人事薪酬委员会工作规则

公司薪酬与考核委员会议事规则第一章总则为建立、完善AA集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设AA集团股份有限公司薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。

第一条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《AA集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。

第二条薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章人员构成薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。

第四条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

薪酬委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。

第五条薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

第六条薪酬委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

薪酬委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去薪酬委员会委员资格。

薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第七条《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬委员会委员。

第八条第三章职责权限薪酬委员会主要行使下列职权：第九条制订公司董事、高级管理人员的工作岗位职责；(一)制订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；(二)制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；(三)在高级管理人员的业绩考核评价方面，行使以下职权：(四)1、有权在闭会期间对高级管理人员的业绩情况进行必要的调查、了解；2、有权就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答；3、根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员进行考核并作出评价；对公司薪酬制度的执行情况进行监督；(五)在公司股权激励计划方面，行使以下职权：(六)1、制订公司董事、高级管理人员的股权激励计划；2、负责对公司股权激励计划进行管理；3、对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；董事会授权委托的其他事宜。

*****有限公司薪酬管理委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司设立薪酬管理委员会，并制定本议事规则。

第二条薪酬管理委员会是公司设置的专门委员会，主要负责公司高级管理人员的薪酬管理、绩效管理和胜任力管理等工作。

第二章人员组成第三条薪酬管理委员会原则上由五至九人组成，设主任委员一名，具体人选由公司总裁决定。

第四条薪酬管理委员会承接部门设在综合管理部，主要负责会议资料准备、会议组织、会议记录、决议出具以及后期事项的跟进等工作。

第三章职责权限第五条薪酬管理委员会主要职责为：（一）公司高级管理人员的薪酬管理，包括制定薪酬制度与薪酬标准等；（二）公司高级管理人员的绩效管理，包括制定高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标等；（三）考核、评比公司高级管理人员的业绩指标完成情况；（四）负责公司高级管理人员的胜任力管理。

第四章议事规则及程序第六条薪酬管理委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，薪酬管理委员会应召开一次定期会议。

定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。

主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬管理委员会临时会议。

第七条薪酬管理委员会承接部门于会议召开前将会议时间、地点、会议联系人等内容通知全体委员。

委员应于会议召开前告知是否参会。

第八条薪酬管理委员会应由全体委员出席方可召开。

薪酬管理委员会会议由主任委员主持，会议应当由委员本人出席，因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。

委托书中应当载明代理人的姓名、代理权限和有效期限，并由委托人签名。

代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。

第九条薪酬管理委员会委员每次只能接受一名其他委员的委托代为行使表决权，接受二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第十条薪酬管理委员会委员每人享有一票表决权，所作决议应经全体委员的一半以上、且主任委员投赞成票的方能通过。

成都工益冶金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条　为明确薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。

第二条　委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下，研究董事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案等。

第二章组织机构第三条　委员会由三人组成，其中独立董事二人。

委员会设主任一人，由独立董事担任。

委员会主任和委员均由董事会推举产生。

委员会的办事机构设在董事会办公室，由董事会办公室负责其日常事务。

第四条　委员会成员应当具备以下条件（一）　熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核等方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作。

（二）　遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司股东权益，积极开展工作；（三）　具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。

第五条　委员会成员任期与董事会成员任期相同。

在任期届满前，可提出辞职。

任期届满，可连选连任。

第三章职权和义务第六条　委员会的职责是：（一）　负责制定、审查高级管理人员的薪酬政策和方案；（二）　制定公司董事的考评标准和实施细则；（三）　制定公司高级管理人员的考评标准、激励制度和实施细则；（四）　接受委托，向股东大会报告董事和高级管理人员有关薪酬和考核的事项。

（五）完成董事会交办的有关其他事项。

第七条　委员会应建立向董事会报告的制度，报告的内容至少应包括：（一）　总结报告期内公司董事和高级管理人员的薪酬；（二）　对董事和高级管理人员的考核情况；（三）　评价董事和高级管理人员的考评标准和激励制度；（四）　董事会要求报告的其他事项。

第八条　委员会工作经费列入公司预算，由公司承担。

（一）　委员会行使职权时聘请咨询机构和专业人员所发生的合理费用；（二）　委员会成员参加委员会会议发生的合理费用。

大唐国际发电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公司（“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及国家关于薪酬管理的有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会（“薪酬与考核委员会”）,并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会由五名董事组成,独立董事占多数。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设召集人一名,由董事会选举；召集人由独立董事委员担任,主持委员会工作。

第七条薪酬与考核委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第八条薪酬与考核委员会下设工作组,负责提供公司有关经营方面的资料及薪酬与考核方案的建议等有关资料。

董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和处罚的主要方案和制度等；（二）审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核；（三）负责对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；（四）董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善公司(以下简称“公司”或“本公司”)的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》等适用法律法规、《公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。

薪酬与考核委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。

第二章委员会组成第三条薪酬与考核委员会由( 5 )名人员组成。

第四条薪酬与考核委员会设主任委员一名；设副主任委员一名。

其他委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半数选举产生。

主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由副主任委员代行其职权。

第五条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。

第六条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在薪酬与考核委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章职责权限第七条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：（一）审议公司本部人员的薪酬制度和标准；（二）审议公司本部部门和人员的绩效评价标准；（三）审议总经理提出的年度薪酬考核方案；（四）根据需要，拟定相关人员长期激励计划；（五）对薪酬方案执行情况进行监督；（六）董事会授权委托的其他事宜。

第八条薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第九条薪酬与考核委员会制订的公司长期激励计划经董事会通过，报股东批准后方可实施。

董事会薪酬与考核委员会工作细则一、背景董事会薪酬与考核委员会是公司高层决策机构，其职责是制定公司高管人员的薪酬和绩效考核制度。

董事会薪酬与考核委员会的工作对公司的长远发展和稳定运营具有重要的战略意义。

因此，对于董事会薪酬与考核委员会的工作细则，必须制定严格规范的要求。

二、职责1.负责制定公司高管人员的薪酬与绩效考核制度，确保公司薪酬合理、公正、透明；2.根据公司业绩和高管人员绩效结果，决定薪酬调整幅度；3.审批公司高管人员的奖金方案；4.审批高管人员的福利待遇；5.监督高管人员的绩效考核，确保高管人员的工作成果符合公司业务目标。

三、成员1.董事会薪酬与考核委员会的成员包括董事会成员和独立董事，其中必须有至少一位独立董事；2.董事会薪酬与考核委员会主席由独立董事担任。

四、程序1.董事会薪酬与考核委员会每年至少开会一次，审议公司高管人员的薪酬与福利待遇；2.审批公司高管人员的奖金方案；3.审批公司高管人员的绩效考核结果；4.董事会薪酬与考核委员会主席必须在董事会上汇报其工作。

五、程序要求1.会议召开应事先通知与公布情况；2.委员会的成员对所处理的信息应保密且应与其对公司或员工的利益不产生冲突的利益关系；3.委员会应确保其所有决策和行动与公司整体业务目标一致。

六、薪酬1.公司高管薪酬的基础应该以市场薪酬为依据，但不得超过公司承受的合理范围；2.公司高管的薪酬与其绩效相关，成为优秀或卓越绩效的高管可以获得相对应的奖励；3.董事会薪酬与考核委员会应遵守适用的税收、公司法和证券法规定。

七、总结董事会薪酬与考核委员会的工作对公司长远发展和稳定运营至关重要，因此其工作细则必须严格规范。

本文列举了董事会薪酬与考核委员会应该承担的职责和程序要求，以及关于公司高管薪酬的有关规定。

这些规定有助于提高公司高管的控制和监督，确保公司高管的工作成果符合公司业务目标。

董事会薪酬与考核委员会工作制度1. 引言董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的战略方向和决策。

而薪酬与考核委员会作为董事会的重要组成部分，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬制度，并对其绩效进行评估。

本文将详细介绍董事会薪酬与考核委员会的工作制度。

2. 委员会的组成和职责2.1 组成董事会薪酬与考核委员会由若干独立非执行董事组成，其中应包括至少一名董事会主席。

委员会成员由董事会任命，其任期通常与董事会任期一致。

2.2 职责•制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策和制度，并确保其合理、公正、可持续。

•监督董事、高级管理人员绩效的评估与考核，确保其与公司目标一致。

•定期评估董事、高级管理人员的绩效，并提出相应的薪酬调整建议。

•审查和批准各项与薪酬和绩效考核相关的奖励、福利计划。

•监督薪酬与考核制度的执行情况，确保其符合相关法律法规和公司治理要求。

3. 工作流程委员会按照一定的工作流程来履行其职责，以确保薪酬与绩效考核的公正性和科学性。

3.1 指导性议程董事会薪酬与考核委员会每年制定指导性议程，明确各项工作内容、重点和时间节点，以便委员会成员能够有条不紊地完成相关工作。

3.2 薪酬政策制定与调整委员会定期评估公司薪酬政策的有效性和合理性，并根据公司的发展情况和市场环境进行调整。

制定和调整薪酬政策时，委员会成员将考虑公司的财务状况、业绩、竞争对手情况以及员工反馈等因素，并参考相关行业的薪酬水平。

3.3 绩效评估和考核董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的绩效评估方法和评估标准，并监督其执行情况。

委员会成员将定期对董事、高级管理人员的绩效进行评估和考核，并根据评估结果提出薪酬调整的建议。

3.4 奖励与福利计划审查委员会审查并批准与薪酬和绩效考核相关的奖励与福利计划，如股权激励计划、绩效奖金计划等。

审查过程中，委员会成员会考虑计划的合理性、与公司目标的一致性以及对员工激励的作用。

3.5 薪酬与绩效考核制度的监督董事会薪酬与考核委员会监督薪酬与绩效考核制度的执行情况，确保其与相关法律法规和公司治理要求的合规性。

公司薪酬委员会工作细则第一章总则第一条为建立健全公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的薪酬管理制度完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬委员会（以下简称“委员会”）。

第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“《上市规则》”）以及《公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本工作细则。

第三条委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第四条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则、《上市规则》及其他有关法律、法规的规定。

第二章人员组成第五条委员会成员至少由3名董事组成，其中过半数成员为独立非执行董事。

第六条委员会设主任一名，由董事会委任并须由独立非执行董事委员担任。

第七条委员会主任负责主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名独立非执行董事委员代行其职责。

第八条委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

第九条委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在委员会委员人数达到规定人数三人以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第十条委员会可委任其它任何具备合适资格及经验之人士为薪酬委员会秘书。

第十一条《公司法》、《公司章程》及《上市规则》关于董事义务的规定适用于委员会委员。

第三章职责权限第十二条委员会具有下列责任、权力及酌情权：（一）就公司之董事及高级管理人员之全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度之程序制订该等薪酬政策，向董事会提出建议并提交予董事会批准；（二）获董事会授权从事以下职责，即就全体执行董事及高级管理人员之特定薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止劳动合同关系或委任之赔偿），及非执行董事之薪酬向董事会提出建议。

集团公司董事会薪酬与考核委员会工作规则第一章总则第一条为规范集团公司高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司法人治理结构，按照《中华人民共和国公司法》，依据《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》《董事会工作规则》等有关规定，设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。

第二条本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及的有关人员。

第二章委员会组成第三条薪酬与考核委员会由3名外部董事组成，委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。

委员会设召集人1名，负责主持委员会工作。

召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。

第四条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

薪酬与考核委员会成员在任职期间不再担任公司董事职务的，其委员会成员资格自动丧失。

第五条薪酬与考核委员会成员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第六条发生本规则第四条、第五条的情形，导致薪酬与考核委员会人数低于本规则第三条规定的人数时，董事会应根据本规则第三条的规定补足委员人数。

第七条董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作联络、会议组织工作和会议的记录、文档整理与归档等工作。

第三章委员会职责第八条薪酬与考核委员会对董事会负责，主要职责包括：（一）结合国务院、中组部和国资委相关规定，拟订公司高级管理人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法；（二）结合国务院、中组部和国资委相关规定，评审总经理拟订的副总经理、总会计师等其他公司高管人员的薪酬方案、考核与奖惩办法及方案，并向董事会提出建议；（三）结合国务院、中组部和国资委相关规定，考核、评价高级管理人员的业绩，并依据考核结果，向董事会提出高级管理人员的薪酬兑现建议；（四）了解、掌握公司薪酬制度执行情况；（五）研究公司职工收入分配基本制度并提出建议；（六）董事会要求履行的其他职责。

第四章委员会会议第九条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。

Xxxx银行董事会提名与薪酬委员会工作规则第一章总则第一条为完善XXXX银行（以下简称“本行”）治理结构，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等法律、行政法规、规章和本行章程有关规定，本行董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本工作规则。

第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会按照本行章程规定设立的专门工作机构，对董事会负责。

第二章人员组成第三条提名与薪酬委员会由三名董事组成。

第四条董事长或者全体董事的三分之一以上可以提名该委员会候选人，提名与薪酬委员会委员由董事会过半数选举产生。

第五条提名与薪酬委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条提名与薪酬委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，董事长可以提议补充委员，报董事会批准。

第三章职责权限第七条董事会提名与薪酬委员会的主要职责是：（一）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事、高级管理人员的人选的任职资格和条件继续初步审核，并向董事会提出建议；（五）研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；（六）研究和拟定董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出薪酬方案的建议；（七）审议全行薪酬管理制度和政策，并并向董事会提出建议；（八）董事会授权的其他职责。

第八条董事会提名与薪酬委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。

第九条行政办公室及其他与董事会提名与薪酬委员会会议审议事项相关的职能部门应在规定时间内拟订提交审议的议案及相关背景资料等会议文件。

第四章董事、高级管理层成员提名程序第十条董事会提名与薪酬委员会依据相关法律、行政法规、规章和本行章程的规定，结合本行实际情况，研究制订本行高级管理层成员选任标准和程序，提请董事会审议批准；研究制订本行董事的选任标准和程序，由董事会审议并提请股东大会审议批准后遵照实施。