訂艙位資料製作LABEL 2. 將LABEL 黏貼於貨物上 1. LABEL 正確性 2. LABEL 黏貼是否確實異常處 理單美亞提單部經理 機場磅重、回報重量與進倉放行 出口作業管理程序 美亞機場人員 美亞提單部 1. 託運單 2. 磅重單 3. 提單 1. 依照訂定進倉磅重以及放行 2. 將磅重之重量回報製作提單 1. 是否放行、交單 2. 重量是否正確 異常處 理單美亞提單部經理 發P/A 通知海外AGENT出口作業管理程序 美亞提單部 1. P/A1. 發送P/A 至海外AGENT1. PRE-ALERT 是否送達異常處 理單美亞提單部經理 寄送文件及帳單給出口商出口作業管理程序美亞運務部1. 文件連同帳單1. 將文件連同帳單寄送給出口商完成作業1. 帳單及文件是否送達NA海外AGENT 到貨狀況異常通知 發POD 通知到貨狀況出口作業管理程序 出口部1. POD2. 異常通知1. 到貨異常狀況處理2. 查詢貨物飛航狀況以及發POD 通知到貨狀況1. 異常處理2. 貨物是否準時到達異常處 理單出口部人員X。