××公司董事会议事规则
第一章总则
第一条为了进一步健全和规范××有限公司（以下简称“公司”）董事会议事程序和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，维护公司和股东利益，保证公司经营、管理工作的顺利进行，确保董事会决策的科学高效，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《××有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构
第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。
第三条公司设立董事会，董事会由人组成，其中：根据实际情况表述，经股东会选举通过并产生。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第四条董事会设董事长一名，在公司需要时可设立副董事长1人。董事长为公司法定代表人，由股东方负责推荐，经董事会选举产生。
第五条董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第六条董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，
至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、公司章程和本章程的规定，履行董事职务。
第七条董事会下,可设立招标决策委员会等专门委员会。各专门委员会成员分为常任委员和非常任委员，常任委员由董事担任，非常任委员由公司职员、外部专家组成。
各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作小组成员可由公司职员兼任。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第八条董事会设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，向董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
公司未设置董事会秘书时，由董事长在公司内指定专人负责相关工作。
第九条董事会秘书职责
（1）董事会秘书按照本规则规定程序筹备股东会和董事会会议；
（2）参加股东会、董事会及公司相关会议；
（3）准备和提交股东会和董事会会议有关会议文件和资料；
（4）负责股东会、董事会会议记录，整理会议纪要；
（5）负责股东、董事的信息沟通及协调，及时准确传递信息和沟通情况；
（6）协助董事长督查股东会、董事会决议的执行情况和执行结
果，并向董事长汇报；
（7）组织和制订董事会和专业委员会运转的各项制度；
（8）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促请董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向董事会报告；
（9）负责保管公司股东名册、董事名册，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；
（10）协助董事、监事和其他高级管理人员了解决策中涉及的法律、法规、规章、规则等；
（11）在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本规则时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；
（12）协助董事会下属各专业委员会的相关工作；
（13）完成董事长交办的其他事项。
第三章董事会及董事长的职权
第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。
董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。
第十一条董事会的决策程序为：
（1）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟订公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东会的重大经营事项，形成会议纪要，按程序提交股东会审议通过，由总经理组织实施。
（2）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东会审议，通过后由总经理组织实施。
（3）人事任免程序：董事长、董事会、总经理，根据公司章程，在各自的职权范围内行使人事任免权力。
（4）管理制度程序：财务管理制度、薪酬管理制度、招标管理办法、成本管理办法、合同管理办法、总经理办公会议事规则为公司基本管理制度。基本管制度由总经理组织拟订，经董事会批准后执行。
（5）重大事项工作程序：重大事项由董事会委托总经理组织有关人员拟订后，由董事会审议通过后形成决议。重大事项包括基本制度、项目定位方案、项目开发策略、公司年度经营计划、投资计划、开发方案、成本方案、销售方案、营销计划方案及费用预算方案、产品定价及调整策略产品定价方案、年度经营计划价格调整方案、年度资金计划方案、战略投资人引进方案及董事会认为的其它重大事项。
重大事项的审议应当以现场会议的形式召开。举行董事会会议的法定人数不应低于五人，且公司各方股东推荐的董事至少各有一名参会。
第十二条董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。
第十三条董事会授权其他董事在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。
第四章董事会会议的召集、主持及议题、结果第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十五条董事会会议由董事长召集和主持；因特殊原因，董事长也可指定其他董事召集和主持。
第十六条董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
定期会议由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第十七条有下列情形之一的，董事长可召开临时董事会会议：
（1）董事长认为必要时；
（2）三分之一以上（含三分之一）董事联名提议时；
（3）监事会提议时；
（4）总经理提议时。
第十八条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（1）提议人的姓名或者名称；
（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（4）明确和具体的提案；
（5）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
第十九条董事会定期会议议题由董事提出，董事会临时会议议题由董事长、董事、董事会专业委员会负责人、监事、总经理、经营班子成员提出。
第二十条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，应当于当日报告董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
对于列入会议议程的议案，由董事会秘书负责制作成规范的会议文件，并分送各董事、固定列席人员及被批准临时列席人员。
董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第二十一条公司董事会审议的事项或事宜须以报告、议案或提案（以下均称为议案）的方式提出或提交。
第二十二条董事、董事会专业委员会负责人、监事、总经理、经营班子成员有权作为提案人提出议题及议案。
公司各部门也可提交公司董事会职权范围内的议题及议案，但须按照公司各项管理制度、程序和审核权限的规定通过上述提案人提交，如议题及议案按制度和程序通过议案合规性预审并被采纳进入会议议程，提交该议案的部门分管领导或部门负责人应列席会议并充分客观陈述。
董事会秘书也可以按照公司各项管理制度和程序向公司各部门征集议案并依照议案预审程序审核通过后，报董事长同意后进入会议议程。
（1）监事可提出的议题主要包括：对公司财务报告的异议；对于
董事会审议事项的程序和决议的异议，对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及公司章程的行为；对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的高级管理人员提出处理建议；以公司经营情况异常提出议案等。
（2）公司董事、总经理或经营班子成员可提出的议题主要包括：公司的经营计划和投（融）资计划在执行时遇重大变化须终止或调整；公司的年度经营计划和预算方案在执行时遇重大变化须终止或调整；公司的利润分配方案和弥补亏损方案在执行时遇重大变化须终止或调整；公司增加或者减少注册资本、发行债券方案在执行时遇重大变化须终止或调整；公司融资方案在执行时遇重大变化须终止或调整；公司担保、资产抵押、委托理财等事项在执行时遇重大变化须终止或调整；公司各类投资行为在执行时遇重大变化须终止或调整；公司的基本管理制度在执行时遇重大变化须调整；公司内部管理机构的设置在执行时遇重大变化须调整；公司根据业务发展情况确定公司人员编制在执行时遇重大变化须终止或调整；公司的薪酬管理制度和薪酬方案在执行时遇重大变化须终止或调整等。
第二十三条议案提交及会议结果：
（1）向股东会的报告内容的议案：
议案及相关资料由提出议案的董事提交并签字确认。会议结束后形成会议纪要。
（2）执行股东会决议的方案和评价股东会决议执行结果的议案：议案及相关资料由提出议案的董事提交并签字确认。会议结束后
形成会议纪要。
（3）公司的经营计划和投（融）资计划的议案：
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（4）公司的年度经营预算方案的议案：
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（5）公司的利润分配方案和弥补亏损方案的议案:
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认，或董事会直接责成财务负责人组织制订。会议结束后形成会议纪要。
（6）公司增加或者减少注册资本、发行债券方案的议案：
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认，或董事会直接责成财务负责人组织制订。会议结束后形成会议纪要。
（7）公司融资方案的议案：
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（8）关于公司战略投资人和财务投资人的引进方案的议案：
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认，或在董事会直接领导下，责成相关部门制订。会议结束后形成会议纪要。
（9）关于公司担保、资产抵押等方案的议案：
议案及相关资料由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（10）关于资产处置方案的议案：
议案及相关资料由董事会直接责财务负责人组织制订，或要求总经理组织有关人员制订。会议结束后形成会议纪要（针对超过公司上年度经审计的净资产10%（含10%）的资产处置草案）或决议（针对不超过公司上年度经审计的净资产10%（不含）的资产处置）。
（11）关于公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案的议案：议案及相关资料由董事会直接责成相关部门制订，或要求总经理组织有关人员制订。会议结束后形成会议纪要。
（12）关于公司的基本管理制度的议案：
议案由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（13）关于公司章程的修订方案的议案：
议案由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成会议纪要。
（14）关于公司内部管理机构的设置的议案：
议案由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（15）关于公司人员定岗定编的议案：
议案由总经理或经营班子成员提交并签字确认。会议结束后形成决议。
（16）关于高级管理人员薪酬方案的议案：
议案由总经理或经营班子成员并签字确认。会议结束后形成会议
纪要。
（17）关于聘任或者解聘公司高级管理人员：
议案由董事长或董事长指定人员提交并签字确认。会议结束后形成决议或纪要。
（18）关于聘请或更换为公司提供常年服务的会计师事务所和律师事务所的议案：
议案由总经理或经营班子成员提交并签字确认，或在董事会直接领导下，财务审计部制订。会议结束后形成决议。
（19）关于年度审计、专项审计、经营情况审计等审计事项的议案：
议案由总经理或经营班子成员提交并签字确认，或在董事会直接领导下，财务审计部制订。会议结束后形成决议。
（20）其他议案：
议题提出人认为有必要的其他事项。根据议题提出人的要求，会议结束后形成决议或会议纪要。
第五章参会人员及权责
第二十四条公司全体董事对股东负责，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第二十五条董事是公司董事会的组成人员，拥有发言权、表决权，无故不得缺席董事会会议。
第二十六条公司总经理、监事、董事会秘书是公司董事会会议的固定列席人员，拥有发言权。
第二十七条公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
第二十八条根据会议需要，由会议主持人确定临时列席会议的人员，临时列席人员拥有发言权。
第六章董事会会议通知
第二十九条召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三个工作日以书面方式通知全体董事。
第三十条董事会会议通知应当至少包括以下内容：
（1）会议日期和地点；
（2）会议期限；
（3）事由及议题；
（4）发出通知的日期。
第三十一条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第七章董事会会议的召开
第三十二条举行董事会会议的法定人数不应低于五人，且公司各方股东推荐的董事至少各有一名参会。
第三十三条总经理、董事会秘书、财务负责人应当列席董事会会议；监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
非董事参会人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。
第三十四条董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：
（1）委托人和受托人的姓名；
（2）委托人对每项提案的简要意见（如有）；
（3）委托人的授权范围、授权有效时间；
（4）委托人的签字、日期等。
受托董事应当在会前向会议主持人提交书面委托书。
第三十五条董事委托其他董事出席会议，视同本人出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第三十六条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，
并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
第三十七条如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了第二十九条所规定的披露。
第三十八条董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过纸质文件会签、传真或者电子邮件表决等方式召开。
以纸质文件会签、传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，按照规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。
第三十九条除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第四十条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
第四十一条董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第四十二条董事会定期会议和董事会临时会议由董事长负责主
持，主持人决定会议发言次序，并不得在其他与会人员发言结束前首先发表倾向性意见。对涉及审议的相关事项，在提请审议、形成方案前，议题提出人应广泛听取相关部门意见。在审议相关议题和事项时，与会人员应充分发表意见，对发表不同意见者应充分尊重并允许其保留意见。
讨论议题时，与议题相关人员的发言次序分别为：由议题提出人首先发言，董事依次发表个人意见，列席人员可做说明性发言。
第七章董事会会议的表决
第四十三条董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律、行政法规和《公司章程》的规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的除外，董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。
第四十四条董事会通过召开全体会议和签署书面决议案的方式形成决议。
重大议题，如审议公司年度经营计划、开发方案、成本方案、销售方案、战略投资人引进方案等重大事项时，应当以现场会议的形式召开。采用召开现场会议方式时，董事会根据会议通知所列议题展开讨论，由相关董事或相关人员介绍情况，参会人员提问和讨论。若对议题意见分歧比较大，可通过填写表决票或举手表决的方式决定；若意见倾向于一致，则可在会议纪要内明确记录。
对于非重大议题,董事会可以《董事会议题书面审议会签表》的形式形成决议。该议案的草案及面签表必须以专人送达、传真或邮件快递方式中的一种送交每一位董事；全体董事收到有关书面议案后，
在草案上签署同意或不同意；签署的草案以专人送达、传真或邮递方式送交董事会秘书；签字同意的董事达到做出有关决定的法定人数，该议案即成为董事会决议；签署不同意的议案需附页说明不同意的理由或依据。
对于重大事项不宜通过其他形式形成决议和涉及与主要股东或董事有利益冲突的事项，应召开董事会全体会议。
第四十五条董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
第四十六条现场召开会议，且采用书面投票方式的，由董事会秘书负责监票及各董事决议用票的收发。当场登记和计票后，将计票结果和表决票一并提交会议主持人，由会议主持人宣布表决结果。
现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；以传真、纸质文件会签或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，在规定的表决时限结束后下一工作日之前董事会秘书应通知董事表决结果。
第四十七条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（1）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形；
（2）其他法律法规等规定董事应当回避的情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，
而应当将该事项提交股东大会审议。
第四十八条董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第四十九条二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可以提请会议召集人暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第五十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第五十一条董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记录。会议记录是讨论发言的客观记录，主要记录与会发言人对议题的核心意见及建议要点，会议记录应当包括以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（3）会议议程；
（4）董事发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第五十二条出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录应与会议通知、会议决议、出席会议的董事签名及代理出席委托书一并作为公司档案，由董事会秘书保存。董事会会议记录保管期限为10年。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录、决议记录的内容。
第五十三条会议纪要由董事会秘书负责在会议记录的基础上整理，以会议主持人的发言作为主要依据。会议纪要一般应在会后三个工作日内完成，特殊情况下应在会议当时拟好文稿并呈批。
会议纪要形成后，由董事会秘书呈董事长签批。
第五十四条董事会会议决议是由董事投票对议题和议案作出的决定，也是公司的重要指导性公文，要求相关部门和人员遵照执行。
第五十五条形成董事会决议后，须经公司股东会审议的事项提交股东会审议，其余事项直接以公司发文方式公告或下发执行。与会董事和会议列席人员、记录和其他有关人员等负有对决议内容保密的义务。
第五十六条原则上会议纪要发文范围为：董事、监事、总经理。
按议题涉及内容也可发文给：副总经理、总监、各部门、分公司、项目公司/子公司。会议纪要未经董事长批准，不得翻印或公开刊用、引用。
第八章董事会决议的执行与监督
第五十七条董事会作出决议后，属于总经理职责范畴内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理组织实施，并将执行情况向董事会报告。
第五十八条董事有权检查、监督董事会决议的执行情况。董事会决议实施过程中，董事长（或委托有关部门和人员）可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正。
第五十九条董事会的决议中指定董事执行或监督执行的，被指定的董事应当按要求将执行结果书面报告董事会。
第六十条董事会秘书应当主动掌握董事会决议执行和进展情况，对于实施中的重要问题及时向董事会和董事长报告并提出建议。
第九章附则
第六十一条董事会费用纳入公司年度管理费用预算。
第六十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。
第六十三条本制度与《公司法》和《公司章程》规定不一致的，以《公司法》和《公司章程》的规定为准。
第六十四条在本规则中，“以上”包括本数。
第六十五条本规则经全体董事通过后实施，修改时亦同。
第六十六条本规则由董事会解释。
附件一：董事会会议通知
××有限公司
董事会会议通知
各位董事：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX 日XXXX时在公司XXXX会议室召开XXXX年度XX会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度经营计划及预算方案；
二、审议公司XXXX年度融资方案；
三、审议公司XXXX年度利润分配预案草案；
四、XXXXXX。
特此通知！
××有限公司
二XXX年XX月XX日
附件二：会议安排
××有限公司
第X届董事会第xx次会议安排
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日
二、会议地点：XXXX
三、会议主持：XX
四、会议方式：
1、会议以现场投票表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案
1、审议公司XXX议题：
议题汇报人：
列席部门及人员：
2、….
董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会行为及运作程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会经营决策效率和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《章程》及其他法规和政策性文件，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条本议事规则适用于董事、董事会、各专门委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章董事 第三条董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销企业法人营业执照、责令关闭的公司企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销企业法人营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； （七）其他不适宜任职的。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。 第五条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，该董事应当事先声明立场和身份。 第六条出现以下情形之一的，视为董事不能履行职责，董事会应当建议委派方予以撤换或职代会重新选举：（一）连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席的； （二）除临时董事会之外，连续3次委托其他董事代为出席定期董事会会议的。 第七条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第八条董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范XXXX公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会有效履行职责，充分维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（以下简称《监管条例》）、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他法律、法规和规范性文件，制订本议事规则。 第二条公司系依照《公司法》、《监管条例》和其他有关规定成立的国有独资公司。公司不设股东会，董事会按照XXXXXXXX的授权、法律、法规等规范性文件的规定及《章程》的规定履行职责，并对XXXX负责。 第三条公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务，与董事沟通信息，为董事工作提供服务等事项。董事会办公室的工作由董事会秘书负责。 第四条董事会建立审慎与效率兼顾的授权机制，在不违反法律法规规定和有利于提高董事会工作效率的前提下，对董事长和总经理进行必要的授权。 第二章董事会会议的召开 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期董事会会议每年至少举行4次。 第六条有下列情形之一的，董事长应在3个工作日内签发召开临
时董事会会议的通知，并在10日内召集和主持临时董事会会议： (一)三分之一以上董事提议时； (二)监事会提议时； (三)董事长认为有必要时； (四)3名以上外部董事提议时； (五)XXXX认为有必要时。 第七条董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议表决方式为记名投票表决。每位董事享有一票表决权。各董事应按自己的判断独立投票。 第九条董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面形式委任其他董事代为出席董事会，同一董事可被一个以上董事委托为代理人。委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事委托他人出席董事会会议的，该委托的董事不计入出席人数。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。 以下事项，必须董事本人亲自出席： (一)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (二)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
公司董事会议事规则 公司董事会议事规则是公司内部用于指导董事会成员在会议中的行为和操作的准则。良好的议事规则可以确保董事会会议的高效进行，使会议达到预期目标，并维护公司的利益和声誉。以下是一些常见的公司董事会议事规则。 一、会议召集 1.会议召集人：董事长是公司董事会的会议召集人，负责召集和组织会议。在董事长无法履行职责的情况下，由副董事长或其他指定人员担任会议召集人。 2.会议通知：会议通知应提前合理的时间发出，以确保所有董事有足够的时间准备。会议通知应包括会议的日期、时间、地点和议程等信息。 3.会议材料：会议材料应提前发送给与会董事，以便他们在会议前审阅相关文件。材料应清晰明了，字迹清晰，以便董事可以准确理解和评估。 二、会议议程 1.议程制定：董事长应负责制定会议议程，并与其他相关人员共同落实。议程应包括会议的主题、议题、时间安排和依次之次等内容。 2.会议时间控制：会议时间应有明确的安排，确保每个议题在规定的时间内得到适当的讨论和决策。
3.增补议程：如果有紧急事务需要董事会讨论和决策，会议召集人 可以在会议开始前增补议程。增补议程应提前通知与会董事。 三、会议规则 1.主持会议：董事长负责主持董事会议，并确保会议秩序井然。主 持人应尊重每位董事的发言权和意见，并促进有效的讨论。 2.发言顺序：董事应按照事先确定的顺序进行发言，避免互相打断 和中断。董事应尊重他人的发言，等待自己发言的机会。 3.提供信息：董事有责任对有关议题提供准确、完整和及时的信息，以便其他董事做出明智的决策。 4.决策方式：对于涉及重大事项的决策，应通过投票方式进行表决。决策结果应根据董事会章程的规定确定。 四、会议记录 1.记录要求：会议记录员应记录董事会议的主要讨论和决策，以便 于后续查阅和审阅。记录应精确、客观、准确，不得隐瞒或歪曲事实。 2.会议备忘录：会议结束后，会议记录应汇总为会议备忘录，并发 送给与会董事和其他相关人员。备忘录应包括会议日期、时间、地点、议程、发言要点和决策结果等内容。 3.机密性：公司董事会议事记录属于机密信息，应妥善保管和管理，避免泄密和非法使用。 总结
公司董事会议事规则 总则 第一条为确保公司规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，特制定本规则。 第二条董事会审议决策事项遵循以下原则： （一）维护公司利益和股东利益 （二）独立、审慎 （三）客观、公正 （四）科学、民主 （五）严格程序 第三条按照《公司章程》第十条规定，董事会审议的决策事项中须经党委常委会事先研究的，由党委常委审议并提出意见后，董事会按照法定程序进行审议决策。 第二章议事范围 第四条董事会就下列范围的决策事项进行审议： （一）制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案； （二）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）制订公司章程草案和公司章程的修订草案； （四）决定公司高级管理人员的下列事项： 1.根据董事长的提名，聘任或者解聘总经理； 2.根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、总经理助理； 3.根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书； 4.对以上人员进行业绩考核，决定其报酬和奖惩等； （五）决定公司的主营业务；
（六）决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目； （七）决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销； （八）决定公司内部业务的重组、改革事项； （九）决定公司的基本管理制度； （十）决定公司工资效益联动机制，制定劳动、人事、分配制度改革方案和职工收入分配方案； （十一）决定公司下列投融资项目、重大资产处置、大额资金使用事项： 1.固定资产投资及长期股权投资、无形资产投资，特别重大的投资项目须按照有关规定报经股东批准； 2.固定资产、无形资产、长期股权投资等单项资产净值的处置方案； 3.资产减值准备财务核销； （十二）决定公司风险管理体系，审议公司内部审计报告和其他有关审查报告； （十三）决定聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所； （十四）决定公司财务等重大信息公开事项； (十五）听取、审议总经理的工作报告，监督检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况； （十六）制定董事会专门委员会工作规则； （十七）决定与股东会、党委常委会、监事会之间的重大事项沟通制度； （十八）决定法律、行政法规规定及股东会授权范围内的其他事项。 第五条董事会审议决策事项的范围，根据《公司章程》的修订、股东会授权范围的调整而相应增加或者减少。 第三章议事方式 第六条董事会以会议方式审议决策事项。董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会议事规则(最全) 公司董事会议事规则 第一章总则 为了规范公司董事会议事和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定本规则。 第二条规定公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。 第三条规定公司董事会由5名董事组成，其中职工董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期为三年，董事会设董事长一人、副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。 第四条规定董事会成员除职工董事外，由出资人委派。董事任期届满，经考核合格的可以连任。若董事在任期内辞职导
致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： 一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作； 二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准； 三）制定公司发展战略规划，报出资人审核； 四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案； 五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；
六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准； 七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案； 八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准； 九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核； 十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准； 十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准； 十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准； 十三）决定公司内部管理机构设置方案；
新公司法董事会议事规则 根据《公司法》的规定，董事会是公司的最高权力机构，负责 公司的重大决策和监督公司经营管理。董事会议事规则是指在董事 会内部进行会议决策时需要遵循的一系列规定和程序。董事会议事 规则的制定旨在保障董事会会议的有效性和决策的合法性，确保公 司决策的科学性和公正性。 首先，董事会议事规则一般包括会议召集、议程确定、会议程序、表决方式、会议记录等内容。会议召集应当提前通知董事会成员，通知内容应当包括会议时间、地点、议程和需要提交的材料等。议程确定是指确定会议讨论的事项，一般由主席或秘书根据公司实 际情况和董事会成员的意见确定。会议程序包括会议的开场、发言、讨论、表决等程序，确保会议秩序井然。表决方式一般有举手表决、无记名投票、有记名投票等方式，根据公司章程和实际情况确定。 会议记录是会议决议的书面记录，记录应当真实完整，包括与会董事、出席人数、表决结果等内容。 其次，董事会议事规则还应当遵循《公司法》和公司章程的相 关规定，确保董事会决策的合法性和有效性。比如，《公司法》规 定了董事会成员的资格、任职期限、权利义务等内容，董事会议事
规则应当与之相一致。另外，公司章程也会对董事会议事规则进行具体规定，董事会应当按照公司章程的规定进行会议决策。 此外，董事会议事规则还应当充分考虑公司的实际情况和决策需要，灵活设置会议程序和表决方式，以适应公司发展和经营管理的需要。比如，对于一些重大决策事项，可以规定必须以有记名投票的方式进行表决，以确保决策的透明和负责。 总的来说，董事会议事规则是公司治理的重要组成部分，对于公司的稳健经营和发展具有重要意义。董事会应当严格遵守董事会议事规则的相关规定，保障董事会决策的合法性和科学性。
董事会议事规则 董事会是一个公司的最高决策机构，它的决策直接影响着公司的发展和运营。为了保证董事会的高效运作和决策的科学性，制定一套完善的会议事规则是非常重要的。本文将探讨董事会议事规则的制定和执行，以及如何确保会议的顺利进行。 一、董事会议事规则的制定 董事会议事规则的制定需要考虑以下几个方面： 1. 会议召开的频率和时间：董事会应该定期召开会议，以便及时解决公司的问题和制定发展战略。会议的时间应该合理安排，避免与董事们的其他工作冲突。 2. 会议议程的确定：会议议程应该事先确定，并在会议开始前向董事们发送。议程应该包括重要议题的讨论和决策，以及其他需要讨论的事项。董事们也可以提前向秘书提交议题，以便加入到议程中。 3. 会议材料的准备：董事们在会议前应该收到相关的会议材料，包括报告、数据和其他需要讨论的文件。这样可以让董事们提前了解问题的背景和现状，以便做出更明智的决策。 4. 会议的主持和记录：会议应该由董事会主席或其指定的人主持，确保会议的秩序和效率。同时，会议记录员应该全程记录会议的讨论和决策，以备后续参考。 5. 会议决策的执行：董事会的决策应该及时执行，相关部门和人员应该按照决策的要求进行工作。如果有需要，可以设立专门的执行小组，负责跟进决策的执行情况。 二、董事会议事规则的执行 董事会议事规则的执行需要注意以下几个方面：
1. 会议的准时开始：董事们应该准时参加会议，以免耽误其他人的时间。如果 有特殊情况无法准时到达，应提前通知主席或秘书。 2. 会议的秩序和效率：会议应该按照议程进行，董事们应该遵守会议纪律，不 得打断他人发言或偏离议题。如果有需要，可以设立时间限制，确保每个议题的讨论都能够得到充分的时间。 3. 会议的讨论和决策：董事们应该积极参与会议的讨论，发表自己的意见和建议。在做出决策之前，应该充分听取各方意见，确保决策的科学性和公正性。 4. 会议记录和汇报：会议记录员应该全程记录会议的讨论和决策，并在会后及 时整理成会议纪要。纪要应该发送给董事们，并存档备查。如果有需要，可以将重要决策的执行情况定期向董事会汇报。 三、确保会议的顺利进行 为了确保董事会会议的顺利进行，还需要注意以下几点： 1. 信息的透明和及时：董事们应该及时收到相关的会议通知和材料，以便做好 准备。同时，公司的信息披露应该及时、准确，确保董事们能够了解公司的运营状况和发展计划。 2. 董事的培训和提升：公司可以组织董事培训，提高董事们的专业知识和决策 能力。培训可以包括公司业务、财务知识、法律法规等方面的内容。 3. 董事的多样性和专业性：董事会的成员应该具备多样性和专业性，以便从不 同的角度思考问题并做出更好的决策。董事的选拔应该注重个人素质、经验和能力的综合考量。 4. 会议后的跟进和评估：董事会应该对会议的决策和执行情况进行跟进和评估，及时发现问题并采取措施解决。同时，董事会也可以定期进行自我评估，改进会议的组织和决策过程。
有限责任公司董事会议事规则 一、会议组织 1.董事会由董事长召集并主持。 2.董事会每季度至少召开一次常规会议。 3.除了常规会议外，董事长还可以根据需要召开特别会议。 4.会议地点和时间由董事长确定，并提前通知参会人员。 二、会议议程 1.会议议程由董事长填写并发送给董事会成员，至少提前三天。 2.会议议程应包括以下内容： (1)会议主题； (2)议题的具体描述； (3)相关的材料和报告； (4)会议时间和地点； (5)其他需要注意的事项。 三、会议准备 1.会议前应做好充分的准备工作。董事会成员应提前阅读相关材料和报告，并做好相应的研究和准备。 2.公司秘书负责组织会议的准备工作，包括但不限于： (1)制定会议日程表；
(2)准备会议文件和材料； (3)向参会人员发送会议通知。 四、会议程序 1.会议应按时开始，董事长应准时主持。如果董事长因故不能主持，应指定一位董事担任主持人。 2.主持人宣布会议开始，并对与会人员进行介绍。 3.会议正式开始后，按照议程逐一讨论议题。董事可以就议题提出发言、询问和评论。 4.所有决策应由董事会成员以举手投票的方式进行，并记录在会议纪要中。 5.会议应保持秩序和高效。如果有人违反会议纪律，主持人有权进行警告并采取适当的措施以维护会议的正常进行。 五、会议纪要 1.会议纪要由公司秘书记录并保存。会议纪要应包括以下内容： (1)会议时间和地点； (2)与会人员名单； (3)议题的讨论和决策结果； (4)相关决策的执行进程。 2.会议纪要应在会后尽快起草，并由主持人审核后正式发布给董事会成员。
六、保密原则 1.董事会成员应保守公司的商业秘密和机密信息。 2.在会议上讨论的所有商业和法律事务应予以保密，除非相关法律明确规定或主席事先批准。 七、修订程序 1.本会议规则可由董事会通过决议进行修订。 2.对会议规则的修订应提前通知所有董事，并在董事会决议后开始执行。 以上是一份有限责任公司董事会议事规则的范文，该规则可以根据具体公司的实际情况进行调整和完善。在公司董事会的运作过程中，遵守会议规则有助于保证会议的高效性和决策的合法性。
董事会议事规则 董事会是一个公司中最高层次的权力机构，其决策对于公司的发展具有重要的影响力。为了确保董事会能够高效、有序地进行会议，制定一套规范的议事规则是十分必要的。本文将介绍一份完整的董事会议事规则。 一、会议召集 1. 会议召集人： 会议召集人由公司董事长或董事会授权任命，负责召集和组织董事会会议。 2. 会议召集通知： 会议召集通知以书面形式发送给董事会成员，通知应在会议日期的提前适当时间内发出，同时要包含以下信息： - 会议时间、地点和持续时间； - 会议议程； - 参会所需准备资料。 二、会议议程 1. 制定议程： 会议召集人应根据公司的需求和重要议题，制定会议议程，并在会议通知中明确列明。
2. 修改议程： 如有董事会成员对议程提出修改或建议，应在会议开始前适当时间内提出，经会议召集人协商决定是否修改。 三、会议程序 1. 会议主持： 由董事长或者董事会指定的主持人负责主持会议，确保会议的秩序和效果。 2. 参会资格： 只有董事会成员和经董事会指定的特别嘉宾具备参会资格，其他人员需经过董事会授权才可参会。 3. 议事记录： 由一名指定的秘书负责记录会议内容和讨论的要点，确保记录准确无误。 4. 决策过程： 董事应以议案为单位进行讨论和投票，每项议案进行充分的辩论后进行投票表决。董事会决策原则上以多数通过，但对于重要事项，可能需要特定比例的董事多数同意。 四、会议纪律 1. 准时参会：
董事会成员应当准时参会，不能因私人事务耽误会议的正常进行。 2. 尊重决策： 对于董事会已经通过的决策，董事会成员应予以尊重，不得擅自 改变或推翻。 3. 保密原则： 会议讨论的内容应当保密，董事会成员不得擅自披露会议内容和 讨论的细节信息。 五、会议记录和纪要 1. 会议记录： 会议记录应准确、完整地记录会议的各项内容，包括议案、辩论、投票结果等。 2. 纪要编写： 由秘书负责编写和整理会议纪要，确保重要事项和讨论要点被准 确记录。 3. 纪要审定： 会议纪要应由董事长或董事会授权的成员负责审定，审定后应送 交董事会成员阅读。 六、会议效果评估 1. 自我评估：
以下是一个企业董事会议事规则的示例： 第一章总则 第一条为了规范企业董事会的行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司章程，制定本规则。 第二条董事会是企业的最高决策机构，负责制定企业的战略、决策和监督执行，对股东会负责。 第三条董事会应当遵守法律、法规和公司章程，维护企业的合法权益，确保企业可持续发展。 第二章董事会的组成 第四条董事会由股东会选举产生，每届任期三年，可以连选连任。第五条董事会成员为三人以上单数，其中独立董事不得少于三分之一。 第六条董事会下设董事会办公室，负责处理董事会的日常事务。第三章董事会的职责 第七条董事会负责制定企业的战略、决策和监督执行，对股东会负责。 第八条董事会应当依法履行以下职责：
1.决定企业的经营方针和重大业务计划； 2.选举、更换、罢免执行董事和总经理； 3.监督执行董事和总经理履行职责； 4.决定企业的财务预算和决算； 5.决定企业的利润分配和亏损弥补方案； 6.决定企业的增资、减资、合并、分立、解散、变更形式等重大 事项； 7.决定企业的重要投资、资产处置等事项； 8.决定企业的重要人事任免； 9.制定企业的重要规章制度； 10.依法履行企业其他职责。 第四章董事会的决策程序 第九条董事会决策事项应当按照以下程序进行： 1.提出议案：由总经理或董事会成员提出议案，并在会议前将议 案送交董事会办公室。 2.讨论议案：在董事会会议上，对议案进行讨论，并由提出议案 的成员对议案进行说明。 3.表决议案：对议案进行表决，表决结果以简单多数通过。 4.公告结果：将表决结果进行公告，并向股东会报告。
公司董事会议事规则 XXX 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制定公司增加大概减少注册资本的方案； 研究参考 （五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决意聘任大概解聘公司经理及其待遇事项，并根据经理的提名决意聘任大概解聘公司副总经理、财政卖力人及其待遇事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长卖力召集和主持。董事长不能履行职务大概不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第六条董事会会议分定期会媾和临时会议。定期会议每研究参考 年至少召开两次。 第七条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议： （一）实验区国有资产监督管理部门提议时； （二）监事会提议时； （三）三分之一以上董事提议时； （四）董事长认为必要时； （五）相关法律法规或公司章程规定的其他情形。 第八条董事会召开定期会议和临时会议，应分别于会议召开十个工作日以前和三个工作日以前将会议通知，通过传真、邮寄、电子邮件、专人送出或其他经董事会认可的方式，送达全体董事和会议列席人员。通知系非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 第九条董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限；
公司董事会的决策程序与议事规则公司管理 制度大全 公司董事会的决策程序与议事规则 董事会作为公司最高决策机构，在公司治理中扮演着至关重要的角色。为了保证董事会的决策能够高效、科学地推进公司的发展，制定 和遵守一套科学严谨的决策程序和议事规则至关重要。本文将介绍公 司董事会的决策程序和议事规则，以帮助公司实现良好的治理和运营。 一、决策程序 1. 议题确定：董事会的首要任务是确定要讨论和决策的议题。议题 的确定应遵循公司发展战略、公司治理需要和利益相关方的需求等考量。在确定议题时，应确保议题的透明性和合法性。 2. 决策前准备：在董事会会议前，应向董事会成员提供相关议题的 背景资料、数据分析报告等。这样能够帮助董事理解和评估议题，提 高讨论效率。 3. 会前讨论：为了避免会议时间过长且低效，董事会成员可以通过 电子邮件、在线平台等渠道在会前进行初步的讨论和意见交流。这样 能够为会议提供更多深入的思考和建议。 4. 董事会会议：董事会会议应按照事先确定的时间和地点进行。会 议的主持人应能够有效引导讨论并维持秩序。会议期间，董事应就相 关议题进行充分讨论并表达自己的观点和意见。
5. 决策表决：当涉及到需要做出决策的议题时，通常需要进行表决。表决可以采用手举票、无记名投票等方式。决策应根据公司章程和法 律法规的规定，根据表决结果作出。 6. 决策执行：决策通过后，董事会成员应积极支持和执行决策，并 确保决策能够在公司内部落实和执行。 二、议事规则 1. 准时参会：董事应在会前按时到达会议地点，尊重会议安排，确 保会议按时开始。 2. 尊重意见：在会议期间，成员应相互尊重，充分听取和理解他人 的观点和意见。即使意见存在分歧，也应保持专业态度和友好沟通。 3. 公正公平：董事应在决策过程中坚持公正公平原则，不偏袒或歧 视任何个人或团体。 4. 保密处理：董事会成员应将董事会会议讨论的事项视为机密，并 遵守相关的保密规定。 5. 纪律与效率：董事会会议应保持纪律性和高效性。董事应严守议 事纪律，不得在会议期间进行私人事务或无关话题的讨论。 6. 决策公告：董事会应及时将决策结果以适当的形式通知公司内部 员工和外部利益相关方。决策公告应尽量明确和详细，以便相关方了 解和理解。 总结：
董事会会议事规则 适用范围：上市公司 第一章会议的召集 第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。 第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或委托秘书送达每个董事的住所或办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得以口头通知代替。 第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。 第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一名董事代表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。 第二章会议的程序 第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。
第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说明原因，并寻求其他董事的同意。 第七条：主席应当确保所有与会者遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。 第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意见。 第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记录。 第三章会议记录 第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记录。
第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。 第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。 第四章其他 第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生效。 第十四条：本规则的解释权归董事会所有。 简要注释如下： 董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。 董事长：董事会的主席。 议程：会议的具体事项及程序。 决议：董事会就某项议题达成的决定。
上市公司董事会议事规则(指引) 一、会议召开原则 1. 董事会定期召开会议，确保公司决策顺畅进行。 2. 董事会可以根据需要召开临时会议，处理紧急事项。 二、会议通知 1. 董事会会议通知应提前合理时间发送给所有董事，至少在会议召开前三个工作日发送。 2. 会议通知应注明会议时间、地点、议程和相关文件。 3. 董事会委任的秘书应负责发送会议通知，确保所有董事及时收到。 三、会议议程 1. 会议议程应由董事长或其他负责人提前确定，并在会议前发送给所有董事。 2. 会议议程应包括审议已发布的会议文件、重要决策的讨论和其他相关事项。 四、会议主持 1. 董事长或者由董事会选举的主持人负责主持会议。 2. 主持人应确保会议按照议程进行，并保持会议秩序。
五、会议记录 1. 会议记录由董事会委任的秘书负责。 2. 会议记录应准确记录会议讨论内容、决策结果和行动计划等重要信息。 3. 会议记录应在会议结束后尽快发送给董事，并保存在公司档案中。 六、决策程序 1. 重大决策应通过董事会表决形式决定，一人一票原则。 2. 决策前应充分讨论，确保董事们对决策内容有充分理解。 3. 对于重大决策，可能需要进行事先投票，以便更好地了解董事们的观点。 七、会议纪律 1. 所有与会人员应准时参加会议，如有事不能参加的应提前请假。 2. 会议期间不得进行私人通信或其他与会议无关的活动。 3. 会议期间应遵守秘密保密原则，不得将会议内容泄漏给外部人员。 八、其他事项
1. 任何董事均有权提出议程外的建议或问题。 2. 在不影响会议正常进行的情况下，可以对会议议程进行适当调整。 3. 对于无法就某一议程达成一致意见的情况，可以决定推迟讨论或作出以后讨论的决策。 以上为上市公司董事会议事规则的指引，以确保董事会高效运作并做出明智的决策。有任何问题或建议，请随时与秘书联系。
上市公司董事会议事规则(指引) 一、总则 1. 本规则依据《公司法》、《证券法》及《上市公司规范运作指引》等相关法律法规制定，是上市公司董事会议事的基本规范和指引。 2. 公司董事会是公司最高决策机构，其会议应严格按照本规则进行。 二、会议召集 1. 董事会会议应由董事长召集，并根据需要事先通知所有董事。 2. 会议通知应明确时间、地点、议程、参会人员等事项，并提前至少7天发出。 3. 重要议题需要提前向董事会成员提供相关资料和信息。 三、会议组织
1. 董事会会议应当由董事长主持，如董事长无法履行职责，应由副董事长代理或推选临时主持人。 2. 会议应当按照议程顺序进行，不得擅自修改议程或临时添加议题。 3. 对于涉及重大利益冲突的议题，应明确主题并进行特殊安排。 四、会议记录 1. 会议记录应当真实、准确、完整地记录会议的全部过程，记录应当包括会议时间、地点、与会人员名单、参会情况以及所有表决结果等内容。 2. 董事会成员可以提交书面意见或提出反对意见，但在表决时应保持严格的独立性，不得受外部压力干扰。 3. 议事要点及讨论结果应当及时通知公司全体高管和投资者，并在公司网站及时公开。
五、会议决策 1. 董事会进行投票表决时，应按照有关规定进行计票。 2. 对于涉及重大利益冲突的议题，董事应当在表决前向公司披露相关利益关系，并注意避免产生任何利益冲突。 3. 在通过关键议题时，应严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。 六、其他事项 1. 本规则自颁布之日起生效，如需修改或完善，应经全体董事会议通过。 2. 对于本规则未涉及的事项，应根据相关法律法规制定相应的会议规则和程序。 简要注释如下：
董事会议事规则范文三篇 董事会议事规则1 第一章总则 第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。 第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章董事会专门委员会 第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。 第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。 （一）战略与决策委员会 战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是： 1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控； 2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议； 3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议； 4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议； 5指导、监督董事会有关决议的执行； 6董事会授予的其他职权。 （二）审计委员会 审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。其主要职责是：