*********集团有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。
第二章董事会的职权与义务
第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：
（一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；
（二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）
（三）制定公司发展战略规划，报出资人审核；
（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；
（五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；
（六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；
（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；
（八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；
（九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核；
（十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；
（十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；
（十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；
（十三）决定公司内部管理机构设置方案；
（十四）制定公司各项基本规章制度；
（十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员；
（十六）法律法规规定和出资人授权的其他职权。
第六条董事会承担以下义务：
（一）向出资人报告公司生产经营情况；
（二）承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。
第三章董事会会议
第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时，应当出
具委托书，并列举出授权范围。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。
通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。
第九条董事会会议原则上每年召开二次，遇特殊情况时，可临时召集。
第十条有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议（一）出资人要求召开的；
（二）三分之一以上的董事提议召开的；
（三）监事会提议召开的。
第十一条董事会召开临时董事会会议的通知，可以采取电传、电报、传真、邮件或专人递送方式通知全体董事。
董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第十二条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十三条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。
第十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
第十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对所议事项作出的决议，应由二分之一以上的董事表决通过方为有效。其中涉及报市政府批准的事项，须由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
第十七条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，15年内任何人不得销毁。
第十八条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第十九条董事应当对董事会决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该
董事可以免除责任。对既未出席会议，又未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。
第四章董事
第二十条公司董事为自然人。
第二十一条董事依法享有以下权利：
（一）出席董事会依照有关规定行使表决权；
（二）根据公司章程规定或董事会的委托，代表公司执行有关业务；
（三）法律法规和公司章程规定的其他权利。
第二十二条公司董事应承担以下义务：
（一）遵守法律法规和公司章程规定，执行董事会决议，忠实履行职责，依法维护公司利益和出资人的合法权益；
（二）不得自营或为他人经营与公司同类的业务或从事损害公司利益的活动；
（三）不得泄露公司的商业秘密，不得利用职权为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会；
（四）按照有关规定向出资人提供公司的重大决策、重大财务事项及资产状况的报告；
（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；
（六）依法应承担的其他义务。
第二十三条未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第二十四条因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应由出资人补充委派董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补充，在有必要时由出资人指定人员代行董事职务。
第二十五条董事的报酬由出资人确定。
第五章董事长
第二十六条董事长是公司法定代表人。
第二十七条董事长行使下列职权：
（一）召集、主持董事会会议，主持董事会日常工作，在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）根据董事会授权，与所出资的全资、控股企业法定代表人签定年度国有资产经营责任书；
（四）签署公司发行债券及其他有价证券，签署重要合同和董事会重要文件，根据董事会决议签发有关聘任或解聘文件，签署应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和出资人报告；
（六）法律法规规定应由法定代表人行使的其他职权和出资人、董事会授权的其他职权。
第二十八条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。副董事长亦请假或因事不能行使职权时，由董事长指定董事一人代行。
第二十九条董事长有总理董事的业务执行权限；在董事会休会时，董事长有依照法律、《公司章程》及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。
第三十条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的义务和责任。
第三十一条董事长由于下列事由而退任：
（一）失去董事身份。
（二）出资人解任的。
第六章附则
董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会行为及运作程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会经营决策效率和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《章程》及其他法规和政策性文件，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条本议事规则适用于董事、董事会、各专门委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章董事 第三条董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销企业法人营业执照、责令关闭的公司企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销企业法人营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； （七）其他不适宜任职的。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。 第五条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，该董事应当事先声明立场和身份。 第六条出现以下情形之一的，视为董事不能履行职责，董事会应当建议委派方予以撤换或职代会重新选举：（一）连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席的； （二）除临时董事会之外，连续3次委托其他董事代为出席定期董事会会议的。 第七条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第八条董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司以下简称“公司”董事会的议事方式和决策程序,确保董事、董事会有效行使职权,提高董事会的决策效率和科学决策水平,根据中华人民共和国公司法以下简称公司法等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,制定本规则. 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员. 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构,董事会根据股东会和公司章程的授权,决定公司的重大事项,对股东会负责并报告工作. 第四条董事会议事范围 一审定公司的经营计划和投资方案； 二制订公司的年度财务预算、决算方案； 三制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 四制订公司增加或者减少注册资本的方案；
五制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； 六在股东会授权范围内,决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 七制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 八决定公司内部管理机构的设置； 九决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 十制定公司的基本管理制度； 十一制订公司章程草案及修订草案； 十二实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项. 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持.董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持. 第六条董事会会议分定期会议和临时会议.定期会议每
年至少召开两次. 第七条有下列情形之一的,董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议： 一实验区国有资产监督管理部门提议时； 二监事会提议时； 三三分之一以上董事提议时； 四董事长认为必要时； 五相关法律法规或公司章程规定的其他情形. 第八条董事会召开定期会议和临时会议,应分别于会议召开十个工作日以前和三个工作日以前将会议通知,通过传真、邮寄、电子邮件、专人送出或其他经董事会认可的方式,送达全体董事和会议列席人员.通知系非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录. 情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知. 第九条董事会会议通知包括以下内容： 一会议日期和地点； 二会议期限； 三会议召开方式； 四事由及议题； 五发出通知的日期； 六联系人和联系方式.
董事会议事规则(最全) 公司董事会议事规则 第一章总则 为了规范公司董事会议事和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定本规则。 第二条规定公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。 第三条规定公司董事会由5名董事组成，其中职工董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期为三年，董事会设董事长一人、副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。 第四条规定董事会成员除职工董事外，由出资人委派。董事任期届满，经考核合格的可以连任。若董事在任期内辞职导
致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： 一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作； 二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准； 三）制定公司发展战略规划，报出资人审核； 四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案； 五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；
六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准； 七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案； 八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准； 九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核； 十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准； 十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准； 十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准； 十三）决定公司内部管理机构设置方案；
董事会议事规则经典版 董事会作为一个公司的最高决策机构，对于公司的发展和运营起着至关重要的 作用。为了保证董事会的高效运作和决策的科学性，制定一套合理的董事会议事规则是十分必要的。下面将介绍一种经典版的董事会议事规则，以帮助公司建立一个高效的董事会。 一、会议召开 1. 定期会议：董事会应定期召开会议，一般不少于每季度一次。会议时间和地 点应提前通知所有董事。 2. 特别会议：特别会议应在必要时召开，例如公司重大决策、危机处理等。特 别会议的召开应提前通知所有董事，并说明会议目的和议程。 3. 会议材料：会议材料应提前发给董事，以便他们有足够的时间准备。会议材 料应包括会议议程、相关文件、报告等。 二、会议议程 1. 主席开场：会议开始时，主席应致开场词，简要介绍会议目的和议程。 2. 确定议程：根据会议目的，主席和董事共同确定会议议程。董事也可以提出 议程补充或修改的建议。 3. 主题讨论：按照议程逐一进行主题讨论，确保每个议题都得到充分的讨论和 决策。 4. 决策方式：决策方式可以通过表决、协商、共识等形式进行。对于重大决策，可以要求董事提前提交书面决策意见。 5. 记要记录：会议过程中应有专人记录会议要点和决策结果。会议记录应尽可 能详细，以备后续查阅和备案。
三、会议纪律 1. 准时出席：董事应准时出席会议，如有事先无法参加的情况，应提前告知主席或公司秘书。 2. 尊重他人：董事应尊重他人的发言权，不得打断或干扰他人发言。每位董事应有足够的时间表达自己的观点。 3. 保守秘密：董事在会议期间接触到的公司机密信息应保守秘密，不得泄露给外部人员。 4. 遵守决策：董事会作出的决策是公司的最终决策，董事应积极配合执行，并不得擅自修改或撤销决策。 四、会议效率 1. 精简议程：会议议程应精简，避免议程过多或重复议题。主席可以根据需要调整议程顺序，确保会议高效进行。 2. 限时发言：对于每个议题，可以设定发言时间限制，以确保每位董事都有机会表达观点。 3. 会议纪要：会议纪要应尽快整理并发送给董事，以便他们对会议结果进行复核和确认。 4. 会议评估：定期进行会议效果评估，收集董事的反馈意见，以不断改进会议的质量和效率。 董事会议事规则的制定和执行对于公司的发展至关重要。通过遵守规则，董事会能够更好地发挥自己的职能，做出科学决策，推动公司的发展。同时，规则的灵活性也需要根据公司实际情况进行调整和完善。希望这套经典版的董事会议事规则能够为各个公司提供参考和借鉴，助力公司董事会的高效运作。
公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，确保董事会有效履职，充分维护公司利益，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律规定，省委省政府以及省国资委关于国企改革、完善法人治理结构等一系列规范性文件精神，《公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条公司董事会是公司的决策机构，由出资人依法设立，对出资人负责，按照有关法律规定、出资人的授权及《公司章程》履行职责。 第二章董事会的构成 第三条公司董事会由7名董事组成（如《公司章程》中对董事会人数后续有调整的以《公司章程》规定为准），其中1名为职工董事。除职工董事由公司职工代表大会选举产生外，其他董事由出资人委派或选聘。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由出资人从董事会成员中指定。 第四条董事每届任期3年，经出资人批准可以连任。 第五条董事长为公司法定代表人，主持公司董事会全面工作，行使下列职责：
（一）召集和主持董事会会议； （二）检查董事会决议执行情况，并向董事会报告； （三）签署公司重要文件； （四）董事会授予的其他职权。 第六条董事议事通过董事会会议形式进行。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第七条董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下负责处理董事会日常行政事务和对外联络，筹备董事会会议，进行会议记录，编制会议决议，保管相关文件，检查董事会决议执行情况并向董事会汇报，办理有关信息披露等事宜。 第三章董事会的职权 第八条董事会审议决定以下事项： （一）公司及系统企业战略规划； （二）公司年度合并财务预算、决算； （三）公司及系统企业年度投资计划； （四）公司及系统企业年度融资计划； （五）公司及系统企业年度工程建设计划； （六）公司及系统企业年度固定资产零购计划；
董事会议事规则（word模板——可以编辑） 甲方： 乙方： 签订日期： 第1页，共13页
董事会议事规则 董事会议事规则 会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。 公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。。。 这最好事先确定，便于操作，工作高效。 目录 第一章总则 第二章董事会的职权与义务 第三章董事会会议 第四章董事 第五章董事长 第六章附则 2018年*月*日经********有限公司董事会通过。 第一章总则 第一条为保障********有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《********有限公司章程》 第2页，共13页
（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人（股权一号注：公司章程可设定由总经理担任法定代表人）。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作; （二）执行股东会决议; （三）决定公司经营计划和投资方案; （四）制订公司年度财务预算、决算方案; （五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案; （六）制定公司增加或减少注册资本的方案; （七）拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案; （八）决定公司内部管理机构的设置; （九）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬等事项; （十）制定公司的基本管理制度; （十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他 第3页，共13页
董事会议事规则经典版 董事会议事规章经典版第一章总则 第一条为规范有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策力量，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规章。 其次条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，依据公司章程及本议事规章之规定，负责公司的重大决策。 其次章董事会 第三条公司董事会由名董事组成，其中设董事长一名，董事名。第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。 第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 一、打算召集股东大会，并向股东大会报告工作; 二、执行股东大会决议; 三、打算公司的经营方针; 四、审定公司的年度经营方案、财务预算方案、决算方案; 五、制订公司年度财务预、决算方案;
六、制订利润安排方案和弥补亏损方案; 七、制订增减注册资本方案; 八、聘任或者解聘公司总经理。依据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，打算其酬劳事项; 九、审定公司的基本管理制度; 十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务掌握系统和审计系统的运行; 十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案; 十二、打算公司的经营方案和投资方案。其中，一次性投资在人民币500万元(含500万元)以内的，由董事会打算;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决打算。但董事会打算的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准; 十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性; 十四、提议召开临时股东大会; 十五、拟订公司的章程修改方案; 十六、拟订董事的津贴标准预案;打算副总经理以上高管人员的薪酬;依据年度工作业绩打算经营班子的嘉奖数额和安排方案; 十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。 说明：董事会行使上述职权须通过董事会会议审议打算，形成董事
＊＊*＊****＊集团有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范*＊＊＊*＊＊＊＊集团有限公司(以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能,保证公司董事会依法行使权力,履行职责，承担义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＊****＊**＊集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《＊*＊＊＊＊*＊*集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权,对出资人负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满,经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人,副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定,董事会依法行使下列职权: （一)执行出资人的相关规定、决定,并向其报告工作； (二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）
（三)制定公司发展战略规划，报出资人审核； (四)按照公司发展战略规划，制定年度投资计划,报出资人审核和备案； （五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案； （六)审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准； （七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案； （八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准； （九)审议公司年度财务预算方案,报出资人审核； （十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准； （十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准； (十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准； （十三)决定公司内部管理机构设置方案； （十四）制定公司各项基本规章制度； （十五)依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员； （十六）法律法规规定和出资人授权的其他职权。 第六条董事会承担以下义务： （一)向出资人报告公司生产经营情况； （二）承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。 第三章董事会会议 第七条董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。 通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知
*＊＊****＊＊集团有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范**＊＊＊＊＊**集团有限公司(以下简称“公司")董事会议事与依法行使监督职能,保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《＊*＊＊＊**＊＊集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》)，特制定《＊*＊**＊＊*＊集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权,对出资人负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派,职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年,董事任期届满,经考核合格的可以连任.董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权: （一)执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作； （二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准） (三）制定公司发展战略规划,报出资人审核；
（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案; (五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案； (六)审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准； （七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案,并报出资人备案； (八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准； (九)审议公司年度财务预算方案，报出资人审核； （十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准; (十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准； (十二)制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准； (十三)决定公司内部管理机构设置方案； (十四）制定公司各项基本规章制度; (十五)依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员; (十六)法律法规规定和出资人授权的其他职权。 第六条董事会承担以下义务: （一）向出资人报告公司生产经营情况; （二)承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。 第三章董事会会议 第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时,应当出具委托书，并列举出授权范围。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集. 通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点.通知必须送达全体董事.
董事会议事规则 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范企业(如下简称“企业”)董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国企业法》 (如下简称“《企业法》”)及现行旳有关法律、法规和《章程》制定本规则。 第二条董事会是企业经营管理旳决策机构，维护企业和全体股东旳利益，在《企业章程》和股东大会旳授权范围内，负责企业发展目旳和重大经营活动旳决策，对股东大会和全体股东负责。
第三条董事会对外代表企业，董事长是企业旳法定代表人。企业CEO在董事会领导下对企业旳全面工作和企业旳发展负责，总裁主持平常工作，向董事长/CEO汇报工作。 第四条企业董事接受企业监事会旳监督，尊重职工代表大会旳意见或提议。 第二章董事会组织规则 第一节董事和董事会 第五条企业设董事会，董事会由7名董事构成，其中二分之一以上为外部董事(包括2名以上独立董事)，设董事长1人,并可根据需要设置副董事长1名。 第六条首届董事侯选人由发起人提名。除首届董事外，董事由股东大会从董事会或代表企业发行股份百分之十以上(含百分之十)旳股东提名旳侯选人中选举产生。董事需由出席
股东大会旳股东所持表决权以累积投票方式选举，每一股份在选举每一董事时有一票表决权，获选董事按确定旳董事人数依次以得票较高者确定。 前款所称累积投票方式，是指每一股份之表决权在选举过程中累加后由持有股份旳股东一次或分次使用。 第七条企业董事为自然人。董事不需持有企业股份。董事旳任期每届为三年。董事任期届满，可以连选或连任。董事在任期届满前，股东大会不得无端解除其职务。 第八条董事任期从股东大会决策通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。 第九条《企业法》第57条、第58条规定旳情形以及被境内外证券管理部门确定为市场禁入者，不得担任企业旳董事。
以下是一个企业董事会议事规则的示例： 第一章总则 第一条为了规范企业董事会的行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司章程，制定本规则。 第二条董事会是企业的最高决策机构，负责制定企业的战略、决策和监督执行，对股东会负责。 第三条董事会应当遵守法律、法规和公司章程，维护企业的合法权益，确保企业可持续发展。 第二章董事会的组成 第四条董事会由股东会选举产生，每届任期三年，可以连选连任。第五条董事会成员为三人以上单数，其中独立董事不得少于三分之一。 第六条董事会下设董事会办公室，负责处理董事会的日常事务。第三章董事会的职责 第七条董事会负责制定企业的战略、决策和监督执行，对股东会负责。 第八条董事会应当依法履行以下职责：
1.决定企业的经营方针和重大业务计划； 2.选举、更换、罢免执行董事和总经理； 3.监督执行董事和总经理履行职责； 4.决定企业的财务预算和决算； 5.决定企业的利润分配和亏损弥补方案； 6.决定企业的增资、减资、合并、分立、解散、变更形式等重大 事项； 7.决定企业的重要投资、资产处置等事项； 8.决定企业的重要人事任免； 9.制定企业的重要规章制度； 10.依法履行企业其他职责。 第四章董事会的决策程序 第九条董事会决策事项应当按照以下程序进行： 1.提出议案：由总经理或董事会成员提出议案，并在会议前将议 案送交董事会办公室。 2.讨论议案：在董事会会议上，对议案进行讨论，并由提出议案 的成员对议案进行说明。 3.表决议案：对议案进行表决，表决结果以简单多数通过。 4.公告结果：将表决结果进行公告，并向股东会报告。
福州国林林产品有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善福州国林林产品有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提高董事会工作效率，依据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员会关于建设规范董事会的有关规定、《福州国林林产品有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本议事规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司常设权力机构。 第二章董事会的组成 第三条公司设董事会，成员为乙人，其中股东中国林产品集团有限公司提名生名、股东福建卓越天成投资有限公司提名Z名，由股东会选举产生，职工代表大会选举1.名。设董事长1.人，副董事长1.人，由董事会选举产生。 第四条董事任期3年，任期届满，可连选连任。 第五条董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。 第三章董事会职责与权限 第六条董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （S）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （A）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）根据经理的提名聘任或者解聘公司其他高级管理人员，决定及其经营业绩考核和薪酬等事项； （十二）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等（国资委另有规定的，从其规定）；批准公司职