奥瑞金：关于与专业投资机构合作投资的公告

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会2020年第一次会议决议的公告一、董事会会议召开情况奥瑞金科技股份有限公司于2020年7月27日召开了2020年第一次临时股东大会，会议结束后，经全体董事一致同意，公司第四届董事会2020年第一次会议在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周原先生、沈陶先生、陈中革先生、吴坚先生以通讯表决方式出席会议）,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事审议，通过了下列事项：（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举周云杰先生为公司第四届董事会董事长，选举周原先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，本次董事会同意选举各专门委员会委员如下：（1）战略委员会委员：周云杰先生、许文才先生、周原先生、沈陶先生、王冬先生，其中周云杰先生为召集人。

（2）审计委员会委员：单喆慜女士、吴坚先生、沈陶先生，其中单喆慜女士为召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：吴坚先生、许文才先生、魏琼女士，其中吴坚先生为召集人。

（4）提名委员会委员：许文才先生、单喆慜女士、陈中革先生，其中许文才先生为召集人。

以上专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任沈陶先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

奥瑞金科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知一、召开会议的基本情况1.会议届次：2019年年度股东大会2.会议召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：（1）现场会议时间：2020年5月21日上午10:00（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室7.股权登记日：2020年5月18日8.出席本次会议对象（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；（3）本公司董事、监事和高级管理人员；（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)合作协议书目录概论 (4)一、风险应对评估 (4)(一)、政策风险分析 (4)(二)、社会风险分析 (4)(三)、市场风险分析 (5)(四)、资金风险分析 (5)(五)、技术风险分析 (5)(六)、财务风险分析 (6)(七)、管理风险分析 (6)(八)、其它风险分析 (6)二、背景和必要性研究 (7)(一)、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目承办单位背景分析 (7)(二)、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目背景分析 (8)三、工程设计说明 (9)(一)、建筑工程设计原则 (9)(二)、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目工程建设标准规范 (9)(三)、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目总平面设计要求 (9)(四)、建筑设计规范和标准 (9)(五)、土建工程设计年限及安全等级 (10)(六)、建筑工程设计总体要求 (10)四、后期运营与管理 (10)(一)、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目运营管理机制 (10)(二)、人员培训与知识转移 (11)(三)、设备维护与保养 (12)(四)、定期检查与评估 (12)五、质量管理与监督 (13)(一)、质量管理原则 (13)(二)、质量控制措施 (15)(三)、监督与评估机制 (16)(四)、持续改进与反馈 (18)六、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目落地与推广 (21)(一)、Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)项目推广计划 (21)(二)、地方政府支持与合作 (22)(三)、市场推广与品牌建设 (23)(四)、社会参与与共享机制 (24)七、科技创新与研发 (25)(一)、科技创新战略规划 (25)(二)、研发团队建设 (26)(三)、知识产权保护机制 (27)(四)、技术引进与应用 (29)八、人员培训与发展 (30)(一)、培训需求分析 (30)(二)、培训计划制定 (31)(三)、培训执行与评估 (32)(四)、员工职业发展规划 (33)九、员工福利与团队建设 (35)(一)、员工福利政策制定 (35)(二)、团队建设活动规划 (36)(三)、员工关怀与激励措施 (36)(四)、团队文化与价值观塑造 (38)十、合规与风险管理 (39)(一)、法律法规合规体系 (39)(二)、内部控制与风险评估 (40)(三)、合规培训与执行 (41)(四)、合规监测与修正机制 (43)概论在快速变化的商业世界中，Α-烯基磺酸盐(AOS92，35)企业要想保持竞争力和持续增长，就必须进行战略层面的思考和规划。

关于建设金属化薄膜项目投资合作协议书甲方：江苏省仪征经济开发区管理委员会（以下简称甲方）法人代表：刘长荣乙方：卢君（以下简称乙方）身份证号：******************根据相关法律法规之规定，本着真诚合作、共谋发展、互惠互利的原则，在平等自愿的基础上，经过甲、乙双方充分协商，达成如下投资协议。

1.基本情况1.1项目总投资2亿元人民币，首期注册资本3000万元人民币，后期增资到1亿元人民币。

1.2项目投资主体为卢君等。

在江苏省仪征经济开发区投资建设金属化薄膜项目。

1.3经营范围为专业生产电容器用金属化聚酯薄膜和金属化聚丙薄膜。

项目达成产能为1500吨。

1.4项目选址位于科研三路以西，乐业船舶以南。

1.5项目用地规模约为20亩（具体位置以红线图及土地部门实测为准）。

1.6项目用地土地使用权的用途为工业用地，性质为国有出让土地，使用年限为50年，严格按照招标、拍卖、挂牌出让方式取得。

2.优惠政策2.1土地出让最低保护价为14.8 万元/亩（不含契税），每亩优惠4.8万元/亩,即10万元/亩，优惠部分8年内通过税收留成的50%返还，起始时间为仪征项目公司建成投产后起。

2.2甲方协助乙方争取国家、省各类产业扶持政策和各项科技奖励基金。

3.约定3.1 乙方同意签订本协议后，一个月内完成工商注册登记，领取营业执照，一年内到资60%。

3.2甲方同意签订本协议后，三个月内交地给乙方，达到进场施工条件。

3.3 乙方须在甲方交地后一个月进场开工建设，建设周期为12个月。

3.4 为项目早日投产，双方同意在供地后项目建设未完成前，先期租用扬州乐业船舶设备有限公司厂房，租金由乙方承担。

3.5甲方同意在仪征项目公司建成投产前享受仪征经济开发区招商引税政策。

3.4土地出让金支付方式：乙方领取工商营业执照之后的五个工作日内，乙方向甲方支付土地出让金总额的30%；甲方向乙方交地前，乙方向甲方支付土地出让金总额的60%；甲方通知乙方办理土地出让手续前，乙方向甲方支付土地出让金总额的10%。

DPO一、DPO定义所谓DPO（Direct Public Offering），就是互联网直接公开发行，即证券的发行者不借助或不通过承销商或投资银行公司，通过Internet，在互联网上发布上市信息、传送发行文件，从而直接公开发行公司的股票。

DPO不象IPO（Initial Public Offering）那样有烦琐的申报注册程序和严格的信息披露要求，它可以充分利用Internet所提供的跨空间的优势，将上市公司与投资者直接联系起来。

DPO 于1994年最先出现在美国，当年有28家小企业通过DPO发行股票上市筹资。

1995年10月，美国证券交易委员会（Securitiesand Exchange Commission，SEC）发表了一份题为《利用电子媒体传播信息》的公开报告，这份长达26页的报告确定了一个原则，即在纸上发送的信息也可以用电子邮件来发送，它们在法律上具有同等的效力。

这份报告虽然没有具体制定出关于DPO的明确条文，但它允许通过电子方式传播公司招股说明书，从而标志着SEC在法律上认同了DPO。

二、DPO的五大优势由于借助了Internet来传递信息，DPO突破了时间与空间的限制，与传统的IPO相比，DPO具有以下的优势：1、DPO发行的效率高对于传统的IPO而言，企业上市之前必须经过严格的审计、注册登记、申请、审批、路演等程序，前后耗费的时间较长，这往往会令小企业错过了扩张的最佳时机。

而DPO却省去了这些烦琐的审计、申请、审批程序，利用Internet 进行信息的发布与反馈，在互联网上刊登“墓碑”（Tombstone）广告，通过电子邮件向潜在的投资者传送信息，同时在网上发布招股书，这大大缩短了融资的周期，一般来说，整个DPO发行过程可以在一年之内完成，这无疑大大提高了上市发行的效率。

2、DPO发行的费用成本低在传统的IPO当中，上市企业所承担的费用一般包括四个部分，即：承销费用、专业顾问费用、其他必要支出、潜在费用和后续开支。

加加食品集团股份有限公司2012年半年度报告全文 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东□适用√不适用（四）可转换公司债券情况□适用√不适用14第五节、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬杨振 董事长;总经理 男 502010年10月15日 2013年10月14日 32,683,920.006,536,784.00 0.0039,220,704.000.000.002011年年度权益分派 否杨子江 董事 男 252010年10月15日 2013年10月14日 16,395,360.003,279,072.00 0.0019,674,432.000.000.002011年年度权益分派 否肖赛平 董事女 492010年10月15日 2013年10月14日18,456,720.003,691,344.00 0.0022,148,064.000.000.002011年年度权益分派 否戴自良 董事;董事会秘书 男 502010年10月15日 2013年10月14日 300,000.0060,000.00 0.00360,000.000.000.002011年年度权益分派 否宋向前 董事 男 412010年10月15日 2013年10月14日9,600.001,920.00 0.0011,520.000.000.002011年年度权益分派 是汤毅 董事男 442010年10月15日 2013年10月14日1,012,920.00202,584.00 0.001,215,504.000.000.002011年年度权益分派是白燕独立董事女 372010年10月15日 2013年10月14日0.000.00 0.000.000.000.00否15刘定华 独立董事男 682010年10月15日 2013年10月14日 0.000.00 0.000.000.000.00否 姚禄仕 独立董事男 502010年10月15日 2013年10月14日 0.000.00 0.000.000.000.00否蒋小红 监事 女 372010年10月15日 2013年10月14日 75,000.0015,000.00 0.0090,000.000.000.002011年年度权益分派否伍雄志 监事 男 372010年10月15日 2013年10月14日 0.000.00 0.000.000.000.00是王彦武 监事女 332010年10月15日 2013年10月14日75,000.0015,000.00 0.0090,000.000.000.002011年年度权益分派 否陈伯球 副总经理男 642010年10月15日 2013年10月14日 450,000.0090,000.00 0.00540,000.000.000.002011年年度权益分派 否刘永交 副总经理男 522010年10月15日 2013年10月14日 450,000.0090,000.00 0.00540,000.000.000.002011年年度权益分派 否成定强财务总监男 572010年10月15日 2013年10月14日375,000.0075,000.00 0.00450,000.000.000.002011年年度权益分派否合计 -- -- -- -- -- 70,283,520.0014,056,704.00 0.0084,340,224.000.000.00-- --董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用（二）任职情况在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴杨振卓越投资执行董事2010年10月17日2013年10月16日否肖赛平卓越投资董事2010年10月17日2013年10月16日是杨子江卓越投资监事2010年10月17日2013年10月16日否宋向前嘉华卓越执行事务合伙人委派代表2010年06月25日2017年06月24日否宋向前嘉华致远执行事务合伙人委派代表2010年08月09日2017年08月08日否宋向前嘉华优势执行事务合伙人委派代表2008年07月31日2015年07月30日否汤毅鼎源投资执行事务合伙人委派代表2011年01月06日2014年01月05日否蒋小红盈盛投资执行董事2010年07月26日2013年07月25日否在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴杨振长沙可可槟榔屋有限公司董事长2012年05月29日2015年05月28日否杨振香港加加集团有限公司董事2009年07月13日2012年07月12日否杨振香港盘中餐粮油集团有限公司董事2011年11月10日2014年11月09日否杨振台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事2009年11月05日2012年11月04日否杨振宁乡县龙田敬老院名誉院长 2007年至今否肖赛平长沙可可槟榔屋有限公司副董事长2012年05月29日2015年05月28日否肖赛平香港加加集团有限公司董事2009年07月13日2012年07月12日否肖赛平香港盘中餐粮油集团有限公司董事2011年11月10日2014年11月09日否肖赛平台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事2009年11月05日2012年11月04日否宋向前北京加华伟业资本管理有限公司董事长2010年04月20日2013年04月19日是宋向前洽洽食品股份有限公司董事2011年07月06日2014年07月05日否汤毅深圳市泛友创业投资有限公司董事长2011年06月05日2014年06月04日是汤毅江苏恒安投资担保有限公司董事长2009年12月26日2012年12月25日否汤毅云南大理喜洲旅游文化创意园有限公司董事长2011年05月18日2014年05月17日否汤毅云南天素投资有限公司董事2012年06月01日2015年05月31日否汤毅苏州船用动力系统股份有限公司董事2011年05月30日2014年05月29日否汤毅众汇投资控股集团有限公司董事2009年10月09日2012年10月08日否白燕中国调味品协会副会长兼秘书长2001年至今是白燕中国调味品经销商会会长 2006年04月至今否白燕全国调味品标准化技术委员会委员兼秘书长2008年01月至今否白燕全国发酵工业标准化技术委员会副主任委员2006年至今否白燕中国调味品协会香辛料专业委员会副主任委员2006年至今否白燕中国调味品协会西餐调味品专业委员会机构负责人2009年06月至今否白燕中国调味品协会水产调味品专业委员会机构负责人2009年06月至今否白燕中国调味品协会调味食品配料专业委员会机构负责人2009年06月至今否白燕江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 2011年 2014年是刘定华湖南大学法学院教授、博导1992年至今是刘定华湖南投资股份有限公司独立董事 2011年11月 2014年11月是刘定华重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事 2012年06月 2015年06月是刘定华岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事 2011年08月 2014年08月是姚禄仕合肥工业大学管理学院会计系系主任、会计学教授2009年12月至今是姚禄仕合肥工业大学证券期货研究所所长 2007年09月至今否姚禄仕中国会计学会高等工科院校分会秘书长 2011年10月至今否姚禄仕铜陵有色股份有限公司独立董事 2011年10月 2014年10月是姚禄仕皖通科技股份有限公司独立董事2010年06月18日2013年06月17日是姚禄仕鑫龙电器股份有限公司独立董事2010年08月13日2013年08月12日是姚禄仕洽洽食品股份有限公司独立董事2011年06月05日2014年06月04日是伍雄志华彬加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁2010年11月10日2013年11月09日是伍雄志奥瑞金包装股份有限公司董事2011年04月07日2014年01月10日否伍雄志嘉宝莉化工集团股份有限公司董事2011年05月29日2014年05月28日否在其他单位任职情况的说明（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会通过提案，经公司董事会审议批准，其中董事、监事的报酬需提交公司股东大会审议批准。

华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“奥精医疗”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关规定，对奥精医疗调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股。

截至2021年5月17日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为人民币547,666,677.62元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2021】第ZB11115号《奥精医疗科技股份有限公司首次发行验资报告》。

验证募集资金已全部到位。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募投项目金额的调整情况公司原募集资金投资项目，具体投资项目如下：由于公司本次发行募集资金总额为547,666,677.62元，扣除不含税发行费用46,849,764.57元，净额为人民币500,816,913.05元，低于《奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额788,828,100元。

根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：“奥精健康科技产业园建设项目”投入募集资金280,000,000元，“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”投入募集资金45,855,000.00元，“营销网络建设项目”投入募集资金70,000,000.00元，“补充营运资金”投入剩余全部募集资金。

奥瑞金2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为33,068.49万元，与2022年三季度的26,847.8万元相比有较大增长，增长23.17%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

二、成本费用分析2023年三季度营业成本为299,647.2万元，与2022年三季度的350,535.53万元相比有较大幅度下降，下降14.52%。

2023年三季度销售费用为5,367.36万元，与2022年三季度的5,671.08万元相比有较大幅度下降，下降5.36%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。

2023年三季度管理费用为14,744.64万元，与2022年三季度的14,022.11万元相比有较大增长，增长5.15%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.12%，与2022年三季度的3.49%相比有所提高，提高0.63个百分点。

企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用支出比较合理。

2023年三季度财务费用为7,289.12万元，与2022年三季度的6,474.63万元相比有较大增长，增长12.58%。

三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，奥瑞金2023年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析奥瑞金2023年三季度的营业利润率为9.41%，总资产报酬率为9.37%，净资产收益率为10.80%，成本费用利润率为10.01%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,368,822.25万元，经营资产的收益率为9.85%，而对外投资的收益率为7.12%。