三 经济犯罪侦查取证与协作措施

浅谈涉众型经济犯罪的打防难点与应对措施戴新福【摘要】涉众型经济犯罪主要是针对不特定社会公众实施诈骗犯罪，涉及人数众多，涉案金额巨大，容易引发群体性不稳定因素，社会危害性较大。

公安机关应当高度重视，坚持工作前移，采取有力措施及时处置，坚决遏制犯罪。

%Mass economic crime targeting uncertain public which involves lots of people, large sums of money and easily gives rise to social instability is very harmful to society. Police agencies should attach great importance to the crime and take proactive and effective measures to curb them.【期刊名称】《上海公安高等专科学校学报（公安理论与实践）》【年(卷),期】2013(000)005【总页数】3页(P56-58)【关键词】涉众型;经济犯罪;打防;措施【作者】戴新福【作者单位】上海市公安局经济犯罪侦查总队，上海200083【正文语种】中文【中图分类】D631.15近年来，受国际金融危机引发全球金融动荡，国内股市、楼市复苏缓慢及国家调整经济、金融政策等因素影响，犯罪分子针对企业商家、社会公众的资金需求，以投资、融资为名，进行非法投资理财、非法外汇保证金交易、非法销售“原始股”等，涉及证券、期货、商贸、房地产等领域的涉众型经济犯罪活动呈“案发缓增、大案多发、总体可控”的总体态势。

此类案件大多采取虚构事实、高额回报、连锁经营、投资理财等方式，针对不特定社会公众实施诈骗犯罪，涉及人数众多，涉案金额巨大，容易引发群体性不稳定因素，社会危害性较大，亟需引起高度重视。

（一）基本情况及突出动向近年来，在某地公安经侦部门破获的各类涉众型经济犯罪案件中，非法集资、涉众型合同诈骗、组织领导传销、非法经营黄金期货等案别占到了90%以上的比例，且呈现出以下突出动向：一是个案涉案金额较大且具有行业性特征。

校区：________________ 区队：________________ 姓名：________________ 学号：_____________________ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _装_ _ _ _ _订_ _ _ _ _线_ _ _（装订线内禁止填写答案）_ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____601382************* 专业《经济犯罪侦查》期末试卷一、判断题（划“√”或划“×”，每题1分，共20分）1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的，应实行数罪并罚（ ）2. 单位也可成为信用卡诈骗罪的主体（ ）3. 集资诈骗罪的立案标准是，个人集资诈骗，数额在10万元以上；单位集资诈骗，数额在50万元以上（ ）4、经济犯罪行为人作案的地域跨度大，有的涉及到港、澳、台地区，有的甚至涉及到国外。

这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。

（ ）5、经济犯罪的主观特征只能是故意。

（ ）6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。

7、经济犯罪案件初查中，可以使用所有的侦查手段。

（ ）8、经侦办案中，允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。

（ ）9、经侦办案中，犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。

（ ）10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。

（ ）11、经侦办案中，如果购买赃物的人不知是赃物而购买，并给付了相应的对价，仍应对赃物进行追缴。

（ ） 12、非法吸收公众存款罪中的“公众存款”是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数个人或者是特定的，则不能认为是公众存款。

（ ）13、以投资、集资入股等名义吸收公众资金并承诺一定期限内还本付息的，是一种非法集资的行为，应以刑法第192条所规定的集资诈骗罪定罪处罚。

刑事法律文书篇一：公安机关刑事法律文书式样(20XX版)公安机关刑事法律文书式样（20XX版）中华人民共和国公安部二〇一二年—1—公安机关刑事法律文书式样（20XX版）填写和印制说明一、制作和填写要求（一）基本要求各地公安机关办理刑事案件时，应当严格依照《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国刑法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等法律、规章进行选取、制作、填写和使用刑事法律文书。

1、选取文书。

在制作文书之前，应当了解每一种文书的使用条件和范围，并结合具体案情和实际需要准确选取相应的法律文书。

2、制作和填写文书。

填写纸质文书时，应当使用能够长期保持字迹的书写工具，做到字迹清楚、文字规范、文面整洁。

文书设定的项目，要逐项准确填写；确有些栏目不需要填写的，用斜线“＼”或者横线”划去。

填写电子文书时，应当从系统选项栏中准确选取相应的项目。

制作《呈请立案报告书》、《提请批准逮捕书》等叙述型文书时，应当做到描述案件事实清楚、引用法律条文准确、结论明确易懂、语言准确精练。

3、使用文书。

文书制作完毕，应当按照要求予以送达、签收，办案单位留存的文书，应当根据规定入卷。

（二）常见项目填写要求1、案件名称。

根据不同的案件情况，采取不同的命名方法。

对于有明确的犯罪嫌疑人和涉嫌犯罪情节清楚的案件，可采取“人名＋涉嫌罪名”命名，如“王××故意杀人案”；对于犯罪嫌疑人不明而被害人和被害情况清楚的案件，可采取“被害人＋被侵害情况”命名，如“张××被抢—2—劫案”；对于犯罪嫌疑人和被害人不明或者犯罪嫌疑人、被害人人数众多不便概括以及需要保密等情形，可采取以案件发生时间或立案时间或者地名来命名，如“4·15案”、“×××（地名）抢劫案”。

2、案件编号。

各地在制作文书过程中应当本着便于对案件进行管理和统计的原则，根据本地或者本系统的要求进行填写。

百案百日实施方案一、背景及目标随着社会的持续进步与法制的不断完善，特定领域内仍存在一些违法犯罪行为未能得到及时处理。

为了进一步强化执法力度，确保社会的安全与稳定，____年将启动百案百日行动，目标是在一百天内解决一百起违法犯罪案件。

二、实施步骤及重点任务1. 制定详尽计划：成立专项工作小组，由公安、检察院、法院等相关部门代表组成，制定具体的实施计划与时间表。

2. 按照案件优先级开展工作：依据犯罪的严重性、对社会的危害程度及民众关切程度等因素，确定优先处理的案件，确保重点案件得到妥善处理。

3. 划定责任区域及责任人：将全国划分为若干责任区域，每个区域指定一名负责人，负责组织和协调该区域内的案件侦破与审判工作。

4. 提升调查能力：增加警力和调查人员，加强技术支持，提高侦查和取证能力，确保案件能够侦破，并为法院审理提供确凿有力的证据。

5. 加速案件处理：加大对嫌疑人追捕力度，确保嫌疑人迅速被捕，提高审判效率，避免不必要的拖延和繁琐程序。

6. 完善应对措施：针对复杂犯罪案件，加强与他国及地区合作，完善相关法律法规，提供更加完善的处罚措施。

7. 加强社会宣传：通过媒体及宣传渠道，广泛宣传百案百日行动的重要性和意义，鼓励社会各界参与，共同推动打击违法犯罪工作。

三、保障措施1. 增加人力物力投入：投入专项经费，确保相关部门在侦破案件时拥有充足资源。

2. 建立联动机制：在相关部门间建立有效的联动机制，及时传递信息，确保各方能够合作推进工作。

3. 强化监督与评估机制：成立监督评估小组，对百案百日行动的实施进行监督和评估，及时发现并提出改进措施。

4. 强化法治宣传教育：通过开展宣传教育活动，提升社会公众的法治意识，提高法律知识水平，减少违法犯罪行为。

5. 健全保障机制：建立完善的法律援助和相关保护机构，确保被害人合法权益，为违法犯罪行为的受害人提供维权服务。

四、预期成效通过实施百案百日行动，预计能在短期内解决一百起重大违法犯罪案件，对维护社会稳定与安全具有重大意义。

全文共计6114字[内容摘要]经济的快速增长引发了社会经济安全的许多新情况、新问题，公安经侦部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，对经济犯罪的打击和防范工作提出了新的挑战和要求，进一步加强和改进市场经济条件下经济犯罪案件的打击防范工作，既是一个具有战略意义的理论课题，又是一个迫切需要解决的实践问题。

本文就经济犯罪的打击和防范现状及存在问题进行分析，并提出了相应的对策以供参考。

[关键词]经济犯罪打击防范现状对策
经济犯罪现象并不是一个新鲜的事物，而公安经侦部门作为打击经济犯罪行为的正规军却是我国公安队伍中最为年轻的警种。

1997年刑法典颁布之后，公安经侦作为一个独立的侦查部门才在全国各地从上到下陆续建立起来，从无到有、从小到大，在短短的几年间经侦队伍获得了长足的发展。

经侦部门也破获了一大批影响大、社会危害性严重的经济案件，为国家挽回了巨大的经济损失，在建设社会主义市场经济秩序过程中发挥了重大的作用。

在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，经济的快速增长引发了社会经济安全的许多新情况、新问题，对经济犯罪的打击和防范工作提出了新的挑战和要求。

少数侦查人员对此束手无策，存在案件“不好办”的畏难情绪，“不敢办”的恐慌心理和“不想办”的消
1。

县院反贪局2009年年终工作总结及2010年工作计划:2009年，反贪局在院党组和市院反贪局的正确领导下，在兄弟部门的大力支持下，紧紧围绕市院党组提出的打造“质量，效率，形象”三大品牌的总体要求，不断解放思想，更新观念，积极履行反...2009年，反贪局在院党组和市院反贪局的正确领导下，在兄弟部门的大力支持下，紧紧围绕市院党组提出的打造“质量，效率，形象”三大品牌的总体要求，不断解放思想，更新观念，积极履行反贪工作职能，进一步规范执法行为，加强队伍建设，各方面的工作均取得了可喜的成绩和进步，现总结汇报如下。

一、立足反贪工作职能，深入查办各类贪污贿赂等职务犯罪全年我局共立案查处贪污贿赂职务犯罪案件15件17 人，其中，行贿案件3 件4人，受贿案件8件8人。

贪污案件6件7人。

在立案侦查的案件中，大案比例为100%（涉案值5万元以上），科级干部4人，已移送起诉15件17人，移送起诉率为100%，有罪判决率为100%。

通过办案，共为国家和集体挽回经济损失700余万元。

总结全年的办案工作，主要的特点有：（一）初查工作成效明显，初查成案率大幅上升。

按照市院提出的“初查精确，立案准确，结案正确”的基本要求，我们X反贪局自觉将案件的初查当作案件突破的重要基础工作来抓，全年共初查案件线索15件，立案15件，初查成案率达100%；（二）查办重点领域案件成效明显。

在所立案案件中，涉及教育系统的3件3人，电力系统的6件6人，城镇建设系统的6件6人；（三）查办窝串案成绩明显。

在所立15件案件中，窝串案10件11人，约占总立案数的77%；（四）办案质量和办案效率大幅提高。

今年我们的初查成案率、移送起诉率、有罪判决率均保持在100%；上诉率、投诉率、申诉率保持零的记录；办案周期进一步缩短，平均办案周期为37天。

我们的主要经验和体会是：（一）围绕公平正义，不断更新执法理念从今年所立案的案件来看，由于我们注重最大限度地整合办案资源，在加大办案力度的同时，积极推行宽严相济的刑事政策，坚持依法办案，文明办案，规范使用强制措施，办案的质量和效率进一步提高，所办案件均实现了零投诉、零违纪，零突发事件。

广东警官学院成人高等学历教育（函授专升本）侦查学专业毕业论文选题参考1.在侦查工作中如何利用公共场所的视频监控设备与资料2.如何提高多发性案件侦查工作效率3.论盗抢机动车案件的特点及侦查防范对策4.论犯罪情报信息意识与利用5.流动人口团伙化犯罪侦查中疑难问题分析6.绑架案件侦查中以车找人侦查途径初探7.论命案必破与侦查效益8.浅谈责任区刑警中队的工作机制的完善9.浅谈街头诈骗案件的特点及侦查对策10.浅谈勒索型绑架案件的特点及侦查对策11.试论现场访问的艺术12.论心理痕迹在现场分析中的运用13.浅谈心理分析法在现场分析中的应用14.现场分析思维方法研究15.作案人文化程度判别方法16.浅析我国青少年犯罪的特点原因及预防对策17.浅谈网络销赃18.浅谈街头诈骗案件的特点和侦查策略19.现场分析对作案人有无前科劣迹的分析20.当前抢劫犯罪研究21.论反侦查行为22.对“双抢”犯罪侦查的思考23.当前爆炸犯罪案件的特点及侦查防范对策24.犯罪现场心理痕迹分析在侦查破案中的作用25.论广东黑社会犯罪的现状及打击对策26.强奸案件取证问题思考27.论犯罪心理痕迹在犯罪现场重建中的运用28.论特种行业管理在侦查基础业务建设中的作用29.论新时期刑侦人员的素质30.试论影响侦查效率因素31.当前网络违法犯罪及对策32.侦查僵局与审讯策略33.当前国保情报信息工作思考34.论诱惑侦查的合法性35.便衣侦查在公安实践中的应用36.邪教的危害及惩治对策37.当前中国宗教发展趋势及工作对策38.论侦查伪装中人员素质的培养39.论犯罪情报工作在侦查实践中的应用40.浅析疑难案件的成因41.论心理画像在侦查工作中的应用42.司法心理测试在犯罪侦查中的应用43.论司法心理测试技术与其侦查措施的配合44.论诱惑侦查45.论当前犯罪嫌疑人心理的新变化和应采取的对策46.犯罪心理研究方向——论犯罪心理画像47.侦审合一的利与弊48.浅谈盗窃案件的现场重建49.论盗窃机动车的现状与侦查对策50.论侦查员的现场意识51.浅谈群体性事件的预防与处置52.浅谈绑架案件的特点及对策53.论广东农村“两抢一盗”犯罪的特点及对策54.论诱惑侦查适度性及其法律效力55.论伪装犯罪现场及识别56.论犯罪现场重建57.论犯罪现场上的信息及表现58.当前广州黑社会犯罪的特点与对策59.警察涉黑犯罪问题初探60.浅探港澳台黑社会对广东的渗透61.当前中国黑社会性质犯罪的特点与对策62.论当前广东省黑社会性质组织犯罪的特点及对策63.浅谈我国黑社会性质组织的“保护伞”现象64.广东毒品犯罪的特点及防治对策65.试论新型毒品犯罪的现状、原因、特点及对策66.黑社会性质犯罪组织的特点与审讯对策67.浅谈侦审合一68.犯罪心理画像在我国犯罪防控体系中的价值69.警察在刑讯逼供中的心理分析70.侦查讯问中犯罪嫌疑人动摇、反复心理的识别及对策71.论当前刑讯逼供的原因、危害及对策72.系列故意杀人案件的特点及讯问对策73.刑讯逼供的原因与遏制对策74.浅析惯犯反审讯心理及侦查讯问对策75.论暴力案件的预审对策76.浅析故意杀人案件的讯问对策77.论侦查阶段的律师参与权78.看守所事故的预防和处置79.论农民工犯罪的成因、特点及预防80.试论群体性事件的预防及处置对策81.带黑社会性质犯罪团伙的特点和审讯对策82.论广东流动人口团伙犯罪的特点与防治对策83.论青少年犯罪的特点及侦控对策84.对故意杀人案件预审对策85.当前盗抢机动车案件的特点及侦查防范对策86.论流动人口犯罪的成因、特点及预防87.广东基层派出所侦查机构设置与效率问题88.论青少年犯罪的原因及预防对策89.当前广东新型毒品犯罪的特征及防控策90.论流动人口犯罪的成因、特点及预防91.论犯罪心理画像的方法及影响因素92.论广东有组织犯罪的现状、特点与侦查对策93.论网络犯罪的现状、发展趋势及对策94.论吸毒成瘾行为的特点及认定方法95.黑社会性质组织的特点及防范96.浅谈网络诈骗犯罪的特点及防范对策97.网络犯罪的侦查98.论电话清单的作用、调取程序及分析要点99.孙子兵法之用间篇在特情侦查中的应用100.浅谈我国网络色情犯罪的现状和侦查101.浅谈派出所民警对事主访谈的策略102.论如何提升讯问笔录制作的有效性103.论治安工作站在打击盗抢机动车犯罪中的作用104.试论侦查人员在跟踪过程中的突发情况与处置方法105.浅论便衣侦查106.浅析命案追逃施策107.论勒索型绑架案件的谈判策略108.浅析抢劫疑难案件的特点、成因及审理对策109.女大学生盗窃宿舍的原因与预防110.流动人口犯罪心理特征111.浅析女性杀人犯罪的心理112.浅谈杀人案件现场的伪装与识别113.凶杀现场的熟人作案分析114.无名尸体身源查找探析115.论侦查阶段的律师参与权116.论侦查工作的群众关系117.论案件的初查118.论犯罪嫌疑人地位的确立119.侦查错案的形成及其原因分析120.浅析警察出庭作证121.论新时期刑侦人员的素质122.试述新时期凶杀案件的特点和侦查对策123.浅谈入室抢劫犯罪案件的特点及对策124.浅议新型犯罪手段的特点及侦防对策125.论强奸案件侦查中诱惑侦查的合法性126.影响犯罪心理画像准确性的因素探析127.犯罪心理痕迹分析在侦查破案中的作用128.浅论计算机网络犯罪现状特点及其侦防129.论当前犯罪嫌疑人的反讯问伎俩和应采取的对策130.论命案现场的重建131.论毒品犯罪的证据特点及取证方法132.论黑社会性质犯罪的特点以及防治对策133.论洗钱犯罪的特点与防范打击对策134.浅议有组织犯罪的特点、趋势及防治对策135.浅析抢劫犯罪猖獗的原因及其打防对策136.浅议制贩毒品犯罪的特点及对策137.论粤港澳禁毒合作机制的构建与发展138.浅议贩卖毒品犯罪特点及侦查方法139.有组织毒品犯罪的特点及侦控对策140.司法心理测试在侦查破案中的应用141.侦查讯问中的人权保障142.犯罪心理痕迹分析在侦查破案中的作用143.基层国保情报信息工作144.论黑社会性质组织犯罪145.论广东黑社会性质犯罪146.论流动人口犯罪的成因、特点及预防147.浅谈刑讯逼供的原因及对策148.浅析女性犯罪嫌疑人的犯罪心理及预审对策149.试论黑恶势力犯罪的防控150.论黑社会性质犯罪的特点及其对策151.浅议毒品犯罪的特点和防治对策152.有组织毒品犯罪特点及防控对策刍议153.试论新型毒品犯罪的特点及对策154.当前我国农村经济犯罪的对策研究155.侵犯知识产权犯罪案件的侦查取证156.广东“地下钱庄”案件特点及侦查对策思考157.略论经营意识与侵犯知识产权犯罪案件的侦查158.论职务侵占多发性原因和打防政策159.经济犯罪危害性分析及其经侦对策160.试论邪教的精神控制161.对国外新兴宗教与中国大陆邪教异同的探讨162.论信息化时代下经济犯罪防控体系的构建163.浅谈我国黑社会性质组织洗钱犯罪的特点及打击对策164.经济犯罪侦查与和谐社会的构建相关问题的思考165.我国治理知识产权犯罪存在的问题与对策166.试论诱惑侦查在侵犯知识产权犯罪案件侦查中的运用167.网络第三方电子支付引发的犯罪问题探讨168.侵犯假冒注册商标罪的侦查难点及对策169.合同诈骗中“非法占有目的”之探析170.公安机关在侵犯侵犯知识产权犯罪防控体系中对策的探讨171.对侵犯商业秘密犯罪案件的认定与侦查的思考172.侵犯著作权犯罪认定难点与对策173.网络时代侵犯知识产权犯罪防范与控制174.职务犯罪审讯的博弈性探究175.我国知识产权刑事保护的难点与对策176.职务侵占犯罪案件立案与侦查的思考177.浅论非法经营犯罪的立案和侦查178.生产、销售伪劣产品犯罪案件侦查179.经济犯罪案件的特点、成因和侦查对策研究180.广东走私犯罪的现状及发展趋势181.论合同诈骗犯罪案件与合同纠纷案件的区别182.广东假币类犯罪案件特点及侦查对策思考183.走私犯罪案件的成因、危害及侦查途径184.谈走私犯罪的新手法及打防措施185.现阶段走私犯罪的特点及侦查对策186.试论侵犯知识产权犯罪防控机制的构建187.论走私犯罪的打击及预防措施188.“非法传销”违法犯罪案件的研究189.论走私犯罪的常见手法及诱发犯罪之因素190.广东走私犯罪现状及案件侦查难点191.涉众型经济犯罪的特点与侦查对策192.现阶段走私犯罪的特点及侦查对策193.浅析侦办商业贿赂犯罪案件的难点与对策194.试论加入WTO后经济犯罪的特点与侦查对策195.浅析新形势下广东洗钱犯罪侦查中的对策196.经济犯罪行为人心理分析197.论新型证券犯罪案件及其侦查对策198.试论非法传销案件的特点、侦查难点及对策199.广东经济犯罪侦查“情报导侦”的实践与思考200.浅析洗钱犯罪与“地下钱庄”的联系与区别及侦查措施201.论情报信息在精确打击经济犯罪中的作用202.广东走私犯罪的现状及发展趋势203.谈情报导侦的意义与实践204.浅析非法集资案件在侦办过程中存在的问题及对策思考205.经济犯罪案件侦查讯问特点与策略探析206.新型信用卡诈骗犯罪的特点与侦查对策研究207.金融诈骗犯罪案件的特点及侦查对策分析208.金融诈骗犯罪原因分析及侦防对策209.论洗钱犯罪的侦查思路与对策210.信用卡诈骗犯罪的手段与侦查对策研究211.经济犯罪与刑事犯罪的案件特点与侦查方法比较212.信用证诈骗犯罪案件的取证特点分析213.论洗钱犯罪的侦查对策214.经济犯罪嫌疑人的心理识别及讯问技巧215.试论走私犯罪案件犯罪嫌疑人的审讯对策216.试论矫正犯罪嫌疑人的拒供心理的对策217.金融诈骗犯罪案件犯罪嫌疑人心理特点分析及审讯策略218.论三十六计在侦查讯问中的运用219.论侦查讯问的监督220.论经侦追赃工作221.论票据诈骗犯罪的成因及打防对策222.论保险诈骗犯罪的成因、特征及打防对策223.合同诈骗犯罪刑事对策研究224.传销型非法经营犯罪案件侦查研究225.广东金融诈骗犯罪的特点及发展趋势分析226.广东沿海地区走私犯罪案件的特点和打防对策227.传销型经济犯罪案件侦查研究228.论证券犯罪案件的侦查229.论传销型非法经营犯罪案件侦查难点对策分析230.禁毒工作中的经济学思考231.当前我国黑社会性质犯罪集团经济犯罪初探232.利用网络危害国家安全的研究233.当前群体性事件的新特点及工作对策234.对我国经济、科技情报泄密问题的探讨235.浅谈当前我国反恐工作的现状及对策236.社会和谐视野下反邪教的对策及理念分析237.对非法传销防控的思考238.当前广东地下钱庄现状及原因分析239.论骗取出口退税罪侦查的主要途径和方法240.论司法会计在经济犯罪案件侦办理中的作用241.试论运用司法会计查办涉税案件的策略242.浅论经济犯罪案件中对会计资料的利用243.论侵犯商标权犯罪案件的特点及侦查对策244.浅析洗钱犯罪与“地下钱庄”犯罪245.信用卡诈骗犯罪的防范与侦查对策246.谈经济案件审讯技巧247.浅谈经济犯罪案件的特点及讯问对策248.浅析商业贿赂案件的侦查方法249.经济犯罪案件的特点、成因和讯问对策250.我国知识产权刑事保护难点与对策探讨251.有组织毒品犯罪与洗钱探讨252.浅谈有组织毒品犯罪与洗钱253.阻碍涉税犯罪案件侦查的原因及对策254.浅谈网络时代侵犯知识产权犯罪侦查策略255.论洗钱犯罪与“地下钱庄”犯罪研究256.走私犯罪的手法及对策研究257.经济犯罪侦查工作的难点、成因及对策258.浅论当前广东地下钱庄现状及其成因259.非法传销案件的特点及对策研究260.文物走私犯罪案件的特点及其侦查对策261.论非法传销中的精神控制法262.经济犯罪的预警系统建立机制研究263.新型毒品犯罪的特点与防治对策初探264.有组织犯罪的特点及防治对策265.洗钱犯罪的特点和对策研究266.论合同诈骗犯罪案件侦查的取证工作267.电子商务涉税犯罪案件侦查中电子证据收集与运用268.骗取出口退税犯罪案件的特点与侦查对策269.论涉税犯罪案件侦查中的税警合作机制270.涉税犯罪案件的特点及审讯对策271.试谈合同诈骗犯罪案件侦查难点与侦查对策272.网上交易中偷税犯罪案件的特点及侦查对策273.论洗钱犯罪案件的侦查对策274.浅论现代经侦民警的应具有的素质275.论保险诈骗犯罪案件的侦查与防范对策276.论侦查讯问制度及其完善277.论金融诈骗案件的讯问对策278.走私犯罪的手法与应对279.贪污受贿犯罪行为人心理分析及讯问策略280.公司犯罪的特点与防范281.广东经济犯罪地域性特点成因及对策282.浅论非法经营犯罪的定性283.广东假币类犯罪案件特点及侦查对策思考284.论经济犯罪的社会控制285.浅析保险诈骗犯罪的成因、特征及侦防对策286.涉外经济犯罪侦查仲的侦查措施287.“地下钱庄”洗钱犯罪的打击与防范288.涉众型经济犯罪的特点与侦查对策289.广东非法传销的特点与打击对策290.侵犯商标权案件的难点与对策291.经济犯罪行为人心理分析292.论司法心理测试技术在经济犯罪侦查中的应用293.论司法心理测试技术在经济犯罪侦查中的应用。

可编辑修改精选全文完整版经侦跨省办案程序涉及的法条有哪些？中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。

第三百零九条对异地公安机关提出协助调查、执行强制措施等协作请求，只要法律手续完备，协作地公安机关就应当及时无条件予以配合。

在公安局的内部，有一个经侦大队，专门负责一些与经济相关的案件，比如诈骗，但并不是所有的经济案件都归经侦大队管。

另外，在办案过程中会出现犯罪嫌疑人不在本地的情况，这就涉及到跨地区，甚至跨省办案。

那么，经侦跨省办案程序是什么，下面小编为您详细解答。

▲一、《中华人民共和国刑事诉讼法》▲第六十二条 (异地执行拘留和逮捕)公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。

▲第三百零九条对异地公安机关提出协助调查、执行强制措施等协作请求，只要法律手续完备，协作地公安机关就应当及时无条件予以配合，不得收取任何形式的费用。

▲第三百一十条县级以上公安机关办理刑事案件需要异地公安机关协作的，应当制作办案协作函件。

负责协作的县级以上公安机关接到异地公安机关请求协作的函件后，应当指定主管业务部门办理。

▲二、《公安机关办理刑事案件程序规定》▲第十一章办案协作▲第三百三十五条对异地公安机关提出协助调查、执行强制措施等协作请求，只要法律手续完备，协作地公安机关就应当及时无条件予以配合，不得收取任何形式的费用。

▲第三百三十六条县级以上公安机关办理刑事案件需要异地公安机关协作的，应当制作办案协作函件。

负责协作的县级以上公安机关接到异地公安机关请求协作的函件后，应当指定主管业务部门办理。

▲第三百三十七条对获取的犯罪线索，不属于自己管辖的，应当及时移交有管辖权的公安机关或者其他有关部门。

▲第三百三十八条异地执行传唤、拘传，执行人员应当持传唤证、拘传证、办案协作函件和工作证件，与协作地县级以上公安机关联系，协作地公安机关应当协助将犯罪嫌疑人传唤、拘传到本市、县内的指定地点或者到犯罪嫌疑人的住处进行讯问。

我国证券犯罪的特点分析及对策摘要：由于我国证券市场刚刚兴起，在制度方面还不太完善，整个市场和大环境方面存在大量诱发证券犯罪的因素，存在大量犯罪分子可以利用的法律漏洞和可乘之机，这成为了犯罪发生的主要原因。

对此提出几点对策：一是完善法律法规；二是加强打击力度；三是加强配合与协作；四是加强国际交流；五是加强法制教育。

关键词：证券犯罪；犯罪原因；对策中图分类号：d924.11 文献标志码：a 文章编号：1002-2589（2012）17-0113-02一、证券犯罪的特点在研究我国证券犯罪特点的时候，首先应弄明白证券犯罪的一些共同特点，在此基础上分析我国证券犯罪的特点会起到一种事半功倍的效果。

笔者对证券犯罪的研究，总结出了共通的特点。

1.犯罪手段和方式更加智能化证券犯罪是一种较典型的智能犯罪，由于网络的普及和较快的传播速度，在证券犯罪的手段和证券犯罪的方式上不断变化，花样也越来越多，跨区域的证券犯罪和多区域合作的证券犯罪问题也逐渐凸显。

2.犯罪人员年轻化证券业是一种新兴的金融产业，证券从业人员也多以年轻人为主。

从查办的证券犯罪案件来看，犯罪者的年龄大部分集中在青年人中，犯罪者的年龄也大多是20~30岁之间，尽管有一些年纪相对较大的犯罪人员，但却不占犯罪人员的多数。

3.犯罪主体情况复杂化在一国经济发展的同时，证券行业的规模也会越来越大，证券行业的从业人员也会越来越多，相对参与证券交易的市场主体也会相应的增加，证券市场上违法犯罪的主体类型也越来越多，证券犯罪中既有个人，也有单位，既有企业公司，也有犯罪的团伙，犯罪主体的情况也越来越复杂。

4.犯罪金额巨大，警方查处难度越来越大和其他经济犯罪的案件类型相比较，证券犯罪涉案规模大，人员多，涉案资金动辄就上几千万上亿，并且涉案区域广，侦查和取证的难度非常大。

二、当前我国证券犯罪的特点及其危害性随着改革开放的不断深入，我国社会主义市场的经济体系逐步完善和确立，证券市场在我国金融领域中的地位和作用日益提高。

Action is the cure for fear, and hesitation and delay will continue to nourish fear.（页眉可删）常用的刑侦手段有哪些?导读：(一)技术侦查手段：1、讯问犯罪嫌疑人;2、询问证人、被害人;3、勘验、检查;4、搜查;5、扣押物证、书证;6、鉴定;7、辨认;8、通缉。

(二)技术侦查措施。

通常包括电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、录像、进行邮件检查等秘密的专门技术手段。

一、常用的刑侦手段有哪些(一)技术侦查手段技术侦查手段是指在侦办各类犯罪案件中，为获取有关犯罪案件的各种情报、信息、资料等，由专业人员通过专门程序所依法秘密采用的专有技术、方法、手段和措施。

此外，技侦手段也可以理解为技术侦察手段，就是军事技术侦察手段。

1、讯问犯罪嫌疑人2、询问证人、被害人3、勘验、检查4、搜查5、扣押物证、书证6、鉴定7、辨认8、通缉(二)刑事技侦手段运用技侦手段发现和揭露犯罪，是世界各国侦查机关同犯罪作斗争的普遍做法，尤其是对付危害国家安全和公共安全、走私、制毒贩毒、贪污贿赂犯罪以及组织、领导、参加黑社会性质组织或者恐怖组织等犯罪，技侦手段同一般侦查手段相比，具有不可替代的优势，能够取得事半功倍的效果，成为侦查机关克敌制胜的法宝。

(三)技术侦查措施技术侦查措施，是指侦查机关为了侦破特定犯罪行为的需要，根据国家有关规定，经过严格审批，采取的一种特定技术手段。

技术侦查行为即是运用技术侦查措施的侦查行为。

通常包括电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、录像、进行邮件检查等秘密的专门技术手段。

二、哪些案件可以适用技术侦查手段根据我国刑事诉讼法第148条的规定，技术侦查措施适用的范围为以下案件：1、(公安机关、国家安全机关)危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件;2、(检察机关)利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件;3、(公安机关、国家安全机关、检察机关)追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人的案件。

当前经侦专业课程设置与教学方法探析作者：王芳来源：《现代职业教育.高职本科》 2016年第5期王芳（湖北警官学院侦查系，湖北武汉 430034）［摘要］20世纪90年代末，个别公安院校开始涉足经侦专业领域培养经侦人员，经过十多年的发展，当前各公安院校经侦专业课程设置与教学方法有了一些新的变化，但随着经济犯罪形势的严峻和公安实战一线对具有实战运用能力经侦人才的迫切要求，还需优化当前经侦专业课程的设置，选取恰当的教学方法和手段培养“懂经济、懂法律、懂侦查”的卓越经侦人才。

［关键词］经侦专业课程；教学方法；完善措施［中图分类号］G642 ［文献标志码］A ［文章编号］2096-0603（2016）13-0070-02①本文系湖北省教育科学“十二五”规划课题“情景模拟教学法在经侦专业课程教学中的应用”（项目编号：2014B173）项目阶段性研究成果。

作者简介：王芳（1973—），女，湖北松滋人，硕士研究生讲师、注册会计师，主要研究领域：司法会计、金融犯罪侦查。

随着社会主义市场经济的快速发展，随之而生的经济犯罪案件也愈演愈烈。

我国公安部于20世纪90年代末成立了经济犯罪侦查局，各地公安机关也相继建立了经济犯罪侦查专门机构来有效防范与打击经济犯罪，当时个别公安院校也开始涉足经侦专业领域。

经过十多年的发展，当前各公安院校经侦专业课程设置与教学方法有了一些新的变化，但随着经济犯罪形势的严峻和公安实战一线对具有实战运用能力经侦人才的迫切要求，还需优化当前经侦专业课程的设置，选取恰当的教学方法，培养“懂经济、懂法律、懂侦查”的卓越经侦人才。

一、当前经侦专业课程设置现状由于经济犯罪已逐步成为我国的主流犯罪形态，各公安院校对经侦人才的培养也越来越重视，而经侦教学是为经侦实践服务的，其特殊性就是对经济犯罪实体性认定与程序性取证的有机结合。

而当前经侦专业课程的设置主要表现在：一是大多数公安院校通常设置经济犯罪侦查总论以及经济领域中具体犯罪案件的侦查课程，如金融犯罪案件侦查、商贸犯罪案件侦查、涉税犯罪案件侦查等；二是有些公安院校还会设置一些经济方面的课程，如经济基础与实务、司法会计等，还有法律的课程，如经济法、民商法、经济刑法等。

敏又汇　２００８．０４　（下旬刊）　

经侦专业课程案例教学法初探　

口　宋利红　（中国人民公安大学北京１０００３８）　摘要公安高等教育发展趋势逐渐从学历式教育向职业化教育转型，经侦专科课程教学模式应与时俱进，积极应变，结　合经侦专业课程本身实践性比较强的特点，适应公安职业教育的需要，探索引进案例教学法。教师要利用多种途径建立案例　库，教师要理解案例教学法的实质，制定科学合理的具有自身特色的案例教学法。　关键词公安职业教育　经侦教学　案例教学法　中图分类号：Ｇ６３２　文献标识码：Ａ　文章编号：１６７２—７８９４（２００８）０４—０３５．．．－０２　

案例教学法是指教师结合具体教学情境，选择和引入案例，指导　学生对案例进行阅读、分析和探讨，并就案例问题做出科学决策的　

一系列教学活动过程。在此过程中，学生是教学的主体。教师成为教　学活动过程的引导者。这种方法首创于哈佛大学，它最早被运用于　ｌ９世纪后半叶的法律教学中。现在，每年哈佛大学的研究人员要研　究和撰写３５０余个新案例，８０％的课程通过案例讲解，一年有３０％　案例被更新。经济犯罪侦查本身就是来源于公安实践、服务于公安　实践，具有运用案例教学的土壤和条件，但现在经济犯罪侦查教学　中基本上还在沿用传统的教学模式，理论教授为主，个案分析为辅，　已经难以适应目前公安教育的需要。鉴于此，我们应该充分认识到　在经侦专业课程中实施案例教学的必要性，从案例库的建设、师资　的培养、案例教学课堂设计、加强与经侦实战部门互动联系等方面　建立系统的、具有公安特色的、符合实战需要的案例教学法，改进经　侦教学方法，提高经侦教学效果。　一、经侦专业课程案例教学的必要性分析　（一）经侦专业课程建设的需要　经济犯罪侦查课程的真正开设始自于１９９８年公安实践中经济　犯罪侦查专业队伍的建立。尽管以前在各地公安教育中有经济犯罪　侦查这门课程，但仅仅作为一个辅助课程。从１９９８年至今已将近　ｌ０年，经济犯罪侦查已经从单独一门课逐渐发展为《经济犯罪侦查　总论》、《金融犯罪侦查》、《涉税犯罪侦查》、《商业犯罪侦查》、　《走私犯罪侦查》、《司法会计》等一系列的内容完善、特色明显、目　标明确的课程体系。经侦教学也是摸着石头过河，从无到有、从不完　善到逐步完善，经侦教学逐渐走上正规。在看到取得一定阶段性教　学成果的同时，我们在新的公安教育形势下，不得不开始审视我们　的教学方法。如果说前ｌ０年我们的精力主要是投在经侦教学内容　的充实、经侦课程体系的建设、经侦教材的编写的话，那么在新的时　期我们可以，而且有必要树立新的教学研究目标——改进教学方　法，尽管我们一致在探索新的教学方法，但是始终未能引起重视，精　力投入不足。今后，经侦教育应该与时俱进，积极适应时代发展的要　求，在完善课程体系内容建设的同时，积极引进在国外法学院校已　经成熟的案例教学法，实施教学改革，提高教学质量。　（二）经侦实践的需要　经济犯罪侦查是一门实践性比较强的课程。从经侦实践民警需　要掌握的知识和能力来看，经侦民警一方面应该具备关于经济犯罪　侦查的基本理论知识，如经济犯罪的认定、经济犯罪的形势、经济犯　罪证据收集和运用、经济犯罪侦查策略、经济犯罪情报分析等，另一　方面需要提高实战技能，在受理案件、立案审查、侦查取证、追逃追　赃、案情分析、僵局突破等方面应该具备基本的应战技能，针对不同　案情应会制定相对完善的侦查对策。公安高等教育要服务于公安实　践，经侦理论来源于实践，实践要求经侦民警必须具备这些基本技　能。当前的经侦教育过多侧重于理论教学，实践教学指导不足，实践　技能培训缺乏，学生在实践中遇到问题无从下手，动手能力较弱，反　映出经侦教学中欠缺这方面能力的培养。　（三）适应公安教育未来发展趋势的需要　当前，公安高等教育正在从完全学历式的教育模式向学历与职　业教育并重，并逐渐发展为以职业化教育为重点的转型，培养目标　逐渐从重理论教育向重实战技能培训转变。新形势下，经侦教学应　该积极适应公安教育发展方向，改变教学内容，创新教学模式，突出　实战特色，注重培养实用型经侦人才。传统的经侦教学内容更多地　侧重于教给学生硬性的基本理论，课堂教学大量的时问是教师在　讲，学生参与很少，即使运用案例，也是从书本到书本，占有案例的　资源不足，真正由实践部门提供的反映从受案、立案审查、收集证　据、案情分析、侦查方向的拟定、经验教训等完整办案过程的案例非　常之少。讲授的内容基本上都是有现成的答案，而缺乏能够引起学　生共鸣的、具有争议的、值得深入探讨的案例，学生没有真正融入到　课堂教学中来。这种经侦教学模式与整个公安教育将来侧重于实战　培训、侧重于职业教育的转型是不相一致的。而案例教学是“学习　者为中心的参与式学习”，告诉学生“答案不止一个”，答案是开放　的、发展的，在案例教学中教师通过有意识的引导，让学生对问题有　深度的观察，自己去查资料，通过个体或群体合作的方式做出分析　和判断，积极寻找多种答案，积极表达自己的观点和挑战其他人的　观点，这样经过反复多次的碰撞和积淀后，就会增进学生“深度学　习”的机会，延展、重组及更新学生既有的思维模式与发展其技能。　整个重点在强调学生“会学”了多少。这种教育方式更为符合经侦　教育发展趋势。　二、经侦专业课程案例教学的规划设计　案例教学法是一个系统工程，并不是收集几个案例在课堂上运　用就万事大吉了。从案例的收集、案例材料的组织、课堂设计、学生　角色的转变、教师宏观上指导与把握、课前的准备与课后的总结等　都是必不可少的。　（一）经侦案例库构建思路　案例库的建设需要通过各种不同的途径收集，同时可以根据教　学目的的不同，设计不同的案例形式。从目前来看，案例收集的方式　有：１．追踪经侦热点案件，深入一线调查研究。我们可以通过各种途　径与当地办案单位取得联系，就某一案件线索的发现、案件性质的　初期甄别、初步措施、侦查过程、取证要点、讯问难点、认定难点等多　角度地开展调研，与办案民警交谈，组织专案研讨会，采用多种方式　积极主动地获取第一手资料。在此基础上，我们再认真地研究资料，　组织资料，设计问题，设计课堂讨论形式。２．追踪新型经济犯罪案　件，及时更新教学内容。经济犯罪手段是随着经济的迅速发展而不　断变化的，如随着信用卡的普及，信用卡诈骗案件不断发生。由此，　我们应及时跟踪出现的新型经济犯罪案件，搜集相关资料，研究犯　罪手段，提供给学生，让学生思考相应的侦查对策。３．加强与经侦实　践部门的沟通与联系，拓宽案件来源。与经侦实践部门广泛地建立　联系，加强双方之间的沟通与交流，经侦部门可以将成熟的案件提　供给教学部门，支持我们的案例教学。４利用下派锻炼、协助办案等　多种途径收集案例。我们可以利用到经侦实践部门下派锻炼的机会　大量收集案例，也可以通过共同参与案情分析、提供智力协助等方　式亲自参与到实践办案中，这种方式收集的案例资料会更加丰富。　收集了案例资料并不能直接用于教学，我们必须按照教学目的、教　学内容、教学对象，结合案例教学法的要求，进行整理组织材料。　（二）经侦教学力量培训思路　由于案例教学对于经侦教学来说还是一个需要认识、接受、实　施的新方法，相关教师就需要认真了解案例教学法的实质，更新观　念，突破现在教学瓶颈，在尽可能允许的条件下，积极探索案例教学　

打击涉税犯罪中税警协作问题研究综述陈洋【摘要】涉税犯罪往往首先违反行政法规,在涉税犯罪侦查中,需要税务部门与公安部门的合作.在这样一个背景下,理论界和实务部门深入剖析了双方合作过程中存在的疑难问题,对税收行政执法与刑事司法的衔接大有裨益.同时还对现行税侦模式的弊端进行了论述,为完善和改革税侦体制指明了方向.所有这些研究为税务机关和公安机关联手更好地打击涉税犯罪提供了理论基础.【期刊名称】《江西警察学院学报》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】4页(P78-81)【关键词】涉税犯罪;侦查体制;综述【作者】陈洋【作者单位】中国人民公安大学,北京,100038【正文语种】中文【中图分类】D631.21997年修订的《刑法》生效实施后，全国人大常委会先后又通过了一系列关于惩治涉税刑事犯罪的决定和刑法修正案。

与建立在计划经济条件下的1979年《刑法》相比，现行《刑法》一个显著的特点就是规定的422个罪名中增加了大量行政犯。

我国惩治涉税犯罪刑事法律的施行必须以行政法为前提，而且将占相当大的比例。

[1]在我国目前单一的侦查体制下，涉税犯罪的侦查不可避免地要涉及部门间的衔接和协作问题，以此为切入点，不少学者就涉税犯罪的侦查体制问题进行了深入细致的研究。

1979年刑事诉讼法规定涉税犯罪由检察机关管辖。

1985年，最高人民检察院在吉林试点成立了查处涉税犯罪的联合办案机构——税收检察室，后来改称为吉林省税务检察处。

1988年，这一机构模式在全国推广。

全国各地的涉税案件，均由当地人民检察院的税务检察室侦查。

地方税收检察室派驻在同级国税局，其主要任务是：办理偷税、抗税案件；办理在偷税、抗税案件中涉及的税务人员利用职务便利贪污受贿犯罪案件；认为需要由其受理的其他税务案件。

1997年1月1日修订后的《刑事诉讼法》实施。

根据该法的规定，公安机关享有对涉税犯罪案件的立案侦查权，人民检察院负责案件的起诉，各级人民法院根据其管辖的范围，负责案件的审判和执行工作。

第1篇一、背景陆勇案件是我国近年来备受关注的重大经济犯罪案件之一。

该案件暴露出我国刑法在打击经济犯罪方面存在的一些不足，尤其是对跨境犯罪的打击力度不够。

为了更好地维护国家经济安全和社会稳定，有必要对相关法律进行修改和完善。

二、修改内容1. 增设跨境经济犯罪罪名针对陆勇案件，建议在刑法中增设跨境经济犯罪罪名，包括跨境洗钱、跨境逃税、跨境诈骗等。

对于涉及跨境经济犯罪的被告人，可以依据新罪名追究刑事责任，提高打击跨境经济犯罪的力度。

2. 明确跨境经济犯罪的法律适用针对跨境经济犯罪案件，建议明确法律适用原则，包括：（1）适用我国刑法：对于涉及跨境经济犯罪的被告人，我国刑法具有普遍适用性，无论犯罪行为发生在我国境内还是境外，均可适用我国刑法追究刑事责任。

（2）适用犯罪地法律：在无法适用我国刑法的情况下，可以适用犯罪地法律追究刑事责任。

犯罪地法律应包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地、犯罪行为实施地等。

（3）适用国际公约：对于涉及跨境经济犯罪的被告人，可以依据我国签订或加入的国际公约追究刑事责任。

3. 提高跨境经济犯罪的刑罚力度针对跨境经济犯罪，建议提高刑罚力度，包括：（1）加重主刑：对于跨境洗钱、跨境逃税、跨境诈骗等犯罪，可以适当提高主刑的刑期，以起到震慑作用。

（2）加大罚金数额：对于跨境经济犯罪，可以适当提高罚金数额，增加犯罪成本，降低犯罪动机。

（3）实行财产没收：对于跨境经济犯罪，可以依法没收犯罪所得及其收益，切断犯罪资金链。

4. 完善跨境经济犯罪侦查、起诉和审判程序针对跨境经济犯罪，建议完善侦查、起诉和审判程序，包括：（1）加强侦查协作：建立跨国侦查协作机制，提高跨境经济犯罪案件的侦查效率。

（2）完善起诉制度：对于跨境经济犯罪案件，可以依法简化起诉程序，提高起诉效率。

（3）加强审判力量：提高审判人员对跨境经济犯罪的认知水平，确保案件审理公正、高效。

5. 加强国际合作针对跨境经济犯罪，建议加强国际合作，包括：（1）签订双边、多边合作协议：加强与其他国家在打击跨境经济犯罪方面的合作，建立信息共享、案件协查等机制。