16管理职责程序

管理职责程序
1.0 目的
制订及执行本公司质量方针、目标，明确规定各部门工作职责，以落实质量体系的管理，达成质量方针与质量目标，以确保质量体系的持续适宜性、有效性及符合性。

2.0 适用范围
凡与质量体系有关的各项活动及人员均适用之。

3.0 定义
无
4.0 职责
4.1 总经理
4.1.1质量方针、质量目标、质量承诺、组织结构、管理评审、经营计划、
公司级数据和资料之批准，管理者代表之指派及质量体系成败之直接责任
4.1.2召开及主持会议，批准《管理评审计划表》、《会议通知单》及《管
理评审会议报告》；
4.2 管理代表
4.2.1确保质量管理体系所需过程的建立、实施和改进，代表公司就质量
体系有关事宜的外部联络；
4.2.2制订年度的《管理评审计划表》，制订并发出每次管理评审的会议
通知；
4.2.3跟进改善行动及效果；
4.3 各部门
4.3.1根据职责与权限的规定完成本职工作，并不断努力维持、改进质量
管理体系；
4.3.2准备管理评审资料参与会议,并提出建议或解决办法，在各部门的
工作范围内执行会议的决定。

5.0 程序
5.1管理承诺：
总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。

5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；
5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。

5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。

5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点：
总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，
以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。

5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并控制执行。

5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

5.2.3确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

5.2.4制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。

5.3质量方针：
总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。

5.3.1质量方针的内容要求：
5.3.1.1与本公司的经营宗旨相适应；
5.3.1.2包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.1.3提供了制定和评审质量目标的框架。

5.3.2质量方针的其他要求：
5.3.2.1总经理通过会议宣惯、板报、征求意见等形式跟公司员工进行沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；
5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；
5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式颁布实施；
5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行
按《文件控制程序》；
5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记录。

5.3.3本公司的质量方针详见《质量手册》。

本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目标，审核结果、顾客意见反馈、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1质量目标的基本要求：
质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；
包括满足产品要求所需的内容；
质量目标是可度量的，尽可能量化；
质量目标分解到各个部门甚至个人，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。

5.4.1.2公司质量目标详见《质量手册》。

5.4.1.3质量目标目标的分解详见《过程程绩效指标》.
5.4.2 质量管理体系策划
总经理为确保实施上述质量目标及满足ISO/TS16949 4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。

5.4.2.1 质量策划的内容
a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。

b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；
c.对确定的质量管理体系进行持续改进。

5.4.2.2 质量管理体系策划的说明
a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；
b.质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；
c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。

5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。

本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构(见组织机构图)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。

5.5.1.2 具体的各部门的职责权限详见《质量手册》
5.5.2 管理者代表
总经理指定一名管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见《质量手册》附件:管理者代表任命书。

5.5.3 内部沟通
本公司要求全方位的内部沟通，特别是与产品质量有关的质量信息及与产品发展方向有关的信息，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。

5.5.3.1 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。

5.5.3.2 质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。

5.5.3.3总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公司文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。

5.5.3.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。

5.5.3.5 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪。

5.6 管理评审
5.6.1 管理评审的频次和时机
每年至少进行一次管理评审，必要时（市场需求和组织机构有重大变化，出现严重的质量问题等）可由管理者代表提议，增加评审的频次。

5.6.2 评审之前，由管理者代表拟制《管理评审计划》，组织准备评审所
需要的数据、文件及资料。

评审所用的资料主要由各部门提供，主要包括质量审核结果、过程的业绩和产品的符合性、顾客反馈、预防和纠正措施状况及以往管理评审的跟踪措施等。

5.6.3 总经理批准《管理评审计划》
5.6.4 评审输入
5.6.4.1 审核结果（包括内审、第二方审核和第三方审核）；
5.6.4.2 顾客反馈（包括顾客对提供产品的满意度）；
5.6.4.3 过程的业绩（产品实现过程和支持过程的有效性和效率及其变
化趋势，不良质量成本的定期报告和评估）和产品的符合性；
5.6.4.4 预防和纠正措施的状况；
5.6.4.5 以往管理评审的跟踪措施；
5.6.4.6 可能影响质量管理体系的变更；
5.6.4.7 改进建议；
5.6.4.8 实际和潜在市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；
5.6.4.9 新产品过程设计开发结果的汇总报告。

5.6.5 管理评审输出
管理评审结束后，管理者代表根据管理评审会议记录编制《管理评审报告》。

《管理评审报告》应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
(1) 质量管理体系及其过程有效性的改进；
(2) 与顾客要求有关的产品的改进；
(3) 资源需求。

5.6.6《管理评审报告》上报总经理批准后由技质科发放至总经理、管理
者代表、各部门负责人。

5.6.7 对管理评审中提出的问题，由管理者代表组织各相关部门具体制
订预防改进措施，并编写《纠正和预防措施处理单》，提交有关部门实施。

在规定期限内，管理者代表亲自或委托人对其验证，直至达到预防或已改进且有效的目的为止。

管理者代表随时向总经理报告执行情况。

5.6.8 本程序的相关记录由管理者代表保存。

5.6.9 总经理或管理者代表在每月的上旬召集各部门召开月度管理评审
会议，对上个月各过程的绩效指标的达成情况或目标的成绩进行评审，对不一致的地方进行分析并采取相应的纠正预防措施。

6.0 相关文件及记录
《质量手册》
管理评审计划
会议记录
管理评审报告
纠正和预防措施单。