刑事案件侦查的一般步骤和方法24页PPT

第四节 全面开展侦查、
查证嫌疑线索
一、摸底排队
（一）摸底排队的概念：
摸底排队是在现场勘查的基础上，经过分 析判断案情，刻画犯罪条件和犯罪分子个 人特征，在一定范围内依靠基层公安保卫 组织、治安积极分子，由侦查人员直接主 持的寻找侦查线索和发现嫌疑人的一项专 门调查工作。
（二）摸底排队的客观依据：“犯罪条件” 1、时间条件 2、现场遗留物品条件 3、工具、凶器条件 4、赃物条件 5、因果联系条件 6、技能条件 7、知情条件 8、体貌特征条件 9、反常条件
1、研究现场上遗留的犯罪工具或凶
器；
2、研究犯罪工具和被害人创伤；
3、研究犯罪人遗留在现场上的其它物
品特征；
4、研究死亡原因和现场环境；
5、研究事主、被害人和其他知情人提
供的有关情况；
（四）对犯罪活动情况的分析判断。
1、研究现场外围的痕迹物证及其通道 情况； 2、研究犯罪人在现场中心的活动情 况，判明其活动的先后顺序； 3、研究现场中心的遗留物品和其它迹 象，判明实施侵害行为后的情况； 4、研究现场外围痕迹物品情况，判明 逃离现场的方向路线；
二、侦查途径的选择
在“由事到人”的侦查模式中，一般有 以下一些侦查途径可供选择：
（一）从犯罪分子的人身形象入手开展侦
查；
（二）从痕迹物证入手开展侦查；
（三）从因果联系入手开展侦查；
（四）从作案手法入手开展侦查；
（五）从活动规律入手开展侦查；
（六）从控制赃物入手开展侦查； （七）从查明死者身份入手开展侦查； （八）从查找杀人现场入手开展侦查； （九）从疑人疑事入手开展侦查；
二、公布案情 公布案情的要求： 1、有目标 2、有领导 3、有控制
三、调查访问

答：我不知道，我什么也没有干。
问：我们已经做了大量的调查，事情已经很
清楚了，你老实交待吧，你犯什么罪?
答：我的确没有犯什么罪。
问：你强奸了王某没有?
答：完全是诬陷我，我和她曾经谈过恋爱，
只是现在我们关系断了。
问：你说你没有强奸王某，那你对别的女孩
耍过流氓没有?或干过什么坏事没有?
答：没有，我敢保证我没干过什么坏事，你
第十二章 侦查
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• 第一节 概述 • 第二节 侦查行为 • 第三节 律师对犯罪嫌疑人的法律帮助 • 第四节 侦查终结 • 第五节 人民检察院对直接受理案件的侦
查
• 第六节 补充侦查 • 第七节 侦查监督
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• 本章重点
• 一、侦查的概念意义 • 二、侦查的方法与要求 • 三、侦查终结的条件
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• 8、讯问笔录的制作。讯问犯罪嫌疑人 应当制作讯问笔录。
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二、询问证人、被害人
• 某年，某工厂晚上被盗，公安局侦查员 王、罗在办理此案时，召集了甲、乙两 个证人和被害人丙，向他们询问了有关 情况。在履行了告知义务后，于是几人 围在一起，由侦查人员按照已掌握案件 情况逐一询问并加以证实，经宣读后五 人在询问笔录上签了各自的姓名。
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• 6、询问证人的禁止性规定。《刑事诉 讼法》第43条规定，严禁刑讯逼供和以 威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法 收集证据。这里的收集证据包括询问证 人。而且一上述非法的方法收集的证人 证言也不能作为指控犯罪或定案的根据。
• 7、询问笔录的制作。询问证人应当制
作笔录。
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• 询问被害人的概念和程序
• 【问题】 公安机关的侦查人员在勘验过程中 的程序都合法吗？

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1、询问主体
侦查人员2人
2、询问地点
一般都是证人的所在单位或者住处； 只有在必要的时候（如防止受到干扰），才 可以通知证人到侦查机关接受询问。
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3、询问的方式
－－必须出示侦查机关的证明文件； －－询问证人应个别进行； －－询问不满18岁的证人，可以通知 其法定代理人到场； －－不得使用羁押、刑讯、威胁、引 诱、欺骗以及其他非法方法询问证人；
－－询问中涉及证人隐私的，应当保 守秘密，不得泄露。
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4、询问的步骤
－－询问证人时，首先应当问明证人的 基本情况以及与当事人的关系；
－－其次应当告知他有如实作证的义务； －－再次应当先让证人把知道的案件情 况连续地陈述出来，然后再就其中陈述不清 楚、不全面或者有矛盾的地方，向证人提问， 要求进一步的回答。
大陆法系国家一般采用这种体制。
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（二）侦诉分离的侦查体制
侦诉分离，是指侦查机关与起诉机关 互不隶属，它们均具有独立的地位，侦查 和起诉分别由警察机关和检察机关进行。
英美法系国家一般采用这种侦查体制。 我国实行的也是侦诉分离的体制。
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三、侦查结构
（一）含义 侦查结构，是指控、辩、审三
方，在刑事侦查程序中的法律地位和 相互关系。
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根据公安部规定，“必要的情形”包 括：
－－确定在一定条件下能否听到或者看到； －－确定在一定时间内能否完成某一行为； －－确定在什么条件下能够发生某种现象； －－确定在某种条件下某种行为和某种痕 迹是否吻合一致；
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－－确定在某种条件下使用某种 工具可能或者不可能留下某种痕迹；
－－确定某种痕迹在什么条件下 会发生变异；

案例四：抢劫案
总结词
一起持枪抢劫案件
VS
详细描述
抢劫案是指犯罪嫌疑人以暴力、威胁或其 他手段，强行夺取他人财物的案件。这起 案件中，犯罪嫌疑人持枪闯入银行，威胁 工作人员和客户，抢走了大量现金。
案例五：绑架案
总结词
一起因利益纠纷引发的绑架案件
详细描述
绑架案是指犯罪嫌疑人以暴力手段绑架他人 作为人质，以勒索赎金的案件。这起案件中 ，犯罪嫌疑人因与受害者存在利益纠纷，将 其绑架并要求家属支付赎金。
03
总结词
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对于预防和打击犯罪具有重要意 义
详细描述
监控技术的应用不仅可以帮助警 方破案，还可以起到预防犯罪的 作用，提高城市的安全性。
证物分析
通过对证物进行分析，提取线索和证据
总结词
输入 标题
详细描述
证物分析是刑侦工作中不可或缺的一环，通过对现场 遗留的证物进行分析、化验和鉴定，可以提取到关键 线索和证据，为案件的侦破提供重要支持。
刑侦的重要性
总结词
刑侦的重要性
详细描述
刑侦是司法体系中的重要组成部分，对于维护社会治安、打击犯罪、保障人民生 命财产安全具有重要意义。通过刑侦工作，可以揭露、证实和惩治犯罪，为司法 机关对罪犯进行审判提供依据，同时也可以预防和减少犯罪的发生。
刑侦的历史与发展
总结词
刑侦的历史与发展
详细描述
刑侦的历史可以追溯到古代，随着社会的发展和科技的进步，刑侦技术和手段也不断更新和发展。现代刑侦已经 与科技紧密结合，如DNA技术、指纹识别技术、监控设备等，大大提高了刑侦工作的效率和准确性。未来，随着 科技的进一步发展，刑侦工作将更加智能化、高效化。
自动化识别和比对

四、规范刑事侦查工作流程是保障侦查结 论的科学性和可信性的需要
第二节 刑事侦查工作

一、刑事侦查的概念及特点
刑事侦查：指国家法律赋予有侦查权的 机关在刑事诉讼中，为了查明案情、收集 证据、证实犯罪、揭发犯罪人，依照法律 进行专门性调查活动和有关措施的总称。

特点




（一）刑事侦查权具有强制性 （二）刑事侦查主体具有特定性 （三）刑事侦查活动的 内容具有特定性 （四）刑事侦查活动 必须具有合法性
二、刑事侦查工作的性质

（一）刑事侦查工作的政治性
（二）刑事侦查工作的法定性 （三）刑事侦查工作的专门性


三、刑事侦查工作的任务

（一）刑事侦查工作的根本任务 1．巩固共产党执政地位
2．维护国家长治久安
3．保障人民安居乐业
（二）刑事侦查工作的直接任务


1．侦查破案，打击各种刑事犯罪活动 具体包括以下几方面的工作： （1）积极开展侦查破案活动。 （2）研究刑事犯罪活动的规律和特点。（3） 不断提高侦查破案的质量和效率。（4）适 时开展打击刑事犯罪的专项斗争。（5）搞 好刑事侦查各项基础业务建设。
四、身体、文化素质

（一）身体素质 （二）文化素质
第四节 值班备勤规范
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1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。

4、搜查： 由县级以上公安机关开具搜查证，两名以上民警进行，由见 证人在场，制作搜查笔录，如搜查到物品，需扣押并拍摄照片。 5、扣押物证书证： 勘验、搜查中，对与案件有关的物品和文 件，由现场指挥 员决定是否需要扣押，可强行扣押。 查询冻结存款汇款：根据案件需要，可冻结犯罪嫌疑人的存款、 汇款，冻结存款的期限为六个月，每次可延长六个月，无次数 限制。对于被冻结的存款、汇款，公安侦查机关无权没收、返 回受害人或上缴国库，只能通过法院进行 6、鉴定： 鉴定的范围，包括刑事技术鉴定、人身伤害的医学 鉴定、精神病的医学鉴定、扣押物品的价格鉴定、文物鉴定、 珍稀动植物及其制品鉴定、违禁品和危险品鉴定、电子数据鉴 定等，外聘鉴定的，需经县级以上公安机关负责人批准，制作 聘请书。
公安机关办理刑事案件流程简介
一、案件来源 报案： 举报： 控告： 自首： 扭送： 其他： 二、接受案件 制作笔录，并由报案、举报、控告、自首、扭送人核实后签 名或盖章，根据线索展开初步的调查。主要是对受害人、证人 进行询问，对现场进行勘查。 制作接受刑事案件登记表，加盖办案单位公章，由主办民警、 办案单位负责人签名。
八、侦查终结 侦查终结后导致以下几种结果： 1、撤销案件 没有犯罪事实的 情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的。 犯罪已过追诉时效的 经特赦令免除刑罚的 犯罪嫌疑人死亡的 其他依法不追究刑事责任的 制作撤销案件报告，报县级以上公安机关负责人批准。 犯罪嫌疑人已被羁押的，立即释放，已逮捕的通知原批准的 检察院。 2、转行政处罚。 对于不构成犯罪，但违反《治安管理处罚法》的人，给予行 政处罚。包括劳动教养。 3、移送审查起诉。
7、辨认： 七人、十张，制作辨认笔录，见证人在场。 8、通缉： 县级以上机关才可发布，超出自己管辖的地区，应当报请有 权决定的上级公安机关发布，发布范围由签发机关决定，现较 多见的是悬赏通告。 六、破 案 破案的条件： 1、犯罪事实已有事实证明 2、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的 3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案 由承办人制作破案报告，报县级以上公安机关负责人批准。

现场； ❖ 2）必须持有侦查机关的证明文件； ❖ 3）必须有见证人在场见证整个勘验活动； ❖ 4）对勘验情况应当制成笔录，并由侦查人员、其
他参验人员和见证人在笔录上签名或盖章。
刑事诉讼法之十四侦查
二、侦查行为
❖ 4．物证检验 ❖ 4．1含义 ❖ 侦查人员对侦查过程中收集到的物品和痕迹
进行检查和验证，以确认与案件事实之间关 系的侦查活动。 ❖ 4．1程序要求 ❖ 1）通常由鉴定专家等进行； ❖ 2）应制作笔录，并由侦查人员、鉴定人员 和见证人等签名或盖章。
第一看守所，均未见到黎朝阳； ❖ 3月26日，黎朝阳被转送至兴安看守所； ❖ 4月3日，在殡仪馆见到黎朝阳尸体，全身伤痕累累； ❖ 4月4日，黎朝阳尸体被送检；
刑事诉讼法之十四侦查
广西平乐县法官暴死看守所 全身伤痕死因蹊跷
刑事诉讼法之十四侦查
广西平乐县法官暴死看守所 全身伤痕死因蹊跷
刑事诉讼法之十四侦查
录在卷； ❖ 7）询问证人应当制作笔录，经其确认无误后签名或盖章。 ❖ 注意二：检察机关在侦查职务犯罪过程中，经证人同意的也可
以同步录音录像。 ❖ 注意三：询问被害人适用询问证人的程序规定（A100）。
刑事诉讼法之十四侦查
二、侦查行为
❖ （三）勘验、检查
❖ 1．含义
❖ 侦查人员对与案件有关的场所、物品、尸体或人身等进行勘 查和检验，以发现、收集和固定犯罪证据的侦查行为。
名或盖章。
刑事诉讼法之十四侦查
二、侦查行为
❖ 7．侦查实验 ❖ 7．1含义 ❖ 侦查人员为确定和判明与案件有关的某些事实或行为在某种
情况下能够发生或如何发生而按照原有条件实验性地进行重 演的侦查活动。 ❖ 7．2程序要求 ❖ 1）只有在必要时才可以进行； ❖ 2）须经县级以上公安机关负责人批准； ❖ 3）禁止一切足以造成危险、侮辱人格或有伤风化的行为； ❖ 4）必须由侦查人员主持，必要时可以聘请具有专门知识的 人参加，且应当邀请见证人在场； ❖ 5）侦查实验的经过和结果，应当制成笔录，并由参加人员 （包括见证人等）签名或盖章。

取保候审的对象： 可能判处管制、拘役或独立附加刑的； 可能判处有期徒刑，取保候审不致发生危险的； 嫌疑人有严重疾病或怀孕、哺乳的妇女； 不符合逮捕的嫌疑人等。
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第二节 办理火灾刑事案件程序
取保候审的执行： A、担保人担保：由嫌疑人提供与本案无关、由
能力履行保证义务、由固定住处与收入的人履行担 保义务。担保人履行义务的应给予罚款处理。
制作《提请批准逮捕书》，连同案卷、证据一并 移送检察院审查。
B、检察院批准逮捕的，公安机关接到《批准逮 捕决定书》后，执行逮捕。
C、检察院不批准逮捕的，可以要求说明理由， 并可以要求复议。
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第二节 办理火灾刑事案件程序
羁押期限： A、一般情况下，应在2个月内侦查终结； B、案情重大、取证工作量大、涉及面广，可以
申请与批准：制作《呈请拘传报告书》，报县级 公安机关负责人批准。
拘传期限：不得超过12小时。12小时内不能完成 的，应在拘传期间内作出变更强制措施的决定。
拘传与传唤：目的与期限一致； 强制力不同。
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第二节 办理火灾刑事案件程序
（2）取保候审 是指责令犯罪嫌疑人交纳保证金或提出保证人并
出具保证书，保证其不逃避、不妨碍侦查，并随传随 到的一种强制措施。
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（7）通缉：通过发布通缉令，追捕在逃犯罪嫌疑人的 侦查活动。
通缉的对象： 已批准逮捕等强制措施而在逃的犯罪嫌疑人； 从羁押场所逃跑的犯罪嫌疑人； 讯问期间或押解途中逃跑的犯罪嫌疑人。
通缉的条件： 犯罪嫌疑人应当逮捕的； 有证据证明嫌疑人已逃跑的。
通缉的程序：报请－－发布－－布置查缉－－撤销
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第二节 办理火灾刑事案件程序

分布、合理分组 3、召开群众大会，适当公布案情、号召群众检
举揭发、再分组调查，同时侦查人员侧面调查， 了解各小组的情况 4、不定期的召开群众大会，不点名的敦促犯罪 人自首
对重点嫌疑对象的调查
（一）重点嫌疑对象的条件 1、具备作案动机 2、具备作案时间，无人能证实发案时
的活动，有人证实但不可靠 3、具备作案技能 4、具备知情条件（参考依据）
—后果发生 有些案件中，犯罪时间能反映出犯罪人居住
或藏身的活动范围。 依据： 1、知情人提供、事主与被害人提供的基本可
靠 2、现场的各种痕迹及变化情况
3、现场物品的状况（通常的规律、行为 人的行为规律、偶然因素）
4、尸体现象和胃内容物
（1.尸冷：一般情况下表现为每小时降低 0.5度；
刑事案根据和条件
1、有犯罪事实存在——前提 2、需要追究犯罪人的刑事责任 3、有无采取侦查措施的需要
二、专案侦查的概念和范围
指侦查机关对刑事案件中那些案情复杂、危
害较大的重大、特大案件组织专门力量、综 合运用各种侦查措施，实行专案专办。
2、分析侦查对象同事主或被害人的关系
从犯罪动机着手
从现场痕迹物证所反映出来的各种情况
深入调查被害人本人的情况，进行逆向调 查
3、分析侦查对象与犯罪地点的关系，即 研究犯罪人对作案地点和周围环境的熟悉 程度和被害人的活动规律的了解情况；犯 罪人对发案地点的选择是否具有偶然性； 分析犯罪人的藏身落脚点
众参加 骨干群众：不能符合犯罪人的条件、具有一
定的工作能力、工作时间
4、在各自得责任区公布案情、发动群众提 供线索
调动群众发现自己掌握的线索 不能公布的内容： 现场勘查的分析判断 具体的人头线索 具体的侦查工作部署 视案件具体情况其它不能公布的内容 5、定期召开各小组负责人会议，汇总情况 6、排出嫌疑人名单 研究各小组名单，逐一进行排出 7、列出不能排除的人员名单