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第1篇一、概述经侦案件，即经济犯罪侦查案件，是指涉及经济领域的犯罪案件。
随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件也日益增多，为了打击经济犯罪，维护市场经济秩序，保障人民群众的合法权益，我国制定了相应的法律程序来规范经侦案件的处理。
本文将详细阐述经侦案件的法律程序。
二、立案程序1. 案件来源经侦案件的来源主要有以下几种：公安机关自行发现、群众举报、其他机关移送、上级机关交办等。
2. 受理审查公安机关接到案件线索后，应当对线索进行审查，判断是否属于经侦案件的范围。
对于不属于经侦案件范围的，应当及时告知报案人或者举报人；对于属于经侦案件范围的，应当立案侦查。
3. 立案决定公安机关经审查认为符合立案条件的，应当作出立案决定，并制作立案决定书。
立案决定书应当载明立案理由、立案时间、案件来源等。
三、侦查程序1. 侦查措施经侦案件的侦查措施包括：（1）询问证人、被害人；（2）勘验、检查；（3）搜查；（4）扣押、冻结财产；（5）鉴定；（6）查询、冻结存款、汇款；（7）查询、调取有关企业、事业单位、社会团体、其他组织的经营情况；（8）其他侦查措施。
2. 侦查期限经侦案件的侦查期限一般为3个月，必要时可以延长3个月。
对于重大、复杂、疑难的案件，经上一级公安机关批准，可以延长侦查期限。
3. 侦查终结侦查机关在侦查过程中，对案件事实清楚、证据确实、充分的，应当依法作出侦查终结的决定。
侦查终结后，应当制作侦查终结报告，并将案件材料移送起诉机关。
四、起诉程序1. 检察机关审查起诉机关收到侦查机关移送的案件材料后，应当进行审查。
审查内容包括：（1）案件事实是否清楚；（2）证据是否确实、充分；（3）法律适用是否正确；（4）侦查程序是否合法。
2. 起诉决定起诉机关经审查认为符合起诉条件的，应当作出起诉决定，并制作起诉书。
起诉书应当载明被告人的基本情况、案件事实、证据、罪名、刑罚等。
3. 提起公诉起诉机关决定起诉后，应当将起诉书送达被告人，并告知其有权委托辩护人。
办理经济犯罪案件程序规定第一章总则第三条经侦部门在刑事诉讼中的基本职权，是依照法律对经济犯罪案件接受、立案、侦查、预审；决定、执行强制措施；对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件；对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定；对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法移送有关职能部门处理。
第五条各地经侦部门办理经济犯罪案件，应当依法向人民检察院提请逮捕、移送起诉，严格遵守刑事案件办案期限的规定。
第六条经侦部门办理经济犯罪案件，要坚持惩罚犯罪与挽回经济损失并重的原则,对应依法追究刑事责任的犯罪嫌疑人,不得以罚代刑,降格处理,放纵犯罪。
同时要积极追缴赃款赃物和非法所得,最大限度地为国家、集体、企业和个人挽回经济损失。
第九条经侦部门办理经济犯罪案件，应当注意区分经济犯罪与经济纠纷的法律界限，严格依法办案，严禁插手经济纠纷。
第二章管辖第十二条经济犯罪案件由犯罪地的经侦部门管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的经侦部门管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地经侦部门管辖。
犯罪地是指犯罪行为地、犯罪结果地。
居住地是指犯罪嫌疑人户籍所在地、经常居住地。
第三章受案、立案、破案、销案第一节受案第二十条接受控告、举报事项时,要向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
对控告、举报的内容要制作详细的笔录,并由其核对无误后签名。
经侦部门接受案件时,应当制作《接受刑事案件登记表》。
第二十一条经侦部门接受的经济犯罪案件，在立案前应进行审查和案前调查。
在审查和案前调查阶段，不得查封、冻结财物，不得采取任何强制措施。
第二节立案第二十四条对于接受的经济犯罪案件,经侦部门经过审查和案前调查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,应当制作《刑事案件立案报告书》经本级公安机关法制部门审查后，报本级公安机关负责人批准后制作《立案决定书》。
第二十五条对于有控告人的经济犯罪案件，决定不予立案的，经侦部门应制作《不予立案通知书》，在七日内送达控告人。
1.经侦信息计算机管理系统。
借助计算机和互联网的功能建立健全经侦信息资料库并实现全国或区域内的经侦信息快速、及时地传递、利用，从而提高办案质量和破案效率的综合系统。
2.经嫌调控。
是经济犯罪嫌疑对象调查控制的简称，是指通过对经济犯罪嫌疑单位和个人的调查控制，及时掌握其活动情况，收集侦查线索和证据，发现、控制和制止经济犯罪活动的一种基础性秘密侦查措施。
3.商业秘密。
《刑法》第219条规定，商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
4.内幕信息。
是指为内幕人员所知悉的、尚未公开的可能影响证券、期货市场价格的重大信息。
5.恶意透支。
是指持卡人以非法占有为目的，超过规定的限额或者规定的期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
1.简述经济犯罪的基本特征。
经济犯罪具有以下四个基本特征：①经济犯罪产生于商品经济的基础之上②经济犯罪发生在经济运行过程之中③经济犯罪先有行政违法性，后有刑事违法性④经济犯罪是直接扰乱经济秩序的犯罪。
2.简答经济犯罪侦查的特点。
特点：①侦查对象的特殊性②侦查工作要求高③侦查范围广工作量大④侦查途径和工作重点较为明显。
3.简答经侦特情建设的原则。
经侦特情的建设要遵循以下原则：①需要与可能的原则②保障质量原则③隐蔽保密原则④严格管理原则。
4.简答骗取贷款犯罪与贷款诈骗犯罪的区别。
①主观目的不同，贷款诈骗的主观方面表现为直接故意，具有非法占有为的目的。
骗取贷款罪对行为人的主观目的不作要求，这是两罪的最大区别。
②贷款诈骗罪的主体只能是人，单位不能构成本罪，骗取贷款罪的主体既可以是人也可以是单位。
③贷款诈骗罪是数额犯，数额在二万元以上就犯罪。
骗取贷款是情节犯，四个情节以欺骗手段取得贷款，数额在100万以上；以欺骗手段取得贷款，给银行等金融机构造成直接经济损失20万元以上；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款；其他严重情节。
